Panama Papers (Jižní Amerika) - Panama Papers (South America) - Wikipedia

Zdanění
10 procent dědictví a dědické daně Impressed Duty Stamp.svg
Aspekt fiskální politika
Země s politiky, veřejnými činiteli nebo blízkými spolupracovníky, kteří se podíleli na úniku informací ze dne 15. dubna 2016 (k 19. květnu 2016)

The Panama papíry je 11,5 milionu unikly dokumenty, které podrobně uvádějí finanční a právní informace o klientech pro více než 214 488 na moři subjekty.[1][2] Dokumenty, jejichž počátky sahají do sedmdesátých let, byly vytvořeny panamskou právnickou firmou a firemní služby poskytovatel Mossack Fonseca,[3] a unikly v roce 2015 anonymním zdrojem.[4]

Tato stránka podrobně popisuje související obvinění, reakce a vyšetřování Jižní Amerika.

Argentina

Mauricio Macri

Argentinský prezident Mauricio Macri

Argentinský prezident Mauricio Macri je uveden jako vedoucí obchodní společnosti se sídlem na Bahamách, kterou během svého působení nezveřejnil jako Starosta Buenos Aires; není jasné, zda bylo podle argentinského práva požadováno zveřejnění nefinančních ředitelství.[5]

7. dubna 2016 zahájil federální prokurátor Federico Delgado formální vyšetřování zapojení Macriho do společnosti Fleg Trading Ltd., společnosti registrované v Panamě, u níž byl prezident Macri uveden jako ředitel. Soudce Sebastián Casanello byl požádán o spuštění souboru na dotaz.[6] Počáteční petici podal Neuquén zástupce Darío Martínez. Martínez tvrdí, že Macri mohl být vinen křivou přísahou kvůli opomenutí jeho čestného prohlášení.[7] Martínez také zmínil jinou offshore společnost Kagemusha SA (pojmenovanou po Akira Kurosawa je Film z roku 1980 ), který byl založen v roce 1981 a ke kterému měl vazby také prezident Macri.[8][9]

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz, osobní tajemník a důvěrník bývalého argentinského prezidenta Néstor Kirchner později také dva roky sloužil jako asistent manželky Néstora Kirchnera, Cristina Fernández de Kirchner, který byl prezidentem Argentiny v letech 2007 až 2015. Muñoz a jeho manželka byli spojeni se společností Gold Black Limited, společností založenou na Britských Panenských ostrovech v roce 2010, která má investovat do nemovitostí v USA. Původ finančních prostředků společnosti byl uveden jako „osobní spoření“. Od roku 2010 do začátku roku 2015 bylo vlastnictví společnosti prostřednictvím akcií na doručitele, což je finanční nástroj, který lze použít ke skrytí identity vlastníka. Jeden z ředitelů, Sergio Tadisco, řekl partnerovi ICIJ Canal Trece, že byl jen loutkou, která slíbila, že jeho jméno bude používáno v roce 2011 kvůli jeho přátelství s Muñozem a jeho manželkou. V lednu 2015 se Muñoz a jeho manželka stali jmenovanými akcionáři, každý vlastnil 50 procent. Do té doby se Mossack Fonseca stal registrovaným agentem společnosti Gold Black. Avšak jen o tři týdny později navrhlo její oddělení compliance rezignaci, protože Muñoz byl identifikován v souvislosti s vládami Kirchnerů. Rezignace vstoupila v platnost v červnu 2015.[10][11][12]

V roce 2009 byl Muñoz vyšetřován pro nedovolené obohacování, obvinění bylo později zrušeno. V roce 2013 argentinská média uvedla, že Muñoz pomohl převést „pytle peněz“ patřící prezidentu Néstorovi Kirchnerovi z argentinského hlavního města Buenos Aires do Santa Cruz, domovského státu Kirchnera. Poplatky v této věci byly zamítnuty v červenci 2015 pro nedostatek důkazů.[13] 25. května 2016 zemřel na rakovinu, kterou měl za poslední čtyři roky.[14]

Lionel Messi

Rodina argentinského fotbalisty z Barcelony Lionel Messi uvedli, že podají stížnost poté, co zprávy uvedly, že Mossack Fonseca pro něj v roce 2012 založila společnost s názvem Mega Star Enterprises Inc.[15] Rodina popřela účast Messiho a obvinění označila za pomlouvačné. Řekli, že společnost uvedená v Panama Papers byla neaktivní a že Messi deklaroval veškeré příjmy práva na obrázek před a po řízení s argentinskou daňovou agenturou.[16][17] Messi po boku svého otce Jorgeho stál v květnu 2016 před soudem ve třech případech daňových úniků.[18] Španělští státní zástupci tvrdí, že se pokusil obejít daně z příjmů 4,1 mil. EUR ze svých práv na image tím, že je přidělil krycím společnostem v Belize a Uruguayi.[19][20] Dne 6. července 2016 byli oba Messi a jeho otec uznáni vinnými z daňových podvodů a byl jim uložen podmíněný trest odnětí svobody v délce 21 měsíců a bylo jim uloženo zaplatit pokutu 1,7 milionu EUR a 1,4 milionu EUR.[21]

Brazílie

Pět miliardářů z Brazílie, synové dvou brazilských miliardářů a čtyři bývalé brazilské rodiny miliardářů, se objevily v úniku Panama Papers, podle Forbes. Brazilský zpravodajský web UOL má přístup k uniklým dokumentům a publikoval článek a seznam. Stejně jako mnoho zpráv Panama Paper, i jejich příběh varuje, že někteří lidé zmínění v dokumentech možná nedělají nic špatného: „Obecně není nic nezákonného samo o sobě v tom, že má offshore společnost, a ve skutečnosti je pro mezinárodní obchod velmi běžné založit jeden pro transakce a společné podniky, když podnikají po celém světě, “řekl brazilský Marcello Hallake, brazilský partner advokátní kanceláře Jones Day.[22]

Šest z deseti členů Kongresu však nyní čelí jednomu či druhému vyšetřování trestného činu.[23] Mezi 84 osobami zatčenými v USA jsou i vysoce postavení vedoucí stavby a senátor Petrobras skandál,[23] řada, která odráží ochranu pracovních míst v ústavě z roku 1988 pro soudce a státní zástupce.[23]

Tři muži (Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto Sicupira a Jorge Felipe Lemann, syn jejich dlouholetého obchodního partnera Jorge Paulo Lemann, Nejbohatší muž Brazílie a rozhodující akcionář společnosti Anheuser-Busch InBev ) založil tři offshore společnosti na Britských Panenských ostrovech a na Bahamách navázané na soukromou kapitálovou společnost 3G a pivní firmě AmBev, jednotka společnosti Anheuser-Busch Inbev, podle UOL. Dvě ze společností již nejsou aktivní a muži již nejsou vázáni na třetí. Řekli UOL, že společnosti byly veřejně zveřejněny a zaregistrovány. Dokumenty popisovaly Lemanna jako poradce brazilské firmy Sao Carlos. Jeho otec a obchodní partneři jeho otce vlastní kontrolní podíl.[22]

Panama Papers ukazují, že bývalý Soudce Nejvyššího soudu, Joaquim Barbosa,[24] koupil byt v centru Miami.[25]

Policie provedla razii v Sao Paulo pobočky Mossack Fonseca v lednu 2016 a hledala záznamy o offshore společnostech, které firma otevřela pro dva bývalé manažery společnosti Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras ), kteří byli v roce 2015 odsouzeni za korupci a praní peněz. Policie tvrdí, že společnosti byly použity ke skrytí nelegálně přesměrovaných finančních prostředků.[26]

Provoz Car Wash

V lednu 2016, ještě před zveřejněním Panama Papers, byla brazilská federální policie v rámci vyšetřování korupce známého jako Provoz Car Wash, již obvinil právnickou firmu Mossack Fonseca z pomoci podezřelým při vytváření offshore entit, které skrývají zkorumpované peníze. Tvrdili, že firma využila realitní společnost, aby pomohla skrýt výnosy z trestné činnosti ze zapojeného systému Petrobras.[27]

Obžaloba

Únik komplikoval již tak nestabilní politickou situaci v Brazílii, kde tanková ekonomika vedla k výzvám k odvolání prezidenta Dilma Rousseffová uprostřed mnoha odhalení politické korupce. Jak začalo řízení o obžalobě, bylo jasné, že další dva lidé v pořadí po sobě byli zapleteni do Petrobras skandál. Podle O Estado de São Paulo, společnost patřící do Eduardo Cunha, mluvčí dolní komory zákonodárného sboru a vůdce obžalovací jednotky, se objevil v Panama Papers.[28] Samotná Rousseffová není v novinách zmíněna.[29]

Politici ze sedmi různých politických stran v Brazílii byli jmenováni jako klienti Mossack Fonseca. Uniklé spisy zmiňují politiky z největší brazilské strany PMDB, který se odtrhl od prezidenta Dilma Rousseffová koalice v roce 2016. Politické osobnosti z PSDB Při prosakování byly zmíněny také nejprominentnější opoziční strany v zemi a také další z EU PDT, PP, PSB, PSD a strany PTB. Žádní politici z Rousseffova párty byly zmíněny v únikech.[30]

Úplatky FIFA

Skupina nizozemských novinářů z deníku Trouw našel důkazy v Panama Papers, které to ukazují TV Globo je mnohokrát citován při vyšetřování praní peněz De Nederlandsche Bank který odhalil, že po mnoho let sdělovací prostředky prováděly "neregulérní finanční transakce" prostřednictvím daňových rájů, aby mohly platit za vysílací práva pro Copa Libertadores.[Citace je zapotřebí ]

Chile

Vedoucí chilské pobočky Transparency International, který bojuje proti firemnímu tajemství, rezignoval, když jeho uniklé dokumenty spojily jeho jméno s pěti firmami v daňových rájích.[31]

Kolumbie

The Národní ředitelství pro daně a cla zahájila vyšetřování všech 850 klientů Mossack Fonseca Colombia, dceřiné společnosti společnosti Mossack Fonseca která byla založena v roce 2009.[32] V roce 2014 Kolumbie zařadila Panamu na svoji černou listinu daňových rájů.[33] Uniklé dokumenty také vedly Panamu k pokroku v probíhajících jednáních s Kolumbií o sdílení daňových informací.[34]

Ekvádor

Prezident Rafael Correa

Ekvádorští novináři zveřejnili jména tří současných vládních úředníků a z Panama Papers také vyplývá, že v roce 2012 panamská vláda věřila, že společnost Mossack Fonseca, kterou protikorupční prokurátor vyšetřoval za zpronevěru, Orlion S.A., byla prodána prezidentovi Rafael Correa Delgado a jeho bratr Fabricio Correa v roce 2006.[35] Společnost Mossack Fonseca byla požádána o informace o akcionářích, ale neměla je, a proto kontaktovala právní společnost Legalsa & Asociados v Guayaquil, Ekvádor, který zřídil offshore pro klienta.[35] Krátce nato firma kvůli nedostatku informací offshore opustila.[35]

Correain bratranec, Pedro Delgado Campana, odsouzený v nepřítomnosti v Ekvádoru za zpronevěru, koupil dům v North Miami Beach prostřednictvím společnosti Mossack Fonseca s manželkou, která byla v té době ekvádorským konzulem v Miami.[36]

Arturo Torres, investigativní redaktor časopisu El Comercio, řekl Knight Center jeho noviny zveřejnily dva příběhy spojené s Panama Papers:

  • Offshore společnosti Grupo Ortega Trujillo v Panamě
  • čínská společnost se státními zakázkami a vazbami na společnosti působící v daňových rájích

Spolu se zbytkem šesti novinářů z Ekvádoru uvádí, že obdrželi předvolání a předvolání k soudu od málo známé protikorupční agentury Rada pro účast občanů a sociální kontrolu (CPCCS), požadující všechny dokumenty. Plánované slyšení bylo odloženo kvůli zemětřesení 16. dubna. Vyšetřování zahájila také Komise spravedlnosti Národního shromáždění.[37]

Mónica Almeida z El Universo uvedl, že vláda brala pokrytí Panama Papers jako útok na sebe. Příběhy v ekvádorských médiích zmiňovaly generálního prokurátora Galo Chiriboga; Pedro Delgado Campaña, bývalý prezident Ekvádorská centrální banka a Correa 'bratranec; a Javier Molina, bývalý poradce ministerstva inteligence a jeden ze zakladatelů Mossack Fonseca v Quitu.[38]

Peru

Dva příznivci předního kandidáta Keiko Fujimori mají neohlášené zájmy na společnostech Mossack Fonseca, podle partnera ICIJ OjoPúblico, kteří rovněž uvedli, že byli zapojeni i tři renomovaní kuchaři a největší peruánská dřevařská společnost.[28]

Mario Vargas Llosa, který má rovněž španělskou státní příslušnost, a jeho žena koupila offshore společnost prostřednictvím rezervy Mossack Fonseca. Zdá se, že s tím pár souvisí od 1. září 2010 do 6. října téhož roku, krátce poté, co Vargas Llosa vyhrál Nobelova cena za literaturu. Poté, co vypadali propojeni, popřeli použití jakýchkoli daňových rájů.[39]

Uruguay

Pět lidí bylo zatčeno 22. dubna pro podezření z praní finančních prostředků pro mexický drogový kartel.[40] Proběhlo uruguayské vyšetřování, ale úřady se rozhodly přestěhovat kvůli zprávám od partnera ICIJ, týdeníku Búsqueda, že Gerardo González Valencia využil společnosti Mossack Fonseca ke koupi nemovitostí v Uruguayi. Hlava kartelu Los Cuinos, jeho bratr Abigael González Valencia, je nyní uvězněn v Mexiku a USA mu určily drogového krále, stejně jako jeho švagra Nemesio Oseguera Cervantes, který vede Kartel nové generace Jalisco (CJNG).[40]

Venezuela

Mnoho z boliburguesía, jednotlivci, kteří zbohatli pod Hugo Chávez a Nicolás Maduro správy byly zahrnuty do skandálu.[41]

Josmel Velásquez, bratr bezpečnostního úředníka zesnulého Huga Cháveze, byl zatčen 15. dubna, když se pokoušel o útěk ze země kvůli offshore společnosti odhalené Panama Papers. Jeho matka Amelis Figueroa byla také zatčena, ale kvůli svému zdraví se mohla vrátit domů.[42] Venezuelský zpravodajský web Armando.info uvedl, že Josmelova bratr Adrian, bývalý pomocník zesnulého prezidenta Huga Cháveze, otevřel společnost granátů prostřednictvím Mossack Fonseca v Seychelské republice s vkladem 50 000 $. Jejich zpráva byla založena na dokumentech uniklých z panamské právnické firmy Mossack Fonseca.[43] Velásquez byl obžalován 20. dubna.[43]

Franklin Durán, notoricky známý ve Venezuele a Argentině el maletinazo, nebo „kufrový skandál“ zahrnující údajný nezákonný příspěvek venezuelského prezidenta Hugo Chavez na Christina Fernandez de Kirchner 800 000 dolarů od venezuelské státní ropné společnosti PDVSA byl schopen otevřít fiktivní společnost z vězeňské cely ve Spojených státech, kde si odpykával trest za to, že pracoval jako neregistrovaný zahraniční agent.[44]

Reference

  1. ^ „Obrovský únik offshore finančních záznamů odhaluje globální škálu kriminality a korupce“. OCCRP. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. 3. dubna 2016. Archivovány od originál 4. dubna 2016.
  2. ^ Schmidt, Michael S .; Myers, Steven Lee (3. dubna 2016). „Únikové spisy advokátní kanceláře v Panamě podrobně popisují offshore účty svázané se světovými vůdci“. The New York Times. ISSN  0362-4331. Archivováno od originálu 29. března 2017. Citováno 25. března 2017.
  3. ^ Vasilyeva, Natalya; Anderson, Mae (3. dubna 2016). „News Group požaduje obrovské množství dat na offshore účtech“. The New York Times. Associated Press. Citováno 4. dubna 2016.
  4. ^ Garside, Juliette; Watt, Holly; Pegg, David (3. dubna 2016). „The Panama Papers: how the world rich and famous hide their money offshore“. Opatrovník. Archivováno z původního dne 3. dubna 2016. Citováno 3. dubna 2016.
  5. ^ Fusion Investigative Unit (3. dubna 2016). „Tady jsou slavní politici v Wikileaks megabohatých'". Fúze. Archivovány od originál 3. dubna 2016. Citováno 3. dubna 2016.
  6. ^ „Macri, imputado por las cuentas offshore“ [Macri, pověřen zahraničními účty] (ve španělštině). Pagina 12. 7. dubna 2016. Archivováno od originálu 7. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
  7. ^ „Panamá Papers: imputaron a Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore“ [Papers Panama: Mauricio Macri obviněn z účasti v offshore společnosti]. lanacion.com.ar (ve španělštině). 7. dubna 2016. Archivováno od originálu 7. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
  8. ^ „Macri fue director de una sociedad offshore de Bahamas“ [Macri byl ředitelem offshore společnosti na Bahamách]. lanacion.com.ar (ve španělštině). Archivováno od originálu 7. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
  9. ^ „Macri offshore: aparece una segunda empresa del presidente en Panamá - Perfil.com“ [Macri offshore: je druhým prezidentem společnosti v Panamě]. Perfil.com (ve španělštině). Archivovány od originál 7. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
  10. ^ „Mocní hráči“. Archivováno z původního dne 4. dubna 2016. Citováno 16. července 2017.
  11. ^ "Quién es Daniel Muñoz, el" valijero "de Kirchner | Revista Noticias". Archivováno od originálu 7. září 2017. Citováno 16. července 2017.
  12. ^ „Panama Papers: los Kirchner se desvincularon de la investigación sobre sociedades offshore“. Archivováno od originálu 2. října 2017. Citováno 16. července 2017.
  13. ^ Clarin.com. „Un piloto confirmó los vuelos con dinero del secretario de Kirchner“. clarin.com (ve španělštině). Archivováno od originálu 12. října 2017. Citováno 16. července 2017.
  14. ^ „Murió Daniel Muñoz, señalado como 'valijero' de Kirchner“. Urgente24. Archivováno z původního 13. října 2017. Citováno 16. července 2017.
  15. ^ „Známá jména spojená s únikem offshore bankovnictví Panama Papers: odhaleny Lionel Messi, Jackie Chan, několik současných i bývalých světových lídrů mezi jmény“. CBC News. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 16. dubna 2016. Citováno 18. dubna 2016.
  16. ^ „Los Messi dicen que nunca usaron la sociedad panameña“ [Messi říká, že nikdy nepoužili panamskou společnost] (ve španělštině). 4. dubna 2016. Archivováno od originálu 6. dubna 2016. Citováno 4. dubna 2016.
  17. ^ „Zneuctění představitelé FIFA, Lionel Messi jmenován v tajných zahraničních souborech“. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 18. dubna 2016.
  18. ^ Hodně, Mauricius; Obermayer, Bastian (5. dubna 2016). „Malý císař“. Süddeutsche Zeitung. Archivováno od originálu 9. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
  19. ^ Australian Broadcast Corp (3. dubna 2016). „Panama Papers: Úředníci FIFA, Lionel Messi, Michel Platini jmenováni v tajných zahraničních souborech“. Archivováno z původního dne 18. dubna 2016. Citováno 18. dubna 2016.
  20. ^ „Lionel Messi bude čelit obviněním z daňových podvodů: Soudce odmítá žádost o propuštění hráče z Barcelony“. CBC Sport. Associated Press. 8. října 2015. Archivováno od originálu 9. dubna 2016. Citováno 18. dubna 2016.
  21. ^ „Messi, otec vinný z daňových podvodů, dostal podmíněné 21měsíční tresty“. SI.com. 6. července 2016. Archivováno od originálu 7. července 2016. Citováno 6. července 2016.
  22. ^ A b Kerry Dolan (14. dubna 2016). „Miliardáři z Brazílie a Mexika jmenovaní v úniku Panama Papers“. Forbes. Archivováno z původního dne 22. dubna 2016. Citováno 19. dubna 2016.
  23. ^ A b C John Lyons; David Luhnow (22. dubna 2016). „Obří problém Brazílie“. Wall Street Journal. Archivováno z původního 13. května 2016. Citováno 24. dubna 2016.
  24. ^ Joaquim Barbosa é o primeiro destaque brasileiro no escândalo da Mossack Fonseca. Archivováno 16. dubna 2016, v Wayback Machine Paulo Nogueira v novinách „Diario do Centro do Mundo“ (2016) (v portugalštině)
  25. ^ Nehamas, Nicholas (3. dubna 2016). „Bývalý nejvyšší soudce Brazílie skryl cenu, kterou zaplatil za byt v Miami“. Miami Herald. Archivovány od originál 24. dubna 2016. Citováno 5. dubna 2016.
  26. ^ Christopher Harder (5. dubna 2016). „Panama Leak zahrnuje pevnou sondu ve skandálu Petrobras - Energy Journal“. Wall Street Journal. Archivováno z původního dne 12. dubna 2016. Citováno 18. dubna 2016.
  27. ^ Blankfeld, Karen (4. dubna 2016). „Advokátní kancelář v centru Panama Papers Leak byla zapletena do brazilského korupčního skandálu v lednu“. Forbes. Archivováno z původního dne 18. října 2017. Citováno 20. dubna 2016.
  28. ^ A b AFP (4. dubna 2016). „Úředníci v Latinské Americe spojeni s„ Panama Papers “'". Zprávy Tico Times. Archivováno z původního dne 25. dubna 2016. Citováno 29. dubna 2016.
  29. ^ Simon Romero (24. března 2016). „Dilma Rousseffová, prezidentka Brazílie, odolává výzvám k její rezignaci“. New York Times. Archivováno z původního dne 16. dubna 2016. Citováno 19. dubna 2016.
  30. ^ Cascione, Silvio; Simon, W (4. dubna 2016). „Brazilští politici spojeni s offshore společnostmi v Panamě unikají: papír“. Reuters. Archivováno z původního dne 19. dubna 2016. Citováno 20. dubna 2016.
  31. ^ „Přívalový únik: Obrovská hromada dokumentů odhalila tajemství zahraničního obchodu a předznamenává těžší dobu pro daňové ráje.“. Ekonom. 9. dubna 2016. Archivováno od originálu 31. srpna 2017. Citováno 20. dubna 2016.
  32. ^ Casa Editorial El Tiempo (4. dubna 2016). „Colombianos que aparecen en lista de Papeles de Panamá - Sectores - ELTIEMPO.COM“. El Tiempo. Archivováno od originálu 6. dubna 2016.
  33. ^ „Lista de paraísos fiscales para Colombia“ [Seznam daňových rájů pro Kolumbii], Legis Comunidad Contable, 23. října 2014, archivováno od originálu 22. května 2016, vyvoláno 5. dubna 2016
  34. ^ „Kolumbie a Panama povedou nové rozhovory o sdílení daňových informací“, Reuters, 12. dubna 2016, archivováno z původního dne 18. dubna 2016, vyvoláno 13. dubna 2016
  35. ^ A b C Kevin G. Hall; Vera Bergengruen; Kancelář McClatchy Washington (22. dubna 2016). „Vůdce Ekvádoru požaduje vydání Panama Papers a zjistí, že je v nich“. Charlotte Observer. Archivováno z původního 24. dubna 2016. Citováno 23. dubna 2016.
  36. ^ David Minsky (14. dubna 2016). „Panama Papers: Ekvádorský prezident uprchlý bratranec použil společnost Shell ke koupi domu v Miami na severu Miami“. Miami New Times. Archivováno z původního 24. dubna 2016. Citováno 24. dubna 2016.
  37. ^ „Comisión de la Asamblea de Ecuador inició análisis del caso Papeles de Panamá“. El Universo (ve španělštině). 13. dubna 2016. Archivováno z původního dne 22. dubna 2016. Citováno 8. května 2016.
  38. ^ Silvia Higuera (21. dubna 2016). „Ekvádorští novináři čelí„ kampani obtěžování “za účast na vyšetřování Panama Papers“. Rytířská nadace. Citováno 8. května 2016.
  39. ^ „Panama Papers: Mario Vargas Llosa niega vínculos con empresa offshore“. 26. května 2019. Archivováno od originálu 6. dubna 2016.
  40. ^ A b Martha M. Hamilton (25. dubna 2016). „Podezřelí na kartelové dohody zatčeni po odhalení Panama Papers“. Panama papíry. Archivováno z původního dne 30. ledna 2017. Citováno 30. dubna 2016.
  41. ^ Youkee, Mat (18. února 2019). „Panama Papers„ zpřísnily smyčku “u zahraničních aktiv Madurova vnitřního kruhu“. Opatrovník. ISSN  0261-3077. Citováno 18. února 2019.
  42. ^ „Zadržení venezuelských žalobců 2 jmenováno v úniku„ Panama Papers ““. ABC News. Associated Press. 21. dubna 2016. Archivovány od originál dne 22. dubna 2016. Citováno 22. dubna 2016.
  43. ^ A b Corina Rodriguez; Brian Ellsworth (20. dubna 2016). Andrew Hay (ed.). „Venezuela obviňuje podnikatele zapleteného do Panama Papers“. Reuters. Archivováno z původního dne 30. června 2016. Citováno 1. června 2016.
  44. ^ Jim Wyss; Nicholas Nahemas (14. dubna 2016). „Venezuelský trestanec ve středu„ kufrového skandálu “nezvedl vlajky pro společnost Panama Papers. Miami Herald. Citováno 12. listopadu 2017.

Další čtení

  • Bastian Obermayer; Frederik Obermaier (2016). The Panama Papers: Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide their Money. ISBN  978-1786070470.

externí odkazy