Seznam lidí jmenovaných v Panama Papers - List of people named in the Panama Papers
Země s politiky, veřejnými činiteli nebo blízkými spolupracovníky, kteří se podíleli na úniku informací 15. dubna 2016 (k 18. květnu 2016)
Toto je částečné seznam osob jmenovaných v Panama papíry jako akcionáři, ředitelé a příjemci offshore společností.[1] The Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnila úplný seznam společností a jednotlivců v Panama Papers dne 10. května 2016.[1] ICIJ zveřejnila následující odmítnutí odpovědnosti s ohledem na poskytnuté údaje: „Existují legitimní použití pro offshore společnosti, nadace a důvěry. Nemáme v úmyslu naznačovat ani naznačovat, že by jakékoli osoby, společnosti nebo jiné subjekty obsažené v interaktivní aplikaci ICIJ Power Player porušily zákon nebo jinak jednaly nesprávně. “[1]
Vládní představitelé
Aktuální nebo dřívější hlavy státu nebo vláda jejich země, jak je definováno jejich politickým postavením v době oznámení, ne zda se dokumenty v dokumentech, které se jich týkají, shodovaly s obdobím jejich výkonu funkce.
Hlavy státu
Bývalý argentinský prezident Mauricio Macri
Prezident Spojených arabských emirátů Khalifa bin Zayed Al Nahyan
- Bývalí hlavy států
Mauricio Macri, bývalý Prezident Argentiny [1]
Petro Poroshenko, bývalý Prezident Ukrajiny[1]
Rafael Correa, bývalý Prezident Ekvádoru[2]
Hamad bin Khalifa Al Thani, bývalý Emir Kataru,[1] je uveden jako vlastník společnosti Afrodille S.A., která měla bankovní účet v Lucembursku a podíly ve dvou jihoafrických společnostech. Al Thani také držel většinu akcií společností Rienne S.A. a Yalis S.A., holding a termínovaný vklad s čínská banka v Lucembursku. 25% z nich vlastnil příbuzný: šejk Hamad bin Jassim Al Thani, bývalý katarský předseda vlády a ministr zahraničí.[3]
Ahmed al-Mirghani, bývalý Prezident Súdánu[1] který byl prezidentem v letech 1986–1989 a zemřel v roce 2008.[1][4]
- Bývalí předsedové vlád
Islandský předseda vlády Sigmundur Davíð Gunnlaugsson opustil úřad v dubnu 2016 po odhalení Panama Papers
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bývalý Předseda vlády Islandu, opustil úřad v dubnu 2016 v důsledku odhalení Panama Papers[1][5]
Silvio Berlusconi, bývalý Předseda vlády Itálie[6]
Bidzina Ivanišvili, bývalý Předseda vlády Gruzie[1]- Pavlo Lazarenko, bývalý Předseda vlády Ukrajiny[1]
Ion Sturza, bývalý Předseda vlády Moldavska[7][8][9][10]
Ayad Allawi, bývalý úřadující Předseda vlády Iráku[1]
Ali Abu al-Ragheb, bývalý Předseda vlády Jordánska[1][11]
Benazir Bhuttová, bývalý Předseda vlády Pákistánu a člen Bhuttová rodina[12]- Nawaz Sharif, bývalý Předseda vlády Pákistánu[1]
- Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, bývalý Předseda vlády Kataru[1]
Malcolm Turnbull, bývalý Předseda vlády Austrálie[13]
Ostatní vládní úředníci
- Abdeslam Bouchouareb, Ministr průmyslu a dolů[1]
- Jordi Cinca, Ministr financí[14]
- José Maria Botelho de Vasconcelos, Ministr pro ropu[1]
- Néstor Grindetti, Starosta města Lanús[1]
- Jorge Macri, starosta města Vicente López, Buenos Aires a bratranec Mauricio Macri[15]
- Esteban Bullrich, Ministr školství[16]
- Claudio Avruj, tajemník pro lidská práva národa[15]
- Carmen Polledo, první viceprezidentka zákonodárného sboru města Buenos Aires pro PRO[17]
- Darío Loperfido, Ministr kultury České republiky Buenos Aires[17]
- Gustavo Arribas, Vedoucí Federální zpravodajská agentura[17]
- Pablo Cusellas, právní a technický tajemník prezidenta Mauricio Macri[18]
- Joaquim Barbosa, bývalý prezident Nejvyšší federální soud[19]
- Newton Cardoso Jr., Člen Poslanecká sněmovna[20]
- Eduardo Cunha, bývalý prezident Poslanecká sněmovna[21]
- Edison Lobão, Člen Senát a dřívější Ministr dolů a energetiky[21]
- João Lyra, Člen Poslanecká sněmovna[1]
- Ang Vong Vathana, Ministr spravedlnosti[22]
- Alfredo Ovalle Rodríguez, spolupracovník zpravodajské agentury[1]
- Bruno Itoua, Ministr pro vědecký výzkum a technické inovace a bývalý předseda SNPC[1]
- Galo Chiriboga, bývalý generální prokurátor[1]
- Pedro Delgado, bratranec prezidenta Ekvádoru Rafaela Correa a bývalého guvernéra Centrální banka[1]
- Patrick Balkany, Člen národní shromáždění a starosta města Levallois-Perret[24]
- Jérôme Cahuzac, bývalý Ministr rozpočtu[1]
- Nicolas háčkování [fr ], účetní a auditor pro Front National [25][26]
- Frédéric Chatillon, Francouzský podnikatel a komunikační poradce Front National vůdce Marine Le Penová[27]
- Jean-Marie Le Pen, bývalý vůdce Front National a otec současného vůdce Marine Le Penová[28]
- Jean-Noël Guérini, prezident Generální rada (conseil général) z Bouches-du-Rhône, člen Senát Francie a člen obecní rada z Marseille[29]
- Dominique Strauss-Kahn, bývalý generální ředitel Mezinárodní měnový fond a dřívější Ministr financí[30]
- Stavros Papastavrou, poradce bývalých předsedů vlád Kostas Karamanlis a Antonis Samaras[1]
- Zsolt Horváth, bývalý člen národní shromáždění[31]
- Dorrit Moussaieff, První dáma Islandu. Manželka prezidenta Ólafur Ragnar Grímsson. Má odkazy na zahraniční účty.[32]
- Bjarni Benediktsson, Ministr financí[1]
- Júlíus Vífill Ingvarsson, Člen Rada města Reykjavík (rezignoval 5. dubna 2016)[33]
- Ólöf Nordal, Ministr vnitra[34]
- Ravindra Kishore Sinha, BJP Člen parlamentu Rajya Sabha pro Bihar[35]
- Anurag Kejriwal, bývalý prezident Večírek Lok Satta Pobočka Dillí[1]
- Anil Vasudev Salgaocar, bývalý člen Zákonodárné shromáždění Goa[36]
- Yoav Galant, Ministr výstavby[37]
- Dov Weissglass, bývalý poradce předsedy vlády Ariel Sharon[38][39]
- Nicola Di Girolamo, bývalý člen Senát[6]
- Elias Bou Saab, Ministr školství[40]
- Saad Andary, druhý viceguvernér centrální banky[41][42]
- Marianne Houwayek, výkonná ředitelka a vedoucí výkonného úřadu guvernéra centrální banky[43][44]
- Konrad Mizzi, Ministr energetiky a zdravotnictví.[1][45]
- Keith Schembri, Náčelník štábu předsedy vlády Joseph Muscat[46]
- Ken Whitney, právní poradce společnosti Předseda vlády Nového Zélandu, John Key.[47]
- Atiku Abubakar, bývalý Víceprezident[6]
- James Ibori, bývalý Guvernér státu Delta[1]
- Olubuse II, bývalý vládce Ife[48]
- Kim Chol-sam, Daedong Credit Bank zástupce a předpokládaný vysoký úředník[49][50][51]
- Farrukh Irfan, soudce Lahore Nejvyšší soud[12]
- Rehman Malik, bývalý Ministr vnitra a dřívější Generální ředitel Federální vyšetřovací agentury[12]
- Malik Mohammad Qayyum, Hlavní obhájce nejvyšší soud a dřívější Generální prokurátor[12]
- Anwar Saifullah, Člen Senát, bývalý Ministr pro ropu a přírodní zdroje a dřívější Ministr životního prostředí a městských záležitostí[12]
- Humayun Saifullah bývalý člen národní shromáždění[12]
- Osman Saifullah, Člen Senát[12]
- Salim Saifullah, Člen Senát a a Pákistánská muslimská liga vůdce frakce[12]
- Mohammad Mustafa, bývalý ministr národního hospodářství[1]
- Khaled Osseili, bývalý starosta města Hebron[52]
- Riccardo Francolini, bývalý předseda státního podniku Spořitelna[1]
- César Almeyda, ředitel Národní zpravodajská služba[1]
- Maria Imelda "Imee" Marcos Manotoc,[53][54][55] Guvernér Ilocos Norte, nejstarší dcera zesnulého bývalého prezidenta Filipín, Ferdinand Marcos a bývalá první dáma Imelda Romualdez Marcos.
- Paweł Piskorski, bývalý Starosta Varšavy[1]
- Emmanuel Ndahiro brigádní generál a bývalý šéf Národní zpravodajské a bezpečnostní služby[56]
- Muhammad bin Nayef, Korunní princ a Ministr vnitra Saúdské Arábie[57]
- Muhammad bin Fahd, Bývalý guvernér města Východní provincie[58]
- José Manuel Soria, Ministr průmyslu, energetiky a cestovního ruchu. (rezignoval 15. dubna 2016, čtyři dny poté, co se objevil jmenovaný)[59]
- Rodrigo Rato, bývalý Místopředseda vlády Španělska a bývalý prezident Bankia a MMF.[60]
- Ignacio González, bývalý předseda madridského společenství. Jeho přístřešek v Estepona, který je vyšetřován španělskými soudy, má vazby na offshore společnosti. Byl obviněn ze zpronevěry a úplatkářství.[61]
- Antonio Hernández Mancha, senátor ve výslužbě Senát Španělska a bývalý prezident Alianza Popular (dnes Partido Popular, politická strana ve vládě).[62]
- María del Carmen Luis Heras, bývalý člen Senát Španělska (PP ).[63]
- Antonio García Pagán, bývalý socialistický člen Kongres poslanců.[64]
- Marta Fernández-Pirla, číslo dvě z katedry ekonomiky na Městská rada v Madridu, jmenovaný bývalou starostkou, Ana Botella (odstoupil 28. dubna poté, co byl jmenován).[65]
- Arturo González Panero, bývalý starosta města Boadilla del Monte. Bylo účtováno v Gürtelův případ.[66]
- José Luis Juste, zástupce v Aragonese Corts (C).[67]
- Elisabeth Rodríguez, městská radní z El Vendrell (PP).[68]
- Alberto Ruiz Thiery, konzul v Zambie.[69]
- Michael Ashcroft, vysloužilý člen dům pánů[70]
- Tony Baldry, bývalý člen sněmovna[71]
- David Davies, bývalý hlavní vědecký poradce Ministerstvo obrany[72]
- Michael Mates, bývalý člen sněmovna[73]
- Pamela Sharples, Člen dům pánů[74]
- Gabrielle Fialkoff, ředitelka New York City Office of Strategic Partnerships ve správě starosty Bill de Blasio a bývalý finanční ředitel výboru pro kampaň Senátu USA v roce 2000 bývalé první dámy Hillary Clintonová[75]
- Sergio Abreu, bývalý ministr průmyslu a Ministerstvo zahraničních vztahů (Uruguay)[76]
- Pedro Bordaberry, senátor a bývalý ministr cestovního ruchu a sportu (2003–2005).[77]
- Edgardo Novick, podnikatel a vůdce „Partido de la Concertación“[78]
- Miguel Brechner, podnikatel a ředitel „Laboratorio Tecnológico del Uruguay“ (Technologická laboratoř Uruguaye)[79]
- Victor Cruz Weffer, bývalý vrchní velitel armáda[80]
- Jesús Villanueva, bývalý ředitel PDVSA[81]
- Adrián José Velásquez Figueroa, bývalý šéf bezpečnosti Palác Miraflores[82]
- Atan Shansonga, bývalý velvyslanec ve Spojených státech[83]
Příbuzní a spolupracovníci vládních úředníků
Britský předseda vlády David Cameron, přiznal 7. dubna 2016, že osobně těží z offshorového investičního fondu jeho zesnulého otce zveřejněného v uniklých Panama Papers.[84]
- Daniel Muñoz, asistent bývalých prezidentů Cristina Fernández de Kirchner a Néstor Kirchner[1]
- Alessandra Minnicelli, manželka člena Poslanecká sněmovna a bývalý ministr plánování a veřejných investic Julio de Vido[85]
- Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Hejdar Alijev, a Sevil Aliyeva, rodina prezidenta Ilham Alijev[1]
- Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, potenciální úplatek bývalého předsedy Poslanecké sněmovny Eduardo Cunha a portugalský podnikatel[1]
- Anthony Merchant, manžel senátora Pana Merchant[86]
- Helene Mathieu; právní poradce, člen Quebec Bar[87]
- Chen Dongsheng, bývalý vnuk Předseda Mao Ce-tung[88]
- Deng Jiagui, švagr z prvořadý vůdce a Generální tajemník Xi Jinping[1][89]
- Patrick Henri Devillers, francouzský obchodní spolupracovník společnosti Gu Kailai, usvědčený vrah a manželka bývalého Ministr obchodu a člen Politbyro Bo Xilai[1]
- Jia Liqing, dcera bývalého generálního prokurátora Nejvyšší lidová prokuratura Jia Chunwang a snacha Politbyro stálý člen Liu Yunshan[88]
- Lee Shing Put, zeť Politbyro stálý člen Zhang Gaoli[88]
- Hu Dehua, bývalý syn Generální tajemník Hu Yaobang[90]
- Li Jasmine, bývalá vnučka Politbyro stálý člen Jia Qinglin[1]
- Li Xiaolin, dcera bývalého Premiér Li Peng[1]
- Zeng Qinghuai, bývalý bratr Víceprezident Zeng Qinghong[88]
- Javier Molina Bonilla, bývalý poradce ředitele Národní zpravodajský sekretariát Rommy Vallejo[1]
- Alaa Mubarak, syn bývalého prezidenta Husní Mubarak[1]
- Frédéric Chatillon, obchodní spolupracovník společnosti Marine Le Penová vůdce Národní fronta[91]
- Arnaud Claude, bývalý právní partner bývalého prezidenta Nicolas Sarkozy[92]
- Nicolas háčkování, účetní spolupracovník Marine Le Pen, vůdce Národní fronty[91]
- Jean-Marie Le Pen, bývalý vůdce Národní fronty a otec současné vůdkyně strany Marine Le Penové[93]
- Isabelle Balkany, manželka Patricka Balkanyho[24]
- John Addo Kufuor, syn bývalého prezidenta John Kufuor[1]
- Mamadie Touré, vdova po bývalých Prezident Lansana Conté[1]
- César Rosenthal, syn bývalého viceprezidenta Jaime Rosenthal[1]
- Csilla Konti, manželka László Boldvai, bývalý Maďar MP [94]
- Frank Flannery, politický konzultant a Fine Gael bývalý ředitel pro organizaci a strategii[95][96]
- Jicchak Abuhatzeira, syn rabína Davida Abuchatzeiry a pravnuk Baba Sali a vedoucí zdrojů Callery[97]
- Giuseppe Donaldo Nicosia, usvědčen z úplatkářství po boku bývalého Senátor Marcello Dell'Utri[1][98]
- Silvio Sacchi, bývalý soudce Neapol, spolu se svým partnerem Fabiem Fraissinetem a jeho účetním Salvatore Bizzarro.[6]
- Bratři Stefano Ottaviani a Roberto Ottaviani, italští podnikatelé. Stefano je zeť Gianni Letta, bývalý poradce Silvia Berlusconiho[6]
- Santiago Vacca, italský účetní jmenovaný Silviem Berlusconim a Giovanni Toti jako koordinátor Forza Italia v provincie Savona[6]
- Rajendra Patil, zeť Ministr Karnataka Shamanuru Shivashankarappa a podnikatel[36]
- Jehangir Soli Sorabjee, syn bývalého generálního prokurátora Soli Sorabjee a čestný konzultant lékař v nemocnici v Bombaji[36]
- Harish Salve, bývalý Generální prokurátor a syn N. K. P. Salve, veteráne Indický národní kongres politik[36]
- Jean-Claude N'Da Ametchi, bývalý spolupracovník Prezident Laurent Gbagbo[1]
- Nurali Aliyev, vnuk prezidenta Nursultan Nazarbajev[1]
- Maysa Berri, dcera předsedy parlamentu Nabih Berri [99]
- Marie Gemayel, druhá sestřenice člena parlamentu Samy Gemayel [100]
- Ayman Jomaa, zeť předsedy parlamentu Nabih Berri [101]
- Mohd Nazifuddin Najib, syn předsedy vlády Najib Razak, Dr. Khadizah Aman Osman, dcera federálního ministra a jejich bratrance[1]
- Juan Armando Hinojosa „oblíbený dodavatel“ prezidenta Enrique Peña Nieto[1]
- Mounir Majidi, osobní tajemník Král Mohammed VI[1]
- Hassan Bhuttová, synovec Bénazíra Bhuttové[12]
- Samina Durrani, bývalá vdova Guvernér Státní banky Shahkur Ullah Durrani a Ilyas Mehraj. Oba příbuzní Hlavní ministr Paňdžábu Shehbaz Sharif[12]
- Waseem Gulzar, blízký příbuzný prezidenta Pákistánská muslimská liga - Q a bývalý předseda vlády Chaudhry Shujaat Hussain[12]
- Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif a Hussain Nawaz Sharif, děti předsedy vlády Nawaz Sharif[1]
- Dr. Iqbal Saifullah, pákistánský kardiolog a člen rodiny Saifullah[12]
- Jehangir Saifullah Khan, předseda Skupina Sajfa a člen rodiny Saifullah[12]
- Zain Sukhera, blízký přítel bývalého předsedy vlády Yusuf Raza Gilani syn[12]
- Tareq Abbas, syn Mahmúd Abbás[52]
- Mohammed Rashid, bývalý poradce a finanční manažer společnosti Jásir Arafat[52]
- Irene Marcos Araneta,[102][103][104] nejmladší dcera zesnulého bývalého prezidenta Filipín, Ferdinand Marcos a bývalá první dáma, Imelda Romualdez Marcos, nejmladší sestra Maria Imelda "Imee" Marcos Manotoc Guvernér Ilocos Norte a Ferdinand "Bongbong" Marcos ml, Senátor, filipínská sněmovna reprezentantů z Ilocos Norte[105]
- Gregorio Maria Araneta III,[106][104] manžel Irene Marcos Araneta, švagr Maria Imeldy „Imee“ Marcos Manotoc, guvernéra Ilocos Norte, a Ferdinanda „Bongbonga“ Marcose, senátora, filipínské Sněmovny reprezentantů a zeť bývalé první dámy, Imelda Marcos
- Fernando Martin "Borgy" Marcos Manotoc,[102][54] syn Maria Imelda "Imee" Marcos, guvernér Ilocos Norte, vnuk bývalé první dámy, Imelda Marcos[107]
- Matthew Joseph Manotoc,[102][54] syn Maria Imelda "Imee" Marcos, guvernér Ilocos Norte, vnuk bývalé první dámy, Imelda Marcos[107]
- Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc,[102][54] právník, syn Maria Imelda "Imee" Marcos, guvernér Ilocos Norte, vnuk bývalé první dámy, Imelda Marcos[107]
- Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc,[108] člen rodiny Tommy Manotoc, prezident Filipínské národní golfové asociace; Tommy Manotoc je odcizeným manželem Maria Imeldy „Imee“ Marcos, guvernérky Ilocos Norte.
- Antonio "Tonyboy" Ongsiako Cojuangco,[109] bývalý předseda filipínské dálkové telefonní společnosti, druhý bratranec prezidenta Benigna Aguina III,[Citace je zapotřebí ]syn zesnulého prominenta, Imelda Cojuangco, blízký přítel bývalé první dámy, Imelda Marcos[110]
- Ramon Ongsiako Cojuangco Jr.,[109] bratr Antonia „Tonyboye“ Cojuangca, druhý bratranec prezidenta Benigna Aguina III[Citace je zapotřebí ]
- Miguel Ongsiako Cojuangco,[109] bratr Antonia „Tonyboye“ a Ramona Cojuangca, výkonného ředitele v oblasti telekomunikací, druhý bratranec prezidenta Benigna Aguina III[Citace je zapotřebí ]
- Trinidad Cojuangco Yulo,[109] sestra Antonia „Tonyboye“, Ramona a Miguela Cojuangca, druhého bratrance prezidenta Benigna Aguina III[Citace je zapotřebí ]
- Sergej Roldugin, Arkady Rotenberg a Boris Rotenberg, přátelé prezidenta Vladimír Putin[1]
- Salman bin Abdul Aziz bin Salman bin Muhammad bin Saud bin Faisal, člen Saúdská královská rodina[111]
- Mamadou Pouye, přítel Karim Wade, sám syn bývalého Prezident Abdoulaye Wade[112]
- Pierre Goudiaby Atepa, architekt a zvláštní poradce bývalého prezidenta Abdoulaye Wade[113]
- Khulubuse Zuma, synovec prezidenta Jacob Zuma[114]
- Ro Jae-Hun, syn bývalého prezidenta Roh Tae-woo[115]
- Španělská královská rodina spolupracovníci:
- Pilar de Borbón, sestra bývalého Král Juan Carlos I. a její manžel Luis Gómez-Acebo.[116][117]
- Bruno Gómez Acebo, syn Pilar de Borbón a synovec Juana Carlose I.
- Iñaki Urdangarin, bývalý vévoda z Palmy, manžel Infanta Cristina, dcera bývalého krále Juana Carlose I. Byl obviněn z obrovského korupčního skandálu v Případ Nóos; jeho manželka byla také obviněna. Poradil mu Mossack Fonseca.[118]
- Amalio de Marichalar, IX hrabě z Ripaldy, bratr Jaime de Marichalar, bývalý manžel Elena de Borbón, dcera bývalého krále Juana Carlose I. a sestra současnosti Španělský král Felipe VI.[119]
- Cristina Valls Taberner, blízká přítelkyně Letizia Ortiz, Královna Španělska.[120]
- Corinna zu Sayn-Wittgenstein, německý filantrop a podnikatelka, která měla milující vztah (milenku) s bývalým králem Juanem Carlosem I.[121]
- Mohamed Eyad Kayali, syrský magnát a blízký přítel Juana Carlose I., který platí za jeho lov v Savannah.[122]
- Mar García Vaquero, současná manželka bývalého Předseda vlády Španělska, Felipe González.[123]
- Jesús Barderas, podnikatel a blízký přítel Felipe Gonzáleze.[124]
- Cándido Conde Pumpido Jr., syn bývalého španělského generálního prokurátora a soudce magistrátu Nejvyšší soud Španělska od roku 1995, Cándido Conde-Pumpido.[125]
- Micaela Domecq Solís-Beaumont, manželka Miguel Arias Cañete, Evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a Energie a bývalá španělka Ministr zemědělství, výživy a životního prostředí[126]
- Oleguer Pujol, syn Jordi Pujol, bývalý Prezident Katalánska[127]
- Francisco a Juan José Franco Suelves, pravnuci bývalého španělského diktátora Francisco Franco[128]
- Thyssenova rodina: Borja Thyssen, syn Carmen Cervera, Baronka Thyssen-Bornemisza.[129]
- Demetrio Carceller Coll a jeho synové. Byl synem Demetria Carcellera Segury, Ministr průmyslu a obchodu na začátku Francovy diktatury.[130]
- Francisco Paesa, agent Centro Nacional de Inteligencia, Španělská tajná služba[131]
- Rafael Anson Oliart, prezident Real Academia de Gastronomía (Royal Academy of Gastronomy) a bývalý generální ředitel RTVE.[132]
- Rami a Hafez Makhlouf, bratranci prezidenta Bašár Asad[1]
- Ahmad Sleiman, guvernér sýrského Edlibu.[1]
- Tsai Ying-yang, starší bratr prezident Tchaj-wanu Tsai Ing-wen[133]
- Sarah, vévodkyně z Yorku, bývalá manželka Princ Andrew[134]
- Ian Cameron, otec předsedy vlády David Cameron[135]
- David Sharples, syn baronky Pamela Sharples[136]
- Mark Thatcher, syn bývalého předsedy vlády Margaret thatcherová[137]
- Kojo Annan, syn bývalého Generální tajemník Kofi Annan[1]
Nevládní úředníci / organizace
Mezinárodní federace fotbalového svazu
- Osoby spojené se světovým řídícím orgánem FIFA
Juan Pedro Damiani, Uruguayský člen Etická komise FIFA.[138] Odstoupil dne 6. dubna 2016.[139]- Eduardo Deluca, bývalý generální tajemník CONMEBOL[140]
-
Eugenio Figueredo, Uruguayan-americký bývalý prezident CONMEBOL a viceprezident FIFA[141] 
Gianni Infantino, Švýcarsko-italský Prezident FIFA[142]- Hugo a Mariano Jinkis Argentinští podnikatelé se rovněž podíleli na 2015 případ korupce FIFA[138]
Nicolás Leoz, bývalý prezident CONMEBOL[140]
Michel Platini, Francouzský bývalý prezident UEFA[138]- Jérôme Valcke, Bývalý francouzský generální tajemník FIFA[138]
- Majitelé a vedoucí fotbalových týmů
Josep Lluís Nuñez, Španělský podnikatel, prezident FC Barcelona od roku 1978 do roku 2000.[143]- Carles Vilarrubí, španělský podnikatel a viceprezident společnosti FC Barcelona.[144]
- Eduardo Fernández de Blas, španělský viceprezident pro Real Madrid.[145]
- José Manuel García Osuna, španělský obchodník, fotbalový administrátor a bývalý majitel CD Castellón[140][146]
- Real Sociedad (Španělsko ) a její prezidenti - zejména Iñaki Otegui - pod vedením José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal a Iñaki Badiola[147]
-
Waldemar Kita, Francouzsko-polský podnikatel, prezident Fotbalový klub de Nantes[148][149] 
Dermot Desmond, Irský podnikatel a většinový akcionář společnosti Keltský FC[150]
Dmitrij Rybolovlev, Ruský podnikatel, prezident AS Monako[149]- Daniel Fonseca, Uruguayský bývalý fotbalista, nyní fotbalový agent.[151]
- Robert Louis-Dreyfus, Francouzský podnikatel, majitel společnosti Olympique de Marseille[149]
Sokratis Kokkalis, Řecký podnikatel, bývalý majitel společnosti Olympiacos FC[152]
Cristian Borcea, bývalý prezident FC Dinamo București (1995–2012)[153]
- Fotbalisté
Mattias Asper Švédský brankář v důchodu[147]- Valeri Karpin Ruský záložník ve výslužbě, současný trenér FC Torpedo Armavir[147]
Nihat Kahveci, Turecký fotbalista v důchodu[147]- Tayfun Korkut, Turecký fotbalista a manažer v důchodu[147]
Darko Kovačević Srbský fotbalista v důchodu[147]- Gabriel Schürrer, Argentinský obránce ve výslužbě[147]
Sander Westerveld, Holandský brankář v důchodu, současný trenér Ajax Cape Town[147]
Andy Cole, Anglický bývalý fotbalista[137]- Gabriel Heinze Bývalý argentinský fotbalista, účet se svou matkou.[147]
- Kevin Keegan, Anglický bývalý fotbalista a manažer[154]
- Lionel Messi, Argentinský fotbalista pro Barcelona a jeho otec Jorge Horacio Messi[140][141]
Brian Steen Nielsen, Dánský bývalý fotbalista a sportovní ředitel Aarhuské gymnázium[155]- Marc Rieper Dánský fotbalista v důchodu[155]
- Clarence Seedorf Holandský fotbalista v důchodu[156]
- Leonardo Ulloa, Argentinský fotbalista[147]
Willian Borges da Silva, Brazilský fotbalista dříve z Chelsea, nyní hrající pro Arzenál[137][157]
Iván Zamorano „Chilský fotbalista v důchodu, účet v letech Realu Madrid[147]- Diego Forlán Uruguayský fotbalista, který hraje za Peñarol, stejně jako jeho matka Pilar Corazo a jeho bratr Pablo[158]
Motoristický sport
- Àlex Crivillé, Španělský bývalý velká cena motocykl silniční závodník[127]
Nico Rosberg, Německy Formule 1 Mistr světa v Mercedes AMG Petronas[159][160]- Jarno Trulli, Italský bývalý jezdec Formule 1[161]
Ostatní sporty
Tomáš Berdych, Česky profesionální tenista na ATP World Tour, v době úniku zařadil číslo sedm na světě[162]- Bobby Fischer, pozdní americký bývalý šachy velmistr a 11 Mistr světa v šachu[163]
- Nick Faldo, Angličtina profesionální golfista na Evropské turné PGA, nyní hlavně on-air golfový analytik[164]
- Pádraig Harrington, Irština profesionální golfista na Evropské turné a PGA Tour který vyhrál tři hlavní mistrovství[165]
- Ion Țiriac, rumunský důchodce profesionální tenista a podnikatel[166]
- Tiger Woods, Američan profesionální golfista[167]
- Alfonso Soriano, Američan Major League Baseball hráč[168]
Mediální osobnosti
Hongkongský herec Jackie Chan
- Paul McGuinness, Irský manažer irské rockové skupiny U2[165]
- Bertín Osborne, Španělský zpěvák a televizní osobnost[169]
- Pedro Almodóvar, Španělský filmový režisér, scenárista, producent a bývalý herec[170]
- Agustín Almodóvar, Španělský filmový producent a mladší bratr filmaře Pedro Almodóvar[170]
- Imanol Arias, Španělský herec[171]
-
Mario Vargas Llosa, Španělsko-peruánský spisovatel, vítěz Nobelova cena za literaturu[172] - Juan Luis Cebrián, Španělský novinář, spoluzakladatel společnosti El País, Generální ředitel společnosti Prisa, Španělský mediální konglomerát[173]
- Teresa Aranda, španělská novinářka a podnikatelka, bývalá manželka Juana Luise Cebriána[174]
- Carmen Lomana, Španělská celebrita a prominent[175]
- Lalo Azcona, španělský novinář, oblíbený pro první přenosy a vydání z Telediario z TVE Během Španělský přechod k demokracii[176]
- Marina Ruíz Picasso, pravnučka španělského malíře Pablo Picasso[177]
Amitabh Bachchan, Indický herec[178]- Aishwarya Rai Bachchan, Indická herečka a bývalá Světová Miss[178]
- Stanley Kubrick, Americký filmař[163]
- Emilio Estevez, Americký herec, režisér a spisovatel[179]
- David Geffen, Americký obchodní magnát, producent, výkonný pracovník filmového studia, filantrop a spoluzakladatel společnosti Práce snů[180]
Jackie Chan, Hongkongský herec[181][182]
Micheline Roquebrune, manželka herce Sean Connery[183]- Emma Watson, Anglická herečka[184]
- Simon Cowell, Anglická televizní osobnost reality, podnikatel, film, nahrávka a televizní producent[137][163]
- Paul Burrell, bývalý komorník Princezna Diana [185]
- Jurgen Wolff, německý scenárista známý sitcomy jako Benson nebo Olson dvojčata filmy.[186]
- Barbara d'Urso, Italská televizní herečka a zpěvačka[187]
- Franco Dragone, Italsko-belgický divadelní režisér, nejlépe známý svou prací pro Cirque du Soleil[188]
- Carlo Verdone, Italský herec, scenárista a filmový režisér[187]
Edith González, Mexická herečka a tanečnice.[189]- Alfonso de Angoitia, Mexické výkonný viceprezident z Grupo Televisa, S.A..[189]
Tati Yankee, Portorický zpěvák, skladatel, hudební producent a herec[190]
Juan Luis Guerra Dominikánská zpěvačka[191]- Juanes, Kolumbijský zpěvák[192]
- Orlando Petinatti Uruguayský bavič a rozhlasový moderátor[193]
Nicky Wu, Tchajwanský herec[194]
Obchodníci
- Louise Blouinová, Rodák z Montrealu, bývalá podnikatelka[195]
- Victor Dahdaleh Britsko-kanadský magnát na kovy[196]
- Frank Giustra, Kanadský hornický magnát[75]
- David Ho „Vancouverský miliardář čelí obvinění z trestného činu[197]
- Leonard D. Jaroszuk, kanadský výkonný ředitel pro ropu[198]
- Annette Laroche, administrátorka 150 společností založených v Quebecu[199]
- Gérard Autajon, Francouzský podnikatel[200]
- Robert Louis-Dreyfus, Francouzský bývalý generální ředitel společnosti Adidas[201]
- Pierre Papillaud, Francouzský miliardářský podnikatel[202]
- Éric de Rothschild, Francouzský bankéř[203]
- Shishir Bajoria, Indický promotér SK Bajoria Group, která má ocelové žáruvzdorné jednotky[36]
- Mohan Lal Lohia, Ind, otec Sri Prakash Lohia, zakladatel a předseda Indorama Corporation[36]
- Ratan Chadha, Holandský podnikatel narozený v Indii, zakladatel společnosti Mexx oblečení[156]
- Abdul Rashid Mir, zakladatel kašmírského a CEO společnosti Cottage Industries Exposition Limited (CIE) a Tabasum Mir[36]
- Abasaheb Garware rodina z Indie Maharashtra Stát[36]
- Onkar Kanwar, Indický předseda a MD z Pneumatiky Apollo[36]
- Mallika Srinivasan, předseda představenstva a generální ředitel společnosti TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited a Indira Sivasailam[36]
- K P Singh, předseda představenstva a generální ředitel společnosti DLF (společnost).[178]
- Jalaj Ashwin Dani, syn Asijské barvy ' majitel Ashwin Dani.[204]
- Vijay Mallya, Indický podnikatel a bývalý Člen parlamentu Rajya Sabha[205]
- Robbyanto Budiman, Indonéský podnikatel[206]
- Subianto Arpan Sumodikoro, indonéský podnikatel[206]
- Rani Imanto Rachmat, indonéský obchodník[206]
- Garibaldi Thohir, indonéský investiční bankéř a podnikatel v oblasti uhlí, bratr Erick Thohir[206]
- Sean Mulryan, Irský developer[165]
- Stanley Watson, hlavní partner největší irské právnické firmy pro daně z příjmu právnických osob pro americké nadnárodní společnosti, Matheson[207][96]
- Idan Ofer, Izraelský obchodní magnát se sídlem v Londýně, zakladatel společnosti Tanker Pacific[38][39]
- Teddy Sagi, zakladatel izraelského miliardáře z Londýna Playtech a majoritním akcionářem společnosti Market Tech Holdings, která vlastní londýnskou společnost Camden Market a ze dvou CÍL uvedené technologické společnosti[38][39]
- Bank Leumi Izraelská banka: zástupci a členové bankovní rady[38][39]
- Jacob Engel, Izraelský podnikatel působící v Africký těžební průmysl[38][39]
- Dan Gertler, Izraelský miliardář, podnikatel, zakladatel a prezident Dan Gertler International[37]
- Durgham Maraee, Izraelský právník a generální ředitel společnosti Wataniya Mobile[52]
- Jacob Weinroth, Izraelský právník, zakládající partner advokátní kanceláře Dr. J. Weinroth & Co a majitel a ředitel Sapir Holdings[38][39]
- Lev Avnerovich Leviev, Izraelský podnikatel, filantrop, investor a majitel společnosti Lexinter International Inc., která vlastní akcie společnosti Vauxhall Securities Inc,[37] a předseda Afrika-izraelské investice korporace.[208]
- Beny Steinmetz, Izraelský podnikatel se společnostmi těžícími diamanty, strojírnami a realitami a jeho obchodní partner a bratr Daniel Steinmetz[37]
- Adriano Chimento, Italský klenotník[209]
- Luca Cordero di Montezemolo, Italský podnikatel a politik[210][211]
- Valentino Garavani, Italský módní návrhář a zakladatel Valentino SpA značka a společnost a jeho partner Giancarlo Giammetti[6]
- Gabriele Volpi, Nigerijský podnikatel narozený v Itálii[6]
- Francesco Ambrosione, italský podnikatel[209]
- Marco Angelo Angiolini, italský developer nemovitostí[209]
- Michele Anti, italský finanční zástupce[209]
- Gianluca Apolloni, italský obchodní konzultant[209]
- Ercole Astarita, italský podnikatel[209]
- Gabriele Benfenati, italská majitelka lodí[209]
- Gian Angelo Perrucci, italský podnikatel v ropný průmysl[6]
- Salvatore Bizzarro, italský obchodní konzultant[209]
- Simone Cimino, italský podnikatel[6]
- Marco Perelli Cippo, italský podnikatel[6]
- Guido Umberto Farinelli, italský podnikatel[209]
- Antonio Daniele, italský podnikatel[209]
- Giovanni Fagioli, italský podnikatel a majitel lodi[212]
- Alfio Fazio, italský podnikatel[209]
- Carlo Fazio, italský podnikatel[209]
- Carlo Focarelli, italský podnikatel[6]
- Domenico De Leo, italský účetní a obchodní konzultant[6]
- Gianfranco Morgano, majitel společnosti Grand Hotel Quisisana[6]
- Marco Toseroni, italský podnikatel[213]
- Makoto Iida, spoluzakladatel společnosti Secom[214]
- Juichi Toda, spoluzakladatel společnosti Secom[214]
- Vishen Lakhiani, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Mindvalley a autor Kodexu mimořádné mysli [215]
- Ricardo Salinas Pliego Mexický miliardář, obchodní magnát, který je vlastníkem společnosti Felicitas Holdings Limited, společnosti založené na Britských Panenských ostrovech[Citace je zapotřebí ]
- Členové rodiny Abdullah Yousuf Abdullah, Shahid Abdullah, Nadeem Abdullah a Amer Abdullah, kteří vlastní Safírové textilie[12]
- Sadruddin Hashwani Pákistánský podnikatel, předseda Hashoo Group a jeho syn Murtaza Hashwani[12]
- Mahmood Ahmad, pákistánský podnikatel, generální ředitel společnosti Barvy Berger[12]
- Bashir Ahmed, pákistánský podnikatel, předseda Buxly Paints[12]
- Sultan Ali Allana, pákistánský podnikatel, předseda Habib Bank Limited[12]
- Gohar Ejaz, pákistánský obchodník, finančník z Kanál 24[12]
- Shahbaz Yasin Malik, pákistánský podnikatel, výkonný ředitel společnosti Hilton Pharma a jeho rodinu.[12]
- Aqueel Hassan a Tanwir Hassan, pákistánští podnikatelé bratři, majitelé Pizza Hut pobočka Pákistánu[12]
- Zulfiqar Lakhani, pákistánský podnikatel a majitel společnosti Lakson Group a Express Media Group[12]
- Hussain Dawood Pákistánský podnikatel, předseda Dawood Hercules Corporation Limited, Engro Corporation Omezený, Hub Power Company Limited, Pákistánský fond na zmírnění chudoby a Dawoodova nadace[12]
- Azam Sultan, pákistánský podnikatel, předseda ABM Group[12]
- Gul Muhammad Tabba, pákistánský podnikatel, výkonný ředitel společnosti Lucky Textiles[12]
- Zulfiqar Paracha, pákistánský podnikatel, majitel Universal Corporation (Pvt) Ltd[12]
- Ahmed Ali Riaz, syn Pákistánce obchodní magnát Malik Riaz Hussain, zakladatel a majitel společnosti Město Bahria[12]
- Javed Shakoor, pákistánský podnikatel v souvislosti s Buxly Paints[12]
- Shahid Nazir, pákistánský podnikatel, generální ředitel společnosti Masood textilní mlýny[12]
- Abdul Rashid Soorty, pákistánský podnikatel, majitel Soorty Enterprise[12]
- Shahzeb Budhani, pákistánský obchodní magnát, generální ředitel společnosti Real State development of Pakistan[12]
- Alberto Cortina a jeho bratranec Alberto Alcocer, Španělští podnikatelé, majitelé Grupo ACS, největší stavební společnost na světě a z 21% v Ence, největší společnost na výrobu papírenské buničiny a biomasy v Evropě[216]
- Javier de la Rosa a jeho dcera, Gabriela de la Rosa, španělská podnikatelka a právnička.[217]
- Miguel Blesa, Španělský finanční úředník, bankéř a prezident představenstva Caja Madrid od roku 1996 do roku 2009, který je od roku 2013 vyšetřován soudními nesrovnalostmi během jeho funkčního období a zatčen tímto korupčním skandálem.[218]
- Eufemiano Fuentes, Španělský sportovní lékař, zapojený do dopingového případu Operación Puerto[219]
- Carlos Ortega, Generální ředitel společnosti Pepe Jeans, Španělská oděvní skupina[183]
- Edmundo Rodríguez Sobrino, španělský podnikatel, bývalý jednatel společnosti Canal de Isabel II[220]
- Eugenio Mora Olivella, španělský textilní podnikatel a bývalý prezident Burberry ve Španělsku[221]
- Manuel Fernández de Sousa, bývalý prezident španělské rybářské společnosti Pescanova[222]
- Demetrio Carceller Coll a jeho synové, španělský podnikatel. Byl synem Demetrio Carceller Segura, Ministr průmyslu a obchodu na začátku Franco diktatura. Demetro Carceller y Arce (1962), jeho syn, je ředitelem a akcionářem společnosti Sacyr (6,04%), ředitele Plyn přírodní a předseda představenstva a akcionář, s 23% piva Estrella Damm. Je prezidentem společnosti Disa oil plus akcionářem zemního plynu, Ebro a CLH.[130]
- Rodina Martinón, španělští majitelé hotelové společnosti Grupo Martinón[223]
- Rodina Escarrer, Meliá Hotels International Španělští manažeři[223]
- Rodina Riu, španělští majitelé RIU Hotels & Resorts[223]
- Santiago Rosselló, španělský bankéř, finanční ředitel společnosti Banca Privada d'Andorra; se zobrazí jako proxy ve stejném Offshore společnosti jako Joan Pau Miquel[224]
- Javier del Valle Petersfeld, španělský právník a daňový poradce, započítán do Gürtelův případ[225]
- Pretus Becerra, španělský právník a jednatel společnosti Bufete G. Petreus[226]
- Javier Sanchís (generální ředitel), Ana Isabel (odpovědná za produkt), Francisco Ruano Martín (odpovědný za expanzi): vedoucí představitelé společnosti Multiopticas.[227]
- Jordi Mirarnau Banús, bývalý generální ředitel společnosti COMSA.[228]
- Josep Maria Torrens, generální ředitel společnosti Petromiralles a bývalý starosta města Santa Maria de Miralles.[229]
- Jordi Robinat, vývojář.[230]
- Rodina Puig, majitelé Flamagas.[230]
- Rodésova rodina, průmyslová obchodní rodina.[230]
- Rodina Sarasola Marulanda.[231]
- Francisco Ortiz von Bismarck, ekonom a podnikatel. Syn Gunilla von Bismarck, potomci Otto von Bismarck.[232]
- Miguel Ángel Marcano, konzultant společnosti Abanca Holdings.[232]
- Luis Pineda, generální ředitel společnosti Ausbanc.[232]
- Carlos Cassina, podnikatel.[233]
- José María Caballé, majitel servigroup, největší hotelový řetězec v Benidorm.[234]
- Javier Merino, podnikatel, bývalý manžel Mar Flores, španělské herečky a bývalé modelky.[235]
- Fernando Maria Masaveu, obchodník a člen nejbohatších asturian rodina.[236]
- Jesús Ger, majitel Marina d'Or, která ve městě postavila velký komplex luxusních hotelů Oropesa de Mar.[237]
- José Antonio Corrales, právník a prezident YMCA Španělská pobočka.[238]
- Tsai Ying-yang, starší bratr prezident Tchaj-wanu Tsai Ing-wen[133]
- Arron Banks Britský politický dárce Toryové a UKIP[239]
- David a Frederick Barclay, Britský maloobchod a mediální magnáti[240]
- Rocco Forte, Britský hoteliér[241]
- Peter Goldstein, Britský spoluzakladatel společnosti Superdroga[242]
- Lady Maureen Mills, podnikatel a manželka Keith Mills[243]
- Stuart Thomson Gulliver, Britské bankovnictví manažer firmy, Generální ředitel společnosti HSBC[244]
- Anthony Gumbiner Britský podnikatel, předseda Hallman Group[245]
- John Jennings, bývalý předseda Shell[246]
- Sergej Kurzin, Britsko-ruský obchodní manažer pro ropu a uran[75]
- Rev. Peter Stephen John MacArthur (britský podnikatel), bývalý provozní důstojník a akcionář společnosti KTTM Geophysics Ltd.[247]
- Soulieman Marouf, Britsko-syrský podnikatel[248]
- Heather Mills, Britský podnikatel a ekolog[137]
- Richard Morris, Britský průmyslník[249]
- Nigel Rudd, Britský podnikatel[250]
- Sanford I. Weill, když byl generálním ředitelem společnosti Citigroup, založil offshore společnost pro svou jachtu[168]
- John E. Akridge III, vývojář nemovitostí ve Washingtonu[168]
- Harald Joachim von der Goltz, zakladatel Boston Capital Ventures[168]
- Kjell Gunnar Finstad, Rezident Texasu s ropnou společností na moři[168]
- Igor Olenicoff, Americký miliardář[245]
- Benjamin Wey, Čínský americký finančník a prezident New York Global Group[245]
- Marianna Olszewski, Americký finanční autor a životní kouč[251]
- Nakashova rodina členů[252]
- Evan Kevin Martin, americký obchodní konzultant[6]
- Javier Bertucci, evangelický pastor, podnikatel a kandidát na prezidenta.[253]
Ostatní země
Ng Lap Seng, Podnikatel v oblasti nemovitostí se sídlem v Macau[75]
Solomon Humes Bahamský biskup Církev Boží proroctví[254][255]
Mohammed Faisal Karim Khan a Jafer Ummeed Khan, majitelé společnosti Summit Group, největší obchodní rodiny v Bangladéši[Citace je zapotřebí ]
Omar Aggad Saúdský podnikatel a bývalý ředitel společnosti Arabská palestinská investiční společnost (APIC) a jeho syna Tarek Aggad, současný předseda představenstva, generální ředitel a vlastník 27% společnosti[52]- Richard Attias, Marocký podnikatel a manžel Cecilia Attias, bývalá manželka francouzského prezidenta Nicolas Sarkozy[190]
- Ramón Navarro Pereira, kolumbijský výkonný ředitel společnosti Canal de Isabel II[256]
- Hollman Carranza, syn kolumbijského smaragdového magnáta Víctor Carranza[257]
Ronald Chagoury, Generální ředitel nigerijské stavební společnosti Chagoury Group.[75]
David Nahmad Libanonsko-monacký obchodník s uměním v důchodu[258]- Glencore, Švýcarská společnost dříve uprchlého nadnárodního manažera zajišťovacích fondů Marc Rich[75]
- Goulandrisova rodina, Řecká rodina s významnou uměleckou sbírkou[259]
Joan Pau Miquel i Prats, bývalý generální ředitel Andorry a současný poradce společnosti Banca Privada d'Andorra[224]- Ronald Grierson, Německý britský bankéř[260]
- Bert Meerstadt, člen představenstva ABN-AMRO banka a bývalý vedoucí Nizozemské železnice[261][262]
- Anders Wall, Švédský finančník a bývalý předseda Volvo[263]
- Roksanda Ilincic, Srbský módní návrhář[190]
Patokh Chodiev Uzbecký miliardář, oligarcha; a dva z jeho příbuzných, Alexander Machkevitch a Alijan Ibragimov[264]- Frank Timiș, Australský podnikatel narozený v Rumunsku[265]
Olga Makarova, manželka Vladimir Peftiev, Běloruský podnikatel a bohatý oligarcha.[266]- Marcela Dworzak Ibarcena, manželka Antonia Ibarcena Amico, bývalého admirála peruánského námořnictva, který byl za vlády Alberta Fujimoriho odsouzen za korupci a zpronevěru.[267][268]
- Nevládní organizace
- Gonzalo Delaveau, vedoucí hlídacího psa pro globální korupci Transparency International pobočka Chile (rezignoval 4. dubna 2016)[269]
Organizovaný zločin
Marllory Chacón Rossell, Guatemala obchodník s drogami[270][271]- Jorge Milton Cifuentes-Villa, kolumbijský obchodník s drogami, vedoucí Organizace pro obchodování s drogami Cifuentes-Villa a partner Chapo Guzmán[270]
- Rafael Caro Quintero, Mexický obchodník s drogami a jeden ze zakladatelů nyní rozpadlých Guadalajara Cartel[270]
- Iqbal Mirchi, pravá ruka nejhledanějšího zločince Indie, Dawood Ibrahim[272]
- Gordon Parry, obchodník s nemovitostmi, který pral peníze z Loupež Brink's-Mat prostřednictvím společnosti s názvem Feberion[273]
- Gerardo González Valencia, podezřelý mexický drogový magnát a pračka špinavých peněz; bývalý člen Kartel nové generace Jalisco (CJNG).[274]
- Abigael González Valencia, podezřelý mexický drogový magnát a pračka peněz; bývalý vůdce CJNG.[274]
- Nemesio Oseguera Cervantes, podezřelý mexický drogový magnát a vůdce CJNG.[274]
Viz také
Reference
- ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó str q r s t u proti w X y z aa ab ac inzerát ae af ag ah ai aj ak al dopoledne an ao ap vod ar tak jako na au av aw sekera ano az ba bb před naším letopočtem bd být bf bg bh „Panama Papers: The Power Players“. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Rafael Correa entró a la lista de los Papeles de Panamá, Telemundo Noticias, 25. dubna 2016“. Archivováno od originálu 7. února 2017. Citováno 8. února 2017.
- ^ Adam Lusher (4. dubna 2016). „Panama Papers: 12 světových lídrů spojených s zahraničními transakcemi - a úplná obvinění proti nim“. Nezávislý. Archivováno z původního dne 17. května 2016. Citováno 14. května 2016.
- ^ „Bývalý súdánský prezident je v Panama Papers uváděn jako„ mocný hráč ““. Dabanga. 4. dubna 2016. Archivováno od originálu 2. června 2016. Citováno 14. května 2016.
- ^ Henley, John (5. dubna 2016). „Islandský premiér ustoupil po protestech proti odhalení Panama Papers“. Opatrovník. Archivováno od originálu 18. listopadu 2017. Citováno 20. listopadu 2016.
- ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó Vergine, Stefano; Biondani, Paolo; Riva, Gloria; Malagutti, Vittorio; Sisti, Leo; Cerantola, Alessia (8. dubna 2016). „Panama Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradiso“. L'espresso (v italštině). Archivováno z původního 23. října 2017. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ „#PanamaPaperns: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza“. RISE Moldavsko. 4. dubna 2016. Archivovány od originál 16. dubna 2016.
- ^ „RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore“. Agora. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Návrhář globálního vyšetřování je ve vizor si pe fostul premier“. Pro TV Kišiněv. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „RISE Moldova: [#PanamaPapers] Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza“ (v rumunštině). HotNews.ro. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ Jack Moore (4. dubna 2016). „PANAMOVÉ PAPÍRY: KDO JE IMPLIKOVÁNO ZE STŘEDNÍHO VÝCHODU?“. Newsweek. Archivováno od originálu 10. května 2016. Citováno 14. května 2016.
- ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó str q r s t u proti w X y z aa ab ac inzerát ae af Zain, Ali (4. dubna 2016). „Exposed by Panama Papers: Seznam pákistánských politiků, podnikatelů a soudců, kteří vlastní offshore společnosti“. Denně Pákistán. Archivováno od originálu 9. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ A b „Malcolm Turnbull popírá jakékoli provinění poté, co byl uveden v Panama Papers“. ABC News (Austrálie). 11. května 2016. Archivováno od originálu 12. května 2016. Citováno 12. května 2016.
- ^ „Cinca va ser apoderat d'una societat a Panamà entre el 1999 i el 2000“. Ara Andorra. 5. dubna 2016. Archivováno od originálu 8. dubna 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ A b „Panamá Papers - Los Allegados a Macri que están involucrados en el escándalo - Perfil.com“. Archivováno od originálu 11. května 2016. Citováno 31. května 2016.
- ^ „El ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, tiene una“ fond offshore"". Archivováno z původního dne 15. května 2016. Citováno 31. května 2016.
- ^ A b C "Página / 12 :: El país :: La costumbre PRO de tener una offshore". Archivováno z původního dne 17. května 2016. Citováno 31. května 2016.
- ^ „Panama Papers: el secretario legal y técnico de Macri fue un intermediario vip“. Archivovány od originál 25. dubna 2016. Citováno 31. května 2016.
- ^ Nehamas, Nicholas; Shalders, André (3. dubna 2016). „Bývalý nejvyšší soudce Brazílie skryl cenu, kterou zaplatil za byt v Miami“. Miami Herald. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ País, Ediciones El (6. dubna 2016). "'Atingem Panama Papers políticos de ao menos sete partidos brasileiros ". EL PAÍS (v portugalštině). Archivováno od originálu 7. dubna 2016. Citováno 9. dubna 2016.
- ^ A b País, Ediciones El (5. dubna 2016). „Vazamento de dados sobre paraísos fiscais expõe envolvidos na Lava Jato“. EL PAÍS (v portugalštině). Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „Mocní hráči: Ang Vong Vathana“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Mocní hráči: Jaynet Désirée Kabila Kyungu“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ A b „Le riad du couple Balkany“. Le Monde.fr. 5. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ „Spojenci národní fronty Marine Le Penové byli jmenováni ve skandálu Panama Papers“. Francie 24. 5. dubna 2016. Archivováno od originálu 6. listopadu 2020. Citováno 15. srpna 2020.
- ^ Piel, Simon; Michel, Anne (18. června 2016). "" Panama papers ": comment des proches de Marine Le Pen ont sorti de l'argent de France". Le Monde (francouzsky). Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ Piel, Simon; Michel, Anne (18. června 2016). ""Panama papers ": comment des proches de Marine Le Pen ont sorti de l'argent de France". Le Monde (francouzsky). Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ Piel, Simon; Michel, Anne (18. června 2016). ""Panamské noviny „: sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen“. Le Monde (francouzsky). Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ Piel, Simon; Michel, Anne; Vaudano, Maxime (18. června 2016). „Balkany, Cahuzac, Guérini: les„ affaires “françaises passent par le Panama“. Le Monde (francouzsky). Archivováno od originálu 8. dubna 2016. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ Vaudano, Maxime; Michel, Anne (6. dubna 2016). "" Panamské noviny ": Le Business Offshore de LSK, L'Ex-Fonds d'Investissement de Strauss-Kahn". Le Monde (francouzsky). Archivováno od originálu 6. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ „Siloví hráči: Zsolt Horváth“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Islandská první dáma:‚ Nikdy nediskutoval o financích s prezidentem'". Archivováno od originálu 22. května 2016. Citováno 20. května 2016.
- ^ „Člen městské rady rezignuje“. Reykjavík Grapevine. 5. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „Siloví hráči: Ólöf Nordal“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Poslanec BJP R.K. Sinha udržuje své jméno v úniku Paradise Papers“. Business Standard Indie. 6. listopadu 2017. Archivováno z původního dne 17. prosince 2019. Citováno 17. prosince 2019.
- ^ A b C d E F G h i j „#PanamaPapersIndia Část 1: Klienti, kteří zaklepali na dveře Panamy“. Indický expres. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ A b C d Blau, Uri; Dolev, Daniel (7. dubna 2016). „Izraelští diamantoví magnáti uvedení v únikových panamských novinách“. Haaretz. Archivováno od originálu 6. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ A b C d E F "600 izraelských společností, 850 akcionářů uvedených v úniku dat z Panamy". The Times of Israel. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ A b C d E F Blau, Uri; Dolev, Daniel; Sadeh, Shuki (3. dubna 2016). „Panama Papers: stovky izraelských společností, akcionáři uvedení v únikových dokumentech s podrobnostmi o offshore holdingech“. Haaretz. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno z původního dne 30. června 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno z původního dne 30. června 2016.
- ^ „SAAD A. ANDARY DRUHÝ VICE-GOVERNOR, BANQUE DU LIBAN“. Banque de Leban. Archivováno od originálu 8. října 2016. Citováno 10. ledna 2017.
- ^ „ICIJ“. Archivováno z původního dne 30. června 2016.
- ^ Nassar, Joelle (27. března 2014). „Modernizační plán pro centrální banku / renovace IT systémů, operací a postupů“. Příležitosti Libanonu. Archivováno od originálu 6. srpna 2016. Citováno 10. ledna 2017.
- ^ Quentin, Ariès; Paravinci, Giulia (7. dubna 2016). „5 způsobů, jak Panama Papers zametly čísla EU“. POLITICO. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ „Panama Papers | Konrad Mizzi, Keith Schembri chtěl otevřít bankovní účet v Dubaji“. MaltaToday.com.mt. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ „Panama Papers: Tým Crack IRD zvýší důvěru 200 NZ s odkazy Mossack Fonseca“. Věci. 10. května 2016. Archivováno z původního 29. února 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ Cox, Simon (4. dubna 2016). „Panama Papers: Mossack Fonseca„ pomohl firmám podléhajícím sankcím “- BBC News“. BBC novinky. Archivováno z původního 5. dubna 2016. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ (v korejštině) „북한 은행 도 모색 폰세카 고객, 국제 감시 피해 조세 도피처 로“. Newstapa. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ „Treasury Sanctions Bank, Front Company a Official Linked to North Korea Weapons of Mass Destruction Programs“. Americké ministerstvo financí. 27. června 2013. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ A b C d E Blau, Uri; Dolev, Daniel (7. dubna 2016). „Panama Papers: Leaks Reveal Abbas 'Son's $ 1m Holding in Company with Ties to Palestinian Authority“. Haaretz. Archivováno z původního dne 19. června 2016. Citováno 8. dubna 2016.
- ^ „Imee Marcos Manotoc“. Offshore Leaks Database Tajné tajemství daňových rájů odhaleno. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno od originálu 9. června 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ A b C d Calleja, Niña (5. dubna 2016). „Imee, 3 synové na seznamu panamských papírů; také JV Ejercito“. Dotazovatel. Archivováno z původního dne 19. července 2019. Citováno 9. března 2019.
- ^ „Kick start your day, April 6: Who are the Filipinos on Panama Papers leak?“. Podnikatel. 6. dubna 2016. Archivováno od originálu 10. července 2019. Citováno 9. března 2019.
- ^ „Mocní hráči: Emmanuel Ndahiro“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Mocní hráči: Muhammad bin Nayef“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ G., Angel Medina (11. dubna 2016). „José Manuel Soria:“ Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa"". El País (ve španělštině). Madrid. Archivováno od originálu 11. dubna 2016. Citováno 11. dubna 2016.
- ^ „Rodrigo Rato aparece en los“ Papeles de Panamá"". 17. dubna 2016. Archivováno z původního dne 18. dubna 2016. Citováno 18. dubna 2016.
- ^ „Los papeles de Panamá: Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar, entre los investigados“. El Español. 3. dubna 2016. Archivováno od originálu 8. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Antonio Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, aparece en los papeles de Panamá“. LaSexta. 25. dubna 2016. Archivováno od originálu 15. prosince 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „María del Carmen Luis Heras, exsenadora del PP, fue apoderada de una offshore en Islas Vírgenes“. LaSexta. 10. července 2018. Archivováno z původního 8. července 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „El socialista Antonio García-Pagán žádá o vytvoření společnosti na moři Mossack Fonseca“. LaSexta. 10. července 2018. Archivováno z původního dne 26. června 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ Serrato, Fran (28. dubna 2016). „Dimite un alto cargo de Economía del Ayuntamiento por una sociedad en Panamá“. El País. Archivováno z původního dne 5. října 2019. Citováno 27. května 2020 - přes elpais.com.
- ^ „Los contratos del Albondiguilla con las firmas 'offshore' en 'Los papeles de Panamá'". El Confidencial. 6. dubna 2016. Archivováno z původního dne 19. července 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Dimite un diputado de Ciudadanos en Aragón por los 'papeles de Panamá'". El HuffPost. 19. dubna 2016. Archivováno od originálu 10. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „El PP respalda a Elisabeth Rodríguez tras reconocer que la sociedad offshore puede ser suya“. LaSexta. 10. července 2018. Archivováno z původního dne 26. června 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „El cónsul honorario de Zambia, próximo al PP, offshore manejó cinco sociedades'". El Confidencial. 17. května 2016. Archivováno z původního dne 26. června 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „ADT LIMITED“. ICIJ. Archivováno od originálu 2. června 2016. Citováno 9. května 2016.
- ^ „Odkazy na konzervativní dárce s offshore firmami odhalené v uniklých Panama Papers“. Opatrovník. Archivováno od originálu 6. dubna 2016. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ „Sir David Davies“. Offshore Leaks Database Tajné tajemství daňových rájů odhaleno. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno od originálu 2. června 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ „Otec Davida Camerona a prominentní konzervativci jmenovaní v úniku„ Panama Papers ““. Nezávislý. Archivováno z původního dne 4. dubna 2016. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „Mocní hráči: Pamela Sharples“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ A b C d E F Anita Kumar; Marisa Taylor; Kevin G. Hall (16. dubna 2016). „Inside Panama Papers: Multiple Clinton connections“. McClatchy DC. Archivováno z původního dne 16. září 2019. Citováno 17. dubna 2016.
- ^ ""Panama Papers „involucran a Damiani y Sergio Abreu“. www.180.com.uy. Archivováno z původního dne 25. února 2019. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Bordaberry involucrado en los“ noviny Panamy"". Caras y Caretas. Archivováno od originálu 8. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ „Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero“. Caras y Caretas. Archivováno od originálu 8. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ „Interní dokumenty společnosti Panameña Mossack Fonseca muestran a Uruguay como un socio clave en el mundo de las compañías offshore“. Búsqueda. Archivováno od originálu 9. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ „Mocní hráči: Victor Cruz Weffer“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Mocní hráči: Jesús Villanueva“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ Meza, Alfredo (5. dubna 2016). ""Venezuela "aparece en 241,000 documentos de la filtración de Panamá". El País. Archivováno z původního dne 25. září 2020. Citováno 27. května 2020 - přes elpais.com.
- ^ „Panama Papers The Power Players - Attan Shansonga Bývalý zambijský velvyslanec v USA (2000–2002)“. Offshore Leaks Database Tajné tajemství daňových rájů odhaleno. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 19. května 2016.
- ^ David Cameron připouští, že těžil z otcovy panamské offshore důvěry Archivováno 1. prosince 2016, na Wayback Machine The Guardian, 7. dubna 2016.
- ^ Ruiz, Iván; Jastreblansky, Maia; Alconada Mon, Hugo (6. dubna 2016). "La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay". La Nación (ve španělštině). Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ "Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens". CBC. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ "Quebec lawyer helped set up shell companies for firms sanctioned for doing business with Syria". www.cbc.ca. Archivováno z původního dne 22. dubna 2016. Citováno 13. dubna 2016.
- ^ A b C d Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese Archivováno 6. dubna 2016 na adrese Wayback Machine 6. dubna 2016
- ^ China Censors Mentions of 'Panama Papers' Leaks Archivováno 5. prosince 2016, na Wayback Machine 5. dubna 2016
- ^ „Přihlaste se ke čtení | Finanční časy“. www.ft.com. Archivováno od originálu 6. srpna 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ A b ""Panama papers": comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France". Le Monde.fr (francouzsky). 5. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „Společnost L'émission Cash Investigation se setkala s příčinou Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale Panama Papers“. L'Obs. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ "" Panama papers " : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen". Le Monde.fr. 5. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. května 2020. Citováno 27. května 2020 - přes Le Monde.
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivováno od originálu 30. července 2017. Citováno 30. července 2017.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ "Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit". Irish Times. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ A b „Co nám Panama Papers říkají o Irsku“. Irish Times. 9. dubna 2016. Archivováno od originálu 1. ledna 2018. Citováno 20. června 2018.
- ^ Citovat chybu: Pojmenovaná reference
haaretz 2016bylo vyvoláno, ale nikdy nebylo definováno (viz stránka nápovědy). - ^ "Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e latitante". L'espresso (v italštině). 5. dubna 2016. Archivováno od originálu 11. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ "Maysa Berri | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org.
- ^ "Marie Gemayel Tamer | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. Archivováno od originálu 10. listopadu 2020. Citováno 17. května 2020.
- ^ "Ayman Jomaa | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. Archivováno od originálu 10. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ A b C d "Search results for "marcos"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno od originálu 10. října 2017. Citováno 19. května 2016.
- ^ „Irene Marcos, Angaras v databázi Panama Papers“. Rappler. 10. května 2016. Archivováno z původního 19. srpna 2019. Citováno 9. března 2019.
- ^ A b Viray, Patricia Lourdes (May 9, 2016). "Filipino billionaires listed in Panama Papers database". Philstar. Archivováno od originálu 8. listopadu 2020. Citováno 9. března 2019.
- ^ Davies, Nick (May 7, 2016). „Otázka 10 miliard $: co se stalo s Marcosovými miliony?“. opatrovník. Archivováno od originálu 8. května 2016. Citováno 13. května 2016.
- ^ "Search results for "livedoor"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno z původního dne 18. října 2017. Citováno 19. května 2016.
- ^ A b C "Search results for "Fernando Marcos"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno z původního dne 18. října 2017. Citováno 19. května 2016.
- ^ "Search results for "Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno od originálu 10. června 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ A b C d "Search results for "Antonio Ongsiako Cojuangco"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno z původního dne 18. srpna 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ "RIP:: Socialite Imelda Cojuangco Passes Away". Kokosové ořechy v Manile. Coconuts Media. Archivováno z původního 13. května 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ "HRH Prince Salman Bin Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno od originálu 2. června 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ "The Power Players: Mamadou Pouye". ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ Sall, Diack. "Affaire Panama Papers : ces hommes sénégalais titulaires de sociétés offshore". SeneNews.com. Archivováno od originálu 11. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ „Mocní hráči: Clive Khulubuse Zuma“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ (v korejštině) "노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립". Newstapa. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Mocní hráči: Pilar de Borbón“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ Segovia, Carlos (April 3, 2016). „Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá“. El Mundo (ve španělštině). Madrid. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ "El bufete panameño asesoró a Torres y Urdangarin sobre cómo mover fondos". Última Hora. 5. dubna 2016. Archivováno od originálu 2. dubna 2019. Citováno 27. května 2020.
- ^ "Amalio de Marichalar, hermano del exduque de Lugo, implicado en los papeles de Panamá" (ve španělštině). Grupo El Progreso. Galicie. 29. dubna 2016. Archivovány od originál 1. června 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ "Cristina Valls Taberner, hija de un histórico del Banco Popular, apoderada de una offshore en las Islas Seychelles". Lasexta (ve španělštině). Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación. Archivováno z původního 5. června 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ "Corinna, 'la amiga especial' del rey Juan Carlos, el último nombre de los papeles de Panamá". Archivovány od originál dne 22. dubna 2016.
- ^ "Mohamed Eyad Kayali, amigo íntimo del rey, apoderado en 15 sociedades offshore". LaSexta. 20. dubna 2016. Archivováno od originálu 15. prosince 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ "Mar García Vaquero, mujer de Felipe González, en los papeles de Panamá". ELMUNDO. 20. dubna 2016. Archivováno od originálu 8. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ "Barderas, historia de un tieso que acabó rico en Panamá". El Confidencial. 24. dubna 2016. Archivováno od originálu 1. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Cándido Conde Pumpido junior pidió crear una sociedad offshore en Panamá para realizar negocios inmobiliarios“. LaSexta. 14. dubna 2016. Archivováno od originálu 15. listopadu 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Mocní hráči: Micaela Domecq Solís-Beaumont“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ A b „Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé“. 20 minut. 5. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ Europa Press / Efe (7. dubna 2016). "PAPELES DE PANAMÁ: Dos bisnietos de Franco figuran en sociedades aparecidas en los 'papeles de Panamá' | EL MUNDO". Elmundo.es. Archivováno od originálu 11. května 2016. Citováno 10. května 2016.
- ^ „Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es otro de los vips españoles que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca“. 9. dubna 2016. Archivováno z původního dne 12. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ A b „El patriarca de los Carceller creó una red de sociedades en Panamá“. 7. dubna 2016. Archivováno z původního dne 16. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ „El espía Francisco Paesa creó una sociedad 'offshore' tras fingir su muerte". 5. dubna 2016. Archivováno od originálu 8. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ „El empresario Rafael Ansón fue apoderado de una offshore con sede en Samoa y Seychelles“. LaSexta. 26.dubna 2016. Archivováno od originálu 15. prosince 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ A b „Bratr zvoleného tchajwanského prezidenta jmenovaný v Panama Papers, ale neudělal nic špatného - právník“. Reuters. 6. dubna 2016. Archivováno z původního dne 3. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020 - přes uk.reuters.com.
- ^ Keate, Georgie (7. dubna 2016). „Vévodkyně z Yorku mezi celebritami vystavenými v panamských novinách“. Časy. Archivováno z původního 13. dubna 2016. Citováno 8. května 2016.
- ^ „Mocní hráči: Ian Cameron“. ICIJ. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ Scott-Delany, Fin (4. dubna 2016). „Baronka Sharplesová pojmenována jako součást úniku Panama Papers“. The Argu s. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ A b C d E Morgan, Tom (6. dubna 2016). „Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell a Heather Mills mezi celebritami jmenovanými v úniku“. ProTV. Archivováno od originálu 7. dubna 2016. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ A b C d „Skupina smrti: Finanční tajemství úředníků FIFA odhalena v nové zprávě ve stylu Wikileaks“. Fúze. 3. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Člen etické komise FIFA rezignuje kvůli obviněním v Panama Papers“. Opatrovník. 6. dubna 2016. Archivováno od originálu 10. května 2016. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ A b C d Rivlin, Gary; Hudson, Michael; Rey, Marcos García (3. dubna 2016). „Panama Papers: Jak se fotbal zapletl do offshore světa“. Irish Times. Archivováno z původního dne 19. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ A b Gibson, Owen (3. dubna 2016). „Uniklé dokumenty přinášejí etické komisi FIFA novou krizi důvěryhodnosti“. Opatrovník. Archivováno z původního dne 3. dubna 2016. Citováno 3. dubna 2016.
- ^ „Panama Papers: Prezident FIFA Infantino‚ zděšen 'zprávami médií “. BBC Sport. 5. dubna 2016. Archivováno od originálu 9. února 2018. Citováno 13. února 2018.
- ^ „Josep Lluís Núñez, expresident FC Barcelona, també apareix en els“ papers de Panamà"". CCMA. 8. dubna 2016. Archivováno z původního dne 24. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ „Carles Vilarrubí justifica la seva aparició en els 'Papers de Panamà'". Catalunyapress. Archivováno od originálu 2. dubna 2019. Citováno 27. května 2020.
- ^ „La mano derecha de Florentino Pérez, en los 'Papeles de Panamá'". 22.dubna 2016. Archivováno od originálu 7. května 2016. Citováno 22. dubna 2016.
- ^ „Ulloa culpa a ex ex agente Osuna por aparecer en los 'papeles de Panamá'". El Mundo (ve španělštině). 5. dubna 2016. Archivováno od originálu 9. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ A b C d E F G h i j k „La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá“ [Real Sociedad otevřel zahraniční účty, aby mohl platit svým zahraničním hráčům. Panama Papers News]. El Confidencial (ve španělštině). 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ lesoir.be. „Panama Papers: la double évasion des exilés français résidant en Belgique“. Archivováno od originálu 11. června 2016. Citováno 31. května 2016.
- ^ A b C "" Panamské papíry „: patrony klubů franšízy jonglent avec les sociétés offshore“. Le Monde.fr. 7. dubna 2016. Archivováno z původního dne 18. ledna 2020. Citováno 27. května 2020 - přes Le Monde.
- ^ „Panama Papers: Irští klienti Mossack Fonseca pocházeli ze všech oblastí života“. Irish Times. 7. dubna 2016. Archivováno od originálu 8. dubna 2016. Citováno 8. dubna 2016.
- ^ „Panama Papers: Daniel Fonseca, ex calciatore“. L'espresso (v italštině). 7. dubna 2016. Archivováno z původního dne 18. října 2017. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ ""Panamské noviny „: Panama, nid d'espions“. Le Monde.fr. Lemonde.fr. 14. dubna 2016. Archivováno od originálu 12. května 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ „Cristi Borcea se objevuje v dosarulských Panama Papers'". Archivováno od originálu 10. srpna 2016. Citováno 8. června 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ A b „Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber“. dr.dk. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ A b „Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers“. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „Willian dokončil tříletý kontrakt Arsenalu po odchodu z Chelsea“. Sky Sports. Archivováno z původního dne 26. září 2020. Citováno 29. září 2020.
- ^ Escudero, Jesús (8. dubna 2016). „Forlán utilizó una sociedad panameña para gestionar su cuenta suiza en el HSBC“. El Confidencial (ve španělštině). Archivováno od originálu 11. dubna 2016. Citováno 8. dubna 2016.
- ^ „Panama Papers: Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben“. Zaostřete online (v němčině). 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ Formule 1 (27. listopadu 2016). „Nico Rosberg“. Archivováno z původního dne 18. července 2017. Citováno 9. června 2017.
- ^ "Panama Papers: Italové se účastní, od Trulli po Montezemolo" (v italštině). 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „Berdychovo jméno se objevilo při vyšetřování Panama Papers“. Archivováno od originálu 8. dubna 2016.
- ^ A b C Watt, Holly; Pegg, David; Garside, Juliette; Bengtsson, Helena (6. dubna 2016). „Od Kubricka po Cowella: Panama Papers odhalují zahraniční aktivity hvězd“. Opatrovník. ISSN 0261-3077. Archivováno z původního 23. dubna 2016. Citováno 11. dubna 2016.
- ^ "Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá". El Confidencial. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ A b C „Panama Papers: irské vztahy: irští stavitelé, sportovci, bankéři, právníci, účetní uvedeni v prozrazených souborech“. Irish Times. 8. května 2016. Archivováno od originálu 11. února 2018. Citováno 20. června 2018.
- ^ „Moștenirea Țiriac din Panama“. Rise Project. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ „Tiger Woods International Ltd“. Offshore Leaks Database Tajné tajemství daňových rájů odhaleno. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno od originálu 12. května 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ A b C d E „Panama Papers Show how Rich United States Clients Hid Millions Abroad“. The New York Times. 5. června 2016. Archivováno z původního 26. února 2017. Citováno 2. března 2017.
- ^ „Bertín Osborne se součet a la lista de nombres en los papeles de Panamá“. 12. dubna 2016. Archivováno z původního dne 12. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ A b „Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá“. El Confidencial. 3. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad 'offshore' en Niue". ELMUNDO. 7. dubna 2016. Archivováno z původního 12. srpna 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore“. LaRepublica.pe. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ „Juan Luis Cebrián představuje 2% de la petrolera Star Petroleum, una empresa relacionada con paraísos fiscales“. LaSexta. 26.dubna 2016. Archivováno od originálu 15. listopadu 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „La periodista Teresa Aranda figura como apoderada en una sociedad offshore en las islas Seychelles“. LaSexta. 25. dubna 2016. Archivováno od originálu 15. prosince 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Noticias: Toda la Información explicada por la Redacción de LaSexta.com“. LaSexta. Archivováno z původního dne 27. května 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Lalo Azcona participó en una sociedad panameña vinculada a una cuenta en Suiza“. LaSexta. 27.dubna 2016. Archivováno od originálu 10. května 2019. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Marina Ruíz Picasso también aparece en los papeles de Panamá“. Archivováno od originálu 10. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ A b C „Seznam Indů v Panama Papers: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, starší bratr Adani“. Indický expres. 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „Emilio Estevez“. Offshore Leaks Database Tajné tajemství daňových rájů odhaleno. Centrum pro veřejnou integritu. Archivováno od originálu 2. června 2016. Citováno 19. května 2016.
- ^ „Američané v Panama Papers“. McClatchy DC. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „Tajná offshore jednání: Některé věci, které je třeba vědět o Panama Papers, unikají“. Straits Times. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „Hvězdy v Panama Papers unikly: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai“. Hindustan Times. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ A b „Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne“. El Confidencial. 25. dubna 2016. Archivováno z původního dne 28. dubna 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ Morgan, Tom (10. května 2016). „Panama Papers: Emma Watson jmenována v nejnovější verzi offshore dat“. The Daily Telegraph. Archivováno z původního 13. května 2016. Citováno 10. května 2016.
- ^ „Celebrity chycené v Panama Papers: Simon Cowell, Jackie Chan a Heather Mills, abychom jmenovali alespoň některé | Národní pošta“. 7. dubna 2016. Archivováno od originálu 10. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ Wiener-Bronner, Danielle; Matthews, David; Unit, Fusion Investigative. „Tady jsou nejznámější celebrity, které mají vazby na obrovský únik Panama Papers“. Archivováno od originálu 2. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ A b „Panama Papers, la smentita di Carlo Verdone:“ Non ho conti o proprietà all'estero"". la Repubblica (v italštině). Řím. 7. dubna 2016. Archivováno od originálu 10. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ Matriche, Joël (3. dubna 2016). „Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao“. Le Soir (francouzsky). Belgie. Archivováno od původního 6. ledna 2019. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ A b „JUAN ARMANDO HINOJOSA, ENTRE LOS EXHIBIDOS EN LOS 'PAPELES DE PANAMÁ“. Archivovány od originál dne 28. září 2016.
- ^ A b C „Tady jsou nejznámější celebrity, které mají vazby na obrovský únik Panama Papers“. Fúze. Archivováno z původního dne 16. dubna 2016. Citováno 11. dubna 2016.
- ^ „No se encuentra“. links.com.do. Archivováno z původního dne 28. května 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Juanes es el nuevo famoso implicado en„ Panama Papers “- Prensa Libre“. Archivováno od originálu 15. března 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero“. Caras y Caretas. Archivováno od originálu 8. dubna 2016. Citováno 1. dubna 2016.
- ^ 中央 通訊社. „巴拿馬 文件 牽涉 台灣 人 吳奇隆 名列 其中 | 重點 新聞 | 中央社 即時 新聞 NOVINKY CNA“. www.cna.com.tw (v čínštině). Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ Talaga, Tanya (9. dubna 2016). „Louise Blouinová je miláčkem ve světě umění - a nevěděla, že její jméno se objevilo v Panama Papers, dokud jí to neřekla Hvězda. Toronto Star. ISSN 0319-0781. Archivováno od originálu 9. dubna 2016. Citováno 13. dubna 2016.
- ^ Dubinsky, Zach (25. května 2016). „Panama Papers potvrzují kanadského miliardáře a dobrodince univerzity jako tajemného muže v případě globálního úplatkářství“. CBC. Archivováno z původního dne 26. května 2016. Citováno 26. května 2016.
- ^ Clancy, Natalie (26. května 2016). „Advokátní kancelář Panama Papers schválila Vancouverského miliardáře Davida Ho navzdory jeho trestním obviněním“. CBC. Archivováno z původního dne 28. května 2016. Citováno 26. května 2016.
- ^ "Leonard D. Jaroszuk | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. Archivováno z původního 5. června 2016. Citováno 26. května 2016.
- ^ „D'autres prête-noms québécois liés aux Panama Papers“. Le Journal de Montréal. Archivováno z původního dne 4. června 2016. Citováno 13. dubna 2016.
- ^ Baruch, Jérémie (6. dubna 2016). "" Panama papers ": comment de riches Français ont utilisé l'évasion fiscale pour dissimuler argent ou œuvres d'art". Le Monde. Archivováno od originálu 6. dubna 2016. Citováno 20. dubna 2016.
- ^ „Robert Louis-Dreyfus | ICIJ Offshore Leaks Database“. offshoreleaks.icij.org. Archivováno od originálu 2. června 2016. Citováno 11. května 2016.
- ^ ""Panama Papers ": Une quinzaine de grandes jmění françaises liées à des sociétés offshore". 20 minut. 9. dubna 2016. Archivováno z původního dne 20. dubna 2016. Citováno 17. dubna 2016.
- ^ „Baron Eric de Rothschild“. Archivováno od originálu 15. prosince 2018. Citováno 31. května 2016.
- ^ „Nový papír z Panamy osvětluje offshore obchodování více indiánů“. Drát. Archivováno od originálu 10. listopadu 2020. Citováno 15. srpna 2020.
- ^ Moudgal, Sandeep; Kumar, Chethan (8. dubna 2016). "Panama Papers: Vijay Mallya přímo spojená s firmou na Panenských ostrovech". Časy Indie. Archivováno od originálu 16. listopadu 2017. Citováno 10. listopadu 2017.
- ^ A b C d Virgen, Stefano (6. dubna 2016). „Panama Papers, così è coinvolta la famiglia del presidente dell'Inter Erick Thohir“ (v italštině). Archivováno od originálu 10. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ „Senior Matheson postavil kyperskou firmu na snížení daňových účtů“. Irish Times. 4. dubna 2016. Archivováno od originálu 22. února 2017. Citováno 20. června 2018.
- ^ „Vedení společnosti - skupina AFI“. Archivováno od originálu 21. listopadu 2016. Citováno 21. listopadu 2016.
- ^ A b C d E F G h i j k l „Panama Papers, tutti i nomi italiani coinvolti: Ecco la lista completa dei 280 connazionali“. 15. dubna 2016. Archivováno z původního dne 30. května 2016. Citováno 31. května 2016.
- ^ „Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso“. L'espresso (v italštině). Archivováno od originálu 6. dubna 2016. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „Montezemolo, UBI, UniCredit pojmenovaný v„ Panama Papers “- anglicky“. ANSA.it. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „Panama Papers: Giovanni Fagioli, armatore“. L'espresso (v italštině). 7. dubna 2016. Archivováno od originálu 11. dubna 2016. Citováno 10. dubna 2016.
- ^ „Panama Papers, tutti i nomi italiani coinvolti“. l'Espresso. 8. dubna 2016. Chybějící nebo prázdný
| url =(Pomoc) - ^ A b „Japan and the Panama Papers“. thediplomat.com. Archivováno od originálu 21. května 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Vishen Lakhiani v Panama Papers“. Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Archivováno z původního 23. října 2019. Citováno 23. října 2019.
- ^ „Alberto Cortina y Alberto Alcocer usaron sociedades offshore para hacer sus inversiones“. Archivováno z původního dne 16. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ „Els“ papers de Panamà „impliquen Oleguer Pujol i Javier de la Rosa pel cobrament de 13 milions“. Archivovány od originál 20. dubna 2018.
- ^ MADRID, EFE / (10. dubna 2016). „Miguel Blesa, en los 'papeles de Panamá'". elperiodico. Archivováno z původního 29. července 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Eufemiano Fuentes, también implicado en los papeles de Panamá“.
- ^ „Los nombres españoles en los 'papeles de Panamá'". www.20minutos.es - Últimas Noticias. 28.dubna 2016. Archivováno z původního 9. května 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „El expresidente de Burberry en España y el segundo de Abanca, señalados en los papeles de Panamá“. LaSexta. 18. dubna 2016. Archivováno od originálu 8. prosince 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ Lugo, El Progreso de (21. dubna 2016). „Los papeles de Panamá salpican a Fernández de Sousa-Faro“. El Progreso de Lugo.
- ^ A b C Alonso, María Eugenia (10. dubna 2016). „Los 'papeles de Panamá' con acento español". Hej (ve španělštině). Španělsko. Archivováno od originálu 11. dubna 2016. Citováno 12. dubna 2016.
- ^ A b „Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de la Banca Privada de Andorra, gestionaron una offshore“. LaSexta. 21. dubna 2016. Archivováno z původního dne 14. prosince 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „La familia Del Valle Petersfeld: Así escondió la trama Gürtel el dinero en Panamá“. El Confidencial. 8. dubna 2016. Archivováno od originálu 2. listopadu 2019. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Papeles de Panamá: Decenas de clientes del bufete catalán Pretus eran clientes de Fonseca“. La Vanguardia. Archivováno od originálu 8. listopadu 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Multiópticas suspende a tres directivos tras descubrirlos en los papeles de Panamá“. El Confidencial. 12. května 2016. Archivováno od originálu 1. dubna 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „El reusenc més ric, l'exconstructor Jordi Miarnau, esquitxat als papers de Panamà“. Archivováno od originálu 1. července 2016. Citováno 20. května 2016.
- ^ "Transcamion, transport, camiones, furgonetas, semirremolques, přívěsy". www.transcamion.es. Archivováno z původního dne 16. června 2016. Citováno 20. května 2016.
- ^ A b C „Miarnau, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá“. El Confidencial. 10. května 2016. Archivováno z původního dne 26. června 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „El rastro„ offshore “de la millonaria Fortuna de la Familia de„ Gigi “y Kike Sarasola“. El Confidencial. 12. května 2016. Archivováno od původního dne 22. dubna 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ A b C „De Soria a Corinna: los nombres implicados en los papeles de Panamá“. El Confidencial. 13. dubna 2016. Archivováno od originálu 8. června 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Carlos Cassina, condenado en el 'caso Bettencourt', también en los 'papeles de Panamá'". LaSexta. 10. července 2018. Archivováno z původního dne 26. června 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ "El Mayor hotelero de Benidorm figura en los 'papeles de Panamá' | Noticias de Hoteles, rss2 | Revista de turismo Preferente.com". 11. května 2016. Archivováno od originálu 15. prosince 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Mar Flores: su marido aparece en los Papeles de Panamá - Informalia.es“. informalia.eleconomista.es. Archivováno z původního dne 26. září 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Fernando Masaveu, el asturiano más rico“. El Comercio. 5. listopadu 2014. Archivováno z původního dne 24. září 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Activos millonarios de Marina d'Or estan en manos de un bufete de los papeles de Panamá“. El Confidencial. 16. června 2016. Archivováno z původního dne 26. června 2018. Citováno 27. května 2020.
- ^ Sánchez, Raúl. „El presidente de YMCA en España ayudó a crear 37 sociedades en Islas Vírgenes y Panamá“. eldiario.es. Archivováno z původního 31. srpna 2018. Citováno 31. srpna 2018.
- ^ „Bristolský milionář a dárce Ukip Arron Banks popírají, že by byli v kontroverzních Panama Papers“. Bristol Post. 5. dubna 2016. Citováno 1. června 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ Cancian, Dan (5. dubna 2016). „Panama Papers: HSBC and Coutts údajne založily více než 2 000 zahraničních společností“. International Business Times. Archivováno od originálu 8. dubna 2016. Citováno 8. dubna 2016.
- ^ A b C Smith, David (5. dubna 2016). „200 lidí v USA vystaveno používání daňových rájů v Panama Papers uniká“. Opatrovník. ISSN 0261-3077. Archivováno od originálu 6. dubna 2016. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ „KTTM Geophysics Ltd“. Archivováno od originálu 1. září 2017.
- ^ Juliette Garside. „Assadův londýnský ustalovač využívá offshore firmy k držení luxusních londýnských bytů“. opatrovník. Archivováno z původního 5. dubna 2016. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ „Sir Nigel Rudd“. Archivováno od originálu 2. června 2016. Citováno 31. května 2016.
- ^ „Panama Papers: How a British man, 90, Krytý pro amerického milionáře“. BBC novinky. Archivováno z původního 5. dubna 2016. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ Stulberg, Ariel; Katherine Clarke; Will Parker; Kyna Doles; Reginald Barley; Yoryi de la Rosa (4. dubna 2016). „Odhalení: NYC realitní hráči identifikovaní v úniku Panama Papers“. Skutečné řešení. Archivovány od originál 18. října 2017. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ Pennacchio, Katherine (2016). „Javier Bertucci: el pastor que predica como importador“. V Armando.info (ed.). Panama Papers (El caso Venezuela). La Hoja del Norte. 93–97. ISBN 978-980-4250-00-2.
- ^ Garside, Juliette (4. dubna 2016). „Fond provozovaný otcem Davida Camerona se vyhnul placení daní v Británii“. Opatrovník. Archivováno z původního dne 4. dubna 2016. Citováno 23. dubna 2016 - prostřednictvím Wayback Machine.
- ^ Gledhill, Ruth (5. dubna 2016). „Respektovaný biskup pracoval pro společnost chycenou v řadě Panama Papers“. Christian Today. Archivováno z původního dne 16. dubna 2016. Citováno 8. května 2016.
- ^ „Ramón Navarro, hlavní směr Canal de Isabel II salpicado por los papeles de Panamá“. LaSexta. 10. července 2018. Archivováno od originálu 7. srpna 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Estos syn los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'". Semana. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 4. dubna 2016.
- ^ „Panama Papers: sur les traces d'un Modigliani spolié et caché à Genève“. Ekonomie. Výzvy (francouzsky). 8. dubna 2016. Archivováno od originálu 9. dubna 2016. Citováno 8. dubna 2016.
- ^ „Εταιρείες-φαντάσματα πωλούσαν μέσω Παναμά έργα τέχνης της οικογένειας Γουλανδρή“. www.topontiki.gr. Archivováno z původního dne 20. dubna 2016. Citováno 11. května 2016.
- ^ „ICIJ“. Archivováno od originálu 2. června 2016.
- ^ „Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers“. NOS. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ „ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers“. de Volkskrant. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ „Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan“. Sveriges Television. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 7. dubna 2016.
- ^ lesoir.be. „Panama Papers: la fortune cachée de Chodiev“. lesoir.be. Archivováno od originálu 10. dubna 2016. Citováno 9. dubna 2016.
- ^ „Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii“. ProTV (v rumunštině). Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ "Panama Papers | Manželka běloruského oligarchy na Maltě využila společnosti BVI během sankcí EU". MaltaToday.com.mt. Archivováno od originálu 20. června 2016. Citováno 6. června 2016.
- ^ „Jak se rozvedlo jedno procento: Pobřežní intriky se skrývají a hledají miliony“. Archivováno od originálu 20. května 2020. Citováno 27. května 2020.
- ^ „Poškozené kruhy: Historie nevázaného štěpu v Peru | Wilsonovo centrum“. www.wilsoncenter.org. Archivováno od originálu 6. července 2017. Citováno 9. října 2016.
- ^ Iyengar, Rishi (5. dubna 2016). „Gonzalo Delaveu byl údajně spojen s pěti offshore společnostmi“. Time Inc. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ A b C ""El Chapo ", también vinculado a" Panamá Papers"". El Universal (ve španělštině). 5. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ „CICIG: vamos a analizar el caso“ Panama Papers"". La Hora (ve španělštině). 4. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 6. dubna 2016.
- ^ „Indiáni v seznamu #PanamaPapers: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani starší bratr“. Indian Express. Archivováno z původního dne 26. prosince 2018. Citováno 5. dubna 2016.
- ^ Bilton, Richard (4. dubna 2016). „Panama Papers: Mossack Fonseca link to Brink's Mat loupe“. BBC. Archivováno od originálu 2. prosince 2017. Citováno 8. dubna 2016.
- ^ A b C Hamilton, Martha M. (25. dubna 2016). „Podezřelí na kartelové dohody zatčeni po odhalení Panama Papers“. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Archivováno z původního dne 30. ledna 2017.
externí odkazy
- Seznam na webových stránkách Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (NÁS)
- Seznam na mapě světa podle zemí
- Seznam Panamy prosakuje Pákistán
| Hlavní témata | |
|---|---|
| Organizace pod vyšetřování | |
| Hlavy států nebo zmíněna vláda | |
| Bývalí hlavy států nebo zmíněna vláda | |
| Média | |
