Gerardo González Valencia - Gerardo González Valencia

Gerardo González Valencia
Gerardo Gonzalez Valencia.png
narozený1976/1977 (věk 43–44)
ZaměstnavatelLos Cuinis (podezření)
Kartel nové generace Jalisco (podezření)
Trestní obvinění
  • Obchodování s drogami
  • praní peněz
Trestní stavVydáno z Uruguaye do USA
Manžel (y)Wendy Dalaithy Amaral Arévalo
PříbuzníAbigael González Valencia (sourozenec)
Poznámky
Vězněn v Uruguayi od roku 2016 do roku 2020. Byl vydán do USA
V tomhle Španělské jméno, první nebo otcovský rodinné jméno je González a druhé nebo mateřské příjmení je Valencie.

Gerardo González Valencia (Výslovnost španělština:[xe'ɾaɾdo ɣon'sales βa'lenθja]; narozen 1976/1977) je mexický podezřelý z drogové závislosti a vysoce postavený člen Kartel nové generace Jalisco (CJNG), zločinecká skupina se sídlem v Jalisco. Je součástí klanu, který stojí v čele pobočky praní peněz CJNG známé jako Los Cuinis. Údajně byl odpovědný za koordinaci mezinárodních praní peněz schémata pomocí shell společnosti na nákup aktiv v Latinské Americe, Evropě a Asii. Jeho manželka Wendy Dalaithy Amaral Arévalo s ním údajně spolupracovala na tomto velkém programu praní peněz, když se pár v roce 2011 přestěhoval z Mexika do Uruguaye.

Originální dokumenty vyšetřování, které rámovalo Gonzáleze Valencii, byly v roce 2015 zveřejněny prostřednictvím Panama papíry, kde podrobně popisoval transakce s nemovitostmi a investice průmyslového sektoru s ním spojené. Po víceletém vyšetřování latinskoamerickými úředníky a Americké ministerstvo financí, González Valencia byl zatčen v Montevideo, Uruguay, v dubnu 2016, a uvězněn za obvinění z praní peněz. Hledal ho Americký okresní soud pro District of Columbia za spiknutí za účelem distribuce kokainu a metamfetaminu. V květnu 2020 byl vydán do USA

Časný život

Gerardo González Valencia se narodil v roce 1976/1977,[A] ale zdroje se neshodují na jeho přesném místě narození. Uruguayský deník uvedl, že se narodil ve Spojených státech a je držitelem mexického občanství.[1] Podle mexických novin se narodil Aguilillia, Michoacán, Mexiko.[4] Jeho rodiče byli J. Abigael González Mendoza (otec) a Estela Valencia Farías (matka).[b][6] Má několik aliasů, včetně Lalo, Silverio, Silver, Flaco, Eduardo a Laline.[7] Podle mexické vlády byl klan González Valencia tvořen 18 sourozenci.[8] Samci jsou Abigael, José María, Arnulfo, Ulises Jovani, Elvis Édgar Edén, Mauricio, Gerardo, José a Luis Ángel.[C] Ženy jsou Rosalinda (také známý jako Rosalía), Noemí, Berenice, Marisa Ivette, María Elena, Érika a Abigaíl.[10] Lidé v jejich rodném městě v Michoacánu přezdívali klan „Cuinis“ podle veverky (spermophilus adocetus ) z oblasti známé jako „Cuinique“. Je běžné, že tato veverka má více než tucet dětí pokaždé, když matka porodí.[6][11]

V 90. letech byl americkým soudem obviněn González Valencia z obchodování s drogami Kalifornie.[12] Jeho bratr Abigael González Valencia (alias „El Cuini“) a jeho tchána Nemesio Oseguera Cervantes (alias „El Mencho“), který strávil několik let ve vězení v USA, byl v uvedeném desetiletí také obviněn z obchodu s drogami v USA.[13] Od ledna 2003 byla González Valencia údajně odpovědná za distribuci a / nebo používání zprostředkovatelů k vědomé distribuci nejméně 5 kilogramů kokainu a 500 gramů metamfetaminu do USA. V obžalobě přísahala velká porota 5. května 2015 se Okresní soud Spojených států pro District of Columbia uvedli, že zabaví veškeré výnosy z drog plynoucí z tohoto zločinného spiknutí, nebo se budou snažit propadnout aktiva rovnající se této celkové hodnotě.[14]

Kriminální kariéra

Čas v Argentině

Vyslanci Gonzáleze Valencie byli odhaleni v Argentině v roce 2009, kdy se přestěhovali do Puerto Madero, Buenos Aires. Argentinští úředníci také odhalili, že vytvořili entitu v Buenos Aires a otevřeli řetězec supermarketů.[15] Vyšetřování začalo 10. března 2009, kdy tři mexičtí občané vydávající se za turisty řídili a Chevrolet Astra a zapojil se do dopravní nehody s dalším řidičem v Puerto Madero. Mexičané žili v Torres Le Parc Puerto Madero [es ], luxusní komplex ve městě. The Argentinská námořní prefektura zapojili se do incidentu, ale tři Mexičané se policistům vyhrožovali a řekli jim, že v Mexiku budou mrtví, protože se do nich zapojili. Důstojníci vzali na vědomí poznávací značky vozidla, než mexičtí občané odešli.[16]

Po dalším vyšetřování zjistili, že Chevrolet Astra je ve vlastnictví Argentince sláma z Ituzaingó, Buenos Aires, a že jurisdikce tak spadala na úředníky v Morón, Buenos Aires. Úředníci v Morónu začali vyšetřovat mexické státní příslušníky a zjistili, že existuje podezřelý subjekt Círculo Internacional S.A., který sloužil jako bar a kavárna. The Správa pro vymáhání drog (DEA) poskytla vyšetřovatelům důkazy o tom, že mexičtí státní příslušníci byli pravděpodobně spojeni s Kartel Sinaloa, ale moronští úředníci nebyli schopni úspěšně pokračovat ve vyšetřování.[16][17]

Dne 9. září 2009 tři Mexičané slavnostně otevřeli samoobslužný obchodní řetězec Corner v Puerto Madero.[16] Součástí projektu byly plány na otevření 15 obchodů s investicí 2,5 milionu USD.[18] Koupili také velké skladovací zařízení a další dva obchody v Kongres a Microcentro který se neotevřel. V polovině roku 2010[d] tři jednotlivci však uprchli z Argentiny po USA Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) zjistila, že jedna ze sesterských společností Círculo Internacional S.A., Círculo Comercial Total de Productos S.A., investovala miliony dolarů argentinskému subjektu z Mexika s výnosy z drog z Los Cuinis.[E] Vyšetřovatelé později zjistili, že tito tři muži pracovali s Gonzálezem ve Valencii.[16][17]

Následující rok přijel do Argentiny a řídil Círculo Internacional S.A. Bydlel v hotelu Faena a poslal své tři děti do soukromé školy v severní části města a vyšetřovatelé zjistili, že zaplatil 6 měsíců školného předem v hotovosti.[16] Círculo Internacional S.A. obdržela zhruba 1,8 milionu USD částek ve výši splacený kapitál a uložil je na Banco de la Nación Argentina. Vyšetřovatelé se domnívají, že peníze původně pocházely z Los Cuinis. Argentinské úřady vyšetřovaly, zda Los Cuinis koupil majetek v provinciích Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, a Corrientes.[15]

Přemístění v Uruguayi

González Valencia a jeho rodina dorazili do Uruguaye koncem roku 2011.[16][20] Přesídlili se, protože chtěli žít v zemi, kde by je lidé nepoznali.[21] Podle jednoho z synů Gonzáleze Valencie jeho rodina opustila Mexiko poté, co byli vyhrožováni smrtí skupinou maskovaných ozbrojenců, kteří vstoupili do jejich domu, aby je údajně zabili.[16] V Mexiku údajně González Valencia vlastnila restauraci provozovanou kolem Federico Tobares, argentinský kuchař, který po letech zmizel. Mexičtí vyšetřovatelé měli podezření, že za jeho zmizením je González Valencia.[22]

V Uruguayi si rodina koupila sídlo známé jako „Quincho Grande“ v luxusní čtvrti v letovisku Punta del Este, Maldonado. Dům měl 15 052 metrů čtverečních (162 020 čtverečních stop) a byl zakoupen za 2 miliony USD.[F][23] Zámek měl dva domy, bazén, garáž, prádelnu a tenisové a fotbalové hřiště.[24] O několik měsíců později koupil několik drahých aut, včetně dvou Audis a a Land Rover a přistát hodně Punta Ballena a v jiných částech Uruguaye.[20] González Valencia řekl obyvatelům Punta del Este, že je z Mexika a podobně lov byla jeho profese. Přihlásil své studenty na soukromou školu a pokusil se žít zdánlivě obyčejným životním stylem jako ostatní bohatí obyvatelé z této oblasti. Neskrýval svůj luxusní životní styl a viděli ho obyvatelé, kteří řídili drahá vozidla.[24]

Aby González Valencia pral své peníze, pracoval v panamské advokátní kanceláři Mossack Fonseca, který vytvořil dva shell společnosti jeho jménem: Montella Global S.A. a Deltodo Enterprises.[G] Tyto dvě společnosti koupily aktiva v Uruguayi prací prostřednictvím Asesores y Consultores del Sur Ltda. (Asconsur), poradenská společnost v Montevideu, která pracovala jako jejich prostředník. Jejich hlavním kontaktním bodem v Asconsuru byla Gianella Guarino Anfossi. Montella Global S.A. koupila několik nemovitostí a investovala do tohoto sektoru.[26][27] Společnost Deltodo Enterprises koupila průmyslové nemovitosti v Rusku a Číně.[28] Deltodo také zamýšlel prodávat řemeslnou tequilu v Mexiku, ačkoli tento projekt selhal.[29] Tato informace byla zveřejněna prostřednictvím Panama papíry, obrovský únik dokumentů s podrobnými informacemi o na moři subjekty, dne 15. dubna 2015. Jak González Valencia, tak jeho manželka Wendy Dalaithy Amaral Arévalo byly v Panama Papers zmíněny jako osoby, které mají vazby na oba subjekty.[28][30]

González Valencia a Amaral Arévalo byly poprvé zmíněny v dokumentu dne 17. ledna 2012, kdy Verónica Corbo z Asconsuru oslovila Mossack Fonseca a požádala je o seznam společností ke koupi a náklady na transakce. Advokátní kancelář ve stejný den odpověděla seznamem deseti potenciálních společností, včetně společnosti Montella Global SA. 26. ledna Guarino tlačil na Mossack Fonseca, aby legalizovala nákupy v Punta del Este, protože jejich klient tam chtěl koupit aktiva a uruguayská vláda by takové schválení. Poté, co se proces zpozdil, Asconsur znovu požádal o aktualizaci 6. února. Nákupy byly nakonec schváleny následující den. González Valencia obdržel pas, který schválil jeho vztah s oběma subjekty.[31]

V září 2012 požádal Guarino Mossack Fonseca o podepsání petice za poskytnutí právního asistenta společnosti González Valencia, pokud ji někdy bude potřebovat. O měsíc později požádala advokátní kancelář, zda by mohli rozšířit právní ochranu na Panamu, aby tam mohla González Valencia nakupovat aktiva. Společnost Mossack Fonseca uvedla, že González Valencia to dokázala pomocí společnosti Montella Global S.A. Dne 15. června společnost Guarino znovu oslovila společnost Mossack Fonseca a požádala je o seznam aktivních společností v rámci advokátní kanceláře. V říjnu Asconsur komunikoval s Mossack Fonseca, že González Valencia chce převést akcie svých entit na Héctora Amarala Padillu, svého tchána, mexického občanství.[26]

V prosinci se pár rozhodl zjistit, zda by mohli koupit aktiva v Panamě pomocí svých uruguayských entit. Společnost Mossack Fonseca na ně odpověděla 3. ledna 2013 se seznamem sedmi panamských společností: Seaside Company, Clarisse Company, Amanecer Enterprises, Deltodo Enterprises, Delirio Business, Vani Business a Tarima Holding. Dne 10. září potvrdila Valeria Martino z Asconsuru, že přistoupí ke koupi společností Deltodo Enterprises, a za vlastníky dala González Valencia a Amaral Arévalo. Dne 13. září zaslala Guarino Mossack Fonsece dokument potvrzující, že provedla náležitou péči v znát svého zákazníka proces. V srpnu 2015 právní dokument ukázal, že jeho tchán sdílel stejnou adresu jako González Valencia v Punta del Este.[31] V listopadu Asconsur podal konečnou žádost o převod aktiv vlastněných společností Montella Global S.A. v Uruguay na tchána Gonzaleze Valencie (byl právním vlastníkem tohoto subjektu). Mossack Fonseca odpověděl Asconsuru, že jelikož Amaral Padilla byla vlastníkem společnosti Montella Global S.A., došlo ke změnám.[26]

Vyšetřování se zpřísňuje

Dne 19. Srpna 2015, v den Ministerstvo financí Spojených států schválil několik členů Los Cuinis, včetně manželky Gonzáleze Valencie,[32] Uruguayští úředníci zahájili proti páru tajné vyšetřování. Zjistili, že Amaral Arévalo měl prostřednictvím domácího bankovního účtu HSBC a měl firmy v Uruguayi i v Panamě. Byla zákonným vlastníkem panamské společnosti známé jako Montella Global S.A. Působila také jako právník jiné společnosti Tossa del Mar S.A. a jako ředitelka pro Dalaithy S.A. Za tyto subjekty bylo nakoupeno několik uruguayských aktiv.[33][34] Ministerstvo financí také zjistilo, že se jí podařilo Hotelito Desconocido v Tomatlán, Jalisco; W&G Arquitectos v Tepatitlán, Jalisco; a HD Collection S.A. de C.V. v Stát Mexiko.[h][36] Všichni byli považováni za fronty praní špinavých peněz pro Los Cuinis.[37][4]

V průběhu roku 2015 vyšetřovatelé shromáždili důkazy proti těmto dvěma osobám prostřednictvím elektronického sledování, videí, odhalených agentů a očitých svědků. Později zjistili, že González Valencia a jeho rodina žili v Buenos Aires před lety, ale Uruguay navštívili sporadicky, dokud se tam v roce 2011 trvale nepřestěhovali.[33] Jeho poslední imigrační záznam byl v roce 2014, kdy byl zjištěn González Valencia, který odjel s rodinou do Brazílie Aceguá, Cerro Largo.[1] Kromě Gonzáleze Valencie, jeho manželky a tří dětí, se vyšetřovatelé dozvěděli, že rodina přinesla na několik měsíců do Uruguaye své mexické chůvy a prarodiče z matčiny strany.[33] Vyšetřovatelé zjistili, že González Valencia nemá formální zaměstnání ani domácí bankovní účty. Peníze, které dostal, pocházely přímo z Mexika v hotovosti, protože mezi mezinárodními bankami, které sledovaly jeho jméno, nebyly zaznamenány žádné transakce.[38] Uruguayští úředníci věřili, že povaha těchto činností byla známkou finančních prostředků, které pravděpodobně pocházejí z výnosů z obchodování s drogami z Los Cuinis a Kartel nové generace Jalisco (CJNG).[20]

V březnu 2016 se uruguayští úředníci dozvěděli, že americká vláda vydala mezinárodní zatýkací rozkaz s úmyslem vydání proti Gonzálezovi Valencii za údajný dovoz kokain a metamfetamin do USA Jak vyšetřování v Uruguayi rostlo, úředníci zjistili, že González Valencia údajně pral miliony dolarů prostřednictvím podnikatele v Piriápolis, Maldonado. Tento kontakt se s párem setkal často v jejich bydlišti a na jiných společenských akcích a nabídl González Valencia několik nemovitostí, které si mohl koupit v Punta Ballena. Také byl podezřelý z toho, že pomáhal González Valencia prodávat a nakupovat zahraniční a národní měnu. Tyto transakce byly provedeny ve směnárně v Piriápolis (blízko k Pan de Azúcar, Maldonado ), kde vyšetřovatelé několikrát viděli Gonzáleze Valenciu a jeho manželku. Byl také zaznamenán kontakt s Piriápolis, který dodával ve výši 20 000 USD tchánovi Gonzáleze Valencii ze směnárny.[33]

Podle telefonních záznamů González Valencia a jeho blízcí spolupracovníci označovali Punta del Este jako „Tumba“ a Montevideo jako „Big Tumba“ nebo „Velké město“. V Montevideu vyšetřovatelé zjistili, že González Valencia se několikrát setkal s kontaktem Piriápolis. Amaral Arévalo odešel do mexického města Guadalajara, Jalisco, na začátku roku 2016, ale plánoval se vrátit do Uruguaye po dvou měsících.[i] Když byla jeho žena pryč, González Valencia často navštěvoval Montevideo, aby viděl své děti, které byly zapsány na Scuola Italiana, soukromá škola v hlavním městě v Carrasco, Montevideo, pro kalendářní rok.[33][40] Aby se vyhnul dlouhým jízdám z Punta del Este, rozhodl se přestěhovat do města a být blíže svým dětem. Zůstal v hotelu, zatímco hledal dům ke koupi. Vyšetřování dospělo do závěrečných fází, když policie zjistila, že González Valencia plánuje opustit zemi s padělanou identitou. Zveřejnění Panama Papers jen několik dní předtím také urychlilo naléhavost vymáhání práva, aby se zabránilo útěku Gonzáleze Valencie.[j] Poté provedli operaci, která ho a jeho blízké spolupracovníky v Montevideu zatkla.[33][41]

Zatknout

Dne 21. dubna 2016 opustil González Valencia svůj pokoj v hotelu v Punta Carretas, Montevideo, aby vyzvedl své děti v jejich soukromé škole. Když opustil hotel, policie začala sledovat jeho stopy, ale provoz jim bránil v pohybu, aby se ho pokusili zadržet. González Valencia sbalil školní materiál pro své děti a také cenné rodinné věci. Vyšetřovatelé se domnívají, že González Valencia plánoval odchod ze země a odvedl svou rodinu do Brazílie, protože tam už několikrát byl.[1] Důvod, proč neutekl z Uruguaye okamžitě, byl ten, že jeho žena byla v Mexiku a čekal, až dorazí, než odjede.[42]

Kolem 18:00 hod. Policisté Národní policie Uruguaye a ministerstvo pro potlačení nelegálního obchodování s drogami zatklo Gonzáleze Valenciu, jeho tchána a dalších devět podezřelých. González Valencia se pokusil o útěk, ale byl rychle zadržen.[43][44] Když se chystal zatknout, zničil svůj iPhone tím, že ho hodil na zem.[k] V okamžiku zatčení nebyl ozbrojen.[21] Dne 23. dubna byla Amaral Arévalo zatčena protidrogovými agenty u Mezinárodní letiště Carrasco po návratu z Mexika.[4] Řekla, že se vrátila do Uruguaye, aby vyzvedla své tři děti a vzala je do mexické Guadalajary.[39] Děti byly odvezeny do Uruguayský institut pro děti a dorost [es ] policií,[46] a později byli uvězněni u své tety, která přišla do Uruguaye z Mexika s Amaral Arévalo.[21] Děti se později vrátily do Mexika.[47]

Dne 25. dubna vnikli uruguayští úředníci do sídla Gonzáleze ve Valencii. Na místě činy zabavily úřady 45 mobilních telefonů (jeden byl a satelitní telefon ), 7 tabletů, 9 notebooků a zbraní.[l][49] Policie zajistila uvnitř majetku několik věcí, včetně nábytku a šperků.[50][51] Policie zjistila, že na ní byla zavěšena falešná zeď zdobená kresbami dětí Gonzáleze Valencie. Za zdí byla prázdná bezpečná schránka. V jednom z počítačů policie získala fotografie své rodiny během lovecké výpravy v Africe.[1]

Odnětí svobody

Několik dní po jejich zatčení byl González Valencia spolu s manželkou a dalšími pěti podezřelými obviněn z praní peněz u soudu.[20][52] Vyšetřovatelé tvrdili, že González Valencia v Uruguayi úspěšně pral přes 10 milionů USD.[4] Došli k závěru, že tento program praní peněz byl největším v historii Uruguaye.[53][54] Mexické zdroje ho popsaly jako druhého velitele v Los Cuinis, těsně pod jeho bratrem Abigaelem (alias „El Cuini“), který byl 28. února 2015 zatčen v Mexiku.[m][56] Jeho manželka Amaral Arévalo byla popsána jako klíčový podezřelý z případu údajného směřování několika pracích podniků pro Los Cuinis.[53]

Dne 29. dubna 2016 byl převezen do nově vybudovaného zařízení v Comcaru, věznici s nejvyšší ostrahou v Montevideu.[57] Byl v samostatné cele a na vězeňské terase měl jen jednu hodinu času na odpočinek, ale tato hodina byla vyhrazena jen pro něj, protože vězeňské úřady nechtěly, aby se stýkal s ostatními vězni. Bylo mu dovoleno číst knihy a mít notebook.[58][59] González byl poslán do vězení spolu se svým tchánem, dvěma zahradníky z Punta del Este, kteří usnadnili jeho programy praní peněz,[n] a jeho kontakt z Piriápolisu.[61] V červnu 2016 provedly vězeňské úřady vyšetřování uvnitř cel a zjistily, že González Valencia vlastnil nezveřejněné množství bílého prášku, nepálené soli a soli. Když byl dotázán, kde vzal tyto přísady, uvedl, že už byly v jeho cele, když se tam dostal.[52]

Federální úřady vyšetřovaly vězeňské stráže, protože věřily, že pokud González Valencia dokáže tyto věci propašovat, znamená to, že existuje šance, že může propašovat satelitní mobilní telefon, aby mohl komunikovat se členy Los Cuinis.[59] Rovněž se obávali možnosti navazování vztahů s vězni, zejména pokud jde o peníze.[62] González Valencia řekl tisku, že byl mučen několika vězeňskými strážci při teplotách pod bodem mrazu, když byl požádán, aby vydal své právní prohlášení.[52] Poté vydal slovní hrozbu smrtí proti ministerstvu vnitra Eduardo Bonomi, a řekl mu, že by ho pověsil z mostu, pokud by ho vězeňské stráže nadále mučily.[Ó][64] Téhož měsíce přijeli mexičtí představitelé do Montevidea, aby si s případem promluvili se svými uruguayskými protějšky, zejména o roli Los Cuinis a Gonzáleze Valencie v Uruguayi.[65] V červenci federální soudce nařídil propuštění Amaral Arévalo z vězení.[34]

V září byl González Valencia spolu se svým tchánem převezen do policejního vězení.[66] Toto rozhodnutí bylo učiněno poté, co úřady usoudily, že by mohl uprchnout z vězení nebo že by mu někdo mohl potenciálně ublížit. Ve vězení na Comcaru navázal styky s vězeňskými gangy. Vyšetřovatelé viděli, že navázal partnerství s vězněm Luisem Albertem „Betitem“ Suárezem,[p] kdysi nejhledanějšího uruguayského zločince a že rozdával peníze dalším vězňům, aby získal ochranu nebo vyplatil svůj útěk.[68] Téhož měsíce byla Amaral Arévalo schválena federálním soudem, aby viděla své děti v Mexiku. Zaplatila pokutu 25 000 USD a dostala 6měsíční cestovní povolení pro vstup a výstup z Uruguaye. Její obhajoba uvedla, že nebude uprchnout donekonečna, protože její děti jsou v Mexiku a její manžel a otec jsou uvězněni v Uruguayi.[20][47]

Dne 27. června 2018 uruguayští úředníci požádali soudce, aby zahájil soudní řízení v Uruguayi pro obvinění Gonzáleze Valencijského. Požádali soudce, aby zvážil možnost dát mu čtyři roky vězení za obvinění z praní peněz. Kromě toho uvedli, že jeho manželka a tchán by měli dostávat dva roky, ačkoli tito dva jednotlivci nebyli v době podání této slovní vazby ve vazbě.[69]

Dne 11. března 2020 vydala obrana González Valencia a habeas corpus a tvrdili, že jejich klient ve vězení trpí „nelidským“ zacházením. Ve stížnosti González Valencia upřesnil, že nesmí mít návštěvy a že ho vězeňská stráž nenechala spát. Tvrdil také, že jeho cela byla sledována videokamerou 24/7 a že nebyl správně krmen. González Valencia trpěl celiakií, takže nemohl jíst lepek, a stěžoval si, že vězeňské jídlo neodpovídá jeho lékařským potřebám. Tvrdil, že léčba byla „nelegitimní a podobná mučení“.[70]

Soudkyně Adriana Chamsarián odmítla habeas corpus Gonzáleze ve Valencii. Soudce měl za to, že neexistují důkazy o tom, že existují „podmínky ve vězení, které porušují lidskou důstojnost“, jak tvrdil González Valencia v habeas corpus. Uruguayský státní zástupce pro organizovaný zločin, Luis Pacheco, požádal Chamsariána, aby návrh Gonzaleze Valencie zamítl, přestože doporučil, aby se ministerstvo vnitra řídilo jasným návštěvním režimem. Požádal věznici, aby umožnila rodinným příslušníkům Gonzáleze Valencie přinést mu jídlo - něco, co bylo dříve odmítnuto - a aby González Valencia nebyl při lékařské prohlídce zaznamenán. Během habeas corpus procesu, ministerstvo vnitra požádalo soudce, aby nepřevedl vězně na soudní jednání, protože úřady se obávaly, že by mohl uniknout. Z tohoto důvodu proběhlo slyšení prostřednictvím videokonference. Na druhém jednání Gonzáleze ve Valencii šli prokurátor a soudce za ním do vězení.[70]

8. dubna 2020 byla González Valencia převedena do věznice Libertad. Uruguayští úředníci uvedli, že se připravují na jeho americké vydání a že to udělali proto, že se jednalo o „vězeňskou politiku“. Převod byl schválen Ministerstvem vnitra.[71][72]

Proces vydávání

Dne 16. června 2016 vydala americká vláda žádost o vydání proti González Valencia. Žádost byla odeslána na velvyslanectví Spojených států v Montevideu a poté na Ministerstvo zahraničních vztahů. Odtamtud to bylo přeneseno do Nejvyšší soud Uruguaye, kde se dostala do rukou federálního soudce. V žádosti uvedl, že González Valencia byl hledán pro obvinění z vraždy a obchodu s drogami v Kalifornii od 90. let. Uruguayští úředníci uvedli, že udržení Gonzáleze Valencie ve vězení představuje riziko, protože jejich prestiž je v souladu.[73][58] Úřady se obávaly, že jeho uvěznění zvýšilo šance pohánět Los Cuinis, aby zorganizoval jeho útěk.[65] González Valencia na svém jednání o vydání uvedl, že upřednostňuje možnost vydání do USA pro své obvinění, protože by byl blíže své rodině v Mexiku.[73][74]

Dne 22. února 2017 vláda USA formalizovala petici, aby byl vydán.[75] Dne 14. března uruguayské úřady uvedly, že analyzují právní postavení Gonzáleze Valencie z hlediska jeho možného vydání do USA. Stíhání uvedlo, že se obrátí na obranu Gonzáleze Valencie, a zeptala se, zda chce okamžité vydání. Pokud by González Valencia žádost o vydání zamítla, musely by uruguayské orgány provést analýzu, zda žádost USA splňuje zákonné požadavky země na vydání, a před odesláním do USA by měl být González Valencia v Uruguayi nejprve postaven před soud.[76] Praní špinavých peněz v Uruguayi je trestáno až 15 lety vězení. Pokud by si uruguayská vláda zvolila tuto cestu, byl by po ukončení trestu vydán do USA pro jeho nevyřízené obvinění z obchodování s drogami.[77]

Dne 2. května 2017 bylo datum vydání vydáno poté, co obhájení González Valencia požádalo o více času na posouzení případu. Argentinští úředníci také požádali uruguayskou vládu, aby zabavila veškerý jeho majetek v Uruguayi. Podali také žádost, aby byl González Valencia a jeho spolupracovníci vyšetřováni v Argentině kvůli praní peněz, protože několik aktiv, která zakoupili v Uruguayi, pocházelo z argentinských výnosů.[78] González Valencia řekl své obhajobě, že si není jistý, zda chce být vydán do USA (dříve zmínil, že chce odejít do USA, aby byl blíže své rodině).[79]

Dne 31. května 2017 představili právníci společnosti González Valencia dva důvody, proč by jejich klient neměl být vydán do USA. Ve svém prvním odůvodnění uvedli, že promlčecí doba protože jeho zločiny v USA pominuly, protože tvrdily, že to trvalo jen 5 let. Rovněž uvedli, že González Valencia by neměl být vydán do USA, protože by mohl čelit trest smrti nebo doživotí. Uruguayské právo zakazuje vydávání v případech, kdy vydávané osobě mohou hrozit přísnější tresty, než by tomu bylo za trestný čin, kterého se v Uruguayi dopustil.[80]

Schvalovací proces

Dne 22. června 2017 uruguayští úředníci z Státní zastupitelství proti organizovanému zločinu [es ] přijal, aby byl González Valencia vydán do USA poté, co čelil procesu v Uruguayi. Soudce však uvedl, že aby mohl být vydán, musí americká vláda zaručit, že González Valencia nebude čelit trestu smrti, doživotnímu vězení nebo rovnocennému trestu, který je přísnější než tresty podle uruguayského práva.[81][82] Právní tým Gonzáleze Valencie v USA uvedl, že americká vláda zvažovala doživotní vězení před žádostí Uruguaye.[83]

Dne 5. září 2017 uruguayská vláda souhlasila s přijetím žádosti USA o vydání Gonzáleze Valencie, aniž by čelila soudu v Uruguayi.[84] Jakmile bylo rozhodnutí dokončeno, byla jeho obhajoba dána 10 dnů na odvolání proti rozhodnutí. Řekli tisku, že se proti tomu odvolají. Pokud žádost o vydání zůstane pevná, bude vláda USA potřebovat 40 dní na to, aby přijala podmínky stanovené uruguayskou vládou.[85] Mezi nimi bylo přijmout podmínku, že González Valencia bude dočasně propuštěn z vězení nebo mu bude poskytnuta neomezená svoboda v Uruguayi, aby se mohl dostat do USA[86] Obrana Gonzáleze Valencie uvedla, že se proti žádosti o vydání odvolá, a objasnila, že obvinění proti němu v USA vycházejí z okresního soudu Spojených států pro District of Columbia. Poznamenali, že nebyl hledán pro vraždu, jak již bylo uvedeno, a že González Valencia by s vydáním souhlasil, pokud by jeho obhajoba dosáhla dohody s americkými úředníky.[87]

Dne 14. března 2018 uruguayské úřady vyslechly Gonzáleze Valencii ohledně falešného pasu, který vlastnil pod falešným aliasem, poté, co prohlásil, že jej má. Jeho obhajoba uvedla, že použil pas, aby se přestrojil a nebyl spojen se svou rodinou. Objasnili, že González Valencia nebyl zapojen do organizovaného zločinu jako několik jeho sourozenců a že odešel do Uruguaye, aby byl daleko od nich. Rovněž uvedli, že González Valencia nepoužil tento pas v Uruguayi, za což by mu tam neměl být účtován poplatek.[88]

Dne 2. Října 2018 vydal odvolací soud Soudnictví Uruguaye potvrdilo vydání Gonzáleze Valencii do USA[89] Dne 16 Ministerstvo zahraničí Spojených států, Spravedlnost Ministerstvo financí oznámilo společné opatření pro vymáhání práva proti CJNG a zveřejnilo dříve uzavřené obžaloby, které Gonzáleze Valencii obvinily z účasti na organizovaném zločinu.[90] Odvolací soud oznámil González Valencia své rozhodnutí dne 26. října,[91] a uvedl, že jeho obhajoba musí do 8. listopadu zrušit výsledek u Nejvyššího soudu Uruguaye.[92] Případ obhajoby vedli dva právníci z Maldonada, Gabriela Gómez a Ana Audiffred;[60] Předchozí právník González Valencie Víctor della Valle odstoupil.[93]

Dne 19. listopadu 2018 vydala obhajoba Gonzáleze Valencie poslední odvolání proti vydání u Nejvyššího soudu Uruguaye. Vysvětlili, že vláda USA založila žádost o vydání na smlouvě mezi USA a Uruguayem z roku 1973, v níž se uvádí, že zločinci jsou vydatelní, pokud jsou souzeni nebo usvědčeni v USA. Tvrdili, že se to nevztahuje na právní situaci Gonzáleze Valencie a že vláda USA měla místo toho použít dohodu z roku 1991, která umožňuje vydání vyšetřovaných zločinců. Obhajoba navíc uvedla, že trestné činy z roku 2007, z nichž byl v USA obviněn, dosáhly svých promlčecí doba od roku 2013.[94]

Dne 13. února 2020 Nejvyšší soudní dvůr potvrdil vydání Gonzáleze Valencie do USA (za určitých podmínek). První podmínka stanovila, že nebude vydán, dokud nesplní svůj trest a nebude propuštěn z uruguayské vazby. Druhou podmínkou bylo, že by neměl být souzen za jiné trestné činy, než které jsou uvedeny v žádosti o vydání, s výjimkou dvou odstavců smlouvy o vydávání mezi oběma zeměmi. Třetí a poslední podmínkou bylo, aby González Valencia nebyl v případě prokázání viny odsouzen k trestu smrti nebo doživotnímu vězení.[95]

Dne 16. dubna 2020 vláda USA souhlasila, že González Valencia nebude čelit dvojímu ohrožení a že nebude odsouzen k trestu smrti. Řekli však, že nebudou souhlasit s doložkou o doživotním vězení, protože to byl stanovený požadavek v jejich smlouvě o vydávání. Vzhledem k tomu, že González Valencia již v Uruguayi splnil svůj trest za praní peněz, bylo možné, že bude propuštěn, pokud nebude uzavřena dohoda mezi oběma zeměmi. Dne 29. dubna však uruguayská vláda potvrdila, že González Valencia je připravena na vydání.[96]

Převod do USA

Dne 14. května 2020 byl González Valencia převezen z vězení na mezinárodní letiště Carrasco a byl pod přísnou ostrahou letecky převezen do USA.[97]

Viz také

Poznámky pod čarou

  1. ^ Tento rok byl vypočítán na základě jeho věku, kdy byl zatčen v roce 2016. Zdroje uváděly, že v roce 2016 mu bylo 40 let.[1] Další zdroj zveřejnil jeho falešný pas, který se jmenoval Alonso Torres Ibarra Jalisco. Uvedené datum narození bylo 31. července 1976.[2][3]
  2. ^ Jiné zdroje uvádějí, že Estela Valencia Farías může být nevlastní sestrou Gonzáleze Valencie. Byla popsána jako starší než ostatní jeho sourozenci.[5]
  3. ^ Ulises Jovani je někdy hláskována jako Ulises Giovanni.[9]
  4. ^ Podle jednoho zdroje uprchli mexičtí občané z Argentiny v roce 2012.[19]
  5. ^ Další zdroj uvádí, že to byl Círculo Mundial.[16]
  6. ^ V roce 2016, v roce, kdy byl González Valencia zatčen, měl dům hodnotu 3,5 milionu USD.[23]
  7. ^ Deltodo Enterprises se také píše jako Del Todo Enterprise.[25]
  8. ^ Ministerstvo financí věří, že společnost W&G Arquitectos koupila Hotelito Desconocido v roce 2007 s využitím nelegálních finančních prostředků.[35]
  9. ^ Později potvrdila, že opustila Uruguay, aby se postarala o některé právní záležitosti v Mexiku.[39]
  10. ^ Policejní drát poklepal na jeden z jeho telefonních rozhovorů a slyšel, jak říká, že vyzvedne své děti a opustí Uruguay.[1]
  11. ^ Další zdroj uvádí, že si zlomil iPhone rukama.[45]
  12. ^ Satelitní telefon používal González Valencia ke komunikaci s lidmi mimo Uruguay, aniž by byl detekován.[48]
  13. ^ Jiné zdroje ho popsaly jako nejvyššího vůdce Los Cuinis, protože po zatčení svého bratra převzal velení nad skupinou.[55]
  14. ^ Podle vyšetřovatelů se oba zahradníci dohodli, že uvedou vozidla González Valencia pod své jméno, aby proti němu nevznikli podezření.[60]
  15. ^ González Valencia učinil tento komentář ve svých prvních dnech pobytu ve vězení. Později se za tato prohlášení omluvil.[63]
  16. ^ Po ukončení trestu byl Suárez propuštěn z vězení v březnu 2017.[67]

Zdroje

  1. ^ A b C d E F Muslera, Fernanda (30. dubna 2016). „Las últimas horas de un narco suelto en Uruguay“. El País (ve španělštině). Archivováno z původního dne 3. června 2016.
  2. ^ „Pasaporte: Alonso Torres Ibarra“. Teledoce; dokument z Vláda Mexika. 2016. Archivováno z původního dne 26. března 2017.
  3. ^ „Estados Unidos pidió la extradición del mexicano Gerardo González Valencia“ (ve španělštině). Teledoce. 17. července 2016. Archivováno z původního dne 18. června 2016.
  4. ^ A b C d Sáinz, Luis Carlos (2. května 2016). „Por la esposa cae otro 'Cuini'". Zeta (ve španělštině). Archivováno z původního dne 4. května 2016.
  5. ^ „Van tras 18 de 'Los Cuinis'" (ve španělštině). Reforma. 29. července 2015. Archivováno z původního dne 22. března 2017.
  6. ^ A b Langner, Ana (16. prosince 2015). „EU liga al periódico Unomásuno y a su dueño con el narcotráfico“. El Economista (ve španělštině). Archivováno z původního dne 22. března 2017.
  7. ^ Galán, Nadia (2016). „Un capo del cartel más rico del mundo vivió en la Argentina con toda su familia“ (ve španělštině). Perfil. Archivováno z původního dne 16. února 2017.
  8. ^ „Federální autobusová zastávka El Gobierno v 18 de Los Cuinis'" (ve španělštině). Televize. López-Dóriga Digital. 29. července 2015. Archivováno z původního dne 22. března 2017.
  9. ^ Huerta Vásquez, Juan Carlos (15. ledna 2016). „El Menchito, un desafío para la PGR“. Proceso (ve španělštině). Archivováno z původního dne 1. března 2017.
  10. ^ „Va el gobierno tras 18 integrantes de Los Cuinis, klan de los González Valencia“ (ve španělštině). El Sur de Acapulco. 29. července 2015. Archivováno z původního dne 22. března 2017.
  11. ^ Ceballos, G .; González, C .; Martínez, E. (22. září 2010). "Spermophilus adocetus (Cuinique)" (ve španělštině). Comisionón Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Archivováno z původního dne 19. března 2017.
  12. ^ „Estados Unidos pidió a Uruguay la extradición del líder narco mexicano González Valencia“ (ve španělštině). Semanario Búsqueda. 16. června 2016. Archivováno z původního dne 18. června 2016.
  13. ^ Almada Morales, Jorge (11. dubna 2016). "'El Mencho ', el deportado que se dohlíží na el narco más sanguinario " (ve španělštině). Univision. Archivováno z původního dne 1. března 2017.
  14. ^ „USA v. González-Valencia“. Okresní soud Spojených států pro District of Columbia. 19. dubna 2016. s. 1–4. Archivováno z původního dne 14. září 2018 - prostřednictvím CourtListener.
  15. ^ A b Klipphan, Andrés (2016). „La historia de Los Cuinis“ (ve španělštině). Revista Veintitrés. Archivováno z původního dne 26. března 2017.
  16. ^ A b C d E F G h Messi ve Virginii (10. prosince 2016). "Negocios y hoteles de lujo: la huellas en el país del clan narco más rico del mundo" (ve španělštině). Clarín. Archivováno z původního dne 21. března 2017.
  17. ^ A b „Fiscalía argentina pidió embargar bienes de Los Cuinis en Uruguay“ (ve španělštině). Caras y Caretas. 7. února 2017. Archivováno z původního dne 15. února 2017.
  18. ^ „Llega una cadena mexicana“. La Nación (ve španělštině). 9. září 2009. Archivováno z původního dne 26. března 2017.
  19. ^ "Qué hacía en la Argentina el millonario capo narco mexicano González Valencia" (ve španělštině). Todo Noticias. 20. dubna 2017. Archivováno from the original on 25 June 2017.
  20. ^ A b C d E Barrenech, Eduardo (16 September 2016). "Esposa de narco mexicano pagó una fianza y podrá salir del país". El País (ve španělštině). Archivováno z původního dne 1. října 2016.
  21. ^ A b C "Líder de cártel mexicano está bajo seguridad especial; le incautaron nueve autos, notebooks y 45 celulares, uno satelital" (ve španělštině). La Diaria. 26. dubna 2016. Archivováno z původního dne 27. dubna 2016.
  22. ^ Messi, Virginia (10 December 2016). "El chef argentino que desapareció en manos del cartel de Los Cuinis". Clarín (ve španělštině).
  23. ^ A b "Quincho Grande: la propiedad del narco mexicano en Punta del Este" (ve španělštině). Teledoce. 26. dubna 2016. Archivováno z původního dne 27. dubna 2016.
  24. ^ A b "Detienen en Uruguay a un líder del Cártel 'Los Cuinis'" (ve španělštině). El Universal. 26. dubna 2016. Archivováno z původního dne 2. července 2016.
  25. ^ Espino Bucio, Manuel (18 May 2016). "Vivían como ricos, hasta que jueza uruguaya descubrió que eran capos mexicanos" (ve španělštině). La Crónica de Hoy. Archivováno z původního dne 22. června 2016.
  26. ^ A b C "Un estudio uruguayo obtuvo a través de Mossack Fonseca sociedades para supuestos narcos mexicanos con residencia en Punta del Este" (ve španělštině). Semanario Búsqueda. Dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. března 2017. Citováno 22. března 2017.
  27. ^ Hamilton, Martha M. (25 April 2016). "Cartel-Linked Suspects Arrested After Panama Papers Revelations". Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Archivováno from the original on 30 January 2017.
  28. ^ A b LaSusa, Mike (25 April 2016). "Mexico Cartel Suspect Named in Panama Papers Arrested in Uruguay". Zločin InSight. Archivováno from the original on 28 April 2016.
  29. ^ "Los Cuinis buscan crear tequila para lavar recursos" (ve španělštině). El Universal. 5. srpna 2016. Archivováno z původního dne 10. června 2016.
  30. ^ "Detenido en Uruguay el narco mexicano Gerardo González Valencia". El País (ve španělštině). 23.dubna 2016. Archivováno z původního dne 24. dubna 2016.
  31. ^ A b "Mossack Fonseca al servicio de Los Cuinis" (ve španělštině). El Diario de Coahuila. 10. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. března 2017.
  32. ^ "Treasury Sanctions Business Network of the Los Cuinis Drug Trafficking Organization". Ministerstvo financí Spojených států. 19. srpna 2015. Archivováno from the original on 22 August 2015.
  33. ^ A b C d E F "Los negocios del matrimonio narco mexicano que había encontrado el paraíso en Punta del Este" (ve španělštině). Maldonado Noticias. 26. dubna 2016. Archivováno z původního dne 4. července 2016.
  34. ^ A b "Esposa del líder de 'Los Cuinis' fue liberada por la Justicia uruguaya" (ve španělštině). Teledoce. 5. července 2016. Archivováno z původního dne 7. července 2016.
  35. ^ Herrera, Luis (26 January 2017). "La caída del Hotelito Desconocido" (ve španělštině). Reporte Índigo. Archivováno z původního dne 26. března 2017.
  36. ^ "Ellas son las 'narcoempresarias'" (ve španělštině). El Debate de Sinaloa. 15. prosince 2015. Archivovány od originál dne 20. února 2016. Citováno 25. března 2017.
  37. ^ Loret de Mola, Carlos (25 August 2015). "El paraíso secreto del Cártel de Jalisco Nueva Generación" (ve španělštině). El Universal. Archivováno z původního dne 28. srpna 2015.
  38. ^ "Se revela trama de cómo mexicanos lavaban dinero en la plaza uruguaya". El País (ve španělštině). 25. dubna 2016. Archivováno from the original on 26 April 2016.
  39. ^ A b "Enviaron a prisión a la esposa del integrante del cartel 'Los Cuinis' radicado en Punta del Este" (ve španělštině). Maldonado Noticias. 24. dubna 2016. Archivováno z původního dne 27. dubna 2016.
  40. ^ Cambiaso, Fabián (6 May 2016). "Policía ingresó sin orden judicial a la Scuola para detener a narco" (ve španělštině). ECOS Uruguay. Archivováno z původního dne 26. března 2017.
  41. ^ Álvarez Acevedo, Carlos (23 April 2016). "Detienen en Uruguay al segundo al mando de Los Cuinis; apreció en Panama Papers". Zeta (ve španělštině). Archivováno z původního dne 24. dubna 2016.
  42. ^ Arroyo, Elda (25 May 2016). "Un cuini en Uruguay" (ve španělštině). El Cambio. Archivováno z původního dne 26. března 2017.
  43. ^ "Once detenidos en Uruguay por su vínculo con cartel mexicano". El País (ve španělštině). 23.dubna 2016. Archivováno z původního dne 24. dubna 2016.
  44. ^ "Justicia uruguaya procesa por lavado de activos a líder de cártel mexicano que vivía en Punta del Este" (ve španělštině). La Diaria. 25. dubna 2016. Archivováno from the original on 26 April 2016.
  45. ^ "Mexicano fue detenido cuando pensaba huir del país" (ve španělštině). Portál Montevideo. 25. dubna 2016. Archivováno z původního dne 26. března 2017.
  46. ^ "El mexicano que se presentaba como "cazador" en Punta del Este". El País (ve španělštině). 25. dubna 2016. Archivováno z původního dne 25. dubna 2016.
  47. ^ A b "Esposa del narco González Valencia paga U$S 25.000 de fianza y viaja a México" (ve španělštině). Semanario Búsqueda. 15. září 2016. Archivováno z původního dne 17. září 2016.
  48. ^ "Mando de 'Los Cuinis' hablaba vía satélite y recibía "dinero vivo" en Uruguay". Proceso (ve španělštině). 26. dubna 2016. Archivováno z původního dne 1. března 2017.
  49. ^ "Narco mexicano preso en Uruguay hablaba por satélite y recibía dinero "vivo"". UT San Diego (ve španělštině). 25. dubna 2016. Archivováno z původního dne 14. dubna 2019.
  50. ^ "Bienes de narco mexicano quedaron a disposición de la Justicia". El País (ve španělštině). 29.dubna 2016. Archivováno z původního dne 3. června 2016.
  51. ^ "Fiscal de Corte: "El Guardián" fue clave para detener a narco mexicano". El País (ve španělštině). 27.dubna 2016. Archivováno from the original on 28 April 2016.
  52. ^ A b C "El líder de Los Cuinis fue transladado "para que no se fugue"". El País (ve španělštině). 4. října 2016. Archivováno z původního dne 15. října 2016.
  53. ^ A b "Fue presa esposa de supuesto líder narco". El País (ve španělštině). 25. dubna 2016. Archivováno z původního dne 25. dubna 2016.
  54. ^ "Desatan Cuinis golpe histórico en Uruguay" (ve španělštině). Zócalo Saltillo. 25. dubna 2016. Archivováno from the original on 26 April 2016.
  55. ^ "El narco mexicano detenido fue embargado por US$10 millones". El País (ve španělštině). 26. dubna 2016. Archivováno from the original on 26 April 2016.
  56. ^ "Cae en Uruguay Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis que apareció en #PanamaPapers". Proceso (ve španělštině). 23.dubna 2016. Archivováno z původního dne 1. března 2017.
  57. ^ "Narco mexicano recluido en celdario de máxima seguridad del Comcar". El País (ve španělštině). 29.dubna 2016. Archivováno z původního dne 30. dubna 2016.
  58. ^ A b "EE.UU. pidió extradición de jefe narco mexicano". El País (ve španělštině). 17. června 2016. Archivováno from the original on 22 July 2016.
  59. ^ A b "Narco puso a prueba la seguridad en el Comcar". El País (ve španělštině). 3. června 2016. Archivováno z původního dne 3. června 2016.
  60. ^ A b "Tribunal de Apelaciones confirmó la extradición del 'Cuini' Gerardo González Valencia a EEUU" (ve španělštině). Maldonado Noticias. 31. října 2018. Archivováno z původního dne 1. listopadu 2018.
  61. ^ "Narco mexicano radicado en Punta del Este y otras 4 personas a la cárcel por lavado de activos" (ve španělštině). Maldonado Noticias. 24. dubna 2016. Archivováno from the original on 1 June 2016.
  62. ^ "Preocupación de Interior por "niveles de confianza" entre presos y policías". El País (ve španělštině). 9. června 2016. Archivováno z původního dne 10. června 2016.
  63. ^ Espinoza, Guillermo (7 September 2018). "El hermano discreto" (ve španělštině). Eje Central. Archivováno z původního dne 8. září 2018. Citováno 14. září 2018.
  64. ^ "Líder de Los Cuinis amenazó de muerte a Eduardo Bonomi". El País (ve španělštině). 2. června 2016. Archivováno z původního dne 4. června 2016.
  65. ^ A b "Fiscales mexicanos pidieron datos sobre narco capturado". El País (ve španělštině). 9. června 2016. Archivováno z původního dne 9. července 2016.
  66. ^ "El Cuini fue trasladado a unidad policial". El País (ve španělštině). 24. září 2016. Archivováno z původního dne 2. října 2016.
  67. ^ "Betito, el jefe de un ejército de sicarios, será liberado el sábado" (ve španělštině). El Observador. 23. března 2017. Archivováno z původního dne 24. března 2017.
  68. ^ "Narco mexicano transladado 'por seguridad'" (ve španělštině). Telenoche Online. 10. října 2016. Archivováno from the original on 4 October 2016.
  69. ^ "Fiscalía pidió condena para González Valencia por lavado". El País (ve španělštině). 4. července 2018. Archivováno from the original on 4 July 2018.
  70. ^ A b "Justicia rechazó reclamo de mexicano por tratos 'inhumanos' en la cárcel". Semanario Búsqueda (ve španělštině). 12. března 2020.
  71. ^ "Interior trasladó al narco Gerardo González Valencia por razones de 'política carcelaria'". Portál Montevideo (ve španělštině). 8. dubna 2020.
  72. ^ "Trasladaron al narco mexicano con pedido de extradición de EE.UU. al penal de Libertad". Teledoce (ve španělštině). 8. dubna 2020.
  73. ^ A b "Llegó desde Estados Unidos el pedido de extradición para el narco Gerardo González Valencia" (ve španělštině). Maldonado Noticias. 17. června 2016. Archivováno from the original on 28 June 2016.
  74. ^ "Líder de 'Los Cuinis' aceptará extradición a EEUU" (ve španělštině). Caras y Caretas. 26. dubna 2016. Archivováno z původního dne 15. února 2017.
  75. ^ "EEUU formalizó pedido de extradición de líder de Los Cuinis" (ve španělštině). Caras y Caretas. 22. února 2017. Archivováno z původního dne 14. března 2017.
  76. ^ "Extraditarán al narco mexicano Gerardo González Valencia a Estados Unidos" (ve španělštině). Teledoce. 14. března 2017. Archivováno from the original on 15 March 2017.
  77. ^ "Narcotraficante mexicano de 'Los Cuinis' es enviado a prisión en Uruguay por lavado de activos" (ve španělštině). Reuters. 24. dubna 2016. Archivováno z původního dne 25. dubna 2016.
  78. ^ "Se postergó la audiencia de extradición del líder del cártel narcotraficante Los Cuinis" (ve španělštině). Teledoce. 2. května 2017. Archivováno from the original on 25 June 2017.
  79. ^ Barreneche, Eduardo (3 May 2017). "Posponen las extradiciones del Cuini y de cambistas brasileños". El País (ve španělštině). Archivováno from the original on 25 June 2017.
  80. ^ "Líder narco presentó recurso ante Crimen Organizado para no ser extraditado a Estados Unidos" (ve španělštině). Teledoce. 31. května 2017. Archivováno z původního dne 26. června 2017.
  81. ^ "Uruguay acepta extradición a EE.UU. de mexicano preso por lavado de activos" (ve španělštině). Subrayado. 22. června 2017. Archivováno z původního dne 26. června 2017.
  82. ^ "Aprueban la extradición a Estados Unidos del líder narco Gerardo González Valencia" (ve španělštině). Teledoce. 16. června 2017. Archivováno z původního dne 26. června 2017.
  83. ^ "En EEUU iban a pedir perpetua para Cuini". El País (ve španělštině). 23. června 2017. Archivováno from the original on 25 June 2017.
  84. ^ "Capo de Los Cuinis capturado en Uruguay será extraditado a EU". Proceso (ve španělštině). 5. září 2017. Archivováno z původního dne 6. září 2017.
  85. ^ "La Justicia uruguaya concedió la extradición del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia" (ve španělštině). Teledoce. 7. září 2017. Archivováno z původního dne 20. března 2018.
  86. ^ "Narco mexicano detenido en Uruguay será extraditado a Estados Unidos" (ve španělštině). Espectador. 7. září 2015. Archivováno z původního dne 6. září 2017.
  87. ^ "Cuini: Della Valle apelará extradición". El País (ve španělštině). 6. září 2017. Archivováno z původního dne 10. března 2018.
  88. ^ "González Valencia declaró por pasaporte". El País. 14. března 2018. Archivováno z původního dne 18. října 2018.
  89. ^ "Integrante del cártel 'más rico del mundo' preso en Uruguay será extraditado a EE.UU". El País (ve španělštině). 31. října 2018. Archivováno z původního dne 31. října 2018.
  90. ^ „Oddělení spravedlnosti, financí a státu oznamují koordinované úsilí o prosazování práva proti kartelu Jalisco Nueva Generacion“. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států. 16. října 2018. Archivováno z původního dne 17. října 2018.
  91. ^ "Integrante del cartel Los Cuinis preso en Uruguay será extraditado a EEUU" (ve španělštině). El Observador. 31. října 2018. Archivováno z původního dne 1. listopadu 2018.
  92. ^ "Tribunal de Apelaciones confirmó extradición del mexicano González Valencia" (ve španělštině). Subrayado. 31. října 2018. Archivováno z původního dne 1. listopadu 2018.
  93. ^ "El preso más custodiado de Uruguay será extraditado" (ve španělštině). Océano FM. 31. října 2018. Archivováno z původního dne 31. října 2018.
  94. ^ "Presunto narco mexicano presentó recurso ante la SCJ para evitar extradición". El Observador (ve španělštině). 26. listopadu 2018. Archivováno z původního dne 26. listopadu 2018.
  95. ^ "Suprema Corte confirmó extradición a Estados Unidos de narco mexicano preso en Uruguay". Subrayado (ve španělštině). 13. února 2020.
  96. ^ "La Justicia comunicó a EE.UU. que mexicano ya puede ser extraditado". La Busqueda (ve španělštině). 29. dubna 2020.
  97. ^ "Extraditan al narco González Valencia con importante operativo de seguridad". Subrayado (ve španělštině). 14. května 2020.

externí odkazy