Úřad pro vyšetřování závažných podvodů - Serious Fraud Investigation Office

Úřad pro vyšetřování závažných podvodů
गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय
Pečeť SFIO
Běžné jméno Úřad pro vyšetřování závažných podvodů
ZkratkaSFIO
Přehled agentury
Tvořil2003
Jurisdikční struktura
Federální agenturaIndie
Provozní jurisdikceIndie
Vedoucí orgánVláda Indie
Obecná povaha
Provozní struktura
Hlavní sídloNové Dillí, Indie
Jednatel agentury
  • Keshav Chandra, Ředitel do 17. prosince 2022
Mateřská agenturaMinisterstvo podnikových záležitostí
Regiony
Zařízení
Regionální kanceláře5
webová stránka
sfio.nic.v

The Úřad pro vyšetřování závažných podvodů (SFIO) je statutární agentura pro vyšetřování podvodů ve společnosti v Indie. Zpočátku to bylo založeno usnesením přijatým indickou vládou dne 2. července 2003 a provádělo vyšetřování v rámci stávajícího právního rámce podle § 235 až 247 někdejšího zákona o společnostech z roku 1956. Později, § 211 zákona o společnostech, 2013, přiznal statutární status Úřadu pro vyšetřování závažných podvodů (SFIO). Je pod jurisdikcí Ministerstvo podnikových záležitostí, Vláda Indie & primárně pod dohledem důstojníků z indické správní služby, indické policejní služby, indické korporátní právní služby, indické daňové služby a dalších ústředních služeb. Organizace má odborníky z různých domén finančního sektoru. SFIO je pověřeno provádět multidisciplinární vyšetřování významných podnikových podvodů.[1]

Jedná se o multidisciplinární organizaci, která má odborníky z finančního sektoru, kapitálového trhu, účetnictví, forenzního auditu, daní, práva, informačních technologií, práva společností, cel a vyšetřování. Tito odborníci byli převzati z různých organizací, jako jsou banky, Rada pro cenné papíry v Indii, Kontrolní a generální auditor a dotčené organizace a útvary vlády.[2] Na základě doporučení Naresh Chandra Výbor pro správu a řízení společností (který byl zřízen vládou dne 21. srpna 2002) a na pozadí podvodů na akciových trzích také selhání bankovní společnosti vedoucí k velkým finančním ztrátám pro veřejnost, Vláda vajpayee se rozhodl založit SFIO dne 9. ledna 2003.[3]

Organizační struktura

Sídlo agentury je v indickém hlavním městě Dillí s pobočkami ve velkých městech po celé Indii. SFIO čerpá většinu svých důstojníků z ICLS, IAS, IPS, IRS a banky a další centrální služby. Současným ředitelem SFIO je Amardeep Singh Bhatia (IAS). Mnoho dalších, společných a náměstků na úrovni ředitele pochází z mateřského kádru ministerstva, indické korporátní právní služby.[4]

Agentura má čtyři regionální kanceláře v Hyderabadu, Bombaji, Kalkatě a Chennai.[5][6]

Reference

  1. ^ http://sfio.nic.in/websitenew/proactive_disclosure.pdf#P1
  2. ^ „Chitové fondy: SC oznámení Centru, SEBI, ED“.
  3. ^ „Úřad pro vyšetřování závažných podvodů“.
  4. ^ http://sfio.nic.in/websitenew/gaz_notification.pdf
  5. ^ „Chování organizace“. sfio.nic.in. Citováno 14. února 2017.
  6. ^ „Domovská stránka SFIO“. sfio.nic.in. Citováno 14. února 2017.