Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv v Kanadě - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | |
Přehled agentury | |
---|---|
Tvořil | 2000 |
Hlavní sídlo | Ottawa, Ontario, Kanada |
Zaměstnanci | 342[1] |
Roční rozpočet | 51,5 milionu dolarů |
Odpovědný ministr | |
Jednatel agentury |
|
Mateřská agentura | Ministerstvo financí |
Klíčový dokument |
|
webová stránka | fintrac-canafe |
The Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv v Kanadě (FINTRAC; francouzština: Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada) je národní finanční zpravodajství agentura z Kanada. FINTRAC byl založen v roce 2000 v rámci Zákon o výnosech z trestné činnosti (praní peněz) usnadnit odhalování a vyšetřování praní peněz „Mandát společnosti FINTRAC byl rozšířen v prosinci 2001 po změnách zákona o výnosech z trestné činnosti s cílem zveřejnit finanční zpravodajství i dalším kanadským zpravodajským a donucovacím orgánům, pokud jde o podezřelé financování terorismu.[3] Mandát společnosti FINTRAC byl v roce 2006 dále rozšířen pod návrhem zákona C-25 s cílem zlepšit opatření týkající se identifikace, vedení záznamů a hlášení klientů, zavést režim registrace pro podniky peněžních služeb a obchodníky s devizami a vytvořit nové trestné činy pro neregistraci.[4]
FINTRAC je členem Egmont Group of Financial Intelligence Units, mezinárodní organizace orgánů finančního zpravodajství, od června 2002.[5]
Činnosti
FINTRAC přijímá informace od regulovaných subjektů o:
- Podezřelé transakce
- Podezření na teroristický majetek
- Velké hotovostní transakce[6]
- Odchozí nebo příchozí mezinárodní Elektronický převod prostředků přes 10 000 USD[7] do 24 hodin
- Přeshraniční vykazování měn
V roce 2009 společnost FINTRAC odhadovala, že roční objem praní peněz je někde mezi 5 až 15 miliardami dolarů.[8]
FINTRAC zveřejňuje výroční výsledky, čtvrtletní aktualizace, zprávy o výkonu a oznámení.[9]
FINTRAC analyzuje přibližně 19 milionů transakcí ročně.[10] V roce 2017 zveřejnil FINTRAC 2 000 informací policejním silám.[10]
Ředitelé
Ředitele jmenuje Rada guvernérů po dobu nejvýše pěti let během potěšení generálního guvernéra a po uplynutí prvního nebo následujícího funkčního období, ale žádná osoba nebude zastávat funkci ředitele po dobu delší než deset let celkem.[11]
- Nada Semaan, 5. března 2018[12]
- Barry MacKillop (Prozatímní ředitel), 18. října 2017 - 4. března 2018.[13]
- Gérald Cossette, 15. října 2012 - 17. října 2017[14]
- Jeanne M. Flemming, 3. března 2008-2012[15]
- Keith Fernandez, úřadující ředitel, 2007-2008[16]
- Horst Intscher, 2000-2007
Zprávy
V závislosti na činnosti vykazujících subjektů následující zprávy [17] mají být podány u FINTRAC.
- Podezřelé transakce[18]
- Velké hotovostní transakce[6]
- Elektronické převody peněžních prostředků[7]
- Výplaty v kasinu[19]
- Teroristické vlastnictví[20]
- Alternativa k velkým zprávám o hotovostních transakcích[21]
FINTRAC může také obdržet následující informace.
- Zprávy o přeshraničních měnách nebo peněžních nástrojích[22]
- Dobrovolné informace
Přehlédnutí
FINTRAC podléhá zprávě Parlament Kanady skrz Ministr financí. § 72 odst. 2 Zákon o výnosech z trestné činnosti (praní peněz a financování terorismu) rovněž pověřuje audity FINTRAC ze strany Kanadský komisař pro ochranu soukromí každé dva roky.[23]
Od roku 2019 podléhá její národní bezpečnost a zpravodajské činnosti dohledu Národní agentura pro kontrolu bezpečnosti a zpravodajských služeb a Výbor pro národní bezpečnost a zpravodajství poslanců.[23]
Kritika
V roce 2009 Kanadský komisař pro ochranu soukromí oznámil, že FINTRAC přijímal a uchovával osobní údaje nad rámec svých pravomocí v rozporu s Zákon o ochraně osobních údajů „a to„ představuje nezpochybnitelné riziko pro soukromí zpřístupněním k použití nebo prozrazení osobních údajů, které nikdy neměly být získány. “[24]
Viz také
- Proti praní peněz
- FinCEN
- Daň z finančních transakcí
- Zpráva o podezřelé aktivitě
- Daňové úniky a daňové úniky
- Úřad pro terorismus a finanční zpravodajství (Spojené státy )
Reference
- ^ „Prohlášení Darlene Boileau, zástupkyně ředitele, Centrum pro analýzu finančních transakcí a zprávy o strategických politikách a veřejných záležitostech v Kanadě, před Senátním výborem pro bankovnictví, obchod a obchod“. Fintrac. 09.02.2012. Citováno 2012-06-09.
- ^ "Ředitel". Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv v Kanadě. 08.10.2015. Citováno 2015-12-14.
- ^ „FINTRAC - kdo jsme“. Citováno 2006-06-28.
- ^ „Bill C-25 (Historical) | openparliament.ca“. openparlament.ca. Citováno 2018-04-25.
- ^ „FINTRAC je členem skupiny Egmont Group“. FINTRAC. 04.06.2012.
- ^ A b Za velkou hotovostní transakci se považuje CA $ 10 000 nebo více.
- ^ A b Kanada, Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě. „Elektronické převody prostředků“. www.fintrac-canafe.gc.ca. Citováno 2018-04-25.
- ^ „Praní peněz v Kanadě, 2009“. www.statcan.gc.ca. Citováno 2018-04-25.
- ^ Kanada, Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě. „Firemní zprávy“. www.fintrac-canafe.gc.ca. Citováno 2018-04-26.
- ^ A b Leblanc, Daniel; Hannay, Chris (28. listopadu 2018). „Raj Grewal se dotazoval federálních agentur na schopnost zkoumat praní špinavých peněz“. Zeměkoule a pošta. Archivovány od originál 2. prosince 2018.
- ^ „Zákon o výnosech z trestné činnosti (praní peněz) a financování terorismu“. Zákony-lois.justice.gc.ca. Citováno 2013-09-07.
- ^ Kanada, Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě. "Ředitel a generální ředitel". www.fintrac-canafe.gc.ca. Citováno 2018-04-26.
- ^ Předseda vlády ohlašuje změny ve vyšších řadách veřejné služby
- ^ „Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv v Kanadě - ředitel“.
- ^ „Premiér ohlašuje změny ve vyšších řadách veřejné služby - předseda vlády Kanady“. Pm.gc.ca. Archivovány od originál dne 02.03.2010. Citováno 2013-09-07.
- ^ „Zprávy o výdajích na cestování a pohostinství - vyhledávání podle vedoucích zaměstnanců FINTRAC - FINTRAC - Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě“. Fintrac-canafe.gc.ca. 27. 06. 2012. Citováno 2013-09-07.
- ^ Kanada, Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě. „Finanční transakce, které je třeba nahlásit“. www.fintrac-canafe.gc.ca. Citováno 2018-04-26.
- ^ Kanada, Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě. „Podezřelé transakce“. www.fintrac-canafe.gc.ca. Citováno 2018-04-26.
- ^ Kanada, Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě. „Výplaty v kasinu“. www.fintrac-canafe.gc.ca. Citováno 2018-04-26.
- ^ Kanada, Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě. „Teroristické vlastnictví“. www.fintrac-canafe.gc.ca. Citováno 2018-04-26.
- ^ Kanada, Centrum pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě. „Alternativa k velkým hotovostním transakcím“. www.fintrac-canafe.gc.ca. Citováno 2018-04-26.
- ^ Agentura, vláda Kanady, Canada Border Services. „Cestující - cestování s CAN 10 000 USD a více“. www.cbsa-asfc.gc.ca. Citováno 2018-04-26.
- ^ A b Therrien, Daniel (1. března 2018). „Vystoupení před Stálým finančním výborem dolní sněmovny pro jeho zákonný přezkum zákona o výnosech z trestné činnosti (praní peněz) a financování terorismu (PCMLTFA)“. Úřad kanadského komisaře pro ochranu soukromí. Citováno 27. června 2020.
- ^ „Audit Centra pro analýzu finančních transakcí a výkazů v Kanadě“. Citováno 2010-07-21.