Indonéské centrum zpráv o finančních transakcích a analytické centrum - Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Indonéské centrum zpráv o finančních transakcích a analytické centrum
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
LOGO PPATK.png
Přehled agentury
Tvořil2002 (2002)
JurisdikceVláda Indonésie
Hlavní sídloJalan Ir. Haji Juanda č. 35, Kb. Klp., Gambir, Střední Jakarta, Jakarta, Indonésie
webová stránkawww.ppatk.jít.id

The Indonéské centrum zpráv o finančních transakcích a analytické centrum nebo INTRAC (indonéština: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) nebo PPATK je vládní agentura z Indonésie, odpovědný dne finanční zpravodajství. Agentura byla založena v roce 2002 s cílem čelit podezření praní peněz a poskytnout informace o financování terorismu.[1]

Dějiny

INTRAC byl založen 17. dubna 2002, v době, kdy byl vydán zákon č. 15 z roku 2002 týkající se praní peněz.[2] Před zahájením činnosti INTRAC jeho úkoly řídila zvláštní vyšetřovací jednotka z Bank Indonésie do 17. října 2003. Mandát INTRAC byl rozšířen v roce 2013, aby poskytoval informace týkající se financování terorismu zákonem č. 9 z roku 2013.[3]

Úkol a funkce

Úkol a funkce INTRAC jsou následující:[1]

  1. Předcházení praní peněz
  2. Správa dat a informací
  3. Dohled nad dodržováním pravidel oznamujících stran dan
  4. Analýza nebo vyšetřování finančních transakcí, u nichž existuje důvodné podezření, že se týkají spáchání trestného činu praní peněz nebo jiných trestných činů

INTRAC je oprávněn:[1]

  1. Získejte data a informace od vládních agentur nebo soukromých institucí, které mají oprávnění ke správě dat a informací
  2. Definujte pokyny k identifikaci podezřelé transakce
  3. Koordinujte se spřízněnou stranou, abyste zabránili praní peněz
  4. Doporučte vládě, aby zabránila praní peněz
  5. Zastupovat vládu v mezinárodní organizace nebo fórum související s finančním zpravodajstvím
  6. Poskytovat školení a vzdělávání v oblasti prevence praní peněz

Reference

  1. ^ A b C "Profil". ppatk.go.id. Citováno 28. června 2017.
  2. ^ "Profil". wordpress. Citováno 28. června 2017.
  3. ^ Sholihin (2010), strana 663

externí odkazy