Garda National Economic Crime Bureau - Garda National Economic Crime Bureau - Wikipedia

Garda National Economic Crime Bureau
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch[1]
Přehled agentury
Tvořil1. dubna 1996; Před 24 lety (1996-04-01)
Předchozí agentura
  • Podvod Squad, centrální detektivní jednotka
JurisdikceIrsko
Hlavní sídloHarcourt Square, Dublin, Irsko
Jednatel agentury
Mateřská agenturaGarda Síochána
webová stránkawww.garda.tj/ en/o nás/ organizovaný závažný zločin/ garda-national-economic-zločin-bureau/

The Garda National Economic Crime Bureau (GNECB; dříve Garda Bureau of Fraud Investigation / GBFI) - neformálně známá jako Podvod Squad - je specializovaná divize irských vnitrostátních policejních sil, Garda Síochána, která vyšetřuje ekonomické trestné činy. Předsednictvo funguje jako součást Speciální kriminální operace Garda větev a pracuje vedle jiných částí síly, stejně jako u vnějších Kancelář ředitele pro prosazování práva (ODCE), agentura pověřená vyšetřováním zločin bílých límečků. Úřad pro hospodářskou kriminalitu je odpovědný za vyšetřování závažných finančních případů podvod a korupce. Byla založena v dubnu 1996 a sídlí na Harcourt Square v Dublinu 2. V čele GNECB je důstojník Vrchní dozorce detektiva hodnost, která se hlásí k Zástupce komisaře operací speciální kriminality.[2]

Úřad pro hospodářskou kriminalitu vyšetřuje závažné a složité případy obchodních podvodů, praní peněz, financování terorismu, šek a podvod s platební kartou, padělaná měna, podvod s poplatkem předem, úplatkářství a korupce a porušování Zákony o společnostech a soutěžní právo.[3][4] Jako vyšetřovací jednotka jsou všichni členové zkušenými vyšetřovateli a zahrnují vyškolené finanční, právní a specialisty, jako např forenzní účetní.[5]

GNECB je rozdělen na několik operačních jednotek s a Detektivní dozorce nebo Detektivní inspektor odpovědný za každou specializovanou oblast;

  • Hodnotící jednotka
  • Útvar pro vyšetřování závažné hospodářské trestné činnosti
  • Protikorupční jednotka
  • Útvar vyšetřování praní peněz (MLIU)
  • Finanční zpravodajská jednotka (FIU)
  • Oddělení pro vyšetřování trestné činnosti v oblasti platebních transakcí a padělků
  • Corporate Enforcement Unit (detektivové GNECB jsou přiděleni řediteli Corporate Enforcement)[2]

Do 1. září 2016 byla Garda National Cyber ​​Crime Bureau (GNCCB) umístěna v Národním úřadu pro hospodářskou kriminalitu, včetně doby, kdy působila jako jednotka pro vyšetřování počítačové kriminality (CCIU).[6] Následně však byla zřízena jako samostatná kancelář v sekci Special Crime Operations sekce Garda Síochána pod dohledem vrchního inspektora detektiva GNECB. V čele předsednictva je detektivní dozorce a odpovídá za vyšetřování počítačová kriminalita a kybernetická trestná činnost a za poskytování počítačové forenzní služby Gardě Síochána.

Úřad pro hospodářskou kriminalitu se zaměřuje na závažnou a složitou hospodářskou trestnou činnost na základě následujících kritérií; měnová ztráta, vyšetřování s významným mezinárodním rozměrem, vyšetřování týkající se rozšířeného veřejného zájmu, vyšetřování vyžadující odborné znalosti a vyšetřování zahrnující složité otázky práva nebo řízení.[2] Odpovědnost předsednictva zahrnuje shromažďování informací a finanční zpravodajství (FININT) pro sílu a Irská vláda, sahající do financování terorismu,[7][8] a proaktivně odhalovat a předcházet podvodům prostřednictvím operace bodnutí.[9]

Jako část Evropská unie (EU) boj proti terorismu iniciativy k řešení Islámský extremismus a džihádismus, Garda National Cyber ​​Crime Bureau monitoruje podezřelé v Irsku a mimo jurisdikci pomocí internetu k šíření propagandy, jako jsou videa spojená s teroristickými skupinami, zejména Islámský stát Irák a Levant. Byla založena v roce 2016.[10]

GNECB zvláště úzce spolupracuje s Úřadem ředitele pro prosazování práva, Příjmové komisaři, Bureau Assets Bureau (CAB) a interně s Garda National Bureau of Criminal Investigation (NBCI) týkající se vyšetřování týkajícího se záležitostí, jako jsou peněžní podvody, zprávy o podezřelých transakcích (STR), vydírání, zpronevěra, korupce a podplácení.[11][12][13][14] GNECB je členem Egmont Group of Financial Intelligence Units.[15]

Viz také

Reference

  1. ^ „Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch“. Garda.
  2. ^ A b C „Garda Bureau of Fraud Investigation“. Garda Síochána. Archivováno z původního dne 22. června 2015. Citováno 22. června 2015.
  3. ^ „Poradenství v oblasti prevence kriminality Garda“ (PDF). Garda Bureau of Fraud Investigation (GBFI). Archivováno (PDF) z původního dne 24. září 2015. Citováno 22. června 2015.
  4. ^ O’Keeffe, Cormac (3. března 2006). „Jen málo je stíháno za praní peněz“. Irish Examiner. Archivováno z původního dne 22. června 2015. Citováno 22. června 2015.
  5. ^ „CAB zde povede protiteroristické úsilí“. Irish Times. 28. září 2001. Archivováno z původního dne 4. března 2016. Citováno 22. června 2015.
  6. ^ „Archivovaná kopie“. Archivováno od originálu 9. 11. 2018. Citováno 2018-11-09.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
  7. ^ „Vysvětlení financování terorismu“. Irská centrální banka. Archivováno z původního dne 22. června 2015. Citováno 22. června 2015.
  8. ^ „Školení podle zákona o trestním soudnictví (praní peněz a financování terorismu) z roku 2010“ (PDF). Asociace profesionálních pojišťovacích makléřů (PIBA). Archivovány od originál (PDF) dne 22. června 2015. Citováno 22. června 2015.
  9. ^ „Průvodce prevencí podvodů“ (PDF). GBFI. Archivováno (PDF) z původního dne 24. září 2015. Citováno 22. června 2015.
  10. ^ „Ministr Flanagan otevírá Dublin Information Sec“. Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti. Archivováno z původního dne 26. ledna 2020. Citováno 16. srpna 2020.
  11. ^ Ryan, Philip (9. listopadu 2014). „Politik Fine Gael v centru Garda plánuje sondu podvodu“. Irish Independent. Archivováno z původního dne 25. září 2015. Citováno 22. června 2015.
  12. ^ „Jednotka pro dodržování předpisů proti praní peněz (AMLCU)“. Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti. Archivovány od originál dne 22. června 2015. Citováno 22. června 2015.
  13. ^ „Oznamovací povinnosti - Irská republika“. Rada pro regulaci autorizovaných účetních (CARB). Archivovány od originál dne 22. června 2015. Citováno 22. června 2015.
  14. ^ Lally, Conor (29. ledna 2015). „Střelné zbraně a hotovost zadržené při velké operaci gardaí“. Irish Times. Archivováno z původního dne 29. června 2015. Citováno 22. června 2015.
  15. ^ „Seznam členů skupiny Egmont“. Egmont Group of Financial Intelligence Units. Archivovány od originál dne 28. června 2015. Citováno 22. června 2015.

externí odkazy