Rosfinmonitoring - Rosfinmonitoring - Wikipedia

Federální finanční monitorovací služba

Vlajka Federální finanční monitorovací služby
Znak Federální finanční monitorovací služby
Přehled agentury
Tvořil	1. listopadu 2001 (jako Výbor pro finanční monitorování Ruska)
Hlavní sídlo	K-450, D.39 Myasnitskaya Street, Moskva
Jednatel agentury	Ředitel, Yuri Chikhanchin
Mateřská agentura	Správa z Prezident Ruska
webová stránka	FedSFM.Ru

The Federální finanční monitorovací služba Ruské federace (ruština: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) (známý jako Rosfinmonitoring) je federální služba, kterou vytvořil a dekret z Prezident Vladimír Putin ze dne 1. listopadu 2001 a jehož cílem bylo shromáždit a analyzovat informace o finančních transakcích za účelem boje proti domácím i mezinárodním praní peněz, financování terorismu, a další finanční trestné činy. Organizace také poskytuje seznamy lidí obviněných z teroristických nebo „extremistických“ aktivit a knihy.^[1]

Od 1. listopadu 2001 do 9. března 2004 se volalo Finanční monitorovací výbor (ruština: Комитет по финансовому мониторингу). Vedlo to Viktor Zubkov od úplného začátku.

Rosfinmonitoring je považován za hlavní orgán Ruska pro finanční zpravodajství.

Dějiny

Na základě prezidentského dekretu č. 1263 ze dne 1. listopadu 2001 „O autorizovaném orgánu působícím proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti“ se zrodil Výbor pro finanční monitorování Ruska (Комитет Российской Федерации по финансовому мониториного). Prezidentský dekret vstoupil v platnost 1. února 2002.

Po přijetí změn federálního zákona „O boji proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v září 2002“ byly funkce Finančního monitorovacího výboru (KFM Ruska) rozšířeny o boj proti financování terorismu.

Jednou z funkcí výboru bylo zlepšit image Ruska v mezinárodním společenství: Rusko bylo v té době na „černé listině“ FATF. Díky úsilí FMK v říjnu 2002 bylo Rusko vyřazeno z „černé listiny“ a v červnu 2003 se výbor stal členem FATF.

Dne 9. března 2004 se prezidentský dekret č. 314 („O systému a struktuře federálních orgánů výkonného orgánu“) Výbor pro finanční monitorování transformoval na Federální službu pro finanční monitorování (Rosfinmonitoring).

Do září 2007 byla Federální finanční monitorovací služba spravována Ministerstvo financí Ruské federace. V souladu s výnosem prezidenta ze dne 24. září 2007 (č. 1274 „O otázkách struktury federálních výkonných orgánů“) se Rosfinmonitoring stává přímo podřízeným Vláda Ruské federace.

Podle vyhlášky Prezident Ruské federace od 21. května 2012 (č. 636; „O struktuře federálních výkonných agentur“) se Federální služba pro finanční monitorování stala pod vedením Prezident Ruska.

Ředitelé

• Viktor Zubkov (2001–2007), vedoucí výboru pro finanční monitorování
• Oleg Markov (2007–2008), vedoucí Rosfinmonitoringu
• Jurij Chikhanchin (Od roku 2008), ředitel

Viz také

• Moneyval – evropský ekvivalent
• FINTRAC – Kanada ekvivalent
• FinCEN – americký ekvivalent
• AUSTRAC - australský ekvivalent.
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• Skupina Asie / Pacifik v oblasti praní peněz
• Finanční akční pracovní skupina pro praní peněz

Reference

externí odkazy

• Oficiální webové stránky (v Rusku)
• Банку России нашли надзирателя Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant, 21. února 2007.
• Jak Putin používá poplatky za praní peněz ke kontrole svých oponentů. Atlantik