Náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství - Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence

The Státní podtajemník pro terorismus a finanční zpravodajství je pozice v rámci Ministerstvo financí Spojených států odpovědný za řízení úsilí státní pokladny snížit hranice finanční podpory pro teroristy, bojovat proti finanční kriminalitě, vymáhat ekonomické sankce proti darebácké národy a bojovat proti finanční podpoře šíření zbraně hromadného ničení. Podtajemník je jmenován Prezident a potvrzeno Senát.

Současný podtajemník je Sigal Mandelker, jmenovaný prezidentem Donald Trump, a postoj potvrdil Senát dne 21. června 2017.[1]

Přehled

Podtajemník stojí v čele Úřadu pro terorismus a finanční zpravodajství (TFI), vytvořeného pod 31 USC 312, kdy administrativa prezidenta George W. Bushe dne 8. května 2004 oznámila, že Výkonný úřad pro financování terorismu a finanční trestné činy (TFFC), Síť pro prosazování finančních trestných činů (FinCEN) Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a přidělené zdroje z ministerstva financí by se dostaly pod kontrolu nové kanceláře. Náměstek ministra pro terorismus a finanční zpravodajství rovněž dohlíží na Úřad pro zpravodajství a analýzu, zřízený podle 31 USC 311, [jedna ze šestnácti agentur ve zpravodajské komunitě Spojených států za 50 USC 3003]. [2] The Federální rezervní systém zůstává mimo jurisdikci tohoto úřadu a nemůže jej vyšetřovat.[Citace je zapotřebí ]

Dějiny

Předchůdce pozice, náměstek ministra pro prosazování, před reorganizací řídil aspekty vymáhání práva ministerstva. Náměstek ministra pro prosazování poskytoval dohled a politické pokyny pro Úřad pro alkohol, tabák a střelné zbraně, Celní služba USA, Federální školicí středisko pro prosazování práva; the Síť pro prosazování finančních trestných činů, Americká tajná služba, Výkonný úřad pro propadnutí majetku a Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv. Náměstek ministra rovněž poskytoval politické pokyny ohledně EU Internal Revenue Service Vyšetřování trestné činnosti.[3][4]

Některé z těchto agentur nyní neexistují nebo byly přesunuty do jiných federálních oddělení. Kancelář pro alkohol, tabák a střelné zbraně byla rozdělena do dvou samostatných kanceláří, přičemž jedna se zabývala určitými aspekty vymáhání práva a druhou zpracováním aspektů výběru daní. První byl přesunut do Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, zatímco druhý byl držen v rámci ministerstva financí.[5] Americká tajná služba a Federální výcvikové středisko pro prosazování práva jsou nyní součástí Ministerstvo vnitřní bezpečnosti.[6][7] Americká celní služba byla přesunuta do ministerstva pro vnitřní bezpečnost, když se stala součástí Clo a ochrana hranic USA.[8] Podle zákona o vnitřní bezpečnosti z roku 2002[9] „Příjmové funkce“ Custom Service byly ponechány Treasury. To zahrnuje mimo jiné cla, vymáhání obchodních dohod a detekci a zabavení padělaných ochranných známek.[10]

Bývalí podtajemníci

Mezi bývalé podtajemníky patří Jimmy Gurule,[3] James Johnson,[11] Raymond Kelly,[12] Ronald Noble[13], Stuart A. Levey, a David Cohen. Adam Szubin byl jmenován podtajemníkem za Obamovy vlády, ale Senát jej nikdy nepotvrdil.

Viz také

Reference

  1. ^ https://www.congress.gov/nomination/115th-congress/172
  2. ^ „Bushova administrativa ohlašuje vytvoření nové kanceláře v rámci posílené snahy bojovat proti finanční válce proti teroru“. Citováno 21. září 2007.
  3. ^ A b „US Treasury - Biography of Jimmy Gurule, Under Secretary for Enforcement“. Archivovány od originál 3. října 2007. Citováno 21. září 2007.
  4. ^ „Ministerstvo financí USA - povinnosti a funkce náměstka ministra pro prosazování“. Archivovány od originál 13. února 2006. Citováno 13. února 2006.
  5. ^ „About TTB: Home“. Archivovány od originál dne 18. června 2006. Citováno 18. června 2006.
  6. ^ „Tajná služba Spojených států: historie“. Archivovány od originál 4. října 2007. Citováno 21. září 2007.
  7. ^ „Vítejte ve FLETC - federálním školicím středisku pro vymáhání práva“. Citováno 21. září 2007.
  8. ^ "CBP.gov - domovská stránka". Citováno 21. září 2007.
  9. ^ Zákon o vnitřní bezpečnosti z roku 2002 Zákon o vnitřní bezpečnosti z roku 2002
  10. ^ [1] 6 USA § 215.
  11. ^ „Nominace zaslané do Senátu“. Citováno 21. září 2007.
  12. ^ "12 v Arizoně. Jednotka milice zatčena Polovojenské členy obviněné ze spiknutí s cílem zničit federální úřady". Slunce. 2. července 1996. Citováno 15. května 2014.
  13. ^ "Generální tajemník". Archivovány od originál 24. září 2001. Citováno 21. září 2007.