Egmont Group of Financial Intelligence Units - Egmont Group of Financial Intelligence Units
| Formace | 1995 |
|---|---|
| Založeno v | Egmontský palác, Brusel, Belgie |
| Hlavní sídlo | Toronto, Ontario, Kanada[1][2] |
Členství | Vidět níže |
Židle | Hennie Verbeek-Kusters (prozatímní)[3] |
| webová stránka | egmontgroup |
The Egmont Group of Financial Intelligence Units je mezinárodní organizace která usnadňuje spolupráci a sdílení zpravodajských informací mezi národními finanční zpravodajství jednotky (FIU) k vyšetřování a prevenci praní peněz a financování terorismu. Národní finanční zpravodajské jednotky shromažďují informace o podezřelých nebo neobvyklých finančních činnostech a jsou odpovědné za zpracování a analýzu obdržených informací. Finanční zpravodajské jednotky obvykle nejsou samotnými orgány činnými v trestním řízení, zjištění jsou sdílena s příslušnými orgány činnými v trestním řízení nebo stíháním, pokud jsou nalezeny dostatečné důkazy o protiprávní činnosti. Skupina Egmont má sídlo v Toronto, Ontario, Kanada.[1]
Dějiny
Skupina Egmont byla založena v roce 1995 jako neformální síť 24 národních finančních zpravodajských jednotek, jejíž název je odvozen od Egmontský palác v Brusel kde se uskutečnilo zakládající setkání skupiny. Skupina Egmont Sekretariát zřídila v roce 2006 své stálé sídlo Toronto dne 15. února 2008.[2] Sekretariát rovněž udržuje další kanceláře v hlavním městě Kanady Ottawa.[4]
Účel
Cílem skupiny Egmont je poskytnout FIU po celém světě fórum pro zlepšení spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu a pro podporu provádění domácích programů v této oblasti. Skupina Egmont poskytuje podporu členským finančním zpravodajským jednotkám prostřednictvím:
- rozšiřování a systematizace mezinárodní spolupráce při vzájemné výměně informací
- zvyšování účinnosti finančních zpravodajských jednotek nabídkou školení a podpory personálních výměn za účelem zlepšení odborných znalostí a schopností zaměstnanců zaměstnaných finančními zpravodajskými jednotkami
- podpora lepší a bezpečnější komunikace mezi finančními zpravodajskými jednotkami pomocí technologií, jako je Egmont Secure Web (ESW)
- podpora zvýšené koordinace a podpory mezi operačními divizemi členských finančních zpravodajských jednotek
- podpora provozní autonomie finančních zpravodajských jednotek
- podpora zřizování finančních zpravodajských jednotek ve spojení s jurisdikcemi s AML /CFT zavedený program nebo v oblastech s programem v raných fázích vývoje[5]
Členské finanční zpravodajské jednotky
Americké ministerstvo financí definuje finanční zpravodajskou jednotku jako „ústřední, národní agenturu odpovědnou za přijímání (a, je-li to povoleno, za vyžádání), analýzu a šíření příslušných informací, zveřejňování finančních informací: týkajících se podezřelých výnosů z trestné činnosti a potenciálního financování terorismu, nebo požadovány vnitrostátními právními předpisy nebo nařízeními s cílem bojovat proti praní peněz a financování terorismu. “[6]
Aktuální členské FIU skupiny jsou:
Afghánistán - Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv Afghánistánu (FinTRACA)
Albánie - Generální ředitelství pro předcházení praní peněz (GDPML)
Alžírsko - Financial Intelligence Processing Unit (CTRF)
Andorra - Financial Intelligence Unit – Andorra (FIUAND)
Angola - Unidade de Informação Financeira (UIF-Angola)
Anguilla - Úřad pro hlášení praní peněz (MLRA)
Antigua a Barbuda - Úřad pro národní politiku kontroly drog a praní špinavých peněz (ONDCP)
Argentina - Finanční informační jednotka Argentina (UIF)
Arménie - Finanční monitorovací centrum (FMC)
Aruba - Centrum pro hlášení neobvyklých transakcí (MOT-Aruba)
Austrálie - Australské centrum zpráv a analytických transakcí (AUSTRAC)
Rakousko - Rakouská finanční zpravodajská jednotka (A-FIU)
Ázerbájdžán - Finanční monitorovací služba (FMS)
Bahamy - Financial Intelligence Unit Bahamas (FIU-Bahamas)
Bahrain - Financial Intelligence Directorate (FID)
Bangladéš - Bangladéšská finanční zpravodajská jednotka (BFIU)[7]
Barbados - Finanční zpravodajská jednotka (FIU-Barbados)
Bělorusko - odbor finančního monitorování Výboru pro státní kontrolu Běloruské republiky (DFM)
Belgie - Belgická jednotka pro zpracování finančních informací (CTIF-CFI)
Belize - Finanční zpravodajská jednotka Belize (FIU-Belize)
Benin - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Bénin (CENTIF)
Bermudy - Finanční zpravodajská agentura - Bermudy (FIA)
Bolívie - Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
Bosna a Hercegovina - Finanční zpravodajské oddělení (FID)
Brazílie - Rada pro kontrolu finančních aktivit (COAF)
British Virgin Islands - Financial Investigation Agency British Virgin Islands (FIA)
Brunej - Financial Intelligence Unit Brunei Darussalam (FIE, AMBD)
Bulharsko - Ředitelství pro finanční zpravodajství - Státní agentura pro národní bezpečnost (FID-SANS)
Burkina Faso - národní jednotka pro zpracování finančních informací (CENTIF-BF)
Kambodža - Kambodžská finanční zpravodajská jednotka (CAFIU)
Kamerun - Národní agentura pro finanční vyšetřování (NAFI)
Kanada - Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv v Kanadě (FINTRAC-CANAFE)
Cape Verde - Cape Verde UIF (UIF)
Kajmanské ostrovy - úřad pro finanční výkaznictví (FRA)
Čad - Agence Nationale d Investigation Financière du Tchad (ANIF)
Chile - Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Kolumbie - Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF)
Kongo - Agence Nationale D'Investigation Financiere (ANIF)
Cookovy ostrovy - finanční zpravodajská jednotka Cookových ostrovů (CIFIU)
Kostarika - Unidad de Análisis Financiero (UAF) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Chorvatsko - Úřad pro boj proti praní peněz (AMLO)
Curaçao - FIU Curaçao - Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) / Centrum pro hlášení neobvyklých transakcí
Kypr - Oddělení boje proti praní peněz (MOKAS)
Česká republika - Finanční analytická jednotka (FAU - ČR) Finanční analytická jednotka
Dánsko - Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten pro Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) státní zástupce pro sekretariát závažné hospodářské trestné činnosti / praní peněz
Dominika - finanční zpravodajská jednotka
Egypt - jednotka boje proti praní peněz v Egyptě (EMLCU)
Salvador - Unidad de Investigacion Financiera
Estonsko - Informační kancelář o praní peněz
Fidži - finanční zpravodajská jednotka, Reserve Bank of Fiji
Finsko - RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus Národní úřad pro vyšetřování / Finanční zpravodajská jednotka
Francie - Traitement du renseignement et action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN)
Gruzie - Finanční monitorovací služba Gruzie (FMS)
Německo - Financial Intelligence Unit (FIU) at the Central Customs Authority - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direktion VIII (Zollkriminalamt ) der Generalzolldirektion
Gibraltar - Gibraltarské koordinační středisko pro kriminální zpravodajství a drogy - finanční zpravodajská jednotka Gibraltaru (GCID GFIU)
Řecko - Řecká komise pro praní peněz a financování terorismu (HAMLC)
Grenada - Financial Intelligence Unit (FIU)
Guatemala - Intendencia de Verificación Especial (IVE) Special Verification Intendency
Guernsey - Financial Intelligence Service (FIS)
Honduras - Unidad de Informacion Financiera (UIF)
Hongkong - Společná finanční zpravodajská jednotka (JFIU)
Maďarsko - Ústřední úřad pro vyšetřování kriminality maďarské celní a finanční stráže Maďarská finanční zpravodajská jednotka
Island - Oddělení vyšetřování a stíhání hospodářské a environmentální trestné činnosti Ríkislögreglustjórinn (RLS)
Indie - Finanční zpravodajská jednotka (FIU-IND)
Indonésie - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonéské centrum zpráv o finančních transakcích a analytické centrum (INTRAC)
Irsko - An Garda Síochána / Národní úřad pro hospodářskou kriminalitu (MLIU)
Ostrov Man - Finanční zpravodajská jednotka (FIU – IOM)
Izrael - Izraelský úřad pro zákaz praní peněz (IMPA)
Itálie - Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Japonsko - Japonské finanční zpravodajské centrum (JAFIC)
Jersey - Jersey States of Jersey Police - Joint Financial Crimes Unit
Kosovo[A] - Njësia për Inteligjencë Financiare e Kosovës (NIFK) / Financial Intelligence Unit of Kosovo (FIUK)[8]
Kyrgyzstán - Finanční zpravodajská služba Kyrgyzské republiky (FIS)
Lotyšsko - Finanční zpravodajská jednotka Lotyšska (FIU Lotyšsko)
Libanon - Zvláštní vyšetřovací komise (SIC) pro boj proti praní peněz
Lichtenštejnsko - Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
Litva - Služba vyšetřování finanční trestné činnosti (FCIS)
Lucembursko - Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
Macao - Gabinete de Informação Financeira (GIF) Financial Intelligence Office
Makedonie - Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari / Ředitelství pro prevenci praní peněz (MLPD)
Malawi - Financial Intelligence Unit (FIU-Malawi)
Malajsie - Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPWBNM)
Malta - Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
Marshallovy ostrovy - domácí finanční zpravodajská jednotka (DFIU)
Mauricius - Finanční zpravodajská jednotka (FIU)
Mexiko - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Moldavsko - Úřad pro prevenci a kontrolu praní peněz
Monako - služba pro informace a monitorování finančních sítí (SICFIN)
Mongolsko - Finanční informační jednotka Mongolska (FIU-Mongolsko)
Černá Hora - Správa pro předcházení praní peněz
Nizozemsko - Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nizozemsko)
Nový Zéland - Novozélandská policejní finanční zpravodajská jednotka
Nigérie - nigerijská finanční zpravodajská jednotka (NFIU)
Niue - finanční zpravodajská jednotka Niue
Norsko - ØKOKRIM / EFE - Enheten for finansiell etteretning Národní úřad pro vyšetřování a stíhání hospodářské a environmentální trestné činnosti - jednotka praní peněz
Pákistán - finanční monitorovací jednotka[9][kruhový odkaz ]
Paraguay - Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
Peru - Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF)
Filipíny - Rada proti praní peněz (AMLC)
Polsko - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) Hlavní inspektor finančních informací
Portugalsko - Unidade de Informação Financeira (UIF)
Katar - Katarská finanční informační jednotka (QFIU)
Jižní Korea - Korea Financial Intelligence Unit
Srbsko - Správa pro předcházení praní peněz
Panama - Unidad de Analisis Financiero (UAF)
Rumunsko - Národní úřad pro prevenci a kontrolu praní peněz
Rusko - Federální služba pro finanční monitorování
San Marino - Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) Financial Intelligence Agency (FIA)
Saúdská Arábie - Saúdská Arábie Financial Investigation Unit (SAFIU)
Senegal - Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières National Financial Intelligence Processing Unit (CENTIF)
Seychely - finanční zpravodajská jednotka na Seychelách[7]
Singapur - Kancelář pro hlášení podezřelých transakcí (STRO)
Slovensko - Spravodajská jednotka finanční policie Úřad boje proti organizované kriminalitě (SJFP UBPOK) Finanční zpravodajská jednotka Úřadu pro organizovaný zločin
Slovinsko - Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance / Office for Money Laundering Prevention (OMLP)
Jihoafrická republika - Financial Intelligence Center (FIC)
Španělsko - Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
Srí Lanka - finanční zpravodajská jednotka
Svatý Kryštof a Nevis - finanční zpravodajská jednotka
Svatá Lucie - finanční zpravodajská agentura
Svatý Vincenc a Grenadiny - finanční zpravodajská jednotka
Švédsko - Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO) National Criminal Intelligence Service, Financial Unit (NFIS)
Švýcarsko - Meldestelle für Geldwäscherei, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Reporting Labouring Reporting Office (MROS)
Sýrie - Boj proti praní peněz a komisi pro financování terorismu (CMLC)
Tchaj-wan - Centrum prevence praní peněz
Thajsko - Úřad proti praní peněz (AMLO)
Togo - Togo Financial Intelligence Unit[7]
Trinidad a Tobago - finanční zpravodajská jednotka Trinidad a Tobago[7]
Turecko - Rada pro vyšetřování finančních zločinů Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK)
Ostrovy Turks a Caicos - jednotka kriminální policie na ostrovech Royal Turks a Caicos
Ukrajina - Státní výbor pro finanční monitorování
Spojené arabské emiráty - Útvar pro boj proti praní peněz a podezřelým případům
Spojené království - Národní kriminální agentura (NCA)
Spojené státy - Síť pro prosazování finančních trestných činů (FinCEN)
Vanuatu - finanční zpravodajská jednotka (FIU)
Vatikán - Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)[7][10]
Venezuela - Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)
Pozoruhodné nečlenské pozorovatele
Skupiny Egmont připouštějí, že vládní nebo mezivládní organizace jsou nečlenskými pozorovateli, jejichž role souvisí s předcházením praní peněz a / nebo financování terorismu.[11] Několik významných organizací jsou pozorovatelé, včetně:
- Společný trh pro východní a jižní Afriku
- Rada pro spolupráci pro arabské státy Perského zálivu
- Evropská komise
- Europol
- Mezinárodní měnový fond
- Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
- Úřad OSN pro drogy a kriminalitu
- Světová banka
- Světová celní organizace
Viz také
Reference
- ^ A b Pullella, Philip (23. ledna 2020). „Světová finanční zpravodajská skupina po pozastavení znovu přijala Vatikán“. CNBC. Reuters. Citováno 27. června 2020.
- ^ A b „Ministr financí otevírá ústředí sekretariátu Egmont v Torontu“. Ministerstvo financí Kanada. Vláda Kanady. 19. 9. 2008. Archivovány od originál dne 25. září 2009. Citováno 2012-04-05.
- ^ „Předseda Egmont Group of Financial Intelligence Units“. 2020-02-04. Citováno 18. února 2020.
- ^ Kanada, globální záležitosti (7. června 2006). „Zahraniční zástupci v Kanadě: mezinárodní organizace a další kanceláře“. Global Affairs Canada. Vláda Kanady. Citováno 27. června 2020.
- ^ „Skupina Egmont Group of Financial Intelligence Units | FinCEN.gov“. www.fincen.gov. Americké ministerstvo financí.
Tento článek včlení text z tohoto zdroje, který je v veřejná doména. - ^ „Co děláme | FinCEN.gov“. www.fincen.gov. Americké ministerstvo financí. Citováno 28. června 2020.
- ^ A b C d E „Prohlášení spolupředsedů 21. plenární zasedání Egmont 2013“ (PDF). 2013-07-05. Citováno 2013-07-07.
- ^ „NJËSIA PËR INTELIGJENCË FINANCIARE BËHET ANËTARE E EGMONT GROUP“. Rozhlasová televize v Kosovu. 2017-01-02. Citováno 1. února 2017.
- ^ Finanční monitorovací jednotka
- ^ „Vatikánský finanční zpravodajský úřad přijat do globální sítě finančních zpravodajských jednotek“. Zpravodajská agentura Zenit. 2013-07-03. Citováno 4. července 2013.
- ^ „Pozorovatelé -“. Skupina Egmont. Citováno 12. ledna 2018.
Tento článek včlení text z tohoto zdroje, který je v - ^ Kosovo je předmětem územního sporu mezi Republika Kosovo a Republika Srbsko. Republika Kosovo jednostranně vyhlásila nezávislost dne 17. února 2008. Srbsko nadále tvrdí jako součást svého vlastní suverénní území. Obě vlády začal normalizovat vztahy v roce 2013 jako součást Bruselská dohoda z roku 2013. Kosovo je v současné době uznáno jako nezávislý stát 98 z 193 Členské státy OSN. Celkem, 113 Členské státy OSN v určitém okamžiku uznaly Kosovo, z toho 15 později své uznání stáhli.