Zákon o cestování - Travel Act
![]() | |
Další krátké tituly |
|
---|---|
Dlouhý název | Zákon o posílení domácího a zahraničního obchodu Spojených států zajištěním zřízení Úřadu pro mezinárodní cestování v rámci ministerstva obchodu a cestovní poradní rady. |
Zkratky (hovorový) | ITA |
Přezdívky | Zákon o mezinárodním cestování z roku 1961 |
Přijato | the 87. kongres Spojených států |
Efektivní | 29. června 1961 |
Citace | |
Veřejné právo | 87-63 |
Stanovy na svobodě | 75 Stat. 129-2 |
Kodifikace | |
Názvy pozměněny | 22 USA: Zahraniční vztahy a styk |
USA oddíly vytvořeny | 22 USA ch. 31 § 2121 a násl. |
Legislativní historie | |
|
Zákon o cestování nebo Zákon o mezinárodním cestování z roku 1961, 18 U.S.C. § 1952, je Federální trestní zákon který zakazuje používání Americká pošta, nebo mezistátní či zahraniční cestování za účelem páchání určitých konkrétních trestných činů.
Senát legislativa byl předán 87. Kongres Spojených států a uzákoněny zákonem 35. prezident Spojených států John F. Kennedy 29. června 1961.[1] Zákon o mezinárodním cestovním ruchu byl od roku 1961 změněn sedmkrát.[2]
Ustanovení a oblast působnosti
Prvky trestného činu
Písmeno a) statutu stanoví: prvky trestného činu podle zákona o cestování. Zakázané činy jsou mezistátní nebo zahraniční cestování nebo používání e-mailů nebo „jakéhokoli zařízení v mezistátním nebo zahraničním obchodu“ za účelem distribuce výnosů z nezákonné činnosti, spáchání trestného činu násilí na podporu nezákonné činnosti, nebo „podporovat, spravovat, zakládat, vykonávat“ nezákonnou činnost. Trestný čin je dokončen, když se osoba účastní cestování nebo používá e-maily s úmysl spáchání některého z výše uvedených činů a poté pokračuje ke spáchání nebo pokus spáchat jeden ze zakázaných činů. To má za následek vytvoření cestování (nebo používání pošty) při podpoře určitých druhů trestné činnosti oddělený obvinitelný přestupek ze základního trestného činu, kterého se osoba dopustí.[3]
Definice „protiprávní činnosti“
Písmeno b) zákona definuje „protiprávní činnost“ pro účely zákona o cestování. Činnosti uvedené v tomto pododdílu zahrnují nezákonné hazard alkohol, u kterého nebyla zaplacena federální spotřební daň, regulovaná látka trestné činy, prostituce trestné činy, vydírání, podplácení nebo žhářství které porušují buď federální zákon, nebo zákony státu ve kterém jsou spáchány. Zahrnutí trestné činnosti na úrovni státu do zákona je důležité, protože účinně federalizuje některé státní zákony, které nemusí mít obdobná ustanovení na federální úrovni.[4] Například některé státy mají zákony zakazující komerční úplatkářství (úplatkářství, které nezahrnuje vládní úředníky), ale neexistuje žádný federální zákon, který by se touto otázkou přímo zabýval. Cestování nebo používání e-mailů na podporu porušení státních zákonů o obchodním úplatkářství však může být stíháno Ministerstvo spravedlnosti Spojených států v Federální soud.[3]
Definice „nezákonných činností“ zahrnuje také některá konkrétní porušení federálních zákonů, včetně praní peněz trestné činy podle Zákon o kontrole praní peněz[5] a porušení určitých požadavků finančního výkaznictví Zákon o bankovním tajemství, ve znění USA PATRIOT ACT.[6]
Použití a výklad aktu
Americké ministerstvo spravedlnosti použilo zákon o cestování jako doplňkový zákon při stíhání některých případů korupce podle zákona Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) a Federální soudy vykládali zákon o cestování poměrně široce. Například v případě proti podnikateli Frederic Bourke, Soudce Shira Scheindlin instruoval porotu že „zařízení v mezistátním nebo zahraničním obchodu“ může zahrnovat cokoli, co překračuje státní nebo státní hranice, včetně telekomunikací, a že odsouzení podle zákona o cestování vyžaduje důkaz, že žalovaný použil obchodní prostředek „za účelem usnadnění protiprávní činnosti“ ale že základní trestný čin (v případě Bourkeho, podplácení zahraničního úředníka) nemusí být ve skutečnosti dokončen.[4]
Podobně soudy uplatnily zákon o cestování na obchodní úplatky v zahraničí v případech, kdy státní právo takové činnosti zakazovalo. Jedním z příkladů toho byl případ proti společnosti Control Components, Inc. (CCI), kalifornské korporaci, která byla obviněna z porušování FCPA i zákona o cestování podplácením vládních úředníků a zaměstnanců soukromých společností. Kalifornský trestní zákoník Oddíl 641.3 zakazuje komerční podplácení.[7] Když právníci společnosti napadli extrateritoriální použití zákona o cestování, okresní soudce USA James V. Selna rozhodl, že všechny prvky porušení zákona o cestování byly v Kalifornii dokončeny a že trestný čin „byl dokončen v okamžiku, kdy obžalovaní využili kanál zahraničního obchodu, který údajně nabídl zaměstnanci„ zkorumpovanou platbu “, a poté provedli platbu tomuto zaměstnanci. "[4]
Alespoň jeden komentátor poznamenal, že porušení zákona o cestovním ruchu může být použito jako predikát podle zákona Zákon o ovlivňování vyděračů a korupčních organizacích, protože je to uvedeno v definici "vydírání" v 18 U.S.C. § 1961.[3]
Změny zákona z roku 1961
Mezinárodní zákon o cestování z roku 1961, změny pro Americký cestovní ruch a mezinárodní obchod se Spojenými státy.
Datum přijetí | Číslo veřejného práva | Zákonná citace USA | Legislativní zákon USA | Americká prezidentská administrativa |
---|---|---|---|---|
21. října 1970 | P.L. 91-477 | 84 Stat. 1071 | HR 14685 | Richard M. Nixon |
19. prosince 1973 | P.L. 93-193 | 87 Stat. 765 | S. 1747 | Richard M. Nixon |
9. července 1975 | P.L. 94-55 | 89 Stat. 262 | S. 2003 | Gerald R. Ford |
10. října 1979 | P.L. 96-85 | 93 Stat. 655 | S. 233 | Jimmy E. Carter |
16. října 1981 | P.L. 97-63 | 95 Stat. 1011 | S. 304 | Ronald W. Reagan |
30. září 1992 | P.L. 102-372 | 106 Stat. 1170 | S. 680 | George H.W. Keř |
11. října 1996 | P.L. 104-288 | 110 Stat. 3402 | HR 2579 | William J. Clinton |
Viz také
- Federální stíhání veřejné korupce ve Spojených státech
- Zahraniční obchod Spojených států
- Správa mezinárodního obchodu
- Poštovní a bankovní podvody
- Mann Act
- Cestovní služba USA
- United States Travel and Tourism Administration
Reference
- ^ „Podpis zákona - zákon S-610, kterým se zřizuje cestovní služba USA, 12:15“. Fotografie z Bílého domu. Prezidentská knihovna a muzeum Johna F. Kennedyho. 29. června 1961.
- ^ Viz záložka „Poznámky“ na stránce statutu v Cornellu LII.
- ^ A b C Emmick, Mike (2012-02-01). „Cestovní zákon - zrzavý nevlastní syn FCPA“. Thomson Reuters News and Insight. Thomson Reuters. Archivovány od originálu 9. února 2012.CS1 maint: unfit url (odkaz)
- ^ A b C Diamant, Michael; Fleming, Brendone. „FCPA + Travel Act: Double problems? (Print-friendly version)“. Moneycontrol.com. Archivovány od originál dne 29. ledna 2013. Citováno 10. dubna 2012.
- ^ Zákon o kontrole praní peněz se nachází na adrese 18 U.S.C. §§ 1956 –1957.
- ^ Vidět Kapitola 53, podkapitola II z Hlava 31 zákoníku Spojených států.
- ^ CAL. Trestní zákoník 641.3, s laskavým svolením Najít