Operation Bid Rig - Operation Bid Rig
![]() | Tento článek musí být aktualizováno.Červen 2019) ( |
Operation Bid Rig je pokračující, dlouhodobé vyšetřování politická korupce v New Jersey provádí Federální úřad pro vyšetřování, Internal Revenue Service a Advokát Spojených států pro okres New Jersey od roku 2002.
Vyšetřování vyústilo v obvinění více než 60 veřejných činitelů a politicky propojených osob od jeho založení. V červenci 2009 operace bodnutí vedlo k zatčení 44 osob v roce 2006 New Jersey a New York, z toho 29 státních zaměstnanců a politických pracovníků a pět ortodoxní rabíni z Syrský Žid společenství. Během operace byla zatčena řada vysoce postavených volených úředníků v New Jersey Jersey City Místostarostka Leona Beldini, Hoboken starosta Peter Cammarano, Secaucus starosta Dennis Elwell, Ridgefield starosta Anthony R. Suarez, bývalý Úřad pro bydlení v Jersey City Komisařka a předsedkyně Lori Serrano, Úřad pro bydlení v Jersey City Komisař Edward Cheatam, montážní pracovník L. Harvey Smith, Assemblyman Daniel M. Van Pelt, bývalý montér a neúspěšný kandidát na starostu Louis Manzo a političtí dělníci Joseph Cardwell a Jack Shaw.[1][2]
Pozadí
Operace Bid Rig vznikla vyšetřováním veřejné korupce mezi úředníky New Jersey v roce 2006 Monmouth a Oceán kraje. První fáze se stala veřejností v roce 2002, kdy byla Ocean Township Starosta Terrance D. Weldon se přiznal k vymáhání peněz od vývojářů, aby ovlivnil schvalování stavebních projektů. Druhá fáze vyšetřování vedla v únoru 2005 k zatčení 11 zvolených úředníků v okrese Monmouth, kteří byli obviněni z přijímání úplatků od tajného spolupracujícího svědka.[3]
Operace Bid Rig II
Druhá fáze vyšetřování proběhla v letech 2003 a 2004. Robert „Duke“ Steffer, bývalý vývojář v New Jersey a na Floridě, požádal veřejné úředníky o projekty pro svou společnost Steffer Industries Inc., která byla později shledána jako ulita vytvořené vyšetřovateli.[4]
Vyšetřování zajalo více než 12 veřejných činitelů, včetně:
- Paul Zambrano, Starosta města West Long Branch, New Jersey
- John Merla, Starosta města Keyport, New Jersey
- Paul Coughlin, starosta města Hazlet, New Jersey
- Richard Iadanza, Náměstek primátora města Neptune Township, New Jersey
- John Hamilton Jr., radní, Asbury Park, NJ
- Joseph DeLisa, radní, pobočka West Long, New Jersey
- Robert Hyer, radní, Keyport, NJ
- Raymond O'Grady, radní, Middletown, NJ a ředitel Monmouth County, NJ motorový bazén
- Patsy Townsend, ředitel výstavby a prosazování zákonů, Neptun, NJ
- Joseph McCurnin, provozní ředitel divize dopravy v Monmouth County
- Thomas Broderick, asistent vedoucího Monmouth County Roads
- Richard Vuola, komisař, Marlboro Municipal Utilities Authority, Marlboro, NJ
- Nezávislý zástupce okresu Monmouth Harry Larrison Jr. zemřel dříve, než se jeho případ dostal před soud.[5]
Operation Bid Rig III
Třetí fáze vyšetřování - operace Bid Rig III - začala poté, co byl jednotlivec označen zpravodajskými zdroji jako developer nemovitostí Solomon Dwek Ocean Township byl zatčen na základě obvinění ze spáchání 50 milionů dolarů v roce bankovní podvody v květnu 2006. Dwek, známý člen Syrský Žid komunita, jejíž rodiče založili dohodu Yeshiva,[1] souhlasil, že se stane spolupracujícím svědkem FBI, infiltrující a praní peněz síťové připojení Izrael a syrské židovské komunity v Brooklyn, New York a Deal, New Jersey. Tato síť údajně prala desítky milionů dolarů prostřednictvím charitativních neziskových organizací ovládaných rabíny v New Yorku a New Jersey. Mezi zapojené rabíny patří Saul J. Kassin z Kongregace Shaare Zion v Brooklynu, Eliahu Ben Haim z Sbor Ohel Yaacob v Deal a Edmond Nahum z Deal Synagogue.[6]
Podle trestních oznámení Dwek (označený jako „CW“ pro „spolupracujícího svědka“) informoval o cílech bodnutí, že je v úpadku, a snaží se skrýt svá aktiva, přičemž tvrdil, že je zapojen do nelegálních obchodů, včetně prodeje padělků Gucci a Prada kabelky, stejně jako pojistné podvody a bankovní podvody. Cíle přijaly šeky provedené Dwekem vystavené na jejich charitativní nadace a peníze mu vrátily po odečtení poplatku. Velká část peněz, které mu poskytli, pocházela z Izraele a část z toho zase švýcarský bankéř, uvedli státní zástupci. Prokurátoři uvedli, že od začátku třetí fáze operace v červnu 2007 byly pro Dwek prány přibližně 3 miliony dolarů, přičemž většina peněz pocházela z Izraele.
Případ se přesunul a zaměřil se na veřejnou korupci poté, co jeden z obviněných mužů praní peněz, Moshe Altman z Monsey, New York, a Hudson County developer, představil Dweka politicky propojenému stavebnímu inspektorovi v Jersey City, který ho poté nasměroval k dalšímu úředníkovi města, Maher Khalil. Khalil, který je obviňován z přijímání úplatků ve výši 30 000 dolarů od pana Dweka, představil Dwekovi web veřejných činitelů, kandidátů na starosty a zastupitelstvo a jejich důvěrníků, kterým říkal „hráči“.[1]
23. července 2009, úřadující Advokát Spojených států pro okres New Jersey Ralph J. Marra Jr. oznámil zatčení následujících 44 osob:[7]
|
|
|
Radní z Jersey City Philip Kenny, i když nebyl zatčen ani jeden z původních 44, se přesto přiznal k tomu, že 6. října 2009 vzal úplatky 5 000 $.[8]
Obchodování s orgány
Levy Izhak Rosenbaum z Brooklynu údajně spikl, aby zajistil prodej izraelského občana ledviny za 160 000 $.[1] Podle stížnosti Rosenbaum sdělil spolupracujícímu svědkovi, že se podílel na nelegálním prodeji ledvin po dobu 10 let. Úřadující americký právník Ralph Marra řekl: „Jeho úkolem bylo nalákat zranitelné lidi, aby se vzdali ledviny za 10 000 dolarů, které by otočil a prodal za 160 000 dolarů.“ Antropolog a odborník na obchod s orgány Nancy Scheper-Hughes prohlásila, že před 7 lety informovala FBI, že Rosenbaum je „hlavní postavou“ v pašování mezinárodních orgánů, a že mnoho Rosenbaumových dárců pocházelo z východní Evropy. Toto je první obchodování s orgány případ v historii USA. V říjnu 2011 Rosenbaum přiznal vinu za tři počty obchodování s orgány a jeden z nich spiknutí.[9]
Spad ze zatčení
Jeden ze 44 obžalovaných, politický činitel Jack Shaw, byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Jersey City 28. července 2009. Jeho smrt byla podezřelá z sebevražda.[10]
Někteří úředníci byli odsouzeni a jsou ve vězení. Dva byli shledáni nevinnými. Mnoho z nich má čekající tresty poté, co soudce federálního odvolacího soudu vyhodil tresty vydírání na základě federálního soudu Hobbsův zákon.[11] Prokurátoři se rozhodli proti tomuto rozhodnutí nepodat odvolání,[12] a nyní přezkoumávají několik případů.[13] Ostatní obžalovaní jsou v současné době[když? ] u soudu nebo čeká na soud.
Poplatky byly zamítnuty
V květnu 2010 soudce amerického okresního soudu Jose L. Linares zamítl počty vydírání podle federálního zákona Hobbsův zákon proti Louis Manzo a jeho bratr Ronald Manzo, který rozhodl, že akt se vztahuje pouze na zvolené úředníky. Louis Manzo poté čelil dvěma důvodům porušení Zákon o cestování, obvinění z překročení státních hranic za spáchání trestného činu a dva důvody, proč neoznámil úřadům, že ostatní sbírali úplatky.[14] 17. února 2012 byla Linaresem zamítnuta všechna zbývající obvinění proti Louisovi Manzovi.[15]
Odsouzen
Solomon Dwek se v říjnu 2010 na federálním soudu v Newarku přiznal k vině, přičemž každý z nich počítal z poplatků za praní peněz a bankovní podvody ve výši přibližně 50 milionů USD. Dwek, který stál před americkým okresním soudcem Jose L. Linaresem, odpovídal na otázky týkající se pokusu o podvádění PNC Bank.[16][17] Dne 18. října 2012 byl Dwek odsouzen k šesti letům ve federálním vězení za své přesvědčení o poplatcích za bankovní podvody.[18] Následujícího dne dostal trest čtyř let ve vězení za zvláštní obvinění z podvodu před vrchním soudem v New Jersey v okrese Monmouth. Bude současně sloužit dvěma vězením.[19]
Moshe "Michael" Altman, developer nemovitostí v Union City, byl odsouzen na 41 měsíců vězení za praní peněz prostřednictvím charitativní organizace Gmach Shefa Chaim.[20] Přiznal se k 15 samostatným případům praní peněz, ve kterých dal do kapsy více než 100 000 dolarů. Itzhak Friedlander, další vývojář okresu Hudson zapojený do charity, byl za svou roli v praní špinavých peněz odsouzen ke dvěma letům vězení.[21] Shimon Haber, vývojář z Brooklynu, se přiznal k obvinění ze spiknutí souvisejícího s praním peněz[22] a byl odsouzen k 10 měsícům vězení - pět ve vězení a pět doma.[23]
Peter Cammarano III, bývalý starosta města Hoboken, odstoupil jako starosta a byl shledán vinným 5. srpna 2010 a dostal dva roky vězení.[24] Do vězení vstoupil v říjnu 2010.
Catrillo vstoupil do viny a byl vyhozen městem Jersey City. Byl odsouzen k 18 měsícům vězení a pokutován 4000 $.[25] Do federálního vězení vstoupil v březnu 2010.
Kenny byl odsouzen k jednomu roku a jednomu dni vězení, dvěma letům pod dohledem a pokutou 4000 $.[26] Vydáno je 4. května 2011.
Schaffer odstoupil z komisaře Severního Hudsonova kanalizačního úřadu a přiznal se k trestním informacím a poplatkům za vydírání. V lednu 2011 byl odsouzen k 18 měsícům vězení.[27]
Van Pelt byl odsouzen k 41 měsícům vězení. Odstoupil ze zákonodárného sboru a byl propuštěn z práce jako Lumberton Township Správce 25. července.[28] Do vězení vstoupil v lednu 2010.
Vega zůstal na svém místě v Radě, dokud se v září 2010 nevinil ze spiknutí za vydírání. Ostatní obvinění byla zamítnuta. 11. dubna 2011 byl odsouzen k 30 měsícům vězení.[29]
Rabín Saul J. Kassin, z Syrský Žid Kongregace Shaare Zion Synagoga, přiznejte se k neoprávněnému převodu peněz. Byl odsouzen ke dvěma letům ve zkušební době a pokutován částkou 36 750 $ a také nařídil propadnout částku 367 500 $, což představovalo poplatky, které si vzal za nelegální převody.[30]
Nebyl shledán vinným
Anthony Suarez těsně přežil odvolání ze srpna 2010[31] a byla shledána nevinnou 28. října 2010.[32]
L. Harvey Smith byl shledán nevinným 16. prosince 2010.[33] Odmítl rezignovat navzdory silnému tlaku své vlastní strany a v roce 2009 již nestál o znovuzvolení.
Čeká na odvolání
Beldini odstoupil z funkce místostarosty a dostal tři roky vězení, ale do odvolání je propuštěn na kauci.[34]
Jaslow a King se v roce 2009 přiznali k vině[35][36] ale během odvolání byl rozsudek pozastaven.
Michael Manzo (bez vztahu) se přiznal ke spiknutí za účelem vydírání pod barvou úředního práva a připustil, že od Dweku přijímal úplatky 5 000 $.[37] V rámci dohody o důvodu prosby Manzo souhlasil s vrácením peněz a spoluprací s vládou v souvisejících stíháních.[37] Nebyl odsouzen.
Webb-Washington byl odsouzen k jednomu roku a jednomu dni vězení za spiknutí za účelem vydírání pod barvou oficiálního práva za přijetí úplatků 15 000 $ od informátora Dweka.[38] Je propuštěna na kauci a čeká na rozhodnutí státních zástupců.
Uznán vinným, dosud nebyl odsouzen
Cheatam se přiznal k vině a byl svědkem obžaloby v procesu proti Smithovi. Dosud nebyl odsouzen.[39]
Khalil se přiznal k vině a město Jersey City ho okamžitě po jejich přiznání viny vyhodilo. Trvalý zákaz zaměstnání ve veřejném sektoru[40] ale nebyl vyhlášen žádný rozsudek.
Ron Manzo se v květnu 2011 uznal vinným ze spiknutí s cílem podplatit jménem Dwecka tehdejšího starostu Dennise Elwella.[41]
3. prosince výkonný ředitel Demokratické strany Ocean County Alfonso L. Santoro, který dosud nebyl obviněn, se u federálního soudu přiznal k přijímání plateb v hotovosti od společnosti Dwek výměnou za slib, že ho představí veřejným činitelům, včetně tehdejšího montážního člena Van Kožešina.[42]
Tabbachino byl shledán vinným z vydírání úplatků v roce 2010 a v roce 2011 se přiznal k oddělení poplatků z praní 125 000 $ pro Dweck výměnou za snížení o 10%. Bude odsouzen v srpnu 2011.[43][44]
Inspektor bydlení v Jersey City John Guarini přiznal, že od Dwecku přijal úplatky v hotovosti 30 000 $. Byl obžalován z jednoho počtu spiknutí s cílem bránit obchodu vydíráním pod barvou úředního práva, čtyřech počtech pokusů o překážku obchodu vydíráním a čtyřech podplácení. Zpočátku se přiznal k nevině, ale tato obvinění byla stažena, když se přiznal k daňovým únikům. Čeká na rozsudek.[45]
Není účtováno
Jako součást FBI sweep, domov a kancelář komisaře z New Jersey, odboru komunitních záležitostí Joseph Doria byli přepadeni, ale nebyl obviněn. Jeho rezignaci oznámil guvernér Jon Corzine.[46]
Obvinění z úplatkářství vůči Richardu Greeneovi, agentovi nákupu Hudson County, byla stažena. Později svědčil proti svému bývalému zaměstnavateli, montážnímu L. Harvey Smithovi, který byl propuštěn.[47]
Viz také
- Newyorský nátlakový gang - skupina rabínů zatčených v New Jersey při operaci provedené Federálním úřadem pro vyšetřování
Reference
- ^ A b C d Halbfinger, David M. (2009-07-23). „44 účtováno USA v rámci korupce v New Jersey“. The New York Times. Citováno 2009-07-24.
- ^ „Masivní korupce N.J. se zaměřuje na starosty, zákonodárce, rabíny“. Hvězdná kniha. 2009-07-23. Citováno 2009-07-24.
- ^ „News Bid Rig III“ (PDF). Ministerstvo spravedlnosti Spojených států. 2009-07-23. Archivovány od originál (PDF) dne 2009-09-20. Citováno 2009-07-24.
- ^ „Bláznivý dodavatel jménem Duke“. Hvězdná kniha. 2005-02-24. Citováno 2009-07-27.
- ^ „Monmouth's 11“. Hvězdná kniha. 2005-02-23. Citováno 2009-07-27.
- ^ „Klíčový svědek FBI při vyšetřování korupce? Solomon Dwek“. Domů Novinky Tribune. 2009-07-23. Citováno 2009-07-24.
- ^ „Seznam osob, které dnes zatkla FBI“. Asbury Park Press. 2009-07-23. Citováno 2009-07-24.
- ^ Kaulessar, Ricardo (6. října 2009). „Radní JC Kenny - ŽÁDNÝ z původních 44 zatčených v červenci - se přiznává k přijímání úplatků; rezignuje na místo v radě“. Hudson Reporter. Citováno 2013-03-09.
- ^ Vinný důvod k obvinění z prodeje ledvin - The New York Times, 27. října 2011
- ^ „Úředníci vyšetřují smrt politického poradce okresu Hudson obviněného z korupce. Hvězdná kniha. 2009-07-28. Citováno 2009-07-31.
- ^ Hayes, Melissa, Soudce vrhá obvinění podle Hobbsova zákona na bývalého hudebního montéra Lou Manza a jeho bratra, Jersey Journal, 18. května 2010
- ^ Spoto, Mary Ann, Americký právník se nebude odvolávat proti padlým obviněním bývalého bratra Loumanze, Hvězdná kniha, 5. května 2011
- ^ Conté, Michaelangelo, Slyšení o stavu pěti politických osobností Jersey City v různých fázích stíhání ..., Jersey Journal, 17. března 2011
- ^ Conté, Michaelangelo (26.01.2012). „Bývalý polník z Jersey City říká, že obvinění z korupce je součástí jeho snahy volit guvernéra Christie. Jersey Journal. Citováno 2012-02-04.
- ^ „Federální soudce zamítá všechna obvinění proti bývalému montérovi z Jersey City“. Jersey Journal. 2012-02-17. Citováno 2012-03-21.
- ^ „Dwek se přiznal k bankovnímu podvodu v hodnotě 50 milionů dolarů“. Asbury Park Press. 20. října 2009. Citováno 2009-10-20.[mrtvý odkaz ]
- ^ „Podrobnosti o Solomonovi Dwekovi, informátorovi korupční sondy N.J., se objevují po vinných prosbách.“. NJ.com. 20. října 2009. Citováno 20. října 2009.
- ^ Sherman, Ted (18. října 2012). „Informátor FBI Solomon Dwek dostal 6 let vězení za roli v podvodném schématu 50 milionů dolarů“. Hvězdná kniha. Citováno 23. října 2012.
- ^ Spoto, MaryAnn (20. října 2012). „Další věta pro Šalamouna Dweka: informátor FBI dostane čtyři roky za podvádění banky“. Hvězdná kniha. Citováno 23. října 2012.
- ^ Developer Union City se dostal do operace Bid Rig III odsouzen ke 41 měsícům vězení, Jersey Journal, 31. března 2011
- ^ Sherman, Tede, Investor z okresu Hudson dostal 2 roky vězení za spiknutí za praní téměř 200 000 $, Hvězdná kniha, 14. dubna 2011
- ^ Hayes, Melissa, Developer města Union City se přiznal k praní peněz v rámci loňské masivní operace, Jersey Journal, 2. prosince 2010
- ^ Ray, Joe, Shimon Haber, který se přiznal k poprsí korupce N.J., dostane pět měsíců vězení, Hvězdná kniha, 25. května 2010
- ^ Sherman, Tede, Bývalý starosta města Hoboken Peter Cammarano dostává za přijímání úplatků 2 roky vězení, Hvězdná kniha, 5. srpna 2010
- ^ Ryan, Joe (23. ledna 2010). „Catrillo je ve vězení 18 měsíců, pokuta 4 000 $ za roli v korupci v Jersey City“. Jersey Journal.
- ^ Hayes Melissa, Bývalý radní města Jersey Kenny dostal jeden rok vězení, Jersey Journal, 5. května 2010
- ^ Schmidt, Margaret, Bývalý člen rady Hoboken Michael Schaffer odsouzen k 18 měsícům ve federálním vězení, Jersey Journal, 18. ledna 2011
- ^ [1][mrtvý odkaz ]
- ^ Conté, Michaelangelo, Bývalý předseda městské rady v Jersey Mariano Vega ml. Odsouzen na 30 měsíců ve federálním vězení, Jersey Journal, 11. dubna 2011
- ^ „Syrský rabín chycený v korupčním průzkumu v NJ získal dvouletou podmínku“. Hvězdná kniha. 2011-06-01. Citováno 2011-06-01.
- ^ Voliči Ridgefieldu se v loňském roce rozhodli ponechat starostu uvězněného v korupciHvězdná kniha, 17. srpna 2010
- ^ Ryan, Joe, Starosta Ridgefieldu Anthony Suarez nebyl shledán vinným z federálních obvinění z korupce, Hvězdná kniha, 28. října 2010
- ^ Spoto, MaryAnn, Exmanažér L. Harvey Smith není shledán vinným z přijímání úplatků ve výši 15 000 $, Hvězdná kniha, 16. prosince 2010
- ^ Ryan, Joe, Bývalá místostarostka Jersey City Leona Beldini dostane tři roky vězení, Hvězdná kniha, 13. června 2010
- ^ „Kandidát na Ex-Jersey City připouští roli při vydírání“. Philadelphia Inquirer. 2009-09-25. Citováno 2009-09-25.[mrtvý odkaz ]
- ^ McDonald, Terrance, Sedm obžalovaných obviněných z korupce se setká u soudu, Jersey Journal, 24. února 2011
- ^ A b Hayes, Melissa (3. prosince 2009). „Vidíte bývalého kandidáta, který se přiznal k převzetí 5G $ od informátora“. Jersey Journal. Asociace večerního deníku. Citováno 3. prosince 2009.
- ^ Conte, Michaelangelo (18. března 2010). „La Vern Webb-Washington z Jersey City odsouzen na rok a den za přijímání úplatků“. Hudson County hned. Advance Publications LLC.
- ^ Hayes, Melissa, Bývalý člen školní rady Jersey City říká, že nabídky nezvedl, Jersey Journal, 6. prosince 2010
- ^ Conté, Michaelangelo, Zkorumpovaný úředník Jersey City trvale vyloučen ze zaměstnání ve veřejném sektoru v Garden State, Jersey Journal, 22. března 2011
- ^ Ron Manzo přiznává vinu; má důsledky pro bývalého starostu Secaucus Dennise Elwella Archivováno 2011-07-24 na Wayback Machine, Hudson Reporter, 12. května 2011
- ^ „Ředitel demokratů okresu Ocean přiznává přijímání úplatků“. Asbury Park Press. 2009-12-03. Citováno 2009-12-05.[mrtvý odkaz ]
- ^ Soudce stanoví datum obhajoby Vincenta Tabbachina, obviněného z masivního korupčního útoku v roce 2009, Hvězdná kniha, 17. března 2011
- ^ Conté, Michaelangelo, Bývalý radní Guttenberg Tabbachino se přiznal k praní peněz, Jersey Journal, 26. dubna 2011
- ^ Sherman, Tede, Inspektor bydlení Ex-Jersey City se přiznal k převzetí úplatku 20 000 $ v roce 2009 Solomon Dwek korupční bodnutí
- ^ „Komisař DCA Joe Doria rezignuje uprostřed korupční sondy v New Jersey“. Hvězdná kniha. 2009-07-23. Citováno 2009-07-24.
- ^ „Bývalý zaměstnanec okresu Hudson nebyl po zrušení obvinění z korupce znovu zaměstnán a dostane vypořádání ve výši 293 000 USD“. Hvězdná kniha. 2011-05-18. Citováno 2011-05-26.