Zákon o kontrole praní peněz - Money Laundering Control Act

Zákon o kontrole praní peněz
Velká pečeť Spojených států
Další krátké tituly
  • Změny týkající se zneužívání alkoholu a drog z roku 1986
  • Zákon o kontrole praní peněz z roku 1986
Dlouhý názevZákon o posílení federálního úsilí o podporu zahraniční spolupráce při vymýcení nezákonných drogových plodin a při zastavení mezinárodního obchodu s drogami, o zlepšení prosazování federálních drogových zákonů a zvýšení zákazu přepravy nelegálních drog, o zajištění silného federálního vedení při zavádění účinné prevence a vzdělávání proti drogám programy, rozšířit federální podporu léčby a rehabilitace při zneužívání drog a pro další účely.
PřezdívkyZákon o zneužívání drog z roku 1986
Přijatothe 99. kongres Spojených států
Efektivní27. října 1986
Citace
Veřejné právo99-570
Stanovy na svobodě100 Stat.  3207 aka 100 Stat. 3207-18
Kodifikace
Názvy pozměněny18 U.S.C .: Trestné činy a trestní řízení
USA oddíly vytvořeny
USA oddíly pozměněny18 U.S.C. ch. 96 § 1961
Legislativní historie
Hlavní změny
Zákon USA PATRIOT

The Zákon o kontrole praní peněz z roku 1986 (Veřejné právo 99-570) je a Spojené státy Akt kongresu který udělal praní peněz A federální zločin. Byl schválen v roce 1986. Skládá se ze dvou částí, 18 U.S.C.  § 1956 a 18 U.S.C.  § 1957. Poprvé ve Spojených státech kriminalizovalo praní peněz. Oddíl 1956 zakazuje jednotlivcům účastnit se finančních transakcí s výnosy, které byly získány z určitých konkrétních trestných činů, známých jako „specifikované nezákonné činnosti“ (SPU). Zákon dále vyžaduje, aby jednotlivec konkrétně zamýšlel při provádění transakce skrýt zdroj, vlastnictví nebo kontrolu nad prostředky. Neexistuje žádná minimální hranice peněz ani požadavek, aby transakce uspěla ve skutečném maskování peněz. „Finanční transakce“ byla navíc široce definována a nemusí zahrnovat finanční instituci nebo dokonce podnikání. Pouhé předávání peněz z jedné osoby na druhou, pokud se tak děje s úmyslem zamaskovat zdroj, vlastnictví, umístění nebo kontrolu nad penězi, je podle zákona považováno za finanční transakci. Oddíl 1957 zakazuje výdaje převyšující 10 000 USD odvozené ze SUA, bez ohledu na to, zda si to jednotlivec přeje zamaskovat. To s sebou nese menší trest než za praní peněz a na rozdíl od zákona o praní peněz vyžaduje, aby peníze prošly finanční institucí.[1][2]

Viz také

Reference

  1. ^ Cassella, Stephan (září 2007). „Zákony o praní peněz“ (PDF). Citováno 2. března 2011. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  2. ^ Doyle, Charles (30. listopadu 2017). Praní špinavých peněz: Přehled 18 USC § 1956 a související federální trestní právo (PDF). Washington, DC: Kongresová výzkumná služba. Citováno 1. února 2018.

externí odkazy