Frank DiPascali - Frank DiPascali

Frank DiPascali
Hrnek Frank DiPascali shot.jpg
DiPascali v roce 2009
narozený
Frank DiPascali, Jr.

(1956-10-28)28. října 1956
Queens, New York, USA
Zemřel7. května 2015(2015-05-07) (ve věku 58)
Národnostamerický
Vzděláváníkurzy na St. John's University, Brooklyn College
obsazeníŘeditel obchodování s opcemi
finanční ředitel
ZaměstnavatelBernard L. Madoff Investiční cenné papíry
Známý jakoPonziho schéma, ředitel obchodování s opcemi a finanční ředitel společnosti Bernard L. Madoff Investment Securities (dříve)
Trestní stavOdsouzen, zemřel před odsouzením
Manžel (y)JoAnn
Trestní obviněníspiknutí, podvody s cennými papíry, podvody s investičními poradci, podvody s poštou, podvody s podvody, křivá přísaha, úniky na dani z příjmu, mezinárodní praní špinavých peněz, padělání knih a záznamů makléřského dealera a padělání knih a záznamů investičního poradce

Frank DiPascali, Jr. (28. října 1956 - 7. května 2015) byl klíčovým poručíkem Bernard Madoff po tři desetiletí.[1][2] Říkal o sobě, že je "ředitelem společnosti" možnosti obchodování "a jako"finanční ředitel Několik let hrál klíčovou roli v každodenním provozu Madoffův investiční skandál, později vypráví, jak pomohl manipulovat s miliardami dolarů ve výpisech z účtu, aby klienti věřili, že pro ně vytvářejí bohatství.[3] Dne 11. srpna 2009 se přiznal k deseti bodům souvisejících s podvodem.[4][5] Následně přiznal, že už nejméně dvě desetiletí věděl, že Madoff přeměnil své podnikání v oblasti investičního poradenství na masivní Ponziho schéma. Před odsouzením mu byla odepřena kauce a před propuštěním strávil dva týdny ve vězení. Zemřel na rakovinu plic v roce 2015, zatímco čekal na rozsudek.

Osobní život

DiPascali vyrostl hned vedle Annette Bongiorno, Madoffovy dlouholeté asistentky Královny ' Howard Beach sousedství. Přijala ho, aby pracoval pro Madoffa.[6] DiPascali vystudoval Arcibiskup Molloy High School v Královny, New York, v roce 1974, a připojil se k Madoffově firmě v roce 1975, nakonec se stal finančním ředitelem. Podle něj byl zapsán na St. John's University a Brooklyn College. DiPascali a jeho manželka JoAnne žili v domě s 5 ložnicemi a bazénem, ​​na sedmi akrech v Bridgewater Township, New Jersey, hodnoceno na 1,38 milionu USD. Měli tři černé Mercedes a 18,5 metru (61 stop) vikingskou jachtu registrovanou u Dorothy-Jo Sportfishing LLC.[7]

DiPascaliho švagr, Robert Cardile, koupil svůj bývalý dům v Bridgewater za 400 000 dolarů. Cardile začal pracovat pro Madoffa v roce 1985 a odpovídal na telefonické dotazy týkající se DiPascaliho.

V lednu 2005, daňové zástavní právo ve výši 77 479 USD IRS za daňový rok 1996 zaplatil DiPascali o tři měsíce později. v roce 2000 New Jersey byly zaplaceny nezaplacené daně ve výši 72 943 USD. V roce 1993 podala daňová komise státu New York žalobu na 21 685 $, která byla rovněž zaplacena.[7] DiPascali zemřel rakovina plic 7. května 2015, ve věku 58 let, během čekání na rozsudek.[8][9][10]

Kariéra

Finanční novinář a Madoffův životopisec Erin Arvedlund popisuje DiPascaliho jako abrazivního muže, který vložil svůj životopis.[11]Od roku 1975, ve věku 18 let, DiPascali nakonec dohlížel na každodenní provoz Madoffova investičně poradenského podniku. Ředitelem opcí se stal v roce 1986 a finančním ředitelem v roce 1996. Tvrdí také, že byl ředitelem Madoff Securities International Limited v Londýně,[7][12] ale Companies House (britský registrátor společností) nemá žádné záznamy o tom, že by byl někdy jmenován ředitelem společnosti.[13] Byl osobou, s níž se mnoho Madoffových investorů zabývalo ohledně jejich účtů. Madoff řekl investorům, že DiPascali provedl obchody. Soudem jmenovaný správce však zjistil, že po dobu nejméně 13 let nedošlo k žádnému obchodování. Prokurátoři se na jeho roli ve firmě zeptali nejméně tří zaměstnanců, Erica Lipkina, JoAnn Crupi a Roberta Cardileho, švagra DiPascaliho.[14]Investoři s těmito dalšími zaměstnanci hovořili a v případě potřeby vybrat peníze by faxovali objednávky. Název DiPascali byl někdy uveden jako alternativní kontakt.[15]

DiPascali vyšetřovatelům řekl, že 3. prosince 2008; Madoff mu řekl, že skončil.[16] Do té doby, kvůli vlně žádostí o vykoupení od plachých investorů v důsledku finanční krize, byl Madoffův obchodní účet na JPMorganChase klesl na pouhých 234 milionů dolarů - ani zlomek toho, co potřeboval k vyplacení mimořádných odkupů.[17] Nařídil DiPascalimu, aby zbývající zůstatek použil k výplatě účtů příbuzných a zvýhodněných investorů. Když Madoffovi synové řekli svým právníkům o těchto kontrolách, jejich právníci jim řekli, aby okamžitě kontaktovali federální prokurátory a SEC, což připravilo půdu pro Madoffovo zatčení 11. prosince.[16][17]

Trestní a občanské stížnosti a vina

Podle sdělení SEC DiPascali „reagoval vyhýbavě“ na výslechy po Madoffově zatčení.[18]

DiPascali se přiznal 11. srpna 2009 před federálním soudcem Richard J. Sullivan na 10 federálních trestních oznámení: spiknutí, podvody s cennými papíry, investiční poradce podvod, poštovní podvody, podvod s drátem, křivá přísaha, daňové úniky, mezinárodní praní peněz, padělání knih a záznamů a makléř-obchodník a padělání knih a záznamů o investiční poradce.[19][20][21][3] Ve své alokaci připustil, že už nejméně dvě desetiletí ví, že Madoffovo podnikání v oblasti investičního poradenství bylo podvodné; koncem 80. nebo začátkem 90. let zjistil, že na Madoffových investičních poradenských klientských účtech nedochází ke skutečnému obchodování. Asi v roce 2002 si založil účet ve firmě pojmenované po jeho rybářské jachtě Dorothy Jo. Poté, co nikdy nepřispěl, vybral více než 5 milionů dolarů. Jeho plat a bonusy přesahovaly 2 miliony dolarů ročně. Vyprávěl, jak on, Madoff a „další lidé“ manipulovali s výpisy z účtů, což vedlo klienty k přesvědčení, že pro ně vytvářejí bohatství. „Na jejich účtech ve skutečnosti neprobíhaly žádné nákupy ani prodeje cenných papírů. Všechno to bylo falešné. Všechno to bylo fiktivní. Bylo to špatné a já jsem v té době věděl, že to není správné.“[3] Souhlasil s propojením teček a se jmény, zatímco v květnu 2010 se předpokládalo vynesení rozsudku.[22] Ve federálním vězení mu hrozil maximální trest 125 let. Prokurátoři požadovali propadnutí více než 170 miliard dolarů, stejnou částku požadoval Madoff, který představoval finanční prostředky uložené investory a později vyplacené dalším investorům. Ve stejný den, a Komise pro cenné papíry občanská stížnost[23] byl podán proti DiPascali.[12]

Prokurátoři hledali kauci pro DiPascaliho, ale Sullivan ho vzal do vazby s tím, že představuje potenciální riziko útěku.[24] Na kauci 28. října 2009 Sullivan odložil rozhodnutí, dokud nebudou k dispozici další informace, ačkoli dodal, že stále má důvod věřit, že DiPascali by mohl uprchnout, aby se vyhnul vyhlídce na smrt ve vězení. Jedna z obětí Madoffa, Laurence Leif, vznesla námitku proti kauci a tvrdila, že by sloužila pouze k dalšímu „mučení“ obětí.[25] Podle Federálního úřadu pro vězení byl Frank DiPascali, registrační číslo 62586-054, propuštěn 12. listopadu 2009.

Zastupoval jej právník Marc Mukasey, syn bývalého amerického generálního prokurátora Michael Mukasey.[26][27] Mukasey řekl, že zatímco DiPascali byl skutečně vinen, dlouho věřil, že Madoff bude schopen splatit svým klientům.[28]

DiPascaliho rozsudek byl odložen o téměř šest let, když spolupracoval s prokurátory. S jeho pomocí dokázali státní zástupci rekonstruovat podrobnosti masivního podvodu, získat zpět miliardy dolarů v majetku a usvědčit patnáct dalších účastníků skandálu.[29]

V médiích

Viz také

Reference

  1. ^ Databáze narozenin zdarma
  2. ^ Voreacos, David (10. srpna 2009). „Šéf ex-Madoff Finance mohl poukázat USA na další komplice“. Bloomberg. Citováno 10. srpna 2009.
  3. ^ A b C Healy, Jack (11. srpna 2009). „Madoff Aide říká„ Zraní tisíce lidí “'". The New York Times. Citováno 11. srpna 2009.
  4. ^ Eposito, Richard; Megan Churchman; Brian Ross (11. srpna 2009). „Pravá ruka Bernarda Madoffa přiznává vinu, řekne vše“. ABC News. Citováno 11. srpna 2009.
  5. ^ „United States v. Frank DiPascali, Jr., 09 Cr. ___ (RJS)“ (PDF). ABC News. 11. srpna 2009. Citováno 11. srpna 2009.
  6. ^ Stránka 2: Frank DiPascali přiznává vinu, Bernard Madoffův komplic - ABC News
  7. ^ A b C „Madoffův„ Street-Smart “poradce DiPascali byl investorem„ go-to guy “. Bloomberg. 16. ledna 2009.
  8. ^ Li, David K. (10. května 2015). „Bývalý zaměstnanec, který ratoval Bernieho Madoffa, umírá“. New York Post.
  9. ^ Behar, Richarde. „Frank DiPascali je mrtvý, čtyři měsíce před svým odsouzením;„ Sammymu býkovi “Bernieho Madoffa bylo 58 let“. Forbes.
  10. ^ Yang, Stephanie (11. května 2015). „Bývalý pobočník Madoffa Frank DiPascali umírá ve věku 58 let na rakovinu plic“. The Wall Street Journal.
  11. ^ Antilla, Susan (10. srpna 2009). „Madoff byl útulný pro SEC, Ran Ponzi Scheme na Creaky IBM: Books“. Bloomberg. Citováno 11. srpna 2009.
  12. ^ A b Bray, Čad; Lauricella, Tom (12. srpna 2009). "'All Fake ': Key Madoff Executive přiznává vinu ". The Wall Street Journal.
  13. ^ „MADOFF SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED - Officers (Free information from Companies House)“.
  14. ^ Efrati, Amir (9. března 2009). „Madoff Aide údajně dostal falešné„ lístky “z obchodování“. The Wall Street Journal.
  15. ^ Lucchetti, Aaron; Efrati, Amir; Lauricella, Tom (21. ledna 2209). „Madoffův pointman je ve stejné roli pro státní zástupce“. The Wall Street Journal. Citováno 25. března 2009. Zkontrolujte hodnoty data v: | datum = (Pomoc)
  16. ^ A b Henriques, Diana (2011). Čaroděj ze lži. Times Books. ISBN  978-0805091342.
  17. ^ A b Ross, Brian (2015). Madoffovy kroniky. Kingswell. ISBN  978-1401310295.
  18. ^ Efrati, Amir; Aaron Lucchetti; Tom Lauricella (23. prosince 2008). „Auditní soubory sondy oči, role asistenta Madoffa“. The Wall Street Journal. Dow Jones. Citováno 23. prosince 2008.
  19. ^ USA v. Frank DiPascali, Jr., 09 Cr., ABC
  20. ^ DiPascali čelí spiknutí, podvodům, daňovým poplatkům, Bloomberg, 11. srpna 2009
  21. ^ Glovin, David; Voreacos, David (8. srpna 2009). „Ex-Madoff CFO DiPascali bude obviněn, je vinen, říká USA“. Bloomberg.
  22. ^ Frank DiPascali je vinen, komplic Bernarda Madoffa - ABC News
  23. ^ The Wall Street Journal (PDF) https://www.wsj.com/public/resources/documents/SEC2009-182.pdf. Chybějící nebo prázdný | název = (Pomoc)
  24. ^ Henriques, Diana B. (17. října 2009). „Prokurátoři znovu hledají kauci pro muže, který pomohl Madoffovi“. The New York Times. Citováno 2. května 2010.
  25. ^ McCoy, Kevin (29. října 2009). „Soudce odložil rozhodnutí o kauci pro Madoffova pomocníka DiPascaliho“. USA dnes. Citováno 2. května 2010.
  26. ^ „Madoff dal zákaz vycházení, když hledá lidi, aby se za něj zaručili.“. USA dnes. 2008-12-17. Citováno 2009-04-21.
  27. ^ Voreacos, David; David Glovin; Patricia Hurtado (16. ledna 2009). „Madoffův„ Street-Smart “asistent DiPascali byl investorem„ go-to guy “. Bloomberg. Bloomberg.com. Citováno 16. června 2009.
  28. ^ "'Bylo to všechno falešné ': Madoff Aide Details Scheme ". The New York Times. 12. srpna 2009. Citováno 2. května 2010.
  29. ^ „Frank DiPascali je mrtvý, čtyři měsíce před svým odsouzením;„ Sammymu býkovi “Bernieho Madoffa bylo 58 let“. Forbes. 2015-05-10. Citováno 2017-08-28.

externí odkazy