Seznam investorů do investičních cenných papírů Bernarda L. Madoffa - List of investors in Bernard L. Madoff Investment Securities - Wikipedia
Investoři do společnosti Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ztratil miliardy dolarů v Madoffův investiční skandál, a Ponziho schéma podvod provádí Bernard Madoff. Částka chybějící z klientských účtů, z nichž více než dvě třetiny tvořily zisky, byla téměř $ 65 miliard.[1] Soudem jmenovaný správce Irving Picard odhadované skutečné ztráty investorů ve výši 18 miliard dolarů a velká část těchto peněz byla vrácena.[2]
162-stránkový seznam klientů (bez částky investice), zapsáno Americký konkurzní soud v Manhattan, byla zveřejněna 4. února 2009.[3][4][5] Někteří klienti profitovali.[6] Tisíce individuálních investorů z Fairfield Greenwich, J. Ezra Merkin je Ascot Partners a Chais Investments nejsou zahrnuty.[7]
Několik novin a zpravodajských služeb, včetně Bloomberg News, The New York Times, a The Wall Street Journal, sestavil seznamy těchto investorů během prvních několika měsíců skandálu, včetně vymyšlených zisků ztracených částek. Tyto seznamy mohou zahrnovat dvojí započítání; například mohou počítat investice do feederové fondy do Madoff Securities, stejně jako investice do fondů feeder.
| Madoffův investor | typ investora | potenciální vystavení | zdroj |
|---|---|---|---|
| Fairfield Sentry (Fairfield Greenwich Group ) | Americká investiční firma; Madoff podřízený fond | 7,5 miliardy $ | pevné prohlášení; Wall Street Journal (WSJ)[8] |
| Grupo Santander | Španělská banka | 3,5 miliardy $ | El Pais |
| Kingate Management | Bermudský zajišťovací fond; Madoff feeder fond | 3,5 miliardy $ | Bloomberg |
| Rye Investment Management (Skupina Tremont ) | Americký zajišťovací fond; Madoff feeder fond | 3,1 miliardy $ | WSJ[8] |
| Bank Medici Rakouska | Rakouská banka | 2,8 miliardy $ | Bloomberg |
| Ascot Partners | Americký zajišťovací fond; Madoff feeder fond | 1,8 miliardy $ | WSJ[8] |
| Získejte přístup k mezinárodním poradcům | Americký zajišťovací fond; Madoff feeder fond | 1,4 miliardy USD | Bloomberg |
| Fortis Bank Nederland | Holandská banka | 1,35 miliardy $ | pevné prohlášení; WSJ[8] |
| Thema Fund | Irský zajišťovací fond; Madoff feeder fond | 1,1 miliardy $ | mediální zprávy[Citace je zapotřebí ] |
| HSBC | Britská banka | 1 miliarda dolarů | pevné prohlášení; WSJ[8] |
| Genevalor Benbassat & Cie | Švýcarská banka; Madoff feeder fond | 935 milionů $ | Le Temps |
| Aurelia Finance | Švýcarská banka; Madoff feeder fond | 800 milionů $ | Le Temps |
| Union Bancaire Privée | Švýcarská banka | 700 milionů $ | WSJ[8] |
| Natixis | Francouzská banka | 600 milionů $ | Bloomberg |
| Royal Bank of Scotland | Britská banka | 600 milionů $ | mediální zprávy[Citace je zapotřebí ] |
| Libra akcií | investiční firma | 500 milionů $ | New York Post |
| BNP Paribas | Francouzská banka | 475,3 milionu $ | Bloomberg |
| BBVA | Španělská banka | 404 milionů $ | Reuters |
| Oprava správy majetku | Americká alternativa firmy | 400 milionů $ | pevné prohlášení |
| Ruth a Carl J. Shapiro | Jednotlivci z USA | 400 milionů $ | WSJ |
| RMF (Mužská skupina ) | Britský zajišťovací fond | 360 milionů $ | pevné prohlášení; WSJ[8] |
| Nomura | Japonský makléř | 358,9 milionu $ | WSJ[8] |
| Reichmuth Matterhorn | Švýcarská soukromá banka | 330 milionů $ | Bloomberg |
| Normální držení | 302 milionů $ | StreetInsider.com | |
| Pioneer Alternativní investice | Irská alternativa firmy | 280 milionů $ | Bloomberg |
| Správa kapitálu Maxam | Americký fond zajišťovacích fondů; Madoff feeder fond | 280 milionů $ | WSJ[8] |
| J.P. Jeanneret Associates | investiční poradce | 250 milionů $ | Post Standard (www.syracuse.com) |
| Skupina EIM | Evropská banka | 230 milionů $ | Le Temps/WSJ[8] |
| Ira Rennert | Americký jednotlivec | 200 milionů $ | FINalternativy |
| Bank Austria | Rakouská banka | 192,1 milionu $ | Der Standard |
| Ulatan Holdings Inc (UGI Capital Fund) | Rodinné kancelářské holdingy | 191,6 milionu $ | WSJ[8] |
| Tremont Capital Management (skupina Tremont) | Americký fond zajišťovacích fondů | 190 milionů $ | pevné prohlášení |
| M&B Capital Advisers | Španělský peněžní manažer | 187,9 milionu dolarů | El Mundo |
| Jerome Fisher (Devět západně zakladatel) | individuální | 150 milionů $ | mediální zprávy[Citace je zapotřebí ] |
| Carl and Ruth Shapiro Family Foundation | charita | 145 milionů $ | The Boston Globe |
| Yeshiva University | Dotace americké židovské univerzity | 140 milionů $ | Bloomberg |
| Aozora Bank | Japonská banka | 137 milionů $ | WSJ[8] |
| AXA | Francouzský pojistitel | méně než 135 milionů $ | Reuters |
| Crédit Mutuel | Francouzská banka | 124 milionů $ | Bloomberg |
| Dexia | Francouzsko-belgická banka | 106,9 milionu $ | pevné prohlášení |
| UniCredit | Italská finanční firma | 100 milionů $ | Bloomberg |
| Hadassah | Židovská charita | 90 milionů $ | WSJ[8] |
| Unione di Banche Italiane | Italská banka | 84,9 milionů $ | Bloomberg |
| Nordea | Švédská banka | 65 milionů $ | Reuters |
| Hyposwiss Private Bank Genève | Švýcarská soukromá banka | 50 milionů $ | Reuters; WSJ[8] |
| Korea Life Insurance Co. | Korejský pojistitel | 50 milionů $ | Yonhap News |
| Banque Benedict Hentsch | Švýcarská soukromá banka | 47,5 milionu $ | pevné prohlášení |
| Royal Dutch Shell | Anglo-nizozemský důchod | 45 milionů $ | Reuters |
| Great Eastern Holdings | Singapurská banka | 43,9 milionu $ | Reuters |
| Město Fairfield, Connecticut | Americký penzijní fond | 42 milionů $ | WSJ[8] |
| Royal Bank of Canada | Kanadská banka | 40,4 milionu $ | Zeměkoule a pošta |
| Wolosoffova nadace | charita | 38 milionů $ | FINalternativy |
| Bramdeanská správa majetku | Investiční manažer | 31,2 milionu $ | WSJ[8] |
| Mortimer B. Zuckerman Charitable Remainder Trust (New York Daily News charita majitele) | Americká charita | 30 milionů dolarů | CNBC |
| Arthur I. a Sydelle F. Meyer Charitable Foundation | charita | 29,2 milionů $ | The Palm Beach Post |
| Chris Lighty | individuální | 23 milionů $ | Boston Herald |
| Sumitomo Life Insurance Co. | Japonský pojistitel | 22 milionů dolarů | WSJ[8] |
| Madoff Family Foundation | Charita Bernarda Madoffa | 19 milionů dolarů | WSJ |
| Nadace židovské komunity v Los Angeles | Židovská charita | 18 milionů dolarů | WSJ[8] |
| Nadace pro lidstvo (Elie Wiesel charita) | charita | 15,2 milionu $ | WSJ[8] |
| Americko-izraelská kulturní nadace | Americko-izraelská charita | 15 milionů dolarů | The New York Times[9] |
| KSM Capital Advisors | investiční firma | 15 milionů dolarů | Indianapolis Business Journal |
| Phoenix Holdings | Izraelská společnost poskytující finanční služby | 15 milionů dolarů | pevné prohlášení |
| Investice do pojištění Harel a finanční služby | Izraelský pojistitel | 14,2 milionu $ | WSJ[8] |
| Alicia Koplowitz | individuální | 13,7 milionu $ | Europa Press |
| Groupama | Francouzský pojistitel | 13,6 milionu $ | pevné prohlášení |
| Société Générale | Francouzská banka | méně než 13,5 milionu dolarů | Reuters |
| Bâloise | Švýcarský pojistitel | 13 milionů $ | WSJ[8] |
| Lautenberg Family Foundation | charita | 12,8 milionu $ | mediální zprávy |
| Úvěrová Agricole | Francouzská banka | méně než 12,32 milionu USD | WSJ[8] |
| Banka KAS | banka | 12,3 milionu $ | pevné prohlášení |
| Marion a Elie Wiesel | Jednotlivci z USA | 12 milionů dolarů | WSJ |
| Správa investic penzijních rezerv v Massachusetts | Americký důchod | 12 milionů dolarů | Reuters |
| Finanční skupina Mitsubishi UFJ | Japonská finanční instituce | 11 milionů dolarů | Bloomberg |
| Rada hrabství Hampshire | důchod | 10,7 milionu $ | IPE |
| PWA Asset Holding Joint Trust | Americký jednotlivec | 10,5 milionu $ | WSJ |
| Sdružený židovský nadační fond | Židovská charita | méně než 10 milionů dolarů | JTA |
| Banco Popolare | Italská banka | 9,86 milionu $ | WSJ[8] |
| Korea Teachers Pension | Korejský důchod | 9,1 milionu $ | WSJ[8] |
| Charitativní nadace Roberta I. Lappina | Židovská charita | 8 milionů dolarů | The Washington Post |
| Chais Family Foundation | Židovská charita | 7 milionů dolarů | WSJ |
| Židovská federace Velkého Los Angeles | Židovská charita | 6,4 milionu $ | mediální zprávy[Citace je zapotřebí ] |
| Technion-Israel Institute of Technology | Izraelská univerzita | 6,4 milionu $ | Globusy[Citace je zapotřebí ] |
| Vincent Tchenguiz | Britský jednotlivec | 6,3 milionu $ | FINalternativy |
| Škola Ramaz | Židovská škola | 6 milionů dolarů | WSJ[8] |
| Irwin Kellner (jmenován žalobcem při prvním soudním řízení proti Madoffovi) | individuální | 6 milionů dolarů | soudní spor[Citace je zapotřebí ] |
| Nadace Juliana J. Levitta | Židovská charita | 6 milionů dolarů | WSJ |
| North Shore-Long Island židovský zdravotní systém | Americký penzijní fond | 5,7 milionu $ | WSJ[8] |
| Univerzita Stony Brook Nadace | Dotace univerzity v USA | 5,4 milionu dolarů | Bloomberg |
| Maimonidesova škola (Boston) | Židovská škola | 5 milionů dolarů | Bloomberg |
| Neue Privat Bank | Švýcarská banka | 5 milionů dolarů | WSJ[8] |
| Sbor Kehilath Jeshurun (New York) | synagoga | 3,5 milionu dolarů | WSJ[8] |
| Dorset County Penzijní fond | UK důchod | 3,5 milionu dolarů | LocalGov.co.uk |
| Investice do nemovitostí Almus | individuální | 3,4 milionu $ | pevné prohlášení |
| Pojištění Clal | Izraelský pojistitel | 3,1 milionu $ | WSJ[8] |
| Newyorská právnická škola | Americká právnická škola | 3 miliony dolarů | soudní spor[Citace je zapotřebí ] |
| Swiss Reinsurance Co. | Švýcarský zajistitel | 3 miliony dolarů | WSJ[8] |
| Globální specializované příležitosti 1 | Bermudský fond | 2,8 milionu $ | výpis z fondu |
| Banca March | Španělská banka | 2,5 milionu dolarů | Cinco Días |
| Američtí přátelé Yad Sarah | Židovská charita | 1,5 milionu dolarů | WSJ[8] |
| Caisse des dépôts a zásilky | Francouzská banka | 1,38 milionu $ | Bloomberg |
| Akademie SAR (New York) | Americká škola | 1,2 milionu $ | Bloomberg News |
| Harold Roitenberg | Americký jednotlivec | 1 milion dolarů | Minneapolis Star-Tribune |
| Fond Allegretto | Zajišťovací fond | $790,000 | pevné prohlášení |
| Mediobanca | Italská banka | $671,000 | WSJ[8] |
| Stanfordská finanční skupina | mezinárodní firma poskytující finanční služby, která řídila Ponziho schéma odděleně od Madoff Ponziho schématu | $600,000 (£400,000) | Časy |
| Allianz Globální investoři | Německá investiční firma | n / a | Citywire |
| Austin Capital Management | fond zajišťovacích fondů | n / a | Reuters |
| AWD | poskytovatel finančních služeb | n / a | Citywire |
| Kevin Bacon a Kyra Sedgwick (herci) | Američtí herci | n / a | Newyorský časopis[10] |
| Banesto | Španělská banka | n / a | Reuters |
| Ed Blumenfeld (developer nemovitostí na Long Islandu) | Americký jednotlivec | n / a | Long Island Business News |
| Norman Braman (bývalý majitel Philadelphia Eagles) | Americký jednotlivec | n / a | Wall Street Journal |
| Židle Family Foundation | Americká charita | n / a | FINalternativy |
| Erste Bank | Rakouská banka | n / a | Der Standard |
| Fair Food Foundation | Americká charita | n / a | Crain's Detroit Business |
| Leonard Feinstein (spoluzakladatel Bed Bath & Beyond) | Americký jednotlivec | n / a | Newark Star-Ledger |
| Avram a Carol Goldberg (Stop n Shop zakladatelé) | Jednotlivci z USA | n / a | Reuters |
| Joyce Z. Greenberg (dárkyně židovských kulturních programů) | individuální | n / a | Houston Chronicle |
| Bank Gutmann AG | Rakouská banka | n / a | Citywire |
| členové Country klubu Hillcrest (Saint Paul, Minnesota) | Americký klub | n / a | Hvězdná tribuna |
| INTAC Global Preservation Hedge Portfolio (via Rye Investment Management) | fond zajišťovacích fondů | n / a | dokumenty fondu[Citace je zapotřebí ] |
| JEHT Foundation | Americká charita | n / a | prohlášení nadace |
| Henry Kaufman (bývalý hlavní ekonom v Salomon Brothers ) | Americký jednotlivec | n / a | WSJ |
| KBC Bank | Belgická banka | n / a | pevné prohlášení |
| Sandy Koufax | Americký jednotlivec | n / a | Associated Press (AP) |
| Knowsley MBC | důchod ve veřejném sektoru | n / a | LocalGov.co.uk |
| Rodger Krouse (spoluzakladatel private equity firmy Sun Capital Partners, Inc. ) | Americký jednotlivec | n / a | The New York Times[11] |
| Poslední správa kapitálu Atlantis | fond zajišťovacích fondů | n / a | dokumenty fondu |
| Leonard Litwin | Americký jednotlivec | n / a | Bloomberg |
| Městská rada v Liverpoolu | UK důchod | n / a | LocalGov.co.uk |
| LLBW | Německá banka | n / a | Citywire |
| Mirabaud | banka | n / a | Le Temps |
| Fond Moriah | charita | n / a | FINalternativy |
| MorseLife | charita | n / a | Palm Beach Post |
| Notz, Stucki a Cie | Švýcarská banka | n / a | Le Temps |
| Členové venkovského klubu Oak Ridge (Hopkins, MN) | Jednotlivci z USA | n / a | Hvězdná tribuna |
| Optimální investiční služby (Grupo Santander) | alternativy firma | n / a | Bloomberg |
| Společenský klub Palm Beach | Americký country klub | n / a | CNBC |
| Eric Roth (scénárista) | Americký jednotlivec | n / a | Los Angeles Times |
| St. Helens MBC | UK důchod | n / a | LocalGov.co.uk |
| Sefton MBC | UK důchod | n / a | LocalGov.co.uk |
| SNS Reaal Groep | Nizozemská firma poskytující finanční služby | n / a | Bloomberg |
| Rodina bývalého guvernéra New Yorku Eliot Spitzer | Jednotlivci z USA | n / a | Clusterstock.com |
| Symphony Fund (prostřednictvím Pioneer Alternative Investments) | fond zajišťovacích fondů | n / a | dokumenty fondu |
| Jeff Tucker (majitel koňské farmy Stone Bridge, zakládající partner Fairfield Greenwich Group) | Americký jednotlivec | n / a | WNYT televize |
| Thyssenova rodina | Rodinná kancelář | n / a | Clusterstock.com |
| UBS | Švýcarská banka | n / a | Reuters |
| Lawrence Velvel (emeritní děkan,[12] Massachusetts Law School) | Americký jednotlivec | n / a | WSJ |
| Wilponova rodina (New York Mets majitel) | rodinný úřad | n / a | WSJ |
| Wunderkinder Foundation (Steven Spielberg charita) | charita | n / a | WSJ |
| Shusaku Arakawa a Madeline Gins | Americký pár | n / a | WSJ[13] |
Reference
- ^ Bray, Čad (12. března 2009). „Madoff se přiznal k masivnímu podvodu“. The Wall Street Journal. Dow Jones, Inc.. Citováno 12. března 2009.
- ^ Safer, Morley (27. září 2009). „Madoffův podvod: Seznamte se s likvidátorem“. 60 minut. Zprávy CBS. s. 1–4. Citováno 28. září 2009.
- ^ Čestné prohlášení o zasílání SIPC v. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, Č. 08-01789 (Bankr. S.D.N.Y., 4. února 2009).
- ^ "Seznam klientů Madoff" (PDF). Wall Street Journal. Citováno 1. březen, 2013.
- ^ Searcey, Dionne; Efrati, Amir (6. února 2009). „Odhalení Madoffových klientů“. The Wall Street Journal.
- ^ "Seznam klientů Madoff" (PDF). The Wall Street Journal.
- ^ Chew, Robert (5. února 2009). „Seznam klientů Bernie Madoff je zveřejněn“. Čas. Citováno 8. května 2010.
- ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó p q r s t u proti w X y z aa ab ac inzerát ae af "Seznam obětí Madoffa". The Wall Street Journal. 6. března 2009. Citováno 1. březen, 2013.
- ^ Wakin, Daniel J. (21. května 2009). „Madoff Loss Hits Art Aid for Young in Israel“. The New York Times.
- ^ Pressler, Jessica (30. prosince 2008). „Madoff's Last Victims: Kevin Bacon and Kyra Sedgwick“. New York.
- ^ The New York Times: „In a Romney Believer, Private Equity’s Risks and Rewards“ od JULIE CRESWELL 21. ledna 2012
- ^ „Emeritní děkan Lawrence Velvel“. Massachusetts School of Law. Citováno 4. února 2016.
- ^ Efrati, Amir (24. března 2009). „Sny páru o nesmrtelnosti u dveří smrti, díky Madoffovi: Umělci, kteří navrhují domy pro prodloužení života, přišli o záchranu svého života; zvlněné podlahy“. Citováno 21. března, 2017.
externí odkazy
- Seznam bank, jednotlivců a charitativních organizací, které si vyžádaly ztráty v důsledku Madoffa, a částku ztraceného dolaru na adrese The New York Times (Citováno 24. ledna 2009)
- „Seznam subjektů oznamujících expozici Madoffovým investicím“. Wall Street Journal. 26. ledna 2009. | Poslední aktualizace v březnu 2009