Allen Stanford - Allen Stanford - Wikipedia

Allen Stanford
Allen Stanford mug shot.jpg
Robert Allen Stanford hrnek výstřel, 2009
narozený (1950-03-24) 24. března 1950 (věk 70)
Mexia, Texas, USA
NárodnostAmeričan / Antiguan
Státní občanstvíSpojené státy, Antigua a Barbuda
VzděláváníStřední škola Eastern Hills
Baylor University, BA, finance (1974)
obsazeníBývalý předseda představenstva a generální ředitel Stanfordská finanční skupina (nyní zaniklý)
Známý jakoPodnikatel v sektoru finančních služeb, Ponziho schéma, zapojení do Stanfordská super série
Manžel (y)Susan Stanford (oddělená)

Robert Allen Stanford (narozený 24. března 1950), známý především svým středním jménem, ​​je americký usvědčený finanční podvodník a bývalý finančník a byl také sponzorem profesionálního sportu. V současné době si odpykává 110letý federální trest odnětí svobody,[1] poté, co byl v roce 2012 usvědčen z obvinění, že jeho investiční společnost byla obrovská Ponziho schéma a podvody.[2][3][4]

Stanford byl předsedou dnes již zaniklého Stanfordská finanční skupina společností. Texan páté generace, který kdysi pobýval Saint Croix, Americké Panenské ostrovy, on drží dvojí občanství, který je občanem města Antigua a Barbuda a Spojené státy. Přispěl miliony dolarů politikům v Antiguě i ve Spojených státech mimo jiné.[5]

Na začátku roku 2009 se Stanford stal předmětem několika vyšetřování podvodů a 17. února 2009 byl obviněn Americká komise pro cenné papíry (SEC) s podvody a vícenásobným porušováním amerických zákonů o cenných papírech pro údajný „masivní pokračující podvod“ zahrnující 7 miliard USD depozitní certifikáty.[3][4] The Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vpadl do stanfordských kanceláří Houston, Texas; Memphis, Tennessee; a Tupelo, Mississippi.[6] 27. února 2009 SEC změnila svou stížnost tak, aby popisovala údajný podvod jako „masivní Ponziho program“.[7] „Dobrovolně se vzdal“ úřadům 18. června 2009.[8][9] 6. března 2012 byl Stanford usvědčen ze všech obvinění kromě jednoho drátový podvod.[10] Odpykává si 110letý trest v Věznice Spojených států, Coleman II v Coleman, Florida.[11] V září 2014 se Stanford proti svému přesvědčení odvolal; odvolací soud však odvolání v říjnu 2015 zamítl.[12]

Raná léta

Stanford vyrostl v Mexia, Texas. Jeho otec, James Stanford, je bývalým starostou Mexie a členem představenstva společnosti Stanfordská finanční skupina.[13] Jeho matka, Sammie (rozená Conn), je zdravotní sestra.[14] Poté, co se jeho rodiče v roce 1959 rozvedli, Stanford a jeho bratr šli žít se svou matkou.[13]

Stanford vystudoval Střední škola Eastern Hills v Fort Worth, Texas.[13][15] V roce 1974 Stanford absolvoval Baylor University v Waco, Texas, vydělávat a BA vzdělání v oboru finance.[16][17]

Kariéra

Stanford začal podnikat v Waco, Texas, otevření kulturistické tělocvičny, která selhala.[18] Jeho první úspěch v podnikání vycházel ze spekulací s nemovitostmi v Houstonu po prasknutí texaské ropné bubliny na začátku 80. let;[19] jeho otec byl jeho partnerem v tomto podniku. Muži zbohatli v 80. letech, koupili nemovitost v depresi a prodali ji o několik let později, když se trh zotavil. Poté, co jeho otec odešel v roce 1993 do důchodu, převzal kontrolu nad společností, která měla v té době 500 zaměstnanců, Stanford.[20]

Stanford se přestěhoval do karibský v 80. letech, nejprve Montserrat, pak na Antigua.[20] Se Stanford Finance založil Guardian International Bank na ostrově Montserrat v roce 1985; přesunul to na Antigua během britského zásahu proti Montserratu offshore bankovnictví v 80. letech přejmenovávat Stanfordská mezinárodní banka, pobočka společnosti Stanford Financial.[17]

Počátkem roku 2007 Stanford a Baldwin Spencer předseda vlády Antigua a Barbuda a dříve spojenec, začal slovně bojovat na veřejnosti.[21]

V roce 2009 jmenovala regulační komise pro finanční služby v Antiguě britskou firmu, Vantis Business Recovery Services, příjemce pro Stanford International Bank a Stanford Trust Company, Associated Press hlášeno.

Trestná činnost

Robert Allen Stanford
narozený (1950-03-24) 24. března 1950 (věk 70)
Mexia, Texas
obsazeníFinančník (bývalý)
Trestní stavUvězněn v Věznice Spojených států, Coleman II; Coleman, Florida; plánované datum vydání: 21. dubna 2105
Odsouzení6. března 2012
Trestní obviněníDrátové podvody, poštovní podvody, praní peněz, spiknutí, maření spravedlnosti
Trest110 let vězení, propadnutí 5,9 miliardy dolarů, vyvlastnění 6,7 miliardy dolarů, občanský trest 5,9 miliardy dolarů

Ponziho schéma a odsouzení za podvod

Federální zadržovací středisko, Houston, kde byl Stanford držen
Hlavní článek: Stanfordská finanční skupina

Na začátku února 2009 se objevily zprávy, že SEC, FBI, floridský úřad pro finanční regulaci a Úřad pro regulaci finančního průmyslu, hlavní kontrolní orgán soukromého sektoru v USA, vyšetřovali Stanfordská finanční skupina,[22] zpochybňování trvale vyššího než tržního výnosu, který Stanford International Bank tvrdil pro své vkladatele.[23] Bývalý výkonný ředitel sdělil úředníkům SEC, že Stanford představil klientům hypotetické investiční výsledky jako skutečná historická data v oblasti prodeje.[24] Stanford prohlašoval, že jeho depozitní certifikáty jsou stejně bezpečné nebo bezpečnější než účty pojištěné vládou USA.[25] Uniklá kabelová zpráva z amerického velvyslanectví v EU Bahamy již v roce 2006 uvedlo, že se o společnostech pod kontrolou Stanfordu „říkalo, že se zapojily podplácení, praní peněz a politická manipulace. “Americký velvyslanec na Bahamách v té době údajně během charitativní snídaně„ dokázal zůstat mimo jakékoli fotografie se Stanfordem “.[26]

Federální agenti zaútočili na kanceláře Stanford Financial dne 17. února 2009,[27] a považoval to za „jakési místo činu „Varovat lidi, aby nezanechávali otisky prstů“.[28] SEC obvinila Stanford z „masivního pokračujícího podvodu“ zaměřeného na investiční plán v hodnotě osmi miliard dolarů.[3][29] Stanfordova aktiva, spolu s aktivy jeho společností, byla zmrazena a umístěna do nucená správa federálním soudcem USA,[30] který nařídil Stanfordu, aby se vzdal pasu.[31]

CNBC oznámil, že Stanford se pokusil uprchnout ze země ve stejný den jako nájezdy na jeho velitelství. Kontaktoval soukromého majitele tryskáče a pokusil se zaplatit za let do Antigua kreditní kartou, ale byla zamítnuta, protože společnost by přijímala pouze bankovní převody.[32]

19. února na žádost SEC agenti FBI lokalizovali Stanford v domě jeho přítelkyně poblíž Fredericksburg, Virginie, a doručil mu občanskoprávní dokumenty podané SEC.[33] SEC často podává občanskoprávní obvinění před podáním trestního oznámení.[34] Stanford byl zatčen 18. června 2009.[35] Vydal pas federálním státním zástupcům a najal si obhájce trestní obrany Brendan Sullivan, který zastupoval Oliver North.[36]

Stanfordovy obchodní operace převzaly různé vlády. The Centrální banka východního Karibiku oznámila, že převzala místní operace EU Bank of Antigua, který byl přejmenován na Eastern Caribbean Amalgamated Bank.[37] Vládu převzala venezuelská vláda Stanford Bank Venezuela, pobočka Stanfordovy banky v tomto národě.[38][39]

27. února 2009 SEC uvedla, že Stanford a jeho komplici provozovali „masivní“ Ponziho schéma „zneužití finančních prostředků investorů v řádu miliard dolarů a falšování záznamů Stanford International Bank, aby se skryl jejich podvod.“ Finanční výkazy Stanford International Bank, včetně jejích příjmů z investic, jsou fiktivní, “uvedla SEC.[7][40] V rozhovoru 20. dubna v advokátní kanceláři v Houstonu trestní právník Dick DeGuerin, Stanford popřel jakékoli provinění. Tvrdil, že jeho společnosti byly dobře řízené, dokud je SEC „nerozluštila“.[28]

18. června 2009 byli agenti FBI vzati do vazby.[41] 25. června 2009 se dostavil u soudu v Houstonu a nevinil se z obvinění z podvodu, spiknutí a maření.[42] 27. srpna 2009 byl Stanford přijat do Conroe, Texas, Regionální zdravotní středisko. Když byl transportován z, stěžoval si na závodní srdce soukromé vězení v Huntsville, Texas k Federálnímu soudu v Houstonu, aby se zúčastnil jednání týkajícího se jeho právního zástupce, Dick DeGuerin, který požádal soud o povolení odstoupit od Stanfordova případu.[43] Robert Luskin z Patton-Boggs, který zastupoval Stanford v simultánním civilním případu, měl být hlavním poradcem.[44]

26. září 2009 byl Stanford hospitalizován kvůli zraněním, která byla těžce zbita jiným vězněm na Společnosti Cornell -operated, Joe Corley Detention Facility in Conroe.[45][46] Jeho zranění byla popsána jako život neohrožující.[47]

V březnu 2010 generální inspektor SEC H. David Kotz vydal zprávu, v níž zjistil, že SEC nepodařilo odhalit Ponziho plán spáchaný Stanfordem.[48] Kvůli obavám, které vznesl bývalý hlavní vyšetřovatel SEC David P. Weber nesprávného chování generálního inspektora Kotze David C. Williams z Americká poštovní služba byl předložen k provedení nezávislého přezkumu.[49] Williamsova zpráva zjistila, že Kotz „vypadal, že má střet zájmů“, protože měl osobní vztah s právníkem zastupujícím Stanfordovy oběti.[50][51]

Stanfordské zkušební datum bylo stanoveno na leden 2011.[52] Okresní soudce měl za to, že Stanfordova závislost na drogách proti úzkosti narušila jeho úsudek, a proto ho nezpůsobil před soud.[53] Stanford byl uvězněn v Federální zadržovací středisko, Houston.[54] V únoru 2011 vydal Stanford proti FBI a SEC protinávrh na náhradu škody ve výši 7,2 miliardy USD.[55] V květnu prokurátoři stáhli sedm obvinění proti Stanfordu a ponechali 14 obvinění.[56]

5. listopadu 2011 byl Stanford držen ve Federálním lékařském centru v Federální nápravný komplex, Butner v Butneru v Severní Karolíně.[57] Jeho právníci tvrdili, že Stanford byl nezpůsobilý k soudu kvůli amnézii způsobené jeho utrpěnými zraněními. 22. prosince 2011 byl americkým okresním soudcem shledán kompetentním postavit se před soud David Hittner.[58]

Soud začal 24. ledna 2012 v Houston Federal Courthouse, kde předsedal soudce Hittner.[59][60] 6. března, po třech hodinách projednávání, ho porota usvědčila ze zřízení Ponziho schématu.[61] Prokurátoři požadovali trest odnětí svobody na 230 let - což je maximum povolené zákonem, a o 80 let více než 150 let odnětí svobody Bernard Madoff - a nazval ho „bezohledným predátorem“, který „žil životem podmaneným lstí“. Stanfordští právníci požadovali trest od 31 do 44 měsíců a maximálně na 10 let; bývalý trest, s uznáním za odpykaný čas, mu mohl umožnit odejít z vězení bez dalšího vězení.[61][62] Podle Petera Henninga z The New York Times, byli soudci ochotnější ukládat tresty finančním podvodníkům, kterých se skutečně rovná doživotní tresty v posledních letech. Míra, do jaké takové podvody ničí životy lidí, se podle Henninga rovná „ekonomickému zabití“, a takové nadměrné tresty jsou způsobem, jak vyjádřit hněv společnosti na takové chování.[63]

14. června 2012 byl Stanford odsouzen k 110 letům vězení. Ačkoli je to méně než polovina maximálního trestu požadovaného státními zástupci, zajišťuje to, že pravděpodobně zemře ve vězení.[64][65][66] Hittner nařídil Stanfordu, aby propadl 5,9 miliardy dolarů s tím, že Stanford zorganizoval „jeden z nejnevážnějších podvodů, jaké kdy soudní porota u federálního soudu představila“.[67] Při vynesení rozsudku Stanford promluvil poprvé v řízení a popřel, že by někdy někoho podvedl. Z neúspěchu své společnosti obvinil vládní regulační orgány z „taktiky gestapa“.[61] Je uvězněn na Coleman II USP v USA Sumterville, Florida; jeho nejbližší možné vydání je 17. dubna 2105 - když mu bude 155 let.

26. dubna 2013 federální okresní soudce David Godbey postavil se na stranu SEC v civilním řízení proti Stanfordu a nařídil mu to vyvrhnout 6,7 miliardy $ (nezákonné zisky 5,9 miliardy $ a úrok 861 milionů $) a zaplatit pokutu 5,9 miliardy $. Trvalý zákaz obchodování s cennými papíry. Godbey napsal, že Stanford podvody prováděl více než deset let „s vysokou mírou vědec „nebo znalost, že to, co dělá, je nezákonné.[68]

Stanford podal v září 2014 299stránkový briefing u 5. amerického obvodního odvolacího soudu v New Orleans na základě jeho přesvědčení.[69] Odvolání bylo zamítnuto v říjnu 2015.[12]

Další obchodní záležitosti

Daňové zástavní právo

The Odvolací soud Spojených států pro pátý obvod, potvrzující velkou část a Daňový soud Spojených států Vládní rozhodnutí zjistilo, že Stanford a jeho manželka Susan nedostatečně ohlásili svůj rok 1990 federální daně o 423 531,36 $.[70] Veřejné záznamy naznačují, že Stanford může dlužit federálním daním stovky milionů dolarů. Existují čtyři federální daňová zádržná práva v letech 2007 a 2008 proti Stanfordu v celkové výši více než 212 milionů USD.[60][71]

Vyšetřování praní peněz

FBI a další agentury provádějí od roku 2008 Stanfordské vyšetřování ohledně možného zapojení do praní peněz pro Mexiko Gulf Cartel.[72] Podle The New York TimesStanford jednou držel a Cookovy ostrovy důvěra zvaná „Baby Mama“, s jeho milenkou a dvěma dětmi jako příjemci. Výnosy chráněné důvěrou vložené na bankovní účty Švýcarska a ostrova Man z prodeje domu na Floridě v hodnotě 2,5 milionu dolarů.[73]

Soudní spor o porušení ochranné známky

V roce 2001 Stanford řekl, že jeho pra-pra-pra-dědeček byl příbuzný Leland Stanford, zakladatel společnosti Stanfordská Univerzita.[74] Financoval obnovu zámku Lelanda Stanforda v Sacramento, Kalifornie ve snaze „pomoci uchovat důležitý kus rodinné historie Stanfordu“ a najal genealogy, aby prokázali, že je členem rodiny Leland Stanford.[19] Mluvčí univerzity řekl: „Nejsme si vědomi žádného genealogického vztahu mezi Allenem Stanfordem a Lelandem Stanfordem.“[19] V roce 2008 podala univerzita proti Stanfordu žalobu pro porušení ochranné známky a tvrdila, že název školy byl používán „způsobem, který vytváří veřejný zmatek“ a je „škodlivý“.[74]

Rytířství a odvolání

Února 2009 Houston Chronicle článek popsal Stanford jako „předního dobrodince, promotéra, zaměstnavatele a veřejnou osobnost“ Antigua a Barbuda. 1. listopadu 2006 byl jmenován Stanford Rytířský velitel Řádu národa (KCN) Antiguy a Barbudy vládou Antiguanu.[75] Princ Edward, hrabě z Wessexu, se připojil k tehdejšímu generálnímu guvernérovi Antiguy a Barbudy, pane James Carlisle, učinit toto oznámení během oslavy Dne nezávislosti Silver Jubilee. Poté, co byl povýšen do šlechtického stavu, Stanford často používal oceněný titul „Sir Allen“; jako takový byl obecně označován jak Antiguany, tak mezinárodně.[76]

V říjnu 2009 Výbor pro národní vyznamenání Antiguy a Barbudy jednomyslně hlasoval o zbavení Stanfordu jeho rytířství. Dne 2. listopadu 2009 bylo doporučení předáno generálnímu guvernérovi Dame Louise Lake-Tack. Příkaz zrušit Stanfordovo rytířství a insignie byl schválen a byl doručen Stanfordu 1. dubna 2010.[77]

Jiné zájmy

Kriket

Stanford vytvořil a financoval Stanford 20/20 kriket turnaj v Západní Indie, pro kterou si vybudoval vlastní pozemek v Antiguě. První kriketový turnaj Stanford 20/20 se konal v červenci a srpnu 2006. Druhý turnaj se konal v lednu a únoru 2008 s celosvětovým televizním publikem 300 milionů.[78] Trinidad a Tobago se umístily na prvním místě a s nimi 280 000 USD Stanfordská super série cena po porážce Middlesex 27. října 2008.[79]

V červnu 2008 Stanford and the Anglie a Wales kriketová rada (ECB) podepsali dohodu na pět Dvacet20 mezinárodní mezi Anglií a hvězdnou XI Západní Indie s celkovým cenovým fondem ve výši 12,27 milionu GBP (20 milionů USD), který bude udělen týmu, který vyhrál mistrovství. Jednalo se o největší cenu, která kdy byla týmu nabídnuta na jediný turnaj.[80] To bylo v ohrožení po řadě s Digicel, sponzoři kriketového týmu Západní Indie, kteří nebyli spokojeni se sponzorováním akce. Nakonec byl spor vyřešen a šampionát vyhrál Stanfordské superhvězdy, který porazil anglický tým o 10 branek.[81]

17. Února 2009, kdy se objevily zprávy o vyšetřování podvodů, ECB a WICB ustoupil od rozhovorů se Stanfordem o sponzorství.[82][83] Dne 20. února 2009 ECB oznámila, že přerušila vztahy se Stanfordem a zrušila s ním všechny smlouvy.[84]

Média

Stanford vlastnil dva noviny podniky v Antigua a Barbuda[85] a Svatý Kryštof a Nevis,[86] oba volali Slunce. Po skandálu oba noviny upozornily pracovníky, že jejich plný provoz skončí v dubnu 2010.[87]

Vlastnictví

Stanford vlastnil Dívčí ostrov v Antiguě a Barbudě.[88]

Viz také

Reference

  1. ^ Juan A. Lozano (14. června 2012). „Stanford získává 110 let za roli v podvodu 7 $“. Citováno 14. června 2012.
  2. ^ Boutet, Chris (17. února 2009). „Texaský obchodní magnát Allen Stanford usvědčen 6. března 2012 z obvinění ve výši 7 $ Bfraud“. BBC novinky. Citováno 6. března 2012.
  3. ^ A b C Anna Driver a Simon Evans (17. února 2009). „Stanfordovi, pomocníci se nedostavili na svědectví: USA“. Reuters. Citováno 10. ledna 2015.
  4. ^ A b Komise pro cenné papíry, žalobce v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, žalovaní, případ č. 3: 09-cv-00298-L (Americký okresní soud pro severní obvod Texasu (Dallas)).
  5. ^ Chidem Kurdas (15. září 2012). Politická lepkavá branka: nedotknutelné Ponziho schéma Allena Stanforda. ISBN  978-1479257584.
  6. ^ Ross, Brian; Joseph Rhee a Justin Rood (18. února 2009). „Manhunt: Obviněný finančník podvodník Stanford chybí, úřady tvrdí, že ztráty investorů by mohly konkurovat Madoffovu skandálu“. ABC News.
  7. ^ A b Řidič, Anna (27. února 2009). „USA obvinily Stanford z masivního Ponziho schématu“. Thomson Reuters. Reuters. Archivováno od originálu 1. března 2009. Citováno 28. února 2009.
  8. ^ Bloomberg News (19. června 2009). „Financující miliardář Stanford se vzdává FBI“. Washington Post. Citováno 19. června 2009.
  9. ^ „Stanford obviněn z podvodu v USA“. BBC novinky. 19. června 2009. Archivováno z původního dne 20. června 2009. Citováno 20. června 2009.
  10. ^ „Texaský magnát byl shledán vinným ve schématu Ponzi za 7 miliard $“. Zprávy CBS. Citováno 6. března 2012.
  11. ^ "Vězeň Locator". Bop.gov. Citováno 12. ledna 2016.
  12. ^ A b „Federální soudci odmítají odvolání provozovatele Ponziho schématu R. Allena Stanforda, potvrzují 110letý trest“. Theadvocate.com. Baton Rouge, Louisiana: Advokát. 8. ledna 2016. Citováno 12. ledna 2016.
  13. ^ A b C MacMillan, Robert (19. února 2009). „Stanfordovo znovuobjevení přináší úlevu jeho lidem“. Forbes. Archivovány od originál 3. března 2009. Citováno 1. březen, 2009.
  14. ^ Foley, Stephen (27. ledna 2012). "'Modlím se za spravedlnost pro svého syna, “říká zdravotní sestra v důchodu Sammie Stanfordová„. Nezávislý. Citováno 26. říjen 2020.
  15. ^ Swartz, Mimi. "Temný rytíř." Texas měsíčně. Květen 2009. Svazek 37, číslo 5. 211.
  16. ^ „stanfordfinancial.com“. stanfordfinancial.com. Citováno 27. března 2011.[mrtvý odkaz ]
  17. ^ A b Searcey, Dionne (20. února 2009). „Tvrdí Stanfordův otec‚ nemůže uvěřit '“. The Wall Street Journal. Archivováno z původního 23. února 2009. Citováno 21. února 2009.
  18. ^ Matthew Goldstein (13. února 2009). „Stanford's Failed Health Club“. Pracovní týden. Archivovány od originál dne 17. února 2009. V roce 1983 byl vynesen soudní dluh ve výši 31 800 $ proti Stanfordu za zpětné nájemné v nefunkčním klubu zdraví ve Waco.
  19. ^ A b C Varovné příznaky ukazují, že Stanfordova říše byla postavena na „hrozbách a narážkách“, Opatrovník, 20. února 2009.
  20. ^ A b Hipwell, Deirdre (2. listopadu 2008). „Profil: Allen Stanford; texaský magnát hází miliony hráčů ze své západoindické základny, ale začíná rozčilovat Establishment“. Sunday Times. Londýn.
  21. ^ Rickey Singh (27. února 2007). „Spencer, Stanford ve slovní válce“. Barbados Daily Nation (noviny). Archivovány od originál 26. února 2009.
  22. ^ Julie Cresswell (12. února 2009). „Agenti USA zkoumají texaskou firmu“. The New York Times.
  23. ^ „Firma miliardáře Stanforda řekla tváří v tvář americké sondě“. Bloomberg L.P. 12. února 2009.
  24. ^ „Stanford představil hypotetická data jako aktuální, říká výkonný ředitel“, Bloomberg, 18. února 2009.
  25. ^ Stanford nalákal klienty s příslibem „bez obav“, sazby, Bloomberg, 19. února 2009.
  26. ^ „Kriketová snídaně podává první setkání s Allenem Stanfordem“. WikiLeaks. 3. května 2006. Archivovány od originál 24. prosince 2010. Citováno 22. prosince 2010.
  27. ^ „Federální nájezdy na kanceláře finanční skupiny ve Stanfordu“. WHBQ. 17. února 2009. Archivovány od originál 23. února 2009. Citováno 17. února 2009.
  28. ^ A b Baltimore 2009.
  29. ^ „Prohlášení SEC k poplatkům R. Allena Stanforda“. Wall Street Journal. 17. února 2009. Citováno 12. ledna 2016.
  30. ^ SEC obviňuje texaského finančníka z „masivního“ podvodu, Associated Press, 17. února 2009.
  31. ^ V Baton Rouge byl zaznamenán případ podvodu, Advokát, 18. února 2009.
  32. ^ „Finanční ředitel Stanfordu se pokusil uprchnout ze země: zdroj“, CNBC, 18. února 2009.
  33. ^ Nepolapitelný finančník, který se zde nachází - miliardář obviněný z podvodu se nachází ve Staffordu, Zdarma kopí hvězda, 20. února 2009.
  34. ^ „Stanford nalezen ve Virginii a doručené papíry“, The Washington Post, 20. února 2009.
  35. ^ Nalezen zneuctěný bankéř, doručen soudní doklady, MSNBC, 19. února 2009.
  36. ^ "Nalezeno! Obviněný podvodník Stanford předává pas ve Washingtonu", ABC News, 19. února 2009.
  37. ^ „ECCB přebírá Bank of Antigua“ Archivováno 25 února 2009, na Wayback Machine (22. února 2009) Národní noviny.
  38. ^ „Venezuela přebírá místní banku ve vlastnictví Stanfordu“ Archivováno 2. března 2009 v Wayback Machine (Pátek 20. února 2009), Caribbean Net News.
  39. ^ Venezuelci mohou mít ve Stanfordu investovány 3 miliardy dolarů Archivováno 28 února 2009, na Wayback Machine (, Čtvrtek 19. února 2009), Karibské čisté zprávy.
  40. ^ „Nová stížnost SEC říká Stanford Ran Ponzi Scheme“, The Wall Street Journal, 27. února 2009.
  41. ^ „Zneuctěný finančník zatčen ve Virginii“, CBS News, 18. června 2009.
  42. ^ „Stanfordský pouta není vinen“. Cricinfo. 25. června 2009. Archivováno z původního dne 28. června 2009. Citováno 26. června 2009.
  43. ^ [1] Archivováno 30. srpna 2009, v Wayback Machine
  44. ^ Allen Stanford nahrazuje obhájce trestní obrany, Reuters, Anna Driver, 31. července 2009. Citováno 7. února 2017.
  45. ^ Vězeňské platby, Houston Press, Craig Malisow, 29. prosince 2010. Citováno 7. února 2017.
  46. ^ GEO Group - Naše zařízení, Skupina GEO. Citováno 7. února 2017.
  47. ^ „Zahanbený texaský miliardář Sir Allen Stanford v nemocnici po boji ve vězení“. Opatrovník. Londýn. 26. září 2009. Citováno 27. září 2009.
  48. ^ Robert Schmidt a Joshua Gallu (6. října 2012). „Bývalý hlídací pes SEC Kotz porušil etická pravidla, nálezy najdete“. Pracovní týden. Archivovány od originál 2. května 2013. Citováno 12. února 2013.
  49. ^ Schmidt, Robert (25. ledna 2013). „SEC řekl zpětný pronájem policejního generálního inspektora USA“. Bloomberg. Citováno 10. února 2013.
  50. ^ Schmidt, Robert; Gallu, Joshua (26. října 2012). „Bývalý hlídací pes SEC Kotz porušil etická pravidla, nálezy najdete“. Bloomberg. Archivovány od originál 2. května 2013. Citováno 1. ledna 2016.
  51. ^ „David Kotz, bývalý generální inspektor SEC, mohl mít střet zájmů“. Huffington Post. 5. října 2012. Citováno 10. února 2013.
  52. ^ „Soudce zahájil soud s Allenem Stanfordem na leden 2011“. Reuters. 17. prosince 2009.
  53. ^ „Allen Stanford rozhodl, že není způsobilý být souzen za podvod“. BBC novinky. 27. ledna 2011. Archivováno od originálu 24. února 2011. Citováno 27. března 2011.
  54. ^ "Robert Allen Stanford." Federální úřad pro vězení. Citováno 25. srpna 2010.
  55. ^ „Allen Stanford podal žalobu v hodnotě 7,2 miliard $“. BBC novinky. 18. února 2011. Archivováno z původního 29. června 2011. Citováno 25. května 2011.
  56. ^ „Sedm obvinění proti Allenovi Stanfordovi bylo staženo.“. BBC novinky. 5. května 2011. Archivováno z původního dne 18. května 2011. Citováno 25. května 2011.
  57. ^ „Bureau of Prisons Inmate Locator“. bop.gov. 5. listopadu 2011. Citováno 5. listopadu 2011.
  58. ^ „Soudce váží, zda se Allen Stanford hodí k soudu“. Reuters. 22. prosince 2011. Citováno 22. prosince 2011.
  59. ^ „Zkouška Allen Stanford začíná jako chudý bývalý miliardář, který si nárokuje ztrátu paměti“. Bloomberg L.P. 24. ledna 2012. Citováno 28. ledna 2012.
  60. ^ A b Waas, Murray (26. ledna 2012). „Insight: Jak Allen Stanford udržoval SEC na uzdě“. Reuters. Citováno 6. března 2012.
  61. ^ A b C „Stanfordský hit za 110 let“. The Wall Street Journal. 15. června 2012.
  62. ^ Stempel, Jonathan (6. června 2012). „USA žádají Allena Stanforda o 230 let vězení“. Reuters.
  63. ^ Henning, Peter. Pohled na finanční trestné činy jako na „ekonomické zabití“. The New York Times, 11. června 2012
  64. ^ „Bývalý investiční ředitel Stanfordské finanční skupiny se viní z maření spravedlnosti“. Americké ministerstvo spravedlnosti. 21. června 2012. Citováno 26. června 2012.
  65. ^ „Allen Stanford uvězněn na 110 let za Ponzi ve výši 7 miliard dolarů“. BBC novinky. 14. června 2012.
  66. ^ Benoit, David (14. června 2012). „Allen Stanford Sentencing: Argumenty z obou stran“. Wall Street Journal. Citováno 15. března 2013.
  67. ^ „Allen Stanford získává 110 let za organizaci schématu investičních podvodů ve výši 7 miliard dolarů“. Americké ministerstvo spravedlnosti. 14. června 2012. Archivovány od originál 4. ledna 2014.
  68. ^ Harris, Andrew (26. dubna 2013). „Allen Stanford řekl, že vyvrátí 6,7 miliard dolarů v případě SEC“. Bloomberg News.
  69. ^ Lindenberger, Michael a Waas, Murray. Allen Stanford podal 299-stránkový odvolání proti svému 110letému trestu. Ranní zprávy z Dallasu. 4. října 2014. Citováno 5. října 2014.
  70. ^ Matthew Goldstein (13. února 2009). "Stanford's Failed Health Club". Pracovní týden. Archivovány od originál dne 17. února 2009.
  71. ^ „Zneuctěný bankéř Stanford neplatil své daně“, Associated Press, 18. února 2009.
  72. ^ „Poplatky proti Stanfordu, které již dlouho přicházejí, říkají odborníci na offshore bankovnictví - obviněný finančník v rámci federálního vyšetřování drog“, ABC News, 19. února 2009.
  73. ^ Wayne, Leslie. Cookovy ostrovy, ráj nedotknutelných aktiv, The New York Times, 14. prosince 2013, zpřístupněno 27. prosince 2013.
  74. ^ A b Stanford ovládal Jets, Junkets a Cricket Woo klientům, Bloomberg, 18. února 2009.
  75. ^ „Dva rytíři cti“. Karibik360. Citováno 8. března, 2012.
  76. ^ Tolson, Mike a Dane Schiller. „Stanfordův život - drzost, hotovost, záblesk“. Houston Chronicle. 21. února 2009. Citováno dne 22. února 2009.
  77. ^ Spisovatel štábu (4. dubna 2010). „Knight No More: Antigua odvolává Stanfordovu čest“. Karibská zpravodajská agentura. Archivovány od originál 23. dubna 2010. Citováno 4. dubna 2010.
  78. ^ „Stanfordská super série začíná, ale kdo je Allen Stanford?“. 13. října 2008. Archivováno od originálu 9. prosince 2008. Citováno 3. listopadu 2008.
  79. ^ Jamie Lillywhite (28. října 2008). „Middlesex zamítnut v Champions Cupu“. BBCSPORT. Citováno 1. ledna 2010.
  80. ^ „Anglie taška 50 milionů £ Twenty20 bonanza“. BBC SPORT. 11. června 2008. Archivováno od originálu 10. září 2008. Citováno 1. ledna 2010.
  81. ^ „Stanfordské superhvězdy vyhrávají jackpot ve výši 20 milionů USD“. Stanford 2020. 1. listopadu 2008. Archivovány od originál 6. listopadu 2008.
  82. ^ „Americký magnát účtoval více než 8 miliard $ podvodu“. BBC novinky. 17. února 2009. Citováno 1. ledna 2010.
  83. ^ „Kriket: ECB pozastavila jednání se Stanfordem o obvinění z podvodu“. AFP. 17. února 2009.
  84. ^ Kriketová rada Anglie a Walesu končí smlouvu s Allenem Stanfordem, Associated Press, 20. února 2009.
  85. ^ . Antigua Sun noviny http://www.antiguasunonline.com/ | url = chybějící název (Pomoc). Citováno 15. března 2013.
  86. ^ "St. Kitts Sun Noviny". Sunstkittsonline.com. Archivovány od originál 3. února 2012. Citováno 6. března 2012.
  87. ^ Spisovatel štábu (17. dubna 2010). „Stanfordská společnost uzavře 2 karibské noviny“. Pracovní týden. Associated Press. Archivováno z původního dne 22. dubna 2010. Citováno 18. dubna 2010. Dva karibské noviny vlastněné uvězněným texaským finančníkem Allenem Stanfordem bylo nařízeno zavřít kvůli finančním omezením. Antigua Sun působí již 13 let a Sun St. Kitts and Nevis téměř šest let.
  88. ^ Pilkington, Ed (21. února 2009). „Ostrované počítají náklady zbořeného impéria miliardáře“. opatrovník. Citováno 31. března 2018.

externí odkazy