Daniel Bonventre - Daniel Bonventre

Daniel Bonventre (nar. 1944) je jedním z pěti bývalých Madoff zaměstnanci účtovaní v Madoffův investiční skandál.[1][2]

Od šedesátých let pracoval jako jednorázový provozní ředitel společnosti a jako účetní společnosti Madoff. Byl zatčen 25. února 2010,[3] a obviněn z vytvoření falešných a podvodný knihy a záznamy, spiknutí, podvody s cennými papíry a daňové poplatky. Byl také žalován SEK za padělání záznamů.

Prokurátoři tvrdili, že společnost Bonventre použila prostředky klientů ve výši 154 milionů USD na získání půjčky ve výši 145 milionů USD. Byl také obviněn ze zatajení více než 270 000 $ na dani z příjmu v letech 2003 až 2007.

Další trestní oznámení tvrdilo, že pomáhal vybavovat miliony nelegálních plateb a půjček členům rodiny Madoffů a neidentifikovaným zaměstnancům, z nichž některé byly použity na nákup luxusních domů.[4]

V dubnu 2006, téměř tři roky předtím, než ostatní investoři přišli o celoživotní úspory, Bonventre vyprázdnil své osobní účty ve firmě.

24. března 2014 byl odsouzen.[5] Pokud bude usvědčen, může být odsouzen na maximálně 77 let vězení.

25. února 2010 byl osvobozen z dluhopisu ve výši 5 milionů dolarů.[6]

21. prosince 2010 zaslali státní zástupci dopis obhájci Bonventre Andrewu J. Frischovi, v němž požadovali, aby nebyl použit žádný z 820 000 $, které mu byly poskytnuty na obranu případu. Důvodem bylo to, že pokud by byl Bonventre usvědčen z trestního činu, prostředky by propadly.[1]

V lednu 2011 podal Bonventre žalobu, v níž požadoval zamítnutí obžaloby proti němu, protože se státní zástupce pokusil zabavit jeho obranné prostředky.[7][8][9]

8. prosince 2014 byl Bonventre odsouzen k 10 letům vězení poté, co byl usvědčen z podvodu s cennými papíry a daňových úniků za účast na Madoffově podvodu ve výši 17,5 miliardy dolarů.[10]

Viz také

Reference

  1. ^ A b Nátlak na žalobce Daniel Bonventre, obžalovaný z Madoffa - NYTimes.com
  2. ^ Daniel Bonventre, bývalý Madoffův asistent, obviněn z podvodu - NYTimes.com
  3. ^ Daniel Bonventre, bývalý výkonný ředitel Bernarda Madoffa, je zatčen | syracuse.com
  4. ^ Daniel Bonventre ZADRŽEN: Bývalý výkonný ředitel společnosti Madoff, který bude čelit trestním obviněním
  5. ^ http://www.nydailynews.com/news/national/jury-finds-madoff-guilty-counts-article-1.1732198
  6. ^ Ponziho zápletka zesiluje: bývalý provozní ředitel společnosti Madoff Securities Daniel Bonventre byl zatčen - New York Daily News
  7. ^ Madoff pomáhá Annette Bongiorno a Danielovi Bonventrovi žalovat vládu za zabavení majetku - New York Daily News
  8. ^ Bernard Madoff podporuje požadavek na propuštění z vězení | Obchodní | Opatrovník
  9. ^ Ex-Madoff Aide Bonventre usiluje o zamítnutí poplatků, cituje zabavení majetku - Bloomberg
  10. ^ https://www.bloomberg.com/news/2014-12-08/madoff-ex-operations-chief-bonventre-given-10-years.html

externí odkazy