Aurelia Finance - Aurelia Finance

Aurelia Finance
soukromá banka a společnost pro správu fondů
Hlavní sídlo
Ženeva
,
Švýcarsko
Službypodřízený fond na Bernie Madoff

Aurelia Finance SA byl soukromá banka a správcovská společnost v Ženeva, Švýcarsko, které bylo založeno jako podřízený fond na Bernie Madoff je nelegální Ponziho schéma.[1][2]

Aurelia spravovala 1,7 miliardy švýcarských franků z peněz klientů a doporučila klientům investovat do Hermes World Fund, fondu Madoff feeder, který byl uveden v Dublinu v lednu 2004 jako součást „konzervativního“ portfolia.[1][3]

Madoff

Do investic investovala aktiva ze svého 800 milionů švýcarských franků (758 milionů USD) Světového fondu Hermes Bernard Madoff.[1][4]

Irving Picard, správce pověřený vymáháním peněz pro oběti podvodu Madoffa, tvrdil, že v září 2008, když zaměstnanec divize JPMorgan Structured Investments Distribution Marketing Marketing zveřejnil plány společnosti JPMorgan, že své peníze vyplatí, byl ohrožen zaměstnanci Aurelia Finance.[5][6] Picard ve stížnosti tvrdil: „Zástupci Aurelia Finance opakovaně vystupovali proti plánu [JP Morgana]. Ve dvou bodech rozhovoru zástupci Aurelia Finance vyhrožovali ... zmínili se o„ kolumbijských přátelích “, kteří by mohli„ způsobit zmatek “a říkali [ zaměstnanec JPMorgan] „víme, kde vás najdeme“. “[5] JPMorgan oznámil ohrožení Spojeného království Agentura pro vážný organizovaný zločin v říjnu 2008 podáním zprávy o podezřelé činnosti, znepokojen tím, že do společnosti Madoff byly zapojeny „kolumbijské peníze z drog“.[5][7][8]

Aurelia investováním do peněz klientů ztratila odhadem 800 milionů dolarů Bernard Madoff $ 65 miliard Ponziho schéma, odkryté v prosinci 2008.[2][9]

Post-Madoff

V dubnu 2009 bylo všech pět ředitelů správní rady Aurelie obžalováno ženevským soudcem z trestného činu špatného hospodaření s majetkem klienta a z obohacování se poplatky za správu, vyhledávací poplatky a provize zaplatil za fiktivní výnosy, které nebyly nikdy ověřeny.[2][10] Všichni poté z představenstva odstoupili.[2][11] Cattaneo a Stepczynski si však v bance ponechali výkonné role.[2] Společnost měla od 4. června 2009 jednoho jediného ředitele Gerharda Auera.[2]

V listopadu 2009 se státní zástupci vyrovnali praní peněz poplatky u Stepczynského poté, co banka, kterou se pokusil použít k převodu milionů franků ze Švýcarska, informovala úřady.[2] Ženevský vyšetřující soudce poté zmrazil majetek všech pěti bývalých ředitelů Aurelie.[2]

4. září 2015 bylo v Ženevě urovnáno trestní oznámení na pět ředitelů.[12]

Viz také

Reference

  1. ^ A b C Mulier, Thomas (30. prosince 2008). „Aurelia Finance investovala klientské peníze do Madoffa, říká Le Temps“. Bloomberg. Citováno 21. února 2013.
  2. ^ A b C d E F G h de Sa'Pinto, Martin (12. listopadu 2009). „Muž Aurelie obviněn ze zdrojů praní peněz“. Reuters. Citováno 21. února 2013.
  3. ^ de Sa'Pinto, Martin (23. dubna 2009). „Švýcarští investoři Madoffa čekají na rozhodnutí Aurelie“. Reuters. Citováno 21. února 2013.
  4. ^ de Sa'Pinto, Martin (12. března 2009). „UBP částečně odškodnit oběti Madoffa“. Reuters. Citováno 21. února 2013.
  5. ^ A b C Murphy, Megan (3. února 2011). „JPMorgan pod palbou kvůli Madoffově roli“. FT. Citováno 21. února 2013.
  6. ^ Courtney Comstock (15. dubna 2011). „JPMorgan představoval nákladovou výhodu, aby zjistil, zda se vyplatí ponechat Ponziho schéma jako klienta“. Cnbc. Archivovány od originál dne 7. dubna 2013. Citováno 21. února 2013.
  7. ^ Schecter, Anna (2. prosince 2010). „JP Morgan podezřelý Madoffa měsíce před zatčením“. ABC News. Citováno 21. února 2013.
  8. ^ „Madoffův správce: Výkonní pracovníci JP Morgan byli varováni“. usatoday.com. 4. února 2011. Citováno 21. února 2013.
  9. ^ „Švýcarský soudce připouští obvinění v případě ztráty Madoffa“. Reuters. 24. dubna 2009. Citováno 21. února 2013.
  10. ^ Bloomberg Markets. Citováno 21. února 2013.
  11. ^ Giles, Warren (7. května 2009). „Rothschildův rozdíl s Madoffem se stává posedlostí Ženevy“. Bloomberg. Citováno 21. února 2013.
  12. ^ „Ženevští manažeři bohatství platí podvedené investory, aby urovnali Madoffův případ“. Reuters. 4. září 2015. Citováno 22. prosince 2016.