Banka FBME - FBME Bank

FBME BANK
Soukromá společnost
PrůmyslBankovní, Finanční služby
Založený1953
Hlavní sídloDar es Salaam, Tanzanie
Oblast sloužila
Kypr
Rusko
Tanzanie
Klíčoví lidé
Ayoub-Farid Michel Saab
Předseda
Fadi Michel Saab
jednatel firmy[1]
produktyKreditní karty, spotřebitelské bankovnictví, korporátní bankovnictví, investiční bankovnictví, hypoteční úvěry, osobní bankovnictví, správa majetku
Aktiva celkem2,716 miliardy USD (TZS: 4,4 bilionu) (3. čtvrtletí 2013)
Dceřiné společnostiSlužby karty FBME
webová stránkafbme.com

Banka FBME byl mezinárodní komerční banka. Poskytovala služby a produkty komerčního bankovnictví korporátním i individuálním klientům. Zahrnuty jsou její tradiční bankovní linky mezinárodní platební služby, účet s více měnami, úvěrové možnosti, obchodní finance forexové obchodní systémy, internetové bankovnictví a mezinárodní karetní služby. FBME obsluhovala klienty po celém světě.

Od září 2013, FBME byla největší komerční bankou v České republice Tanzanie, s celkovou základnou aktiv v hodnotě přibližně 2,716 miliardy USD (TZS: 4,4 bilionu), s vlastním kapitálem přibližně 179,63 milionů USD (TZS: 291 miliard).[2]

Dějiny

Banka byla založena v roce 1952 v roce Libanon, jako Federální banka Libanonu SAL. V roce 1982 byla v roce založena Federální banka Středního východu Kypr jako dceřiná společnost Federální banky Libanonu SAL. V roce 1986 změnila Federální banka Středního východu zemi svého založení na Kajmanské ostrovy a její bankovní přítomnost na Kypru byla transformována na pobočku subjektu na Kajmanských ostrovech. Od roku 1993 udržovala zastupitelskou kancelář v Moskva.

V roce 2003 Federální banka Středního východu ukončila svoji bankovní přítomnost na Kajmanských ostrovech a založila mateřskou společnost a provozní sídlo v Tanzanii. Zároveň se její kyperské operace staly pobočkou Federální banky Středního východu, Tanzanie.

V roce 2005 změnila Federální banka Středního východu svůj název na FBME Bank. FBME Card Services Limited (FBMECS) byla založena v roce 2002 a v letech 2004/5 převzala operace karetních služeb FBME Bank.

Kontroverze

V roce 2014 Síť pro prosazování finančních trestných činů obvinila FBME, která působí především v Kypr, usnadňování finančních transakcí pro nadnárodní společnosti organizovaný zločin organizace a Hizballáh.[3] Kyperská centrální banka převzala vedení banky a jmenovala administrátorem pana Dinose Christofidesa, kterého později nahradil Andrew Andronicou a poté Andronicou Chris Iacovides.[4][je zapotřebí lepší zdroj ]

V květnu 2015 Mezinárodní obchodní komora Arbitrážní tribunál vyzval kyperské bankovní orgány, aby se do ukončení arbitráže zdržely jakýchkoli opatření, která by nenávratně zničila činnost společnosti FBME Cyprus. Žádost o předběžná opatření podali Ayoub-Farid Michel Saab a Fadi Michel Saab, vlastníci banky a žalobci ve sporu proti Kyperské republice.[5] FBME Bank uvedla, že toto potvrdilo procedurální nařízení č. 1 tím, že vyzvalo Kyperskou republiku, aby upustila od prodeje nebo řešení krize FBME Bank před koncem tohoto arbitráže a uložila kyperským finančním orgánům povinnost oznámit jakékoli další opatření týkající se FBME Kypr 30 dní předem, a že Kypr již nemohl jednat izolovaně a postavit všechny zúčastněné strany před hotovou věc. Kromě toho by FBME, arbitrážní soud a pánové Saab, vlastníci, byli schopni reagovat před konečným rozhodnutím a měli by možnost přijmout veškerá opatření a právní kroky, které považují za vhodné.[6]

21. prosince 2015 zrušila Kyperská centrální banka licenci na pobočku banky FBME na Kypru.[7]

Po aktivaci systému pojištění vkladů u zákazníků s účty na Kypru zahájili zaměstnanci banky na Kypru stávku. V červnu 2016 se zaměstnanci dohodli na spolupráci se správou systému pojištění vkladů a zákazníci začali dostávat své peníze až do výše 100 000 EUR. V roce 2016 stále probíhá řada soudních případů. Verdikty[8] vykazují pocit předvídatelnosti.

V dubnu 2017 se banka odvolala proti rozhodnutí a Washington DC. federální soud což ve skutečnosti odřízlo banku od amerického finančního systému.[9]

5. května 2017 ukončila banka Tanzanie všechny bankovní operace FBME Bank Ltd, zrušila licenci k bankovnímu podnikání, uvedla ji do likvidace a jmenovala jako likvidátora radu pro pojištění vkladů.

24. prosince 2017 Opatrovník hlásil, že Spojené státy Federální úřad pro vyšetřování -- ve spojení s Robert S. Mueller III vyšetřování (možných spojení mezi EU) Ruská vláda a prezidentská kampaň USA v roce 2016 Donald Trump ) - požádal Kyperská centrální banka finanční informace o FBME, konkrétně do informací, že banku využili bohatí Rusové s politickými vazbami obviněnými americkou vládou z praní peněz.[10] Bloomberg dále uvádí, že Vyšetřování související s Ruskem do FBME byl spojen s tokem nelegálních ruských fondů do New York realitní trh.[11]

Vlastnictví

Akcie společnosti skladem FBME Bank vlastnila libanonský bankéři Ayoub-Farid M Saab (50%) a Fady M Saab (50%).[10][12]

Pobočková síť

Banka udržuje následující pobočky:[13]

Kypr
  1. Pobočka Nicosia - 90 Arcibiskup Makarios III Avenue, 1077 Nikósie, Kypr Kypr
  2. Pobočka Limassol - Omiros & Araouzos Tower, 25 Olympion Street, 3035 Limassol, Kypr Kypr
Tanzanie
  1. Main Branch at Samora Avenue, Dar es Salaam, Tanzanie Tanzanie
  2. Pobočka Zanzibar - 19-1 Kisiwandui, Zanzibar, Tanzanie Zanzibar
  3. Pobočka Arusha - 47 Old Moshi / Haile Selasie Road, Arusha, Tanzanie Tanzanie
  4. Pobočka Mwanza - Station Road, Mwanza, Tanzanie Tanzanie
Rusko
  1. Reprezentativní kancelář v Moskvě - 11. 7., 3. Lusinovsky Lane, 119049 Moskva, Rusko Rusko

Viz také

Reference

  1. ^ „Členové představenstva“. Archivovány od originál dne 22.02.2014. Citováno 2014-02-17.
  2. ^ „Obchodní časy - zprávy pro vlastníky firem“. Obchodní časy.
  3. ^ „Nejvyšší soud uvolnil cestu k prodeji FBME“. Kypr Mail. 8. srpna 2014.
  4. ^ „Nejnovější zprávy FBME Bank“. Archivovány od originál dne 2015-02-17. Citováno 2015-02-17.
  5. ^ „Kypr Weekly, jak je citováno v In Cyprus.com: ICC žádá Kypr, aby nepřijal další opatření FBME (22. května 2015)“. Archivovány od originál dne 4. března 2016. Citováno 31. srpna 2015.
  6. ^ „Gold News Cyprus: FBME říká rozhodnutí ICC pozitivní (22. května 2015)“.
  7. ^ „Odpověď na bílou knihu FBME Bank Ltd. - Legal Floris | Legal Floris“. www.legalfloris.com. Archivovány od originál dne 12. srpna 2016. Citováno 29. července 2016.
  8. ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 10.10.2016. Citováno 2016-10-09.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
  9. ^ Rubenfeld, Samuel (18. dubna 2017). „Tanzanská banka usiluje o to, aby nebyla odříznuta od USA“ Wall Street Journal. Citováno 23. dubna 2017.
  10. ^ A b Kirchgaessner, Stephanie; Farolfi, Sara (2017-12-24). „FBI vyšetřuje ruskou kyperskou banku obviněnou z praní peněz: Žádost o finanční informace může souviset s vyšetřováním možného spiknutí mezi Trumpem a Kremlem“. Opatrovník. ISSN  0261-3077. Citováno 2017-12-24.
  11. ^ „Banned Over Terror Clients, FBME has added Woe: U.S. Probe“. Bloomberg.com. 2017-12-16. Citováno 2017-12-24.
  12. ^ „Bankovní profil FBME“. Archivovány od originál dne 22.02.2014. Citováno 2014-02-17.
  13. ^ „Pobočky FBME“.

externí odkazy