Defender Limited - Defender Limited - Wikipedia

Defender Limited
Žánrinvestiční fond
ZaloženýKvěten 2007 v Britské Panenské ostrovy
ZakladatelReliance Group
Hlavní sídlo
Britské Panenské ostrovy

Defender Limited je investiční fond. Bylo začleněno do Britské Panenské ostrovy v roce 2007. Defender převedl prostředky klientů na Bernard Madoff je pevnou součástí a Ponziho schéma provozuje Madoff.[1][2][3][4][5] Madoff byl zatčen v prosinci 2008 a v roce 2009 se přiznal k podvodu.[2] Odpykává si 150 let vězení.[1]

Formace

Defender byl založen v květnu 2007.[2] Vznikla s podporou jednotlivců, kteří od roku 1999 podporovali investice s Madoffem.[2] Podle Zákon o ochraně investorů do cenných papírů (SIPA) správce pro aktiva BLIMIS Irving Picard „Defender byl vytvořen společností Reliance Group. Reliance Group byla podle Picarda založena Timem Brockmannem, an investiční manažer ve Švýcarsku a Gibraltar.[6]

Činnosti

Obránce jednal jako podřízený fond, prostřednictvím financování prostředků klientů do Bernard Madoff je firma, Bernard L. Madoff Investiční cenné papíry (BLMIS), jako součást a Ponziho schéma provozuje Madoff.[1][2][3][4][5] Madoff byl zatčen v prosinci 2008 a v roce 2009 se přiznal k podvodu.[2] Odpykává si 150 let vězení.[1]

Soudní spory

V prosinci 2013 společnost Defender žalovala irskou dceřinou společnost HSBC Institutional Trust Services Incorporated HSBC Bank se sídlem v Dublin, u irského soudu za 539 milionů $.[3][7][8][4] Ochránce tvrdil, že banka nejednala adekvátně náležitou péči o Madoffovi a varoval Defender, že HSBC nebyla schopna potvrdit existenci aktiv Defenderu.[3][7][8][9][10] V prosinci 2018 Vrchní soud v Irsku rozhodl, že pohledávka Defenderu vůči HSBC byla snížena o 100% kvůli dřívějšímu vyrovnání Defenderu s BLMIS.[4] Ochránce se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Irům Odvolací soud, kde probíhá odvolání.[11]

Dne 16. Dubna 2015 se Americký bankrotový soud pro jižní obvod New Yorku schválila dohodu mezi Picardem na jedné straně a Defenderem a souvisejícími subjekty na straně druhé.[12] Zákaznický fond BLMIS získal 93 milionů USD.[12][2] Defender obdržel v likvidaci BLMIS pohledávku ve výši 522,8 milionu dolarů, protože Defender vložil do BLMIS více, než stáhl.[1]

Viz také

Reference

  1. ^ A b C d E „Fond Madoff feeder se usazuje; zotavení obětí dosáhlo výše 10,6 miliard dolarů“. Reuters. 23. března 2015.
  2. ^ A b C d E F G Randazzo, Sara (24. března 2015). „Madoff Trustee uzavřel dohodu s Feeder Fundem ve výši 93 milionů dolarů“. The Wall Street Journal.
  3. ^ A b C d „VI.„ Feeder fund “žaluje banku, aby získala zpět Madoffovy peníze“. Maják BVI. 4. prosince 2013.
  4. ^ A b C d Carolan, Mary. „Rozhodnutí zpochybňuje případ 141 milionů $ proti irské paži HSBC“. Irish Times.
  5. ^ A b LeBor, Adam (8. října 2009). The Believers: How America Fell For Bernard Madoff's $ 65 Billion Investment Scam. Nakladatelská skupina Orion. ISBN  9780297859222 - prostřednictvím Knih Google.
  6. ^ „MEMORANDUM PRÁVA DŮVĚRYHODNOSTI VE VZTAHU K POHYBU RELIANCE MANAGEMENT (BVI) LIMITED, RELIANCE MANAGEMENT (GIBRALTAR) LIMITED A TIM BROCKMANN PRO ZRUŠENÍ STÍŽNOSTI VEŘEJNOSTI NA ZÁKLADĚ NEDOSTATKU OSOBNÍ JURISDIKCE“
  7. ^ A b Convery, William Fry-Paul; Hegarty, Derek. „Těžko získat, snadno ztratit? - Lexologie“. lexology.com.
  8. ^ A b Groendahl, Boris. „HSBC varovala před Madoffovými„ podvody a operačními riziky “ve dvou zprávách KPMG - The Royal Gazette: Bermuda International Business“. Královský věstník.
  9. ^ „Irská skupina banky HSBC je žalována kvůli Madoffovu schématu“. The Irish Independent.
  10. ^ Mike. „Investiční fond BVI žaluje společnost HSBC za režim Madoff Ponzi - BVI Offshore Business: Gray Area“.
  11. ^ „Soudce tvrdí, že odmítavé jednání v případě Madoffa by bylo„ ztrátou času u soudu “'". Irish Times.
  12. ^ A b "Obránce"