Abel Briones Ruiz - Abel Briones Ruiz

V tomhle Španělské jméno, první nebo otcovský rodinné jméno je Briones a druhé nebo mateřské příjmení je Ruiz.
Abel Briones Ruiz
Abel Briones Ruiz.png
narozený
Abel Briones Ruiz

(1973-10-31) 31. října 1973 (věk 47)
Matamoros, Tamaulipas, Mexiko
NárodnostMexické
Ostatní jména
  • Cacho
obsazeníVlastníkem firmy
ZaměstnavatelGulf Cartel (podezření)
Trestní obvinění
  • Obchodování s drogami
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční strukturování
Trestní stavUprchlík
Manžel (y)Myriam Susana Beattie Martínez
Poznámky

Abel Briones Ruiz (narozený 31. října 1973) je mexický majitel firmy a podezřelý z drogového magnátu. Údajně je obchodníkem s drogami pro Gulf Cartel, zločinecká skupina se sídlem v Tamaulipas, Mexiko. Podle Americký okresní soud pro jižní obvod Texasu V letech 2005 až 2014 byl Briones Ruiz a jeho síť odpovědní za obchodování s kokainem z Mexika do USA, pašování výnosů z peněz zpět do Mexika, praní špinavých peněz z těchto příjmů a strukturování finančních aktivit tak, aby zakrývaly nelegální povahu jeho příjmů. Udělal to prostřednictvím své rodinné benzínové společnosti Combustibles Briones, S.A. de C.V. Uprchlík před americkým soudem Briones Ruiz čelí až doživotnímu vězení a pokutám až do výše 10 milionů USD pouze z jeho obchodování s drogami.

Časný život a pozadí

Abel Briones Ruiz se narodil v roce Matamoros, Tamaulipas, Mexiko,[1] dne 31. října 1973 Abel Briones a Magdalena Ruiz Carrión. Jeho narození bylo zapsáno v Matamorosu v roce 1974.[A][2] Je ženatý s Myriam Susana Beattie Martínez.[3] Jeho sestra je Claudia Aidé a je vdaná za Rogelia Nieto Gonzáleze.[4][5]

Briones Ruiz několik hotelů a plynárenská společnost se sídlem v Matamorosu, Combustibles Briones, S.A. de C.V., která se nachází na dálnici spojující Matamoros s Reynosa.[1][6] Podle Veřejný registr majetku a obchodu (RPPC), Briones Ruiz zaregistroval Combustibles Briones, S.A. de C.V. jako obchodní subjekt a v roce 2009 se uvedl jako vlastník komerčního podniku. Na shromáždění RPPC v roce 2012 vykázal investice ve výši 4,3 milionu MXN, aby ospravedlnil expanzi své společnosti.[7] V tomto roce společnost Pemex poskytla krátkodobou licenci společnosti Combustibles Briones, S.A. de C.V. otevřít benzínovou pumpu.[8]

V lednu 2016 společnost Pemex poskytla společnosti Combustibles Briones, S.A. de C.V. povolení k prodeji jejich standardního a prémiového benzínu, které účinně nahrazuje krátkodobou licenci, kterou vlastnili. Licence povolená pro Combustibles Briones, S.A. de C.V. fungovat po dobu 30 let, pokud budou dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě. Mezi podmínky patřily Combustibles Briones, S.A. de C.V. zajistit bezpečnostní předpisy, standardy kontroly produktů, požadavky na pojištění a to, aby byly finanční zprávy a transakce uchovávány za účelem vedení záznamů.[8]

Kariéra

Briones Ruiz, známý také pod svým aliasem „Cacho“, je podezřelý z obchodování s drogami zločinecké skupiny Gulf Cartel se sídlem v Tamaulipas.[4][9] Dne 22. Října 2014 Americký okresní soud pro jižní obvod Texasu (S.D. Tex) podal zapečetěnou obžalobu proti Brionesovi Ruizovi a třem jeho spolupracovníkům: Beattie Martínezové, Nieto Gonzálezovi a nejmenovanému jednotlivci.[4][10] Obžaloba byla u soudu rozepnuta dne 18. května 2015.[4] Podle obžaloby se Briones Ruiz a jeho síť spikli, že budou pašovat s úmyslem distribuovat více než 5 kg (11 lb) kokain z Mexika do USA mezi 1. lednem 2005 a 22. říjnem 2014. Byli také obviněni z praní peněz a nelegálního finančního strukturování.[11]

U poplatků za drogy čelili od deseti let do roku doživotí a pokuty až 10 milionů USD.[4][11] Za obvinění z praní peněz jim hrozilo až 20 let vězení a pokuty až 500 000 USD. Kromě toho jim za pašování drog v mezinárodním měřítku hrozilo maximálně 20 let vězení a pokuty ve výši 500 000 USD. Briones Ruiz a jeho manželka se domnívali, že strukturovali své transakce tak, aby zakryli povahu jejich trestné činnosti; v případě prokázání viny jim hrozí až deset let vězení a pokuty ve výši 500 000 USD. Americké úřady rovněž usilovaly o propadnutí majetku Nieto Gonzáleze.[4]

Briones Ruiz a zbytek jeho sítě pocházejí z Matamorosu a americké orgány se domnívají, že v USA nebývají.[4][12] Případ proti Brionesovi Ruizovi a jeho síti byl postaven a stíhán pomocníkem amerického právníka Michaela Hessa. Zahrnovalo informace ze společného vyšetřování od Internal Revenue Service (IRS), Správa pro vymáhání drog (DEA), Cla a ochrana hranic (CBP), Texaské ministerstvo veřejné bezpečnosti, Okresní zastupitelství okresu Cameron, Kancelář šerifa v okrese Cameron, Kancelář šerifa okresu Willacy a texaské policejní oddělení v San Benito, Harlingen, Port Isabel, a Brownsville, přes hranice od Matamorosu.[4]

Ekonomické sankce

Dne 21. Května 2015 Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), pobočka Ministerstvo financí Spojených států, schválil Briones Ruiz pod Zákon o jmenování krále zahraničních narkotik („Kingpin Act“) za poskytování podpory mezinárodním operacím Kartelového zálivu. Je označen jako speciálně určený obchodník s narkotiky (SDNT).[13] Ekonomická sankce se vztahuje na čtyři spolupracovníky Briones Ruiz: Nieto González, Beattie de Briones, Ruiz Carrión a Claudia Aidé.[5] Sankce se vztahuje i na jeho společnost Combustibles Briones, S.A. de C.V.[14] V rámci sankce vláda USA zakázala občanům USA provozovat obchodní aktivity s těmito subjekty a jednotlivci a zmrazila veškerá jejich aktiva se sídlem v USA.[13]

Podle OFAC je Briones Ruiz a jeho spolupracovníci zodpovědní za pašování zásilek kokainu z Mexika k jihozápadní hranici USA. Drogy byly distribuovány v amerických státech Texas a Tennessee.[15] Příjmy generované jejich drogovými operacemi byly pašovány zpět do Mexika sítí Briones Ruiz.[13] Jeho síť používala Combustibles Briones, S.A. de C.V. vyprat výnosy Kartelu v Perském zálivu v Mexiku a USA, kde uložili část svých příjmů na texaské bankovní účty. Koupili několik nemovitostí v Texasu, ale americké úřady nepotvrdily, kolik jich bylo. Většinu nemovitostí v rámci tohoto vyšetřování zabavilo americké ministerstvo spravedlnosti. Vyšetřovatelé uvedli, že Briones Ruiz je šéfem zločinecké sítě a využívá svou rodinu k podpoře operací Gulf Cartel.[6]

Informace v označení Kingpin Act byly vytvořeny polní kanceláří DEA v Brownsville a S.D. Tex. V případě prokázání viny na civilním soudu by Briones Ruizovi hrozily pokuty až 1,075 milionu USD za každé porušení. U trestního soudu by Brionesovi Ruizovi (kterému hrozí soudní řízení ve společnosti Combustibles Briones, S.A. de C.V.) hrozil až 30 let vězení a pokuty až 5 milionů USD. Jeho společnosti mohou hrozit pokuty až 10 milionů USD, pokud soud rozhodne, že se podílela na stimulovaných poplatcích.[13] Briones Ruiz má na jeho zatčení ve Spojených státech vynikající zatýkací rozkaz; nevydali formální žádost o vydání.[6] Briones Ruiz je považován za nevinného, ​​dokud není prokázáno, že je vinen z drogových trestných činů řádný proces.[4]

Dne 10. července 2019, v Mexiku Finanční zpravodajská jednotka (UIF) informoval Kancelář generálního prokurátora (FGR) o existenci osmi čerpacích stanic, u nichž bylo podezření, že jsou zapojeny do praní peněz.[16] Mezi nimi byl Combustibles Briones, S.A. de C.V. UIF zdůraznilo, že společnost Briones Ruiz byla před lety OFAC sankcionována. Aby omezila své podezření na praní špinavých peněz, zmrazila mexická vláda všechny mexické bankovní účty vlastněné Brionesem Ruizem, jeho sestrou a Combustibles Briones, S.A. de C.V.[17] Společnost byla také zablokována v možnosti generovat úředníka Služba správy daní (SAT) digitální logo, které mu účinně brání v provádění obchodních operací. Briones Ruiz a jeho sestra však odpověděli vydáním soudní příkazy amparo zabránit vládě zmrazit jejich bankovní účty. Ve zprávě UIF poznamenal, že další ze sankcionovaných plynárenských společností, KNG Ultra S.A. de C.V. (také známý jako Ultragas México) uskutečňoval obchodní transakce se společností Combustibles Briones, S.A. de C.V.[18]

Viz také

Poznámky pod čarou

  1. ^ Informace v jeho rodném listu lze získat v citovaném zdroji pomocí jeho Unikátní kód registru obyvatel (CURP), BIRA731031HTSRZB03, spolu s jedním z jmen jeho rodičů.[2]

Reference

  1. ^ A b „Označení pro boj proti terorismu; Označení Íránu; Označení pro boj proti narkotikům“. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv. 21. května 2015. Archivováno z původního dne 4. dubna 2018.
  2. ^ A b „Acta de nacimiento“ (ve španělštině). Vláda Mexika. Archivováno z původního dne 16. září 2018. Citováno 18. prosince 2019.
  3. ^ „Congelan cuentas de presunto miembro del CDG“. Eje Central (ve španělštině). 21. května 2015. Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  4. ^ A b C d E F G h i „Čtyři obviněni z federálního obchodu s drogami, spiknutí s praním peněz“. Brownsville, Texas: Okresní soud Spojených států pro jižní obvod Texasu. 21. května 2015. Archivováno z původního dne 24. května 2015.
  5. ^ A b Gómez, Natalia (22. května 2015). „EU liga familia al Cártel del Golfo“. El Universal (ve španělštině). Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  6. ^ A b C „Desarman red de lavado en Condado Cameron“. El Nuevo Heraldo (ve španělštině). Reforma. 25. května 2015. Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  7. ^ Cortés, Yesme (7. února 2019). „Lavado de dinero y robo de spalitelný en gasolinerías de Tamaulipas“. Proceso (ve španělštině). Archivováno z původního dne 12. února 2019.
  8. ^ A b Marcos González de Alba, Luis Alonso (2016). „Permisos de výdajio en estaciones de servicio (Núm. PL / 13071 / EXP / ES / 2016)“ (PDF) (ve španělštině). Comisión Reguladora de la Energía. Archivováno (PDF) z původního dne 19. prosince 2019.
  9. ^ „Gulf Cartel“. Zločin InSight. 30. ledna 2020. Archivováno od původního dne 1. dubna 2020.
  10. ^ Parks, Sammy (21. května 2015). „Sankce státní pokladny Akce v Perském zálivu Obchodník s drogami se zaměřuje na obchodníka s mexickými kokainy, Abel Briones Ruiz a jeho podpůrnou síť“. Washington DC.: Správa pro vymáhání drog. Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  11. ^ A b Garza, Christina R. (21. května 2015). „Čtyři obviněni z praní špinavých peněz“. Brownsville Herald. Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  12. ^ „Operaba desde Matamoros: Desarman en EU red de lavado de dinero“. ABC Noticias (ve španělštině). 24. května 2015. Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  13. ^ A b C d „Treasury Sanctions Gulf Cartel Drug Trafficker“. Ministerstvo financí Spojených států. 21. května 2015. Archivováno z původního dne 23. května 2017.
  14. ^ „EU congela los bienes de un presunto líder del cártel del Golfo“. CNNMéxico (ve španělštině). Expanze. 21. května 2015. Archivováno z původního dne 8. července 2018.
  15. ^ „Congela EU bienes de narco mexicano“. El Mañana de Reynosa (ve španělštině). Editora Demar S.A. de C.V. 22. května 2015. Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  16. ^ "UIF denuncia empresas gaseras por 'lavado' de dinero". La Otra Opinión (ve španělštině). 22. srpna 2019. Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  17. ^ „Ahora UIF va por 8 empresas de gas por lavado de dinero“. Periódico Palacio (ve španělštině). 22. srpna 2019. Archivováno z původního dne 19. prosince 2019.
  18. ^ Espino, Manuel (22. srpna 2019). „Ahora van por gaseros por lavado de dinero“. El Universal (ve španělštině). Archivováno z původního dne 25. srpna 2019.

Další čtení

externí odkazy