Zákon o jmenování krále zahraničních narkotik - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
![]() | |
Další krátké tituly |
|
---|---|
Dlouhý název | Zákon o zavedení ekonomických sankcí vůči některým zahraničním osobám, které se účastní mezinárodního obchodu s narkotiky nebo se jich jinak účastní. |
Zkratky (hovorový) | FNKDA |
Přezdívky | Zákon o povolení zpravodajských služeb pro fiskální rok 2000 |
Přijato | the 106. kongres Spojených států |
Efektivní | 3. prosince 1999 |
Citace | |
Veřejné právo | 106-120 |
Stanovy na svobodě | 113 Stat. 1606 aka 113 Stat. 1626 |
Kodifikace | |
Názvy pozměněny | 21 U.S.C .: Potraviny a drogy |
USA oddíly vytvořeny | 21 USA ch. 24 § 1901 a násl. |
Legislativní historie | |
|
The Zákon o jmenování krále zahraničních narkotik, také známý jako Kingpin Act, se stal zákonem přijetím zákona o povolení zpravodajských služeb pro fiskální rok 2000. USA mezinárodní obchodování s narkotiky účtovat byl představen v Sněmovna reprezentantů Spojených států tak jako 3164 H.R. 28. října 1999.[1] Kingpin Act legislativa prošel s náskokem tři sta osmdesát pět až dvacet šest (Hlasování podle jmen 555, prostřednictvím Clerk.House.gov) ve Sněmovně reprezentantů Spojených států dne 2. listopadu 1999.[2]
HR 1555 Akt kongresu byl přijat na 106. zasedání amerického Kongresu a uzákoněn zákonem 42. prezident Spojených států Bill Clinton 3. prosince 1999.[3]
Účel zákona
Podle Bílý dům „Jejím účelem je odepřít významným zahraničním obchodníkům s narkotiky, jejich souvisejícím podnikům a jejich pracovníkům přístup do finančního systému USA a zakázat veškerý obchod a transakce mezi obchodníky a americkými společnostmi a jednotlivci. Kingpin Act opravňuje prezidenta k převzetí těchto kongres, když zjistí, že cizí osoba hraje významnou roli v mezinárodním obchodu s narkotiky. Kongres vymodeloval Kingpinův zákon na efektivní sankční program, který ministerstvo financí Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (Dále jen „OFAC“) spravuje proti kolumbijským drogovým kartelům podle výkonného nařízení 12978 vydaného v říjnu 1995 (dále jen „výkonný předpis 12978“) z pověření Mezinárodní zákon o nouzových ekonomických silách ('IEEPA'). "[4][5]
Výkon zákona

The New York Times uvedl, že tento akt byl použit pro USA k pronásledování desítek zločineckých organizací zapojených do narkotik po celém světě. Rovněž napsal, že „zákon umožňuje ministerstvu financí zmrazit veškerá aktiva kartelových dohod nalezených v jurisdikcích Spojených států a stíhat Američany, kteří pomáhají kartelovým dohodám s jejich penězi.“[6]
Dne 7. října 2015 Honduraský Banco Continental bylo poprvé, co byl akt použit proti bance mimo EU Spojené státy.[7]
Vydání nálezu o porušení předpisů společnosti BBVA Compass. Dne 27. 7. 2016 OFAC vydal pro společnost Compass Bank nález o porušení předpisů, který používá obchodní název BBVA Compass (dále jen „kompas“), za porušení předpisů o sankcích proti zahraničním narkotikům Kingpin, 31 C.F.R. část 598 (FNKSR). Kvůli technické chybě u některého filtrovacího softwaru společnost Compass nevědomky vedla účty jménem dvou osob na Seznamu speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob OFAC (dále jen „seznam SDN“). Přestože OFAC shledal, že je Compass technicky v rozporu, během doby, kdy byli jednotlivci na seznamu SDN, nedošlo k žádným transakcím z účtů.
Viz také
- Zákon o kontrole obchodování s drogami z roku 1984
- Zákon o chemické diverzi a obchodování s lidmi
- Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Reference
- ^ „H.R. 3164 (IH) - Foreign Narcotics Kingpin Určení zákona“ (PDF). Federální digitální systém GPO. Vládní tiskárna USA.
- ^ „Zákon o označování zahraničních narkotik Kingpin - H.R. 3164“. Úřad ředitele. Sněmovna reprezentantů USA. 2. listopadu 1999.
- ^ Clinton, William J. (3. prosince 1999). „Prohlášení o podpisu zákona o povolení zpravodajských služeb na fiskální rok - 3. prosince 1999“. Internetový archiv. Washington, D.C .: Národní archiv a záznamová služba. str. 2206–2207.
- ^ „FAKTNÍ LIST: Přehled zákona o označení zahraničních králů narkotik“. 15. dubna 2009. Archivovány od originál 10. prosince 2013. Citováno 30. října 2013.
- ^ Clinton, William J. (21. října 1995). „Výkonná objednávka 12978: Blokování aktiv a zákaz transakcí s významnými obchodníky s narkotiky“. Internetový archiv. Washington, DC: Digitální knihovna pro vnitřní bezpečnost.
- ^ SHERYL GAY STOLBERG (16. dubna 2009). „Obama se zaměřuje na finance tří mexických drogových kartelů“. New York Times. Citováno 30. října 2013.
- ^ „Výkonný honduraský podnikatel obžalován v USA za údajné praní peněz pro obchodníky s drogami“. 2015-10-09.
externí odkazy
- „Sankce podle zákona o označení čepu zahraničních narkotik (PDF). Ministerstvo financí USA. 15. března 2020.
- „Kontrola drog: Úsilí USA v boji proti drogám v Kolumbii čelí pokračujícím výzvám“ (PDF). USA GAO ~ NSIAD-98-60. Úřad odpovědnosti vlády USA. 12. února 1998. OCLC 245838932.
- „Kontrola drog: Kolumbijská hrozba narkotik nadále roste“ (PDF). USA GAO ~ NSIAD-99-136. Úřad odpovědnosti vlády USA. 22. června 1999. OCLC 41717413.