Unidad de Inteligencia Financiera (Mexiko) - Unidad de Inteligencia Financiera (Mexico)

Unidad de Inteligencia Financiera (Finanční zpravodajská jednotka) nebo UIF je správní jednotka Mexiko Sekretariát financí a veřejných úvěrů odpovědný za přijímání, analýzu a šíření informací týkajících se prevence, odhalování a boje proti porušování operací s nelegálními zdroji, jako je praní peněz a financování terorismu. Jeho hlavním zdrojem informací jsou zprávy a oznámení poskytované finančními institucemi v zemi.[1]

UIF byl vytvořen dne 7. května 2004,[2] během předsednictví v Vicente Fox Quesada.[3]

Vedení agentury

Vedení agentury UIF[4] [5] [6] [7]
Výkonný ředitel agenturyDoba
Concepción Patiño Cestafe2004–2006
Agustín Acosta Azcón2006
Luis Urrutia Corral2006–2010
José Alberto Balbuena Balbuena2011–2013
Alberto Bazbaz Sacal2013–2018
Orlando Suárez López2018
Santiago Nieto Castillo2018–

Reference

  1. ^ Página web oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de octubre de 2013)
  2. ^ „SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)“. 24. září 2015. Citováno 2. října 2019.
  3. ^ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7. května 2004). Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Diario Oficial de la Federación. Citováno 2. října 2019.
  4. ^ Zaměstnanci (4. prosince 2006). „Nombra Carstens a equipo de Hacienda“. Reforma.
  5. ^ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006-2012 (PDF). Citováno 6. února 2018.
  6. ^ Raziel, Zedryk (26. srpna 2019). „Ayuda a Duarte la UIF de Peña“. Reforma.
  7. ^ Cámara de Diputados (13. prosince 2018). „Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria“. Citováno 27. září 2019.

Viz také