Moneyval - Moneyval
 | |
| Formace | 2002 (změna názvu) 1997 (zavedeno) |
|---|---|
| Účel | Hodnotící a hodnotící orgán |
| Umístění | |
Předseda | Pan Anton Bartolo, Malta[1] |
| webová stránka | www |
Moneyval je běžné[2] a oficiální název Výbor expertů pro hodnoceníPraní špinavých peněz Opatření a financování Terorismus. Moneyval je monitorovacím orgánem Evropská rada,[3] se 47 členskými státy podřízenými přímo jejímu hlavnímu orgánu, Výbor ministrů Rady Evropy.[4]
Úkolem společnosti Moneyval je posuzovat soulad s hlavními mezinárodními normami v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a účinnost jejich provádění a vydávat doporučení vnitrostátním orgánům ohledně nezbytných zlepšení jejich systémů.[4]
Dějiny
V roce 1997 Evropská rada zřídila „užší výbor odborníků pro hodnoceníPraní špinavých peněz Opatření “, nesoucí úředníka zkratka z PC-R-EV, jako podvýbor Evropského výboru pro problémy kriminality (CDPC, pro Comité Européen pour les Problèmes Criminels).[5] Funkce PC-R-EV měly být upraveny obecnými ustanoveními rezoluce Res (2005) 47 o výborech a podřízených orgánech.
V roce 2002 byl název výboru změněn na „Výbor odborníků pro hodnocení opatření proti praní peněz a financování terorismu“ s názvem zkratka Moneyval, z toho důvodu, že „zkratka„ PC-R-EV “nevyjadřuje dostatečně jasně cíl činnosti výboru.“[6]
Na svém zasedání dne 13. října 2010 přijal Výbor ministrů rezoluci, která pozvedla Moneyval od 1. ledna 2011 na „nezávislý monitorovací mechanismus v rámci Rady Evropy, který je přímo odpovědný Výbor ministrů ".[1]
Viz také
- FATF, Finanční akční pracovní skupina pro praní peněz, známá také jako Groupe d'action financière (GAFI), mezivládní organizace založená v roce 1989 z iniciativy G7
- GIABA, Mezivládní akční skupina proti praní peněz v západní Africe, instituce Hospodářské společenství západoafrických států
- APG, Asia / Pacific Group on Money Laundering, také známý jako APGML
- CDPC, Evropský výbor pro problémy kriminality, Rada Evropy
- Europol, Evropská unie donucovací orgán
- Seznam zkratek souvisejících s krizí eurozóny
Reference
- ^ A b Stručně Moneyval, Webová stránka Rady Evropy
- ^ Např. „Bude vydána zpráva o transparentnosti Vatikánu“, Opatrovník, 18. července 2012
- ^ Rozlišení CM / Res (2010) 12 o statutu Výboru odborníků pro hodnocení opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), který přijal Výbor ministrů dne 13. října 2010 na 1095. zasedání zástupců ministrů
- ^ A b FATF, Výbor odborníků pro hodnocení opatření proti praní peněz (MONEYVAL)
- ^ Výroční zpráva 1998-99 „Finanční akční pracovní skupina pro praní peněz“
- ^ Žádost monackého knížectví o vyhodnocení užším výborem odborníků pro hodnocení opatření proti praní peněz „Skupina zpravodajů pro právní spolupráci, Rada Evropy, 13. května 2002