Seznam skandálů v Malajsii - List of scandals in Malaysia

Tohle je dynamický seznam a nikdy nemusí být schopen splnit určité standardy pro úplnost. Můžete pomoci přidání chybějících položek s spolehlivé zdroje.

Toto je a seznam údajných podvodů a skandálů v EU Malajsie od nezávislosti. Patří sem politické, finanční, podnikové a další. Záznamy jsou seřazeny v obráceném chronologickém pořadí podle roku. Píše se rok, kdy byl údajný podvod poprvé nahlášen nebo se o něm veřejnost dozvěděla.

Pozoruhodné skandály

Pozoruhodné skandály v Malajsii
SkandálHlášený rokRozsah Malajský ringgitsouhrn
MISC2018RM108,57 milBylo oznámeno, že společnost se dostala pod radar MACC po obvinění ze zneužití pravomoci, korupce a falešných platebních žádostí zahrnujících přibližně 109 milionů RM.
1 Skandál Berhad pro rozvoj Malajsie2000s42 miliardový dluhDluhové společnosti 1Vývoj Malajsie Berhad (1MDB) pokračuje v nezmenšené míře, ale není to poprvé, co federální vládu sužují velké finanční skandály. V posledních třech desetiletích, počínaje během působení bývalého předsedy vlády, existuje mnoho podobných případů Mahathir Mohamad. Dluh 42 miliard RM a snaha platit úroky místním i mezinárodním bankám. 1MDB byla založena v roce 2009 a okamžitě implementovala různé aspekty získávání dluhopisů a společných podniků, které šokovaly svět mezinárodních financí. Dva hlavní stěžejní projekty, Tun Razak Exchange (TRX) a pokračující rozvoj Malajsie poskytnutý 1MDB. Mluvilo se o tom, že 1MDB prodá nebo zlikviduje určitá aktiva, ale rozsah škod způsobených transakcí bude znám až po auditní zprávě společnosti, koncem června.
Skandál svobodné zóny Port Klang2000sZtráta 12,5 miliardySvobodná zóna Port Klang skandál (PKFZ) nastal před 6 lety, vláda odhadovala ztrátu asi 12,5 miliardy RM, ale nikdo ho dosud neodsoudil. Šest lidí bylo obviněno, dva byli zproštěni viny a další 4 případy byly dosud nevyřízeny. Úřad Port Klang (PKA) nedávno diskutovala o zrušení žaloby ve výši 720 milionů RM proti dodavateli Kuala Dimension Sdn Bhd (KDSB), vyvolává otázku, zda budou peníze získány zpět. Tento projekt byl znám, když se zjistilo, že náklady na vytvoření svobodného pásma přesahují 3,5 miliardy RM. Rozměry společnosti Kuala také vydělávají 993 milionů RM na kapitálové zisky, když koupil pozemek od Pulau Lumut Development Cooperative Berhad za pouhých 95 milionů RM, než jej prodal PKA za cenu 1,8 miliardy RM. Vláda také na projekt poskytla zvýhodněnou půjčku ve výši 1 miliardy RM, poté, co společnost PKFZ doporučila vyvinout celý projekt v jedné fázi, za cenu 1,8 miliardy RM. Bývalý ministr dopravy Ling Liong Sik byl mezi obviněnými, ale byl osvobozen z podvádění souvisejících nesrovnalostí v oceňování pozemků.
Finanční skandál společnosti Malaysian Airlines90. léta9,4 miliardy dluhuV roce 1994 podnikatel Tajuddin Ramli převzetí půjčky od společnosti propojené s vládou na nákup kontrolního podílu v Malaysian Airlines cena akcie mnohem vyšší než tržní cena - RM8 za akcii. Sedm let vedl MAS, toto je období různých údajných podvodů. Společnost měla hotovostní rezervy ve výši 600 milionů RM, když převzal Tajuddin, ale kumulované ztráty ve výši 9,4 miliardy RM, když opustil společnost v roce 2001. Přes velkou ztrátu vláda odkoupila zpět od MAS Holdings za stejnou cenu, za jakou byla prodána - RM8 za akcii - ze zoufalství, aby byla letecká společnost nad vodou, aby mohla stavět Mezinárodní letiště Kuala Lumpur (KLIA). Tajuddin byl účastníkem několika soudních sporů s vládními společnostmi (GLC), které požadovaly neplacení půjček, a dokonce prohrál s případem Danaharta a nařídil společnosti a Tajuddinovi mimosoudní vypořádání, tzv. " výpomoc “kritiky. MAS od té doby prožívá finanční problémy.
Bank Negara forex skandál90. létaZtráta 30 miliardNa počátku 90. let 20. století Bank Negara Malajsie (BNM) začal fušovat do spekulativního obchodování s měnami a do obchodování s cizími měnami s velkými peněžními částkami, což znepokojilo další bankovní instituce po celém světě. Bank Negara Malaysia ztratila mezi lety 1991 a 1994 téměř 30 miliard RMR, poté technicky zbankrotovala a musela být zachráněna ministr financí. Žádný z vedoucích pracovníků Bank Negara Malajsie neobviňoval z obchodních aktivit, protože vláda plně absorbuje ztráty. Poté Bank Negara Malajsie není zapojena do žádného vysoce rizikového obchodu, aby se zabránilo jeho opakování.
Skandál Pan-Electric Industries1980[1]
Družstevní skandál přijímání vkladů1980Zapojeno 552 000 vkladatelů a 1,5 miliardy RMDružstva přijímající vklady z roku 1986 (DTC) byl skandál, který čekal, až se stane.

Rok před propuknutím skandálu již sdružení spotřebitelů v Penangu (CAP) napsalo JPK, aby zjistilo kontrolu nad družstvy a ochranu poskytovanou vkladatelům, pokud by družstvo čelilo finančním problémům nebo „útěku“. Vyšetřování CAP odhalilo, že nesprávné praktiky v družstvech zahrnovaly ředitele využívající finanční prostředky družstev k nákupu pozemků, které vlastnili nebo kontrolovali za cenu vyšší než tržní. Ředitelé také přiměli družstva nakupovat akcie, které vlastnili v soukromých společnostech, za vyšší tržní hodnotu. Družstva také poskytovala velké nezajištěné půjčky ředitelům, jejich příbuzným nebo jejich společnostem.

Dne 29. července 1986 zaslala CAP memorandum o „Potřebě větší kontroly nad družstvy“ Bank Negara Malaysia (BNM), ministerstvu financí, Jabatanu Pembangunan Koperasi (JPK) a ministerstvu pro národní a rozvoj venkova. Memorandum poukázalo na to, že pokud nebude změněn zákon o družstevních společnostech z roku 1948 a nebudou přísně regulovány činnosti družstev, vkladatelé mohou přijít o miliardy.

Naše včasné varování však padlo na hluché uši a skandál explodoval.

Fiasko DTC, ke kterému došlo následující měsíc, zahrnovalo 24 družstev, 522 000 vkladatelů a přibližně 1,5 miliardy RM ve vkladech.

Bylo to spuštěno Koperasi Belia Bersatu Berhad (KOSATU) pozastavením plateb vkladatelům, kteří si chtěli vybrat své úspory v červenci 1986. Základní nařízení (ochrana vkladatelů) z roku 1986, které bylo vyhlášeno 20. července 1986, umožnilo BNM zmrazit aktiva KOSATU a jejích klíčové vedení a také vyšetřovat záležitosti družstev. Ostatní vkladatelé byli nervózní a to vedlo k běhu dalších DTC. Dne 8. srpna 1986 byla rovněž pozastavena činnost 23 dalších družstev. Poté bylo jmenováno 17 účetních firem, které BNM pomáhají při vyšetřování a připravují bílou knihu.

Bílá kniha o DTC naznačila, že 24 DTC mělo do listopadu 1986 dohromady ztrátu přibližně 673 milionů RMK špatným řízením nebo podvodem. Bílá kniha odhalila, že značný počet družstev trpěl špatným řízením, a to buď z důvodu nedostatku odborných znalostí nebo profesionality, nebo z důvodu neobezřetného, ​​v některých případech zkorumpovaného řízení.

To vedlo k hrubému špatnému hospodaření s fondy, jako je nadměrná investice do půdy a majetku, s téměř pětinou aktiv v projektech rozvoje bydlení a dlouhodobých aktiv, z nichž některá byla nakoupena na vrcholu trhu s nemovitostmi.

Rovněž došlo k nadměrnému závazku v případě ztrátových nebo neziskových dceřiných společností a spřízněných společností, přičemž až 42% celkových aktiv bylo poskytnuto v půjčkách nebo kapitálových investicích do těchto společností. Družstva rovněž utrpěla spekulativní investice do akcií.

V některých družstvech vedly případy podvodných aktivit a střetu zájmů k lhostejnému půjčování finančních prostředků, a to i ředitelům a dalším zúčastněným stranám.

Mnoho družstev nemělo výpůjční pravomoci nebo je překračovalo. Řada z nich investovala do aktiv nebo projektů bez souhlasu JPK nebo konkrétně proti schválení JPK.

V roce 1986 bylo u soudu obviněno 5 ředitelů 3 DTC a v roce 1987 dalších 17 ředitelů dalších 5 DTC.

Vrácení vkladů 24 DTC vkladům bylo možné prostřednictvím 3 typů záchranných programů. Tyto záchranné programy zajišťovaly plnou náhradu ringgit za ringgit v hotovosti nebo kombinací hotovosti a vlastního kapitálu.

Záchrana zahrnovala 600 milionů RM ve formě zvýhodněných půjček a komerčních půjček od Bank Negara Malajsie. BNM také zaplatil 15,6 milionů RM za profesionální poplatky vzniklé při vyšetřování a záchraně.

V roce 1988 bylo vyšetřováno dalších 7 nemocných DTC. 3 operovaly v Sabahu a 4 v poloostrovní Malajsii. Jedním ze 4 na poloostrově byla Federace bytových družstev Ltd, ve které měla Družstevní centrální banka 78% podíl.[2][3][4]

Finanční skandál Bumiputra Malajsie1980Vadná půjčka 2,5 miliardyPrvní velký finanční skandál v Malajsii vypukl v roce 1983, kdy se zjistilo, že Bumiputra Malajsie Finance (BMF), dceřiná společnost Bank Bumiputra Malaysia Bhd (BBMB) poskytující půjčky v hodnotě 2,5 miliardy RM společnostem, které mají nejasné výsledky, včetně Pěší skupina se sídlem v Hongkongu. Skandál se táhl vraždou pomocného manažera, který byl vyslán do Hongkongu, aby vyšetřil transakce, bankrotem Carrian Group a nakonec vládou, aby napumpovala více peněz na záchranu BBMB před uzavřením. Pak předseda vlády, Mahathir Mohamad opakovaně se od skandálu distancoval a označoval jej jako obchod banky, která není spojena s vládou. Ztráty způsobené krizí, včetně opakovaných kapitálových injekcí vlády, se odhadují na 10 miliard RMR. V té době je BBMB největší bankou v jihovýchodní Asii a Carrianův kolaps je největším bankrotem v Hongkongu. Skandál přišel pouhé dva roky poté, co Mahathir vedl vláda, v té době se intenzivně věnoval industrializaci Malajsie. Královská komise je ustavena, ale v Malajsii není nikdo stíhán. V Hongkongu je několik vedoucích pracovníků stíháno, zatímco předseda BMF, Lorrain Esme Osman žil v exilu až do své smrti v roce 2011.
Skandál s ocelí Perwaja1980Ztráta 10 miliardV roce 1982 Perwaja Steel začala jako společný podnik mezi vládou a vládou Nippon Steel Corporation of Japan. Má se jednat o megaprojekt na podporu Mahathirovy industrializace, který se však stává nesoudržným, protože společnost, která čelí problémům s výrobou, nakonec ze spolupráce Nippon Steel skončila. Úroky rostly a vláda byla nucena vložit 2 miliardy RM2 na záchranu společnosti, spolu s půjčkami od EPF a Bank Bumiputra. Eric Chia Mahathirův spojenec byl přiveden k vedení Perwaja po dobu 7 let, ale opustil společnost s nejhorší situací ve srovnání se situací, kdy převzal vládu. Společnost utrpěla další ztrátu ve výši 5,7 miliardy RM a ztrátu 2,5 miliardy RM. Chia byla obviněna porušení důvěry v roce 2004, ale byl propuštěn o tři roky později, a nikdo není zodpovědný za ztrátu skandálu Perwaja, který údajně zahrnoval rušivé účetní záznamy. Celkové ztráty ze skandálu se odhadují na 10 miliard RMR.
Maminco skandál19801,6 miliardy dluhuV roce 1981 vznikla společnost Maminco Sdn Bhd krátce poté, co se Mahathir stal předsedou vlády, která se snaží kontrolovat cenu cínu na Londýnská burza. Maminco vzít si od Bank Bumiputra půjčky ve výši 1,5 miliardy RM, ale v dluzích, když konečně poklesly ceny cínu. Další společnost s názvem Makuwasa Sdn Bhd je založena k pokrytí ztrát, které Maminco. Nové akcie údajně vytvořené a rezervované pro chudé domorodce byly převedeny na Zaměstnanecký fond (EPF), prodat akcie a nízkou tržní cenu s cílem odškodnit společnost Maminco. Daňoví poplatníci ztratili ve skandálu Maminco asi 1,6 miliardy RM.

Reference

  1. ^ „Pan-El sága - malý problém, který změnil mnoho věcí v S'pore, Zprávy, Zprávy, AsiaOne Business News“.
  2. ^ „Historie kooperativních skandálů“.
  3. ^ „Sága Koon Swan: Objeví se pravda? | Dnes zdarma Malajsie“.
  4. ^ "Siapa Dalang Disebalik Kejatuhan Tan Koon Swan | mae".

Další čtení