Finanční monitorovací jednotka - Financial Monitoring Unit

Finanční monitorovací jednotka
ادارہ برائے مالیاتی نگرانی
Státní znak Pákistánu. Svg
Přehled agentury
Hlavní sídloKaráčí, Pákistán
Zaměstnanci35 (přibližně)
Jednatel agentury
Rodičovské odděleníAutonomní
webová stránkawww.fmu.gov.pk

The Finanční monitorovací jednotka (Urdu: ادارہ برائے مالیاتی نگرانی, Zkráceně jako FMU) je Finanční zpravodajská jednotka (FIU) ze dne Pákistán zřízeno podle ustanovení zákona o praní peněz z roku 2010 (dříve vyhláška o praní peněz, 2007). Je to nezávislý zpravodajská služba oddělení Vláda Pákistánu a primárně zodpovědný za analýzu transakcí, případů praní peněz, budování úsilí proti financování terorismu a všech druhů finančních zločinů v jurisdikci finančních zákonů Pákistánu.

Generální ředitelkou byla jmenována paní Lubna Farooq Malik[1] FMU s účinností od července 2020. V současné době zahrnuje dvě kanceláře; ústředí v Karáčí a styčná kancelář v Islámábádu.

Dějiny

V roce 2007 byla vytvořena finanční monitorovací jednotka (FMU) jako oddělení Státní banka Pákistánu, což je centrální banka Pákistán. V čele FMU stál ředitel a jejími vykazujícími subjekty byly regulované bankovní instituce spadající do působnosti centrální banky.[2]

Po schválení zákona o boji proti praní peněz z roku 2010 byla FMU založena jako autonomní vládní agentura podle zákona, aby fungovala jako finanční zpravodajská jednotka v Pákistánu.

Funkce

Základní funkcí FMU je přijímat a analyzovat zprávy o podezřelých transakcích (STR) a zprávy o měnových transakcích (CTR) od určených subjektů. FMU může šířit finanční zpravodajství mezi příslušnými donucovacími agenturami (pokud je to požadováno) pro jejich další nezbytná opatření v tomto ohledu.

Další funkcí této specializované agentury pro finanční zpravodajství je zajistit dodržování doporučení pákistánské finanční akční skupiny (FATF) týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu. Jednotka navíc působí jako tvář země na všech mezinárodních fórech souvisejících sPraní špinavých peněz & Bojovat Financování terorismu.

V říjnu 2019 vydala FMU svůj první čtvrtletní zpravodaj a oznámila, že cílem této nové iniciativy je zajistit, aby byly všechny zúčastněné strany včetně zpravodajských subjektů informovány o iniciativách vyvíjených na domácí i mezinárodní úrovni směrem k rozvoji standardů AML / CFT. [3]

Generální ředitelé

názevDoba
Pane Azhar Iqbal Qureshi2007
Pan Alláh Rakha Asi2010
Pane Nauman Qureshi2012
Pan Mansoor Ahmed Khan2014
Pan Syed Mansoor Ali2017 - duben 2018
Pan Mansoor Hassan SiddiquiŘíjen 2018 - březen 2020 (zemřel)[4]
Mr. Muneer Ahmad (úřadující)Březen 2020 - červen 2020
Paní Lubna Farooq MalikČervenec 2020 - dále

Software proti praní peněz (goAML)

FMU zavedla systém proti praní peněz pro automatickou detekci možného praní peněz a financování terorismu, který využívá bankovní systém. Datové centrum bylo spuštěno guvernérem Státní banka Pákistánu, britský vysoký komisař a zástupce Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) v ústředí finanční monitorovací jednotky (FMU) v Karáčí.[5]

Viz také

Reference

  1. ^ „Jmenování nové jednotky generálního ředitele pro finanční monitorování“.
  2. ^ „Zřízení finanční monitorovací jednotky“. Státní banka Pákistánu (SBP). 9. července 2007.
  3. ^ „Čtvrtletní zpravodaje vydané finančním monitorovacím útvarem“. Finanční monitorovací jednotka. 30. října 2019.
  4. ^ „Dobré jít brzy, Shabir Ahmed“. 2. dubna 2020.
  5. ^ „Finanční monitorovací jednotka zavádí nové datové centrum pro boj proti praní peněz a financování terorismu“. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). 10. února 2017.

externí odkazy