Úřad pro závažné podvody (Nový Zéland) - Serious Fraud Office (New Zealand)
| Kancelář pro závažné podvody Te Tari Hara Tāware | |
|---|---|
 Logo úřadu pro závažné podvody | |
| Zkratka | SFO |
| Přehled agentury | |
| Tvořil | 1990 |
| Roční rozpočet |  NZ $ 9,719,000 (Celkový rozpočet na rok 2019/20)[1] |
| Jurisdikční struktura | |
| Provozní jurisdikce | Nový Zéland |
| Konstituční nástroj |
|
| Specializované jurisdikce |
|
| Provozní struktura | |
| Hlavní sídlo | Úroveň 6, 21 Queen St, Auckland AUCKLAND 1010 |
| Odpovědný zvolený důstojník | |
| Jednatel agentury |
|
| webová stránka | |
| www | |
The Kancelář pro závažné podvody (SFO; Māori: Te Tari Hara Tāware) je útvarem veřejné služby v Nový Zéland obviněn z odhalování, vyšetřování a stíhání finanční trestné činy, včetně korupce, závažné a složité povahy.
SFŘ je přední novozélandská donucovací agentura pro vyšetřování a stíhání závažných případů finanční kriminalita, počítaje v to podplácení a korupce. Agentura se sídlem v Aucklandu má přibližně 50 zaměstnanců, z nichž 90 procent vykonává činnosti v první linii. Má statutární nezávislost, protože provozní rozhodnutí se přijímají bez ministerského vedení. Agentura je založena na svém UK protějšek jak je stanoveno zákonem o závažných podvodech z roku 1990.[2] OFS byla založena v reakci na zhroucení kapitálových trhů po pádu akciového trhu v roce 1987.
Vyšetřovací postupy
Podezřelí vyslýchaní OFS nemají právo umlčet a musí odpovídat na otázky a předložit požadované důkazy, i když je usvědčují. Důkazy při pohovoru však nelze použít proti podezřelému při jeho soudu, pokud neposkytne důkazy, které jsou v rozporu s jejich pohovorem SFO. Od svědků lze rovněž požadovat, aby na otázky odpovídali pod nátlakem. Takové rozhovory umožňují lidem s dohody o mlčenlivosti s klienty svobodně mluvit s OFS bez obav z odplaty od svých klientů. Tato ustanovení nemají přednost zákonné profesní privilegium.[3] Každý, kdo odmítne vyhovět, může být stíhán a může být pokutován nebo uvězněn. Trestní stíhání je extrémně vzácné a za tento trestný čin nebyl nikdo uvězněn.[4]
Ředitelé SFO
- Charles Sturt 1990–1997
- David Bradshaw 1997–2007
- Udělte Liddell 2007–2009
- Adam Feeley 2009–2012
- Julie Read 2013 – dosud
Případy SFO
- Equiticorp - Zakládající ředitel Allan Hawkins [5] v roce 1992 odsouzen k šesti letům vězení
- Výkonný ředitel společnosti Fortex Graeme Thompson a finanční ředitel Michael Mullen byli v roce 1994 odsouzeni k vězení
- ACC - Bývalý generální auditor a šéf ACC, Jeff Chapman, usvědčen z podvodného používání dokumentů v roce 1997
- Otago DHB - CIO Michael Swann usvědčen z podvodu DHB ve výši téměř 17 milionů $ a odsouzen k devíti letům, šestiměsíčnímu vězení v roce 2009
- Ross Asset Management - David Ross byl v roce 2013 odsouzen k 10 letům a 10 měsícům vězení
- Jižní Canterbury Finance - Ředitel a právník Edward Sullivan odsouzen v roce 2014 k domácímu vězení a komunitní práci
- Kang Huang a další - Kang Huang odsouzen na čtyři roky, sedm měsíců odnětí svobody v roce 2018 za účast na hypotečním podvodu v hodnotě 54 milionů dolarů
Návrh na výměnu SFO
The Labouristická vláda v září 2007 oznámil, že SFO bude nahrazeno novým Agentura pro organizovaný zločin.[6]
Návrh zákona o rozpuštění SFŘ však byl odložen Všeobecné volby 2008 a nový předseda vlády John Key informoval parlament, že OFS nebude rozpuštěn.[7]
Viz také
Reference
- ^ „Celkové prostředky na každý hlas“. Rozpočet 2019. Ministerstvo financí.
- ^ „Serious Fraud Office Act 1990“. Legislativa Nového Zélandu. Kancelář parlamentního poradce.
- ^ Zákon SFO s.27
- ^ Zákon SFO s.45
- ^ https://teara.govt.nz/en/photograph/31194/allan-hawkins-2007
- ^ Newstalk ZB (11.9.2007). „SFO bude zrušeno ve prospěch nové agentury pro organizovaný zločin“. The New Zealand Herald. Citováno 2010-10-21.
- ^ NZPA (2008-12-10). "Úřad pro závažné podvody uložen před sekerou". Stuff.co.nz. Farifax. Citováno 2010-10-21.
externí odkazy
Kontrolní úřad  |
|---|