Praní zlata - Gold laundering
Praní zlata je proces, kterým se nelegálně získává zlato je roztavený a přepracovat do jiné formy. Přepracování se provádí za účelem zakrytí nebo skrytí skutečného původu zlata. Přepracované zlato je poté prodáno, čímž je vypráno hotovost.
Může také odkazovat na a praní peněz transakce, při které je vyměňovaným zbožím zlato.
Proces
Existuje několik fází procesu praní zlata. Prvním z nich je získání zlata, které může pocházet z jakékoli kombinace zdrojů, z nichž alespoň jeden je nezákonný. To je pak považováno za šrot roztavený,[1] pak vrhnout do a plíseň. To má za následek přenositelnost ingot, zlatá cihla nebo v jiné hromadné formě pruty.
V některých případech není do praní špinavých peněz zahrnuto žádné zlato. Kolumbie vykázal 70 tun vývozu zlata pro rok 2012 navzdory produkci pouze 15 tun.[2] Důvodem je fiktivní vývoz zlata podaný kolumbijské celní agentuře od drogové kartely za účelem importu „hotovosti z mezinárodních obchodů s drogami“.[2]
Získávání
K pořízení zlata dochází v mnoha formách.
V malém měřítku těžba zlata operace, zejména ty, které nemají povolení ani licence,[2] extrahovat zlato z oblastí nevhodných pro velké hornictví operace. Zlato získané tímto způsobem, které se exportuje, nemusí být dohledatelné ani ověřené.[3] To zahrnuje řemeslné doly provozované několika jednotlivci, kteří poté prodávají zlato makléřům.[1]

Další formou akvizice je krádež. Ve 40. letech nacistické Německo násilně získal majetek Židů, někdy ve spolupráci s jinými stranami. Většina obětí, kteří zemřeli v tábory smrti a Nacistické koncentrační tábory byly okradeny o veškerý cenný majetek státem, který byl poté prodán nebo v případě drahých kovů odeslán do Říšská banka. Například v roce 1945 Maďarský zlatý vlak byla založena za účelem převodu majetku maďarských Židů do Berlín. Jakmile byli Židé deportováni do němčiny koncentrační tábory, byly cennosti roztříděny do kategorií, takže již nebylo možné identifikovat jejich vlastníky.[4] Na konci 30. let a po celém světě druhá světová válka Německo by zvýšilo své neoficiální zlaté rezervy vyvlastněním zlata od zahraničních vlád, včetně 223 mil. USD z Belgie a 193 mil. USD z Holandsko.[5] Některé z Nacistické zlato byl vyměněn za hotovost,[6] a některé byly uloženy ve finančních institucích, včetně 316 milionů dolarů z vyloupeného zlata na burze Švýcarská národní banka.[7] Z téměř 100 tun zlata vypraného přes švýcarské banky byly vráceny pouze 4 tuny.[6] The Banco de Portugal, centrální banka z Portugalsko by podle dokumentu z roku 1944 pravidelně nakupovalo nacistické zlato držené ve Švýcarské národní bance Americké zámořské speciální služby.[8][9]
Rafinace
Zlatý šrot je poté prodán makléři hutím nebo rafinerie, kteří zlato ohřívají na minimálně 1 064 ° C (1 947 ° F) bod tání.[10] To může zahrnovat zlato z mnoha zdrojů, včetně recyklovaného a nově těženého zlata. Jakmile je roztaven, může být čištěn pomocí rozloučení, který odděluje stříbrný nečistoty a Millerův proces nebo Bude proces, v závislosti na požadované úrovni čistoty a rozsahu provozu.
Jakmile je rafinován, je odlit do přenosné formy pro další zpracování. Zlaté otisky prstů, tj. identifikace konkrétního zdroje zlata na základě jeho nečistot nebo stopových prvků, je možná, pokud nečistoty nebyly odstraněny rafinací.
Účinky
Aby se zabránilo praní zlata a jiných kovů (např tantal, cín, a wolfram ), některé národy zavedly systémy a předpisy. Například, Rwanda zavedla předpisy pro obchod s minerály, které vyžadují označení všech těžby rud, částečně jako reakce na Dodd – Frank Wall Street Reform and Act Protection Act v Spojené státy která vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly použití konfliktní minerály zveřejněním a dodavatelský řetězec audit.[11]
Přestože během běžné pracovní doby dohlíží na 450 těžebních lokalit pouze 100 vládních monitorů, k pašování stále dochází, což zhoršují zkorumpované monitory, které nelegálně prodávají značky nebo nezaznamenávají transakce do deníků.[11]
V roce 2013, Ghanský prezident John Dramani Mahama oznámil, že vláda Ghany by vytvořila pracovní skupinu pro regulaci odvětví těžby v malém měřítku.[3] To mělo zajistit autentizaci zlata vyprodukovaného v malých dolech a také vyloučit jeho použití těžké strojírenství které se staly převládajícími na takových stránkách, které způsobily poškození životního prostředí.[3]
The vláda Ugandy získala v roce 2012 tržby z obchodu z prodeje zlata ve výši 200 milionů USD, ale očekává, že se v roce 2013 v důsledku nelegální těžba operace.[12]
Skupina Zločin InSight tvrdí, že nelegální těžba představuje až 30% příjmů EU Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC).[1]
Dne 22. Listopadu 2000 Soudní spor Světového židovského kongresu proti švýcarským bankám byla vypořádána a poskytla fond ve výši 1,25 miliardy $ na restituce jednotlivcům, jejichž majetek byl zabaven společností Nacisté během druhé světové války.
Viz také
Poznámky
- ^ A b C Rey Mallén 2013.
- ^ A b C Kolumbii čelí faktura za prádlo v hodnotě 17 miliard dolarů.
- ^ A b C Prezident Mahama pověřil meziresortní pracovní skupinu pro řešení nelegální těžby v Ghaně.
- ^ Výzkumní pracovníci umění 1999.
- ^ UK Treasury.
- ^ A b Simons 1999.
- ^ Nezávislá komise expertů ve Švýcarsku.
- ^ DePalma 1997.
- ^ V jedné transakci dala Švýcarská národní banka pokyn Bank of Canada převést čtyři tuny zlata, které tam drželo od doby před druhou světovou válkou, do Banco de Portugal. Podobné transakce za 15,5 tuny zlata byly provedeny s Federální rezervní banka v New Yorku.DePalma 1997
- ^ Perry 1995, str. 182.
- ^ A b Manson 2013.
- ^ Jaramogi 2013.
Reference
- DePalma, Anthony (16. července 1997). „Dokumenty odkazují na severoamerické banky v praní zlata nacisty“. Spartanburg Herald-Journal. 152 (197). Halifax Media Group. New York Times Zpravodajská služba.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
- Jaramogi, Patrick (29. května 2013). „Uganda ztrácí miliony při nelegální těžbě zlata“. NewVision. Citováno 2013-06-10.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
- Manson, Katrina (18. prosince 2012). „Střední Afrika: Pátrání po čistých rukou“. Financial Times. Citováno 2013-06-10.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
- Perry, Dale L. (1995). Phillips, Sidney L. (ed.). Příručka anorganických sloučenin. CRC Press. ISBN 0849386713.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
- Rey Mallén, Patricia (5. června 2013). „Ekvádor roste rychleji než Brazílie - co stojí za jeho vzkvétající ekonomikou?“. International Business Times. Citováno 2013-06-10.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
- Simons, Marlise (10. ledna 1997). „Nacistické zlato a temná role Portugalska“. New York Times. Citováno 2013-06-10.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
- "Záhada Maďarů" Zlatý vlak"". Zaměstnanci výzkumu umění. Prezidentská poradní komise pro aktiva holocaustu ve Spojených státech. 14. října 1999. Citováno 2013-06-10.CS1 maint: ostatní (odkaz)
- „Prezident Mahama obvinil meziresortní pracovní skupinu pro potírání nelegální těžby v Ghaně“. Ghana Broadcasting Corporation. 15. května 2013. Citováno 2013-06-10.
- „Kolumbii čelí faktura za prádlo v hodnotě 17 miliard dolarů: Pašování, obchodování s drogami a jejich zisky deformují celou ekonomiku“. Nezávislý. Independent Print Limited. Reuters. 2. června 2013. Citováno 2013-06-10.
- „Transakce se Švýcarskem a zlatem ve druhé světové válce“ (PDF). Nezávislá komise odborníků Švýcarsko - druhá světová válka (ICE). Bergierova komise. Květen 1998. Citováno 2006-07-05.CS1 maint: ostatní (odkaz)
- Korespondence T 236/931, UK Treasury