Towers Financial Corporation - Towers Financial Corporation

Towers Financial Corporation byl Manhattan, New York, vymáhání pohledávek agentura.^[1][2] V letech 1988 až 1993 společnost Towers Financial provozovala a Ponziho schéma to byl největší finanční podvod v americké historii před rokem Bernie Madoff je odhalen.

Dějiny

Společnost, která byla založena počátkem 70. let v v centru Manhattanu a začleněny do Delaware, byl vymáhání pohledávek agentura, která za dolar zaplatila penny za půjčky, které prodejci považovali za bezcenné, se zaměřením na dluhy, které lidé dlužili nemocnicím, bankám a telefonním společnostem.^[3][4][5][2] Steven Hoffenberg byl jejím zakladatelem, generálním ředitelem, prezidentem a předsedou.^{[6][7][8][9][10][11]}

Jeffrey Epstein

Hoffenberg najal Jeffrey Epstein v roce 1987 na pomoc s Towers Financial Corporation.^[8][1] Hoffenberg zřídil Epsteina v kancelářích v Villardovy domy na Manhattanu a zaplatil mu za jeho poradenskou činnost 25 000 $ (56 000 $ v současném dolarovém vyjádření) měsíčně.^[8] Neúspěšně se pokusili převzít vládu Pan Am v firemní raid s Towers Financial jako útočícím plavidlem. Jejich nabídka selhala, částečně kvůli roku 1988 terorista bombardování z Pan Am Flight 103 přes Lockerbie, což nakonec přispělo k bankrotu letecké společnosti. Podobná neúspěšná nabídka v roce 1988 byla převzata Emery Air Freight Corp.^[8]

V letech 1988 až 1993 společnost Towers Financial prodejem získala více než 400 milionů dolarů vazby a směnky investorům, lákající je k používání false účetní závěrka.^[12][13][1] Hoffenberg a jeho spolupracovníci poté použili získané peníze na úhradu provozních nákladů, splacení dřívějších investorů a na úhradu sami.^[1] Hoffenberg začal používat finanční prostředky Towers Financial k úhradě za bohatý životní styl, který zahrnoval a Locust Valley, Dlouhý ostrov zámek, domy dál Sutton Place v Manhattan a na Floridě a několik aut a letadel.^[8][14] The Ponziho schéma byl největší finanční podvod v americké historii před Bernie Madoff je odkryt.^[1]

V únoru 1993 Komise pro cenné papíry obvinil společnost z toho, že za čtyři roky končící 30. červnem 1991 podvodně vykázala zisk 13 milionů $ (24 000 000 $ v současném dolarovém vyjádření), ale ve skutečnosti ztratila 137 milionů $ (257 000 000 $ v současném dolarovém vyjádření).^[12][15][2] V březnu 1993 společnost Towers Financial podala žádost o bankrot ochrana pod Kapitola 11 z Zákon o bankrotu Spojených států.^[16][12]

Hoffenberg v dubnu 1995 přiznal vinu k pěti trestním obviněním, čímž podváděl tisíce investorů ze 462 milionů dolarů, vzdal se FBI na Manhattanu a byl obviněn a propuštěn kauce.^{[17][18][19][20][21][22][1]} Byl odsouzen v roce 1997 federálním soudcem Robert W. Sweet na 20 let vězení a byl propuštěn v roce 2013, poté co si odseděl 18 let.^[23][1][16] Byl také odsouzen k vyplacení restituce ve výši 462 milionů $ (v současném dolaru 736 000 000 $) a pokutě 1 milion $.^[19]

Manažerům věže Financial Mitchell Brater (místopředseda) a Michael Rosoff (hlavní právní úředník) byly uloženy tresty odnětí svobody na sedm až devět let a Rosoff byl vyloučen.^[24][15][1] Epstein nebyl obviněn.^[1][12] V červenci 2019 Hoffenberg tvrdil, že Epstein byl jeho „nenabitým spoluspiklencem“ v Ponziho schématu.^[25]

Hoffenberg uvedl, že neobrátil důkazy proti Epsteinovi, zmínil se o Epsteinovi, že „měl trakci s“ The Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, a dále uvedl: „Nemůžete pochopit velikost [Epsteinova] kontrolního účinku.“ ^[26]

V roce 2020 Hoffenberg přidal určité potvrzení k důkazům zveřejněným v knize z roku 2019, což naznačuje, že Epstein byl špiónem nejvyšší úrovně pro Mossad.^[27][28][29] Více než tři desetiletí po finančním skandálu Towers a šest let po propuštění z vězení Hoffenberg navrhuje Epsteinovi celkový aspekt inteligence. Maluje obraz Epsteinovy ​​dlouhodobé schopnosti vyhýbat se spravedlnost, s uvedením, že to bylo umožněno tím, že je "potřeba CIA nebo FBI pro inteligenci, protože manipuloval s americkou inteligencí pro zámořské organizace “.^[27]

V letech 2007–08 čelil Epstein vážnému portfoliu obvinění ze zákonného znásilnění a obchodování se sexem, ačkoli Florida Southern Attorney General Alexander Acosta souhlasil s federální dohodou o ne stíhání a snížil všechna obvinění na jediný případ obtěžování dívky mladší 18 let.^[30] To současně ukončilo vyšetřování FBI týkající se dalších obětí a spiknutí a souvisejících mocných pachatelů sexuálních zločinů. ^[31] Hoffenberg odkazuje, jak Acosta veřejně prohlásil: „Toto je trestní případ zpravodajské služby, nejedná se o samostatný trestní případ.“^[27]

Epsteinova vnímaná výjimka z spravedlnost popsal Hoffenberg pokračuje i po jeho smrti. Dohoda o nestranném stíhání z let 2007–2008 byla zachována na základě odvolání v roce 2020, což v současnosti účinně chrání blok a brání budoucímu vyšetřování okolností, lidí a organizací obklopujících Epstein v těchto dřívějších obviněních.^[32][33] Následně v srpnu 2020 odvolací soud en banc bylo nařízeno přezkoumání tohoto rozhodnutí. ^[34]

Zatímco Hoffenberg prohlašuje, že byl Epsteinem „podveden“ přes Ponziho schéma, zdůraznil, že proti Epsteinovi nemá „sekeru, kterou by měl brousit“, ale místo toho „příběh k vyprávění ... něco k vysvětlení“ nad Epsteinem způsob myšlení, profil, jak Epstein viděl věci a jak hrál na šachovnici “.^[27]

V roce 2020, rok po jeho údajné sebevraždě ve vazbě v a Manhattan Věznice pro nové obvinění z obchodování s lidmi zahrnující nezletilé osoby, byla popsána jako Epsteinová, která hrála „hlavní roli“ ve schématu Towers Financial Ponzi. ^[26] Uvádí to novinář Vicky Ward že Epstein byl „stěžejní“ při navrhování toho, jak schéma funguje. ^[26] V polovině roku 2020 americká dokumentární minisérie Přežívající Jeffrey Epstein tvrdil, že Epstein byl „v absolutním středu operace“. ^[35]

Reference