National Fraud Intelligence Bureau - National Fraud Intelligence Bureau

National Fraud Intelligence Bureau.png
ZkratkaNFIB
Formace2006
ÚčelShromažďování a analýza zpravodajských informací pro boj proti podvodům
Mateřská organizace
City of London Police
webová stránkaNFIB

The National Fraud Intelligence Bureau je policejní jednotka ve Spojeném království odpovědná za shromažďování a analýzu zpravodajských informací týkajících se podvod a finančně motivovaná počítačová kriminalita. NFIB byl vytvořen jako součást doporučení Národního přezkumu podvodů z roku 2006, v němž se rovněž formoval Národní úřad pro boj proti podvodům. NFIB byl vyvinut a je pod dohledem City of London Police jako součást své úlohy národního vůdce při vyšetřování hospodářské kriminality a je financován EU Domácí kancelář.[1][2]

Přehled

NFIB analyzuje informace od velkého počtu organizací ve veřejném a soukromém sektoru, včetně průmyslových, obchodních a vládních zdrojů. Vyšetřovatelé z oblasti vymáhání práva i ze soukromého sektoru analyzují prvotní informace o odlišných vzorcích podvodné činnosti a chování. Jsou-li zjištěny vzorce, jako je identifikace trvalého pachatele nebo související aktivity, jsou zpravodajské zprávy zasílány příslušným regionálním policiím nebo donucovacím organizacím k vyšetřování, což může zahrnovat dotazy po celé Velké Británii a zámoří. Veřejnost, stejně jako podniky a policie mohou podávat zprávy o podvodech NFIB pomocí národní služby hlášení podvodů s názvem Action Fraud.[3][4][5][6][7]

Asi 90 vyšetřovatelů, kteří nejsou policisty, pracuje v NFIB v EU City of London.[8][9]

Akční podvod

Action Fraud je britská národní zpravodajská služba pro podvody a finančně motivovanou počítačovou kriminalitu.[10][11] Byl převeden do City of London Police po Národní úřad pro boj proti podvodům byla uzavřena v březnu 2014.[12][4] Action Fraud má webovou stránku a call centrum, které poskytuje informace o různých typech podvodů a nabízí rady v oblasti prevence. Jednotlivci a firmy mohou podvody (například přeposílání podvodných e-mailů k nahlédnutí) hlásit společnosti Action Fraud na svých webových stránkách nebo telefonicky. Je-li podvod nahlášen Action Fraud, obětem je přiděleno referenční číslo trestného činu a jejich případ je předán Národnímu úřadu pro boj proti podvodům.[13]

V listopadu 2014 pracovalo na lince pomoci proti podvodům v akci asi 85 zaměstnanců obsluhujících hovory, kteří se do prosince 2015 snížili na 70.[14] Zaměstnanci Action Fraud jsou zaměstnáváni dodavatelem Concentrix.[15] Počet se v roce 2018 zvýšil na přibližně 80 zaměstnanců.[8]

Účinnost

Navzdory svému názvu Action Fraud nepodniká kroky k vyřešení případů podvodu: jedná se pouze o zpravodajské a analytické centrum. Vyšetřování Který?, Asociace spotřebitelů, publikovaná v září 2018, zjistila, že pouze čtvrtina případů hlášených Akčnímu podvodu byla předána místním policejním silám k akci a že méně než 4% případů řešených Akčním podvodem vedly k tomu, že byl někdo obviněn nebo jinak řeší soudní systém (srovnává se to například s 80% případů zneužívání drog). Program BBC Radio 4 Money v listopadu 2019 byl věnován neuspokojivým zkušenostem lidí, kterým bylo doporučeno hlásit své problémy s podvody Action Fraud a neobdrželi žádnou nápravu, přestože často procházeli dlouhým seznamem agentur včetně Action Fraud, města Londýnská policie a řada místních policejních sil. Bylo navrženo, že v době závažných škrtů ve financování policie byly případy podvodů, jejichž řešení je obvykle složité a nákladné, způsobeny tím, že policejní síly odmítly motivy zdrojů a přenesly je na Action Fraud, přestože agentura nemá žádné vymáhání pravomoci.

Při vyšetřování časopisu Times Newspaper v roce 2019 odhalil tajný reportér, že obsluha hovorů, kteří pracují pro policii, uráží oběti podvodu a byli vyškoleni, aby je uvedli v omyl, aby si mysleli, že jejich případy budou vyšetřovány, když se většina z nich už nikdy znovu nepohlédne. Ačkoli Podvody tvoří třetinu veškerého zločinu v Anglii a Walesu.

Algoritmus počítačového skórovacího systému redukuje drtivou většinu zpráv na informační zprávy, nikoli na zprávy o trestné činnosti, a poté je jen několik předáno Národnímu úřadu pro podvody.

V dubnu 2019 hlavní hlídací zpráva odsoudila policii za to, že v souvislosti s vyšetřováním podvodů měla poraženou kulturu. Politici a aktivisté uvedli, že potřeba změny je nyní naléhavá.

Viz také

Reference

  1. ^ „Obecný průvodce NFIB“ (PDF). City of London Police. Červenec 2010. Citováno 21. ledna 2017.
  2. ^ „Co je National Fraud Intelligence Bureau?“. Akční podvod. Citováno 22. ledna 2017.
  3. ^ „Hlášení podvodu“. Metropolitní policejní služba. Citováno 22. ledna 2017.
  4. ^ A b "O nás". Národní úřad pro boj proti podvodům. Citováno 22. ledna 2017.
  5. ^ „Action Fraud a National Fraud Intelligence Bureau podpořily kybernetický týden akcí NCA, který vyústil v 57 zatčení“. Akční podvod. 9. března 2015. Citováno 22. ledna 2017.
  6. ^ „National Fraud Intelligence Bureau“. Nezávislý. Citováno 22. ledna 2017.
  7. ^ „Sedm z deseti podvodů jsou nyní počítačové zločiny, varuje policejní šéf“. Večerní standard. 28.dubna 2014. Citováno 22. ledna 2017.
  8. ^ A b Meadows, Sam (2018-07-13). „Co se opravdu stane, když nahlásíš podvod? Jdeme za zavřenými dveřmi v Akčním podvodu“. The Telegraph. ISSN  0307-1235. Citováno 2018-10-08.
  9. ^ Meadows, Sam (08.10.2018). "'Ztratil jsem 10 500 liber podvodníkům z eBay - vše, co jsem dostal od policie, byl jediný'". The Telegraph. ISSN  0307-1235. Citováno 2018-10-08.
  10. ^ „Action Fraud: Písemná otázka - 46433“. Britský parlament. 14. září 2016. Citováno 23. ledna 2017.
  11. ^ „Britské podnikání loni ztratilo kybernetickou kriminalitou miliardu liber“. Město AM. 13. června 2016. Citováno 23. ledna 2017.
  12. ^ May, Theresa (2. prosince 2013). „Písemné prohlášení Parlamentu“. GOV.UK. Citováno 19. března 2014.
  13. ^ „Co je Action Fraud?“. Akční podvod. Citováno 21. ledna 2017.
  14. ^ „National Fraud Intelligence Bureau: Staff: Písemná otázka - 20204“. Britský parlament. 15. prosince 2015. Citováno 21. ledna 2017.
  15. ^ „Concentrix: Americká firma přivedená policií City of London, aby navzdory obavám vedla linku pomoci Action Fraud. Nezávislý. 20. října 2015. Citováno 23. ledna 2017.

externí odkazy