Případ falešných účtů - Fake accounts case

Případ falešných účtů
Znak Nejvyššího soudu Pákistánu.svg
SoudNejvyšší soud Pákistánu
Celý název případuPřípad falešných účtů

The Případ falešných účtů je případ, který projednává Nejvyšší soud Pákistánu (SCP), pod kterým dříve Prezident Pákistánu Asif Ali Zardari, jeho sestry Faryal Talpur[1] a Azra Fazal Pechuho,[2] Zardariho poradce Khawaja Anwar Majeed a jeho synové Khawaja Nimar Majeed, Khawaja Mustafa Majeed, Abdul Ghani Majeed a Ali Kamal Majeed jsou obviněni z praní peněz prostřednictvím 29 falešných účtů registrovaných v Summit Bank, Sindh Bank, a United Bank Limited pod jmény lidí, kteří sami o těchto účtech nevěděli.[3][4] Další vyšetřovaní jsou Sara Tareen Majeed, Khawaja Kamal Majeed, Khawaja Mustafa Zulqarnain Majeed a Saima Ali Majeed.[4]

Khawaja Anwar Majeed a Abdul Ghani Majeed jsou uvězněni od 15. srpna 2018. Byli zatčeni z budovy pákistánského Nejvyššího soudu poté, co se zdálo, že se brání v „případu falešných účtů v hodnotě 35 Rs“.[3]

Pozadí

Tento případ byl původně zahájen proti Hussainu Lawaiovi v roce 2015, který je bývalým předsedou Pákistánská burza cenných papírů a blízký spolupracovník Zardari.[4]

Fakta o případech

V průběhu soudního řízení dne 6. září 2018 byly kromě již identifikovaných společností, které byly použity k praní miliard rupií, odhaleny další dvě společnosti M / s Landmarks a National Gases (Pvt) Limited (M / s NGS). M / s Landmarks je ve vlastnictví společností Zardari, Talpur a Pechuho v partnerství. Obě společnosti byly objeveny z pevných disků, které byly obnoveny, když Federální vyšetřovací agentura (FIA) zaútočila na Khoski Sugar Mills vlastněné společností Omni Group, což je franšíza vedená společností Majeed.[4]

M / s NGS je registrována na jméno Muhammada Adila Khana. Její akcie byly od roku 2015 převáděny na Sara Tareen Majeed a Khawaja Kamal Majeed, obě společnosti Majeeds mohly do roku 2018 získat vedení společnosti.[4]

Společný vyšetřovací tým

Pákistánský nejvyšší soud nařídil vytvoření společného vyšetřovacího týmu (JIT), který bude vyšetřovat obvinění obviněných dne 6. září 2018.[5] Členy SVT jsou Imran Latif Minhas, Majid Hussain, Nauman Aslam, Muhammad Afzal a brigádní generál Shahid Pervaiz. V čele JIT je Ahsan Sadiq, který je dalším generálním ředitelem FIA.[4]

Minhas je komisařem na Regionálním daňovém úřadu v Islámábádu, Hussain je společným ředitelem s Státní banka Pákistánu, Aslam je ředitelem společnosti Národní úřad pro odpovědnost Afzal je ředitelem společnosti Pákistánská komise pro cenné papíry a Pervaiz je spojen s Inter-Services Intelligence, zatímco je v rozporu se SVT pro Případ Panama Papers, neexistuje žádné zastoupení od Vojenská rozvědka v JIT pro tento případ dosud.[6]

SVT bude odvozovat své pravomoci ze všech stávajících zákonů týkajících se vyšetřování a vyšetřování, včetně protikorupčních zákonů, trestního řádu vnitrostátního nařízení o odpovědnosti a zákona Federálního vyšetřovacího úřadu z roku 1974. SVT bude mít k dispozici všechny výkonné agentury a úřady, které mu budou nápomocny kde je to nutné k dokončení tohoto vyšetřování. Pákistánští Strážci má za úkol zajistit bezpečnost členům a svědkům SVT.[6]

Úkolem SVT je odhalit všechny, kdo se v této věci podílejí, a shromáždit proti nim bláznivé důkazy, aby mohli být účinně stíháni. K dokončení tohoto úkolu bude mít JIT k dispozici služby každého odborníka. Tento vyšetřovací orgán bude povinen „čtrnáctidenní“ průběžně informovat SCP o svém postupu při vyšetřování.[6]

Reference

  1. ^ Iqbal, Nasir (10. července 2018). „SC volá Zardari, Faryal v případě„ falešných “účtů“. dawn.com. Citováno 7. září 2018.
  2. ^ „Dvě nové společnosti skupiny Zardari nalezeny FIA v případě falešných bankovních účtů - Capital TV“. capitaltv.pk. 5. září 2018. Citováno 7. září 2018.
  3. ^ A b „Zardariho blízký asistent zatčen v případě falešných účtů - Express Tribune“. tribune.com.pk. 15. srpna 2018. Citováno 7. září 2018.
  4. ^ A b C d E F Iftikhar A. Khan; Nasir Iqbal (7. září 2018). „SC jmenuje členy JIT pro zkoumání případu„ falešných “účtů“. Dawn.com. Citováno 8. září 2018.
  5. ^ Bhatti, Haseeb (5. září 2018). „SC nařizuje vytvoření JIT, aby prozkoumala případ falešných účtů„ mega korupce ““. dawn.com. Citováno 7. září 2018.
  6. ^ A b C A. Khan, Iftikhar; Iqbal, Nasir (7. září 2018). „SC jmenuje členy JIT pro zkoumání případu„ falešných “účtů“. dawn.com. Citováno 7. září 2018.