Business Consulting International - Business Consulting International - Wikipedia

Business Consulting International byl Londýn -založená investiční společnost, která se zhroutila poté, co byla vystavena a City of London Police šetření v roce 2008 jako Spojené království je největší Ponziho schéma, odhaduje se na 115 mil. GBP.[1] Společnost byla založena a provozována Kautilya Nandan Pruthi, londýnským indickým obchodníkem, ve spolupráci s Kenneth Peacock a John Anderson, kteří oba žili v Sunningdale, Surrey.

Na základě pronajatých kanceláří v 1 Relton Mews, Knightsbridge, návrh BCI spočíval v tom, že klienti půjčovali peníze, aby BCI mohla tyto peníze půjčovat za velmi vysoké úrokové sazby „zoufalým“ podnikům, které si nedokázaly krátkodobě půjčit od bank. Pruthi prostřednictvím BCI nabídla investoři návratnost mezi 4% a 20% měsíčně na krátkodobých fixních vkladech mezi čtyřmi týdny a rokem,[2] zatímco Anderson a Peacock prostřednictvím svých vlastních poradenských společností slíbili mírně nižší sazby a své vklady přenesli přímo do Pruthi.

V posledních třech letech provozu (2005– listopad 2008) každý z partnerů přilákal:

  • Anderson: 130 klientů investujících celkem mezi 8,4 mil. GBP a 10,1 mil. GBP
  • Peacock: 175 klientů, investující celkem mezi 9 mil. GBP a 10 mil. GBP
  • Pruthi: 290 klientů investujících celkem 49,5 mil. GBP

Peacock, člen Kriketový klub okresu Surrey, přilákal do schématu mnoho sportovních osobností. Všichni tři partneři se také pravidelně scházeli v Lord's and the Oválné kriketové hřiště, kde by se také setkali s potenciálními investory. Pruthi dodatečně koupil Apex Motorsports, do kterého investoval finanční prostředky, a do kterého pozval investiční klienty k účasti na různých britských a světových akcích motoristického sportu.

Vyšetřování

V listopadu 2008 byla společnost BCI a aktiva partnerů zmrazena, aby umožnila vyšetřování ze strany City of London Police. Ubytovací papíry u Nejvyšší soud, Úřad pro finanční služby obvinil BCI a její partnery z nezákonného přijímání vkladů do systému kolektivního investování v rozporu s Zákon o finančních službách a trzích z roku 2000, protože nebyli oprávněni takový podnik provozovat.

Navzdory tomu, že pracoval ve stejných kancelářích, Pruthi okamžitě tvrdil, že Anderson a Peacock fungovali nezávisle na něm, a tak neexistoval žádný takový organizovaný „program“. Všichni tři namítali, že peníze nebyly nikdy spojeny, aby byly „kolektivně“ investovány, a tak nemohly porušit zákon.

FSA zahájil hledání investovaných peněz, které se globálně rozšířilo na Dubaj, Kajmanské ostrovy, Thajsko a Bermudy. Ve Velké Británii zadrželi: 1 milion liber v klenotnictví; 250 000 £ v hotovosti; a 16 aut, včetně Bentley, dva Ferraris a Lamborghini. Pruthi byl jediným akcionářem společnosti Relton Mews Air Ltd, společnosti se sídlem na Bermudách, která vlastnila dvoumotorový Cessna Citation I proudové letadlo registrované jako VP-BGE. Toto letadlo havarovalo u Letiště Biggin Hill, Kent, dne 30. března 2008, zahynulo pět lidí, včetně: David Leslie řidič cestovního vozu; Richard Lloyd, jezdec a spolumajitel týmu APEX; a Chris Allarton, datový inženýr.[3] Cestovali do Okruh Nogaro ve Francii testovat Apex Motorsport v rámci přípravy na Mistrovství Evropy FIA GT3.[4] Veškeré peníze z pojistného plnění za 1 milion USD (610 000 GBP) budou nyní uloženy u FSA.

Soud

Dne 25. března 2010 Nejvyšší soud rozhodl, že Pruthi, Anderson a Peacock, obchodující jako Business Consulting International, John Anderson Consulting a Kenneth Peacock Consulting, nezákonně přijímají vklady od britských spotřebitelů.[2]

Dne 29. června 2010 Nejvyšší soud prohlásil, že tito tři musí zaplatit FSA 115 mil. GBP ve stanovené lhůtě, rozdělené na: Pruthi 89,8 mil. GBP; Anderson 13,2 milionů GBP; Peacock £ 11,6 mil.[2] Pokud tak však neučinil, Nejvyšší soud každého z nich prohlásil bankrot, aby FSA mohla získat zpět maximální částku klientských prostředků.[5]

Dne 30. července 2010 byla Pruthi obviněna z 30 trestných činů podvodu, včetně falešného podnikání, praní peněz a získávání peněz podvodem, později propuštěna dne kauce.[6] Hlavní soud byl naplánován na začátek roku 2012 v Southwarský korunní soud, před soudcem Michaelem Gledhillem, QC, aby FSA měl čas na vymáhání finančních prostředků.

Dne 30. ledna 2012, před zahájením soudního řízení, se Pruthi v předsoudním jednání přiznal k: čtyřem počátkům získání převodů peněz podvodem; jeden počet účastí na podvodném podnikání; jeden počet neoprávněných regulovaných činností; a jeden počet přeměny a odstranění trestního majetku.[7] Dne 5. března byli Anderson a Peacock usvědčeni z nepovolené regulované činnosti, a to podle plánu, který vymyslel Pruthi. Dne 7. března nebyli Anderson a Peacock shledáni vinnými z nedbalosti, že udělali zavádějící, falešný nebo klamný slib. Porotci je také očistili od každého počtu podvodů.[1]

Reference

  1. ^ A b „Ponziho dvojice není vinná z podvodu“. BBC novinky. 7. března 2012. Citováno 2102-03-08. Zkontrolujte hodnoty data v: | accessdate = (Pomoc)
  2. ^ A b C „Anderson, Peacock a Pruthi zaplatí 115 milionů GBP po nezákonném přijetí vkladů“. Úřad pro finanční služby. 29. března 2011. Citováno 2102-03-08. Zkontrolujte hodnoty data v: | accessdate = (Pomoc)
  3. ^ Farnborough Air Crash: Cessna Aircraft Goes Down In Kent | Sky News | UK News
  4. ^ „David Leslie a Richard Lloyd zabiti při letecké nehodě“. Planetlemans. 30. března 2008. Citováno 2008-03-30.
  5. ^ „Volání klientům Andersona, Peacocka a Pruthiho“. Úřad pro finanční služby. 29. března 2011. Citováno 2102-03-08. Zkontrolujte hodnoty data v: | accessdate = (Pomoc)
  6. ^ „Podnikatel čelí 30 obviněním z údajného podvodu ve výši 115 milionů GBP“. BBC novinky. 30. července 2010. Citováno 2102-03-08. Zkontrolujte hodnoty data v: | accessdate = (Pomoc)
  7. ^ „Člověk připouští největší podvod s Ponzi ve Velké Británii'". BBC novinky. 30. ledna 2012. Citováno 2102-03-08. Zkontrolujte hodnoty data v: | accessdate = (Pomoc)