Úřad proti praní peněz (Thajsko) - Anti-Money Laundering Office (Thailand)

Thajské království
Úřad proti praní peněz
สำนักงาน ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอก เงิน
Phaya Thai Road AMLO IMG 7021.jpg
Ústředí AMLO
Přehled agentury
Tvořil19. srpna 1999
Předchozí agentura
  • Anuchol Kolyanee
Nahrazující agentura
  • Polní maršál Anuchol Kolyanee, úřadující 5 bohů s králem.
JurisdikceThajské království
Hlavní sídloPathum Wan, Bangkok, Thajsko
Zaměstnanci399
Roční rozpočet374,1 milionu bahtů (FY2017)
Jednatel agentury
  • Generálmajor Preecha Chareonsahayanon, úřadující generální tajemník
Mateřská agenturaPředseda vlády Thajska
webová stránkaAMLO

The Úřad proti praní peněz (AMLO) je thajská „klíčová agentura odpovědná za prosazování proti praní peněz a zákon o financování boje proti terorismu."[1]:7 Byla založena v roce 1999 přijetím Zákon o boji proti praní peněz, B.E. 2542 (1999) (AMLA).[2] AMLO je nezávislá vládní agentura. Má status oddělení fungujícího nezávisle a neutrálně pod dohledem ministra spravedlnosti, není však součástí ministerstvo spravedlnosti.[1][3] V roce 2016 předseda vlády Prayut Chan-o-cha nařízeno rozlišením kabinetu, změňte příkaz na pod dohledem premiér přímo.[4]

The Výroční zpráva AMLO 2016 hlášeno 369 přidělených pozic AMLO, se 49 volnými pozicemi, plus 30 pozic zaměstnanců státní správy, se dvěma volnými místy.[3]:26 Jeho rozpočet pro FY2017 (Od 1. října 2016 do 30. září 2017) je 374,1 milionu bahtů.[5]:89

K 30. září 2016 byla společnost AMLO v úschově zajištěných a / nebo zmrazených aktiv v hodnotě 6 176 029 774,12 baht.[3]:50 Během FY2016 provedla 12 aukcí aktiv a prodala 910 položek aktiv za 57 893 949 bahtů.[3]:51

Od 29. června do 14. srpna 2018 vedl AMLO generální tajemník policie generálmajor Romsit Viriyasan. Z důvodu neúspěchu politicky citlivých případů byl přesunut na „neaktivní místo“ v kanceláři předsedy vlády.[6] Generálmajor Preecha Chareonsahayanon byl jmenován úřadujícím generálním tajemníkem.[7]

Panama papíry

V dubnu 2016 začala společnost AMLO vyšetřovat thajské státní příslušníky, jejichž jména se objevila v EU Panama papíry.[8][9]

Viz také

Reference

  1. ^ A b Výroční zpráva 2014 (PDF). Bangkok: Úřad pro boj proti praní peněz (AMLO). 2015. ISBN  978-616-91467-7-3. Citováno 13. dubna 2016.[trvalý mrtvý odkaz ]
  2. ^ „Zákon o boji proti praní peněz, BE 2542 (1999)“ (PDF). Úřad proti praní peněz (AMLO). Citováno 13. dubna 2016.
  3. ^ A b C d Výroční zpráva 2016 (PDF). Bangkok: Úřad pro boj proti praní peněz (AMLO). 2017. ISBN  978-616-8111-01-7. Citováno 16. srpna 2018.
  4. ^ https://mgronline.com/politics/detail/9580000031384
  5. ^ Stručný rozpočet Thajska, fiskální rok 2017 (PDF). Bureau of the Budget (Thajsko). 2016. Citováno 21. února 2017.
  6. ^ Bootsripoom, Attayuth (16. srpna 2018). „Romsit ztrácí post AMLO kvůli neúspěchu politicky citlivých případů“. Národ. Citováno 16. srpna 2018.
  7. ^ Laohong, King-Oua (18. srpna 2018). „Amlo zintenzivňuje úsilí, když dosáhne 20 let“. Bangkok Post. Citováno 18. srpna 2018.
  8. ^ "'Mnoho 'Thajců se účastní globálního skandálu ". Bangkok Post. 4. dubna 2016. Citováno 13. dubna 2016.
  9. ^ Taptim, Tulsathit (13. dubna 2016). „Panamské noviny a unavené regulační orgány v Thajsku“ (Redakční). Národ. Citováno 13. dubna 2016.