WinCapita - WinCapita

WinCapita, dříve WinClub a GiiClub, byl Fin Internet -na základě Ponziho schéma který se inzeroval jako soukromý investiční klub zabývající se obchodování s měnou. Ve skutečnosti to bylo kbelík shop jako mnoho jiných devizové podvody schémata. Fungovalo to hlavně v Finsko, s menším počtem členů také v Švédsko. Operace shromáždila přibližně 100 milionů eur od více než 10 000 investorů, což je pravděpodobně největší podvod ve finské historii.[1][2]

V březnu 2008 Národní úřad pro vyšetřování zahájila vyšetřování klubu.[3] V prosinci 2011 okresní soud ve Vantaa uznal hlavního podezřelého Hannu Kailajärviho vinným ze zhoršeného podvodu a uložil mu čtyři roky vězení.[4] V únoru 2013 ho odvolací soud v Helsinkách uznal vinným ze zhoršeného podvodu a trestného činu výběru peněz a jeho trest odnětí svobody zvýšil na pět let.[5] Verdikt potvrdil Nejvyšší soud.

Systém

Společnost se prezentovala pouze jako pozvánka devizy investiční klub, který vyžadoval počáteční investici několika tisíc eur zatímco slibuje až čtyřnásobné návratnosti.[6] Jako důkaz konceptu pro své členy nabídl software pro automatické „signální hodiny“, který měl předpovídat dobré časy pro nákup nebo prodej měny.[7]

Členové nového klubu byli získáváni na prezentačních schůzkách, na které byli současní členové vybízeni, aby přivedli přátele, které by pak bylo možné přesvědčit, aby do klubu investovaly. V jeho pravidlech byla zdůrazněna důležitost respektu a loajality ke klubu.[8]

„Klub investorů“ byl obzvláště populární u několika webová fóra. Těch pár šťastlivců na vrcholu pyramidy, kteří dostali původně zaplaceno, vyprávělo ostatním příběhy o úspěchu a šířilo důvěru do klubu. Podle zprávy zprostředkující policie investovalo více než 10 000 lidí do klubu celkem téměř 100 milionů eur. Pouze malá část z nich však zatím podala policejní zprávu.[Citace je zapotřebí ] (Asi 2250 k červnu 2009, za částku 33 milionů eur[9][10])

Dějiny

Investiční společnost funguje od roku 2005 pod názvem „WinClub“. Společnost byla zaregistrována v Panama.[11] Název změnil na WinCapita, když MTV3 televizní kanál v roce 2007 uvedl, že policie vyšetřuje a pyramidové schéma.[7] Probíhající vyšetřování mělo jen malý vliv na členství v klubu, které nadále rychle rostlo. Klub zveřejňoval zprávy svým členům, kde tvrdil, že média udělala chybu a tvrzení byla v rozporu.[12] Operace pokračovaly jako WinCapita až do 7. března 2008. V tento den došlo k odpojení webových stránek společnosti[7] a hlavní podezřelý Hannu Kailajärvi následně zmizel z veřejnosti.

Kailajärvi byla zatčena na začátku prosince 2008 v roce Nässjö, Švédsko. Skrýval se v malé chatce, kterou pro něj získala švédská osoba s finským jménem. Kailajärvi byl věřil k žili nejméně půl roku v chatě, řekl svým sousedům, že renovuje dům pro slavnou finskou operní zpěvák. Švédská policie našla v chatě tři mobilní telefony a bylo nainstalováno připojení k internetu.[13][14]

Konspirační teorie

I po zmizení Kailajärvi mnoho členů klubu stále věřilo v klub a navzájem si přeposílaly uklidňující e-maily. V březnu 2009 největší finské noviny Helsingin Sanomat publikoval článek[15] o divokém běhu konspirační teorie okolní WinCapita. Mnoho bývalých členů stále věřilo, že klub byl legitimní a že policie a Ministerstvo vnitra skrývali důkazy. Ve zprávě bylo zdůrazněno, že hlavní podezřelý Hannu Kailajärvi údajně již při výslechech připustil, že operace byla podvodná.

Kriminální vyšetřování

V listopadu 2009 vyšetřování pokračovalo a hlavní podezřelý byl zadržen k soudu ve Finsku.[16] Další podezřelý, o kterém se předpokládá, že měl v systému menší roli, byl rovněž zadržen poté, co byl po návratu z letiště zatčen na letišti Thajsko.

Na konci října 2009 byl v případě WinCapita zatčen další podezřelý, tentokrát thajská policie.[17] Říká se, že měl v systému ústřední roli. Byl vydán zatykač na jeho zatčení v nepřítomnosti a Interpol červené upozornění[18] byl současně vydán.

Soud

Soud proti hlavnímu podezřelému Hannu Kailajärvi a jeho spolupracovnici začal v únoru 2011 u okresního soudu Vantaa. Obvinění byli obviněni zhoršený podvod a přestupek s výběrem peněz. Prokurátor požadoval pro Kailajärvi minimálně pětileté vězení a jako trestní výtěžek propadl státu zhruba šest milionů eur. Odškodnění obětí bude po ukončení trestního řízení zkoušeno v samostatném případě, stejně jako trestní řízení proti těm až 600 osobám, které byly podezřelé z místního postupu v klubu.[19][20]

Celkem pět lidí je podezřelých z účasti na ústřední organizaci systému, ale tři z nich zůstávají na svobodě a mohli by později čelit soudnímu řízení. Kailajärvi a jeho spolupracovnice popřely všechna obvinění s tím, že výnosy byly získány legálně jako v jakékoli jiné oblasti podnikání. Produkt, který společnost prodávala, byl „signalizační systém“, který členové mohli používat při obchodování s vlastní měnou. Podle obhajoby se klub nikdy nezúčastnil obchodování s měnami, protože vývoj softwaru pro automatické obchodování s měnami ještě neskončil.[19][20]

Nároky na náhradu škody v soudním řízení činí celkem 37 milionů eur. V prosinci 2011 okresní soud uznal Kailajärviho vinným ze zhoršeného podvodu a uložil mu maximální trest čtyři roky vězení. Jeho spolupracovnice a bývalá partnerka dostala podmíněný trest jeden rok.[4] Kailajärvi se proti rozhodnutí odvolala. V únoru 2013 uznal Odvolací soud v Helsinkách Kailajärvi opět vinným ze zhoršeného podvodu a rovněž z trestného činu vybírání peněz a uložil mu pět let vězení, přičemž jeho spolupracovnice dostala za asistenci podmíněný trest 15 měsíců.[5]

Kailajärvi podala odvolání k nejvyšší soud,[21] ale Nejvyšší soud potvrdil verdikt, 5 let vězení bez podmínečného propuštění za zhoršené podvody a nezákonné získávání finančních prostředků.[22] Kailajärvi byl podmínečně propuštěn v dubnu 2014 a o případu píše knihu.[23]

Došlo k další nevyřešené otázce, jejíž soudní proces pokračoval: zda lze zisky společnosti WinCapita - přibližně 20 milionů EUR - považovat za výnosy z trestné činnosti nebo ne. Odvolací soud ve východním Finsku rozhodl (hlasováním 2–1), že jelikož část podnikané činnosti byla legální, nelze zisky ve své podstatě pocházet z trestné činnosti. Pokud by tomu tak bylo, vláda by je zabavila.[24] V říjnu 2014 Nejvyšší soud ve Finsku rozhodl, že zisky jsou výnosy z trestné činnosti a mohou být zabaveny.[25] Výtěžek slouží k odškodnění obětí.[26]

Reference

  1. ^ „Poliisi - 404“. Archivovány od originál dne 10. května 2015. Citováno 14. června 2015.
  2. ^ Helsinki Times Více než 700 trestních oznámení na finskou policii WinCapita, 13. srpna 2008
  3. ^ „WinCapitan toiminnasta käynnistetty esitutkinta“. Keskusrikospoliisi (ve finštině). 2008-03-25. Archivovány od originál dne 2008-03-31. Citováno 2008-03-26.
  4. ^ A b Passi, Minna (2. prosince 2011). „WinCapitan Kailajärvi aikoo valittaa tuomiostaan“. HS.fi (ve finštině). Sanoma. Citováno 7. února 2013.
  5. ^ A b Passi, Minna (7. února 2013). „Hovioikeus kovensi Hannu Kailajärven tuomiota“. HS.fi (ve finštině). Sanoma. Citováno 7. února 2013.
  6. ^ „WinCapita -sijoitusklubi katosi - ja sijoitusrahat myös“. Aamulehti (ve finštině). 2008-03-17. Archivovány od originál dne 21. 3. 2008. Citováno 2008-03-26.
  7. ^ A b C „Herra WinCapita“. Helsingin Sanomat (ve finštině). 2008-09-14. Citováno 2008-11-24.
  8. ^ Obrázek anonymního člena klubu na webové desce Muropaketti
  9. ^ „WinCapitan esitutkinta“ (ve finštině). Keskusrikospoliisi. Archivovány od originál dne 2008-04-21. Citováno 2009-01-30.
  10. ^ „WinCapitan uhriksi ilmoittautunut jo 2200“ (ve finštině). YLE. 2009-06-24. Citováno 2009-11-01.
  11. ^ „Poliisi selvittää mystisen sijoitusklubin toimintaa“. YLE Uutiset (ve finštině). 2008-03-18. Citováno 2008-03-26.
  12. ^ Anonymní obrázek člena webové rady Muropaketti
  13. ^ HS: WinCapitan pääepäilty pidätettiin Ruotissa ve finštině
  14. ^ HS: WinCapita-epäilty piileskeli puoli vuotta vaatimattomassa mökissä ve finštině
  15. ^ HS: WinCapitan ympärille kutoutui salaliittoteorioiden verkko ve finštině
  16. ^ „WinCapitan pääepäilty on vangittu“. Yle Uutiset (ve finštině). Citováno 2018-09-11.
  17. ^ „Thaimaan poliisi pidätty Wincapita-epäillyn“ (ve finštině). YLE Uutiset. 2009-11-01. Citováno 2009-11-01.
  18. ^ „Rozkaz Interpolu k zatčení“. INTERPOL. Archivovány od originál dne 31. 10. 2009. Citováno 2009-11-01.
  19. ^ A b Passi, Minna (15. února 2011). „WinCapitan pääkäsittely alkoi Vantaan käräjäoikeudessa“. Helsingin Sanomat (ve finštině). Citováno 26. února 2011.
  20. ^ A b „Případ WinCapita dosáhl soudu“. YLE. 2. února 2011. Citováno 26. února 2011.
  21. ^ „Kailajärvi hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa“. HS.fi (ve finštině). 13. února 2013. Citováno 13. února 2013.
  22. ^ „KKO: WinCapita-jutun tuomio pysyi ennallaan“. Citováno 14. června 2015.
  23. ^ Marko Niemi. „Wincapitan Kailajärvi pääsi koevapauteen“. Citováno 14. června 2015.
  24. ^ „SS: WinCapita-juttu korkeimpaan oikeuteen“. Citováno 14. června 2015.
  25. ^ https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kko-wincapita-voitot-pitaa-maksaa-valtiolle-rikoshyotyna/678042/
  26. ^ https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016092222355355

externí odkazy