Skladová banka - Warehouse bank

A skladová banka účet je bankovní účet pravidelně komerční banka ve kterém všichni klienti prostředky jsou smíchány nebo sdruženy za účelem utajení vlastnictví klienta k fondům.[1][2]

Finanční kriminalita

Podvod se může stát, když komerční banka půjčí na neurčito menší společnosti poskytující hypotéky bez dostatečných bezpečnostních opatření, jako tomu bylo v případě, kdy se majitel a provozovatel hypotéky Trust One Brady Bunte dopustil finanční trestné činnosti podle plánu, který sám vymyslel. Jako Trey Garrison z Housingwire.com píše: "Od března 2007 do listopadu 2008 způsobila společnost Bunte společnosti Trust One zasílání podvodných žádostí o financování ze své úvěrové linky do National City Bank. Podvodná žádost o financování způsobila, že National City Bank utrpěla ztrátu ve výši 12 744 678,16 USD."

Viz také

Reference

  1. ^ Schéma zapojení nevadských společností, falešných nákladů na pojištění a poradenství, „skladová banka“ a zahraniční kreditní karty
  2. ^ Federální soud v Seattlu natrvalo ukončuje provoz daňového defieru „Warehouse Bank“ s vklady po dobu čtyř let 28 milionů