Asociace veteránů námořnictva Spojených států - United States Navy Veterans Association

The Asociace veteránů námořnictva Spojených států (USNVA) byl osvobozeno od daně veteráni „organizace, která tvrdila, že má národní ústředí ve Washingtonu, D.C. Tvrdila, že jejím účelem bylo podporovat americké námořnictvo a pomáhat veteránům a členům Ozbrojené síly USA a jejich rodiny.

Sdružení tvrdilo, že je národní organizací se 43 americkými kapitolami a více než 66 000 členy.

USNVA byla předmětem roku 2010 vyšetřovací zpráva podle St. Petersburg Times, který dospěl k závěru, že USNVA byla operace jednoho muže, která podvodně vyžadovala peníze jako charita veteránů.^[1][2] The Časy Vyšetřování nakonec vyústilo v trestní a správní vyšetřování v několika státech a odstranění seznamu USNVA ze seznamu Americké ministerstvo pro záležitosti veteránů webová stránka. Ukázalo se, že národní ústředí organizace ve Washingtonu bylo spíše pronajatou poštovní schránkou než skutečným fyzickým kancelářským místem.

Provoz USNVA přestal a po dvouletém hledání vůdce, John Donald Cody, byl zatčen 30. dubna 2012 americkými maršály v Portlandu v Oregonu. Cody organizaci řídil pod pseudonymem „Bobby Thompson“ a úřady zpočátku nebyly schopny určit jeho skutečné jméno. Dne 1. října 2012 však bylo oznámeno, že totožnost Codyho byla určena pomocí záznamů otisků prstů.^[3] Na konci roku 2013 byl Cody usvědčen z obvinění včetně krádeže, praní špinavých peněz, jednání ve formě korupční činnosti, manipulace se záznamy a podvodu s totožností; a odsouzen k 28 letům vězení.

Přehled organizace

USNVA byla organizace osvobozená od daně se sídlem ve Washingtonu, D.C.^[4] Od IRS získala status osvobozený od daně jako 501 (c) (19) organizace veteránů.

USNVA tvrdila, že je současnou formou charitativních skupin, která sahá až do roku 1927, ačkoli samotná USNVA nejprve podala Internal Revenue Service v roce 2002. Sdružení si vyžádalo 66 000 členů.^[5]

Stručně řečeno, misí Asociace bylo: Podpora amerického námořnictva; poskytovat pomoc válečným veteránům, příslušníkům ozbrojených sil USA a jejich rodinám; a „podpora legislativních opatření poskytujících našim servisním pracovníkům, veteránům a jejich rodinným příslušníkům, vdovám a sirotkům odměnu a výhody, které si skutečně zaslouží.“^[6]

Podle webové stránky sdružení bylo 41 státních kapitol, spolu s kapitolami ve Washingtonu, DC a Portoriku a divizemi v Panamě a na Filipínách.^[7] Generální prokurátor Nového Mexika však tvrdí, že adresy uvedené v kapitole Nové Mexiko jsou pro neobsazené položky.^[8]

Web USNVA uvedl jako svého hlavního právníka advokátní kancelář MacMurray, Petersen & Shuster LLP v New Albany, Ohio; Legislative Associates, Inc. of Stillwater, Minnesota jako její právní a právní poradce, a Rubin & Associates, P.A. z Petrohradu na Floridě jako jeho zvláštní právní zástupce.^[9] Rovněž najal další lobbisty, aby získali právo žádat ve Virginii.

Investigativní hlášení

Po šestiměsíčním vyšetřování St. Petersburg Times v březnu 2010 zveřejnila speciální zprávu o USNVA. Mezi její zjištění:^[1][10]

• Z 85 důstojníků asociace uvedených v podáních IRS bylo možné najít pouze jednoho. Označil se za pana Bobbyho Thompsona, velitele poručíka ve výslužbě rezervy amerického námořnictva, ačkoli nebylo možné najít žádné záznamy, které by toto tvrzení podporovaly.
• Sdružení při komunikaci prostřednictvím svého právníka se sídlem v Ohiu odmítlo umožnit novinářům mluvit s jakýmkoli jiným úředníkem sdružení.
• Sdružení v roce 2008 požadovalo příjmy ve výši 22,4 milionu USD, odmítlo však novinářům ukázat jakékoli podrobné informace o tom, jak byly peníze vynaloženy.
• I když asociace uvedla, že její pětičlenná výkonná rada a 12 klíčových důstojníků pracovalo z národního ústředí na M Street ve Washingtonu, adresa sídla sdružení je pronajatá poštovní schránka na Obchod UPS.
• Audit USNVA předložený Lepší obchodní kancelář byla zamítnuta, protože se nesetkala Obecně přijímané účetní principy a měl další nesrovnalosti.^[11] Audit byl údajně podepsán společností CPA se nachází ve Světovém obchodním centru v New Orleans. Ani správci budov, stát Louisiana nebo CPA Society of Louisiana neměli žádný záznam o uvedeném účetním.
• Sdružení využilo telemarketers jako získávání finančních prostředků nářadí. Některé smlouvy asociace stanovily, že u každého příslibu si telemarketingová společnost ponechala 60 procent, což je výrazně nad preferovanou normou 12 až 13 procent.

Časy reportéři jednou mluvili s panem Thompsonem v jeho rezidenci. Při pozdější návštěvě v prosinci 2009 bylo nalezeno jeho pronajaté bydlení; podle pronajímatele nebyla poskytnuta žádná adresa pro přeposílání.^[2]

V reakci na to právník USNVA popřel všechny Časy tvrzení, označující vyšetřování za „chybné“, a řekl, že policisté USNVA nechtěli mluvit s Časy reportéři kvůli jejich „pochybným taktikám a příběhům a předsudkům“.^[1]

The Americký institut filantropie (AIP) před Kongresem svědčil o neefektivnosti a provinění charitativním veteránům.^[12] AIP uvádí USNVA v titulním článku k jeho vydání z prosince 2010 Průvodce charitativním hodnocením a zpráva hlídacího psa: Fantomová charita letí, veteráni nechávají uvíznout.^[13] Podle článku byly zneužité peníze „nepravděpodobné, že budou získány zpět a použity na pomoc zasloužilým veteránům“.^[13]

Virginie příspěvky a výjimka

Dne 23. února 2009 divize ochrany spotřebitele ve Virginii zakázala společnosti USNVA žádat o dary, protože se nezaregistrovala jako charita a nezveřejnila nezbytné finanční údaje.^[14][15] Samuel F. Wright, právník se sídlem ve Washingtonu, byl ponechán, aby získal právo USNVA požadovat ve Virginii, a pracoval s mužem, který se prohlašoval za finančního ředitele USNVA Bobby Thompson.^[16] Na dotaz od St. Petersburg Times Ať už Wright někdy mluvil s někým na USNVA kromě Thompsona, Wright odmítl odpovědět s odvoláním na privilegium právník-klient.^[1] V květnu 2009 se Wright setkal s tehdejším generálním prokurátorem Bill Mims diskutovat o žádosti o výjimku z požadavku na registraci, ale dne 18. srpna 2009 obdržel USNVA dopis, v němž uvedl, že generální prokurátor souhlasil s neudělením výjimky organizaci.^[15]

V návaznosti na tento dopis začal Thompson, který byl obyvatelem Floridy, darovat politikům ve Virginii.^[15] V roce 2009 pan Thompson vydělal 78 375 $ politické příspěvky. Bylo určeno 67 500 $ Virginie politici, přičemž největší podíl je 55 500 $ na příspěvcích k úspěšné kampani v Virginie generální prokurátor Ken Cuccinelli (R ). Thompson byl druhým největším dárcem kampaně Cuccinelli.^[2][14] Z příspěvků Virginie ve výši 67 500 $ poskytl Thompson demokratickému kandidátovi pouze jeden dar ve výši 1 000 $.^[17]

Když byly původně vzneseny otázky ohledně USNVA, všichni ostatní politici z Virginie poskytli příspěvky Thompsona organizacím jiných veteránů, ale Cuccinelli to původně neudělal, navzdory výzvám z Virginie Demokraté. Cuccinelliho mluvčí řekl: „kdyby pan Thompson byl odsouzený o protiprávním jednání ve vztahu ke zneužití finančních prostředků a příspěvky na naši kampaň pocházely z peněz, které měly být poskytnuty aktivním vojenským nebo veteránům, darovali bychom tyto příspěvky vojenským podpůrným organizacím zde ve Virginii. “^[14] O měsíc později v červnu mluvčí Cuccinelli řekl, že 55 500 $ bude vyčleněno na omezeném účtu, dokud nebudou k dispozici výsledky vyšetřování Thompsona a USNVA.^[18]

Thompson rovněž poskytl nevyžádaný příspěvek ve výši 1 000 $ do Virginie Senátor Patsy Ticer (D ) v roce 2009.^[17] Wright později kontaktoval Ticerovu kancelář a požádal ji o pomoc, která by asociaci ve Virginii usnadnila činnost. Ticer představil Virginii Senátní návrh zákona 563 že mimo jiné osvobodilo organizace veteránů osvobozené od daně, jako je USNVA, od registrace u Virginie regulátory. Návrh zákona byl jednomyslně schválen Virginií Dům a Senát. Po obdržení příspěvků Thompsona se Cuccinelli dne 15. února 2010 setkal s Wrightem, aby projednali právní předpisy, které prošly státním senátem.^[19] Poté, co se dozvěděl o březnu St. Petersburg Times zprávy, zeptal se Ticer Guvernér Bob McDonnell (R), která od Thompsona obdržela příspěvek ve výši 5 000 USD, aby vetovala zákon, který sponzorovala. Dne 11. dubna 2010 požádala Wright Ticer, aby stáhla svou žádost veta.^[20] Guvernér však zákon podepsal dne 12. dubna 2010. Nový zákon vstoupil v platnost 1. července 2010. Ticer i McDonnell poskytli příspěvky od Thompsona dalším skupinám veteránů.^[14]

Odebrání z webu VA

Americký senátor Jim Webb (D-VA) napsal dopis americkému ministerstvu pro záležitosti veteránů s žádostí o odstranění seznamu sdružení veteránů amerického námořnictva z webu veteránských organizací VA s odvoláním na nedávné zprávy médií a oficiální vyšetřování. VA odstranil zápis do následujícího dne s tím, že zápis organizace nepředstavuje schválení.^[21]

Vyšetřování a stíhání

Úředníci v několika státech vyšetřovali a zakázali USNVA žádat ve svých státech v důsledku zveřejněných obvinění o organizaci.^{[8][22][23][24]} V srpnu 2010, Ohio Attorney General Richard Cordray oznámil, že na muže známého jako Bobby Thompson, který ukradl totožnost a číslo sociálního zabezpečení oběti, která nebyla napojena na USNVA, byl vydán celostátní zatýkací rozkaz. Cordray prohlásil: „Víme, že z Ohioansu vyděsil nejméně 1,9 milionu dolarů, a odhadujeme, že na národní úrovni shromáždil nejméně 20 milionů dolarů.“^[25]

V červnu 2011 se Blanca Contreras z Tampy na Floridě přiznala k účasti na vzorcích korupční činnosti, zhoršování krádeží, praní špinavých peněz a manipulace se záznamy v souvislosti se čtyřletým působením v této organizaci. Byla odsouzena k pěti letům vězení a po propuštění hrozí deportace do rodného Mexika. Výměnou za její vinu obdržely imunitu její dvě dospělé dcery, které byly do organizace zapojeny.^[26]

Po dvouletém pátrání byl muž známý jako „Bobby Thompson“ zatčen 30. dubna 2012 v Portlandu v Oregonu.^[27] Nepriznal se k 22 obviněním souvisejícím s údajným podvodem, ale nejprve odmítl poskytnout svou totožnost, místo toho podepsal své jméno znakem „X“.^[28] V říjnu 2012 úřady oznámily, že se domnívají, že „Thompsonem“ je ve skutečnosti 67letý bývalý zpravodajský důstojník armády John Donald Cody.^[29] Cody promoval s vyznamenáním University of Virginia v roce 1967 a od Harvardská právnická škola v roce 1972. Byl uprchlíkem od roku 1987, kdy byl obžalován z federálních obvinění ze zneškodňování dvou ženských statků ve výši 99 000 dolarů pomocí cestovních šeků. US Marshal Pete Elliott uvedl, že „Thompsonovy“ otisky prstů odpovídaly otiskům od Codyho ve vojenské databázi otisků prstů z roku 1969.^[30]

Dne 14. listopadu 2013, po šestitýdenní zkušební verzi před Cuyahoga County Soudce Common Pleas Steven Gall, Cody byl shledán vinným z 23 obvinění včetně krádeže, praní špinavých peněz, jednání ve formě korupční činnosti, manipulace se záznamy a podvodu s totožností.^[31] Dne 16. prosince Gall odsoudil Codyho na 28 let vězení a nařídil mu zaplatit pokuty a náklady na vyšetřování více než 6,3 milionu dolarů.^[32][33][34] S odvoláním na škody způsobené veteránům, kterým mohly pomoci peníze, které získala Thompsonova charita, Gall nařídil Codymu utratit každý Den veteránů (11. listopadu) v samovazba po dobu trvání jeho vězení.^[33]

V roce 2015 8. okresní odvolací soud v Ohiu snížil Codyho trest o jeden rok na 27 let na základě zjištění, že soudy v Ohiu nemají pravomoc pro 11 obvinění z krádeže identity. Soud také upustil od požadavku, aby Cody strávil každý den veteránů v samovazbě, když zjistil, že Gall neměl pravomoc uložit tento typ trestu.^[35]

Cody, Ohio Department of Rehabilitation and Correction pachatel č. A651040, je v současné době uvězněn v nápravném ústavu v Richlandu v Mansfield, Ohio. Jeho nejranější možné datum vydání je 27. dubna 2039 - když mu bude 91 let,^[36][35] fakticky doživotní trest.

AKA J.D. Stevens Petaluma, CA 1995. Ženatý Tombstone, AZ 1996. Hlášeno pro podvod FBI Sierra Vista, AZ 1996, v té době prohlašující, že je úředníkem DEA.

Reference