Tan Wee Beng - Tan Wee Beng
Tan Wee Beng | |
---|---|
narozený | Singapur | 14. února 1977
Ostatní jména |
|
obsazení |
|
Tan Wee Beng (narozený 14 února 1977) je singapurský podnikatel a komoditní makléř aktuálně na a nejhledanější seznam udržované Spojenými státy Federální úřad pro vyšetřování (FBI) pro praní peněz.
Kariéra
Obchodní
Absolvent Nanyang Technological University, Singapur Tan slouží jako ředitel společnosti Wee Tiong a generální ředitel společnosti WT Marine. V roce 2011 byl jmenován rozvíjejícím se podnikatelem roku Ernst & Young.[1] Pod jeho vedením se roční tržby ve Wee Tiong údajně zvýšily o přibližně 131 procent za deset let na více než USD $ 300 mv roce 2015.[2]
Údajné praní peněz
Dne 25. Října 2018 Ministerstvo spravedlnosti Spojených států oficiálně podal žalobu na Tana za jeho „spiknutí za použití amerického finančního systému k provádění transakcí v hodnotě milionů dolarů k financování přepravy zboží do Korejská lidově demokratická republika ".[3] Současně Ministerstvo financí Spojených států oznámil sankce proti Tanovi a dvěma společnostem pod jeho vedením.[4] Tan kategoricky popřel obvinění z trestného činu.[2]
Osobní život
The South China Morning Post popsal Tan jako „podnikatele milujícího Ferrari“ na základě jeho údajné záliba v sportovní auta.[5] Podle jeho Obchodní časy Tan je také členem londýnské asociace rafinovaného cukru.[6]
Reference
- ^ „EY Podnikatel roku 2011 - vznikající“. Ersnt & Young. Citováno 26. října 2018.
- ^ A b „Singapurský obchodník popírá praní milionů pro Severní Koreu“. BBC. 26. října 2018.
- ^ „Advokát na Manhattanu v USA oznamuje obvinění vlastníka a ředitele komoditních společností se sídlem v Singapuru za úniky v oblasti sankcí proti Severní Koreji a trestné činy praní peněz“. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států. 25. října 2018. Citováno 26. října 2018.
- ^ „Ministerstvo financí určuje cíle v Singapuru pro praní peněz na podporu Severní Koreje“. Ministerstvo financí Spojených států. 25. října 2018. Citováno 26. října 2018.
- ^ „FBI obviňuje singapurského Tan Wee Beng, podnikatele milujícího Ferrari, z praní severokorejských fondů“. South China Morning Post. 25. října 2017.
- ^ „Udržování prostředníka relevantní v čistém věku“. Wee Tiong. Citováno 26. října 2018.