Švýcarský vzájemný fond - Swiss Mutual Fund - Wikipedia

The Švýcarský vzájemný fond, také známý jako Švýcarská hotovost nebo Swisscash, je offshore investice společnost se sídlem v Dominické společenství. Podílela se na provozování internetového investičního schématu, které nabízí návratnost až 300% do 15 měsíců od investice[1] a byl identifikován jako jeden z Ponziho schémata odehrávající se v 2000s.

Navzdory zahrnutí slova švýcarský v jejím názvu je představenstvo Švýcarského vzájemného fondu složeno pouze z občanů Dominikánské republiky,[2] a společnost nejeví žádné významné vazby na Švýcarsko.

Dějiny

Švýcarský vzájemný fond původně na svých webových stránkách tvrdil, že byl vytvořen po druhá světová válka v roce 1948 francouzská rodina Cheviotů, s provozy v Bern, Švýcarsko. V roce 1996 se firma přestěhovala do Dominické společenství v důsledku změn finančních předpisů v Evropě.[3] Švýcarské velvyslanectví v Kuala Lumpur uvedl následující:

„Švýcarský vzájemný fond (1948) nebo Swiss Cash nejsou registrovanými společnostmi ve Švýcarsku. Dokud nebude důkaz o opaku, velvyslanectví pochybuje o tom, že poznámky o těchto fondech a jejich historických odkazech na Švýcarsko, jak jsou uvedeny na jejich původních webových stránkách, jsou pravé. původní web je skutečně registrován v USA a kontaktní telefonní číslo je z New Jersey (USA). “[4]

Tuto informaci potvrdilo také švýcarské velvyslanectví v Singapuru.[5]

Dne 5. září 2006 Bank Negara Malajsie a Komise pro cenné papíry Malajsie uvedl, že Švýcarský vzájemný fond nemá licenci na přijímání vkladů a provádění činností správy aktiv nebo investičních poradenských služeb v Malajsii. Obě instituce společně vydaly varování pro veřejnost před investováním se Swiss Cash.

Dne 13. prosince 2006 byl švýcarský vzájemný fond (1948) S.A. vyškrtnut z Dominikánského společenství mezinárodních obchodních společností.[6][7]

Dne 21. června 2007 získala Komise pro cenné papíry v Malajsii celosvětový trh Marevský příkaz proti švýcarským operátorům hotovosti, aby jim zabránili zlikvidovat svá aktiva v Malajsii i mimo ni.[1]

Dne 27. srpna 2007 se web Swisscash náhle odpojil a odepřel členům přihlásit se na web. Podle internetových pověstí byl web nefunkční kvůli hurikán.

Dne 17. září 2007 vydala Komise pro finanční dohled Dominického společenství tiskovou zprávu, která potvrzuje, že Swisscash není registrovanou nebo registrovanou společností a v ostrovním státě nemá žádnou zavedenou činnost.[8][9]

Dne 25. září 2008 získala Komise pro cenné papíry v Malajsii rozsudek Nejvyššího soudu proti třem obžalovaným účastníkům investičního podvodu ve společnosti Swiss Cash. Soud jim zabránil v podnikání na Swisscash a nařídil jim zaplatit 83 milionů USD a jakékoli další částky, které mají být vysledovány za účelem odškodnění investorů za podvod.[10]

Dne 6. listopadu 2009 uzavřela Komise pro cenné papíry v Malajsii rozsudek souhlasu se zúčastněnými stranami o zaplacení částky přibližně 31 milionů RM způsobilým investorům, kteří utrpěli ztráty v důsledku podvodu se švýcarskou hotovostí.[11][12]

Dne 21. prosince 2011 Komise pro cenné papíry v Malajsii ve své závěrečné zprávě o stavu před Nejvyšším soudem v Kuala Lumpur odhalila, že dokončila rozdělení částky vypořádání Swisscash ve výši 30,5 milionu RM mezi 19 625 způsobilých investorů. Před konečným vypořádáním bylo od malajských a zahraničních investorů Švýcarského vzájemného fondu obdrženo celkem 29 885 pohledávek v hodnotě 188 milionů RM.[13]

Aktuální verze webu Swiss Mutual Fund již neobsahuje žádné informace o historii společnosti.

Kritika

Objevila se obvinění, že Švýcarský vzájemný fond je a Pyramidové schéma, s oběťmi převážně v Malajsie.[14] Malajská centrální banka vydala varování ohledně legitimity Swiss Mutual Fund a doporučila investorům, aby se společnosti a jejím dceřiným společnostem vyhýbali.[15] Měnový úřad v Singapuru zařadil Švýcarský vzájemný fond do seznamu výstrah pro investory.[16]

Investory z celého světa přišly o tento podvod o stovky milionů amerických dolarů a vlády neudělaly nic nebo nic pro vysledování stopy peněz. Existuje obava, že peníze jsou skutečně použity k financování globálních teroristických sítí a že teroristické sítě využívají investiční podvody k získávání finančních prostředků pro své operace. Nebo za tím stojí některé vlády.

Reference

  1. ^ A b „Swisscash Internet Investment Scam: Frequently Asked Questions | Securities Commission Malaysia“. www.sc.com.my. Citováno 2018-06-18.
  2. ^ „Vítejte ve ŠVÝCARSKÉM VZÁJEMNÉM FONDU“. 14. června 2007. Archivovány od originál dne 2007-06-14. Citováno 7. února 2019.
  3. ^ „Vítejte ve Švýcarském VZÁJEMNÉM FONDU“. 17. ledna 2006. Archivovány od originál dne 17.01.2006. Citováno 7. února 2019.
  4. ^ „Velvyslanectví Švýcarska - Kuala Lumpur“. 18. května 2006. Archivovány od originál dne 18. 05. 2006. Citováno 7. února 2019.
  5. ^ Informace o zavádějící publicitě
  6. ^ http://www.gov.im/lib/docs/fsc/PublicWarnings/dominicaswissmutualfund.pdf
  7. ^ „Veřejné oznámení vydané Dominickým společenstvím - Švýcarský vzájemný fond (1948) S.A. - Veřejné služby na ostrově Man -“. www.gov.im. Citováno 2018-06-18.
  8. ^ „Veřejné oznámení vydané Dominickým společenstvím - SwissCash - Veřejné služby na ostrově Man -“. www.gov.im. Citováno 2018-06-18.
  9. ^ http://www.gov.im/lib/docs/fsc/PublicWarnings/dominicanoticeswisscash2.pdf
  10. ^ „Swisscash: Rozsudek mezník pro SC - peníze v zámoří lze dohledat a repatriovat Komise pro cenné papíry Malajsie | Komise pro cenné papíry Malajsie“. www.sc.com.my. Citováno 2018-06-18.
  11. ^ „Swisscash Investment Scam Settlement: FAQSSecurity Commission Malaysia | Securities Commission Malaysia“. www.sc.com.my. Citováno 2018-06-18.
  12. ^ „SC získává 31 milionů RM pro investory do vypořádání SwisscashSecurity Commission Malaysia | Securities Commission Malaysia“. www.sc.com.my. Citováno 2018-06-18.
  13. ^ „Swisscash Investor Restitution UpdateSecurity Commission Malaysia | Securities Commission Malaysia“. www.sc.com.my. Citováno 2018-06-18.
  14. ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 29.01.2007. Citováno 2007-01-29.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
  15. ^ "| Bank Negara Malajsie | Centrální banka Malajsie". www.bnm.gov.my. Citováno 7. února 2019.
  16. ^ "404". www.moneysense.gov.sg. Citováno 7. února 2019.

externí odkazy