Případ SQM - SQM case
Sociedad Química y Minera de Chile (SQM ) je chilská chemická a těžební společnost, která těží lithium a vyrábí hnojiva a další chemikálie. Společnost je v současné době obžalována a vyšetřována z převodu finančních prostředků různým politikům v Chile. The SQM Případ úzce souvisí s Případ Penta, protože obžalovaní se v obou případech překrývají a jedná se o stejný typ trestné činnosti. Nazývá se tedy také Penta-SQM Case. Doposud bylo obviněno 6 obžalovaných.[1]
Tento případ[2] zahrnuje daňové podvody a porušování zákonů o politických kampaních. Různé osoby, ať už politici nebo jejich poradci, nebo dokonce členové rodiny, vytvořili falešné faktury, které pak SQM zaplatila. Tvrdí se, že ti, kdo tyto falešné faktury vytvořili, poté předali tyto prostředky politickým stranám v rozporu se zákony o financování kampaní. Jednali jménem politiků, aniž by byli přímo zapojeni. Pokud jde o to, zda tyto fondy koupily nějaké výhody od politiků pro SQM, zatím to bylo prokázáno pouze v případě Pabla Wagnera, který byl bývalým ministrem těžby. Nové obvinění (srpen 2015) vznesené proti některým obžalovaným nyní zahrnují smlouvy o řízení.
Hlavním držitelem akcií SQM je Julio Ponce Lerou, zeť zesnulého diktátora Pinocheta. Není obviněn ze žádného špatného jednání.
Poplatky vznesené zaměstnancům a vlastníkům SQM
| název | Pozice | Postavení |
|---|---|---|
| Eugenio Ponce | VP SQM | obviněn z podepisování falešných faktur |
| Patricio Contesse González | bývalý generální ředitel SQM | obviněn z daňové trestné činnosti |
| Carlos Alberto Délano | majitel | domácí vězení v noci |
| Carlos Eugenio Lavín | majitel | domácí vězení v noci |
| Roberto Guzmán | poradce Julia Ponce | účtováno |
Tento případ se liší od případu Penta v tom, že falešné faktury, které daňové úřady (SII) byly poté použity k převodu peněz politikům na obou stranách politického spektra. V případě Penta byly prostředky přesměrovány pravicovým politikům stran RN a UDI. V případě SQM obdržely prostředky také členové vládní koalice Nueva Mayoria.
Tento případ je stále předmětem šetření. Níže jsou uvedeni politici, kteří jsou vyšetřováni. V mnoha případech byly platby prováděny jejich asistentům[3] a ne přímo politikům.
Vládní koalice (Nueva Mayoria)
| název | Strana | Postavení |
|---|---|---|
| Alejandro Bahamondes | bývalý viceprezident strany PPD a partner společnosti Kybalion Consultores Limitida, který společnosti SQM vystavil faktury ve výši 22 milionů USD | odstoupil jako chilský velvyslanec v Paraguay[4] |
| David Flores | poradce kampaně pro Carolina Tohá (OOD), starosta Santiaga | účtováno |
Ostatní
| název | Role | Postavení |
|---|---|---|
| Alberto Ayala | žalobce | vyšetřován[5] za prosakující podrobnosti případu SQM k Rodrigovi Peñailillovi |
| Rodrigo Peñailillo | Ministr vnitra ve vládě Bachelet | rezignoval na funkci ministra vnitra ve vládě Bacheleta z důvodu napojení na případ SQM, ve kterém musel hájit platby, které mu firma před vstupem do vlády hájila |
| Giorgio Martelli | partner, Asesorías y Negocios SpA, fundraiser pro první kampaň prezidenta Bacheletta na prezidenta | obviněn z daňové trestné činnosti a daňových úniků v letech 2009 až 2013, které se v době jeho působení jako politického činitele v kampani Bacheletet překrývaly |
| Carolina de la Cerda | sestra-sestra bývalého důlního podtajemníka Pabla Wagnera | vyšetřován |
Aliance (konzervativní)
| název | Strana | Postavení |
|---|---|---|
| Jovino Novoa | zakládající člen a bývalý UDI | Poplatky za předložení falešného daňového prohlášení a falešných faktur daňovým úřadům (SII) ve výši 80 milionů CLP. V domácím vězení[6] |
| Claudio Eguiluz | bývalý viceprezident RN | je stíhán trestním soudem ze strany státních zástupců ministerstva [7] s daňovými podvody za 465 000 chilských pesos. Poplatky byly zamítnuty, když daňové úřady (SII) nepředložily své vlastní poplatky. Je třeba, aby stíhání podala i samostatná daňová agentura. |
| José Tomás Longueira Brinkmann | syn bývalého senátora a kandidáta na prezidenta Pabla Longueiry (UDI) | José Longueira vystavoval faktury[8] na SQM v roce 2010 za 4 450 350 333 CLP |
| Pablo Wagner | důlní podtajemník za prezidenta Piñery | domácí vězení v noci |
| Jaime Orpis Bouchon | Senátor (UDI) | také zapojen do Corpesca korupční případ |
| Santiago Valdés | Bývalý manažer Bancard a úředník v prezidentské kampani prezidenta Piñery | obviněn z daňové trestné činnosti [9] |
| Alejandro Sule | bývalý kongresman (PR) | obvinění z daňové trestné činnosti |
Reference
- ^ „Fundraiser pro kampaň Bachelet obviněn z daňové trestné činnosti“. Recenze jižního Pacifiku. Recenze jižního Pacifiku. Citováno 15. září 2015.
- ^ „EL CASO SOQUIMICH (SQM) EXPLICADO CON MANZANITAS“. Economia para Todos. Citováno 28. července 2015.
- ^ Matus, Javiera. „Penta-SQM: fiscalía pide al Congreso registro de pagos a asesores de siete políticos“. Citováno 9. srpna 2015.
- ^ E, J. „Embajador de Chile en Paraguay renuncia y dice que su decisión se relaciona con case SQM“. El Mercurio. Citováno 10. srpna 2015.
- ^ FERNÁNDEZ, BASTIÁN; SEPÚLVEDA, NICOLÁS. „Las tesis internas en la Fiscalía para explicar el misil de Chahuán contra Ayala“. El Mostrador. Citováno 10. srpna 2015.
- ^ Caraval, Cynthia. „Defense de Novoa acusa a SII de trato desigual por no existir querella contra la firma Martelli“. El Mercurio. El Mercurio. Citováno 31. července 2015.
- ^ Caraval, C .; et al. „SQM: Jueza acogío tesis de no formalizar Eguiluz por no existar acción legal de SII“. El Mercurio. El Mercurio. Citováno 28. července 2015.
- ^ Vega, María José. „Hijo de Longueira figura entre los que emitieron boletas a SQM“. Citováno 10. srpna 2015.
- ^ Chaparro, Andrea; Carvajal, Cinthya. „Penta-SQM: masiva formalización include a ex gerente de Bancard y ex diputado radikál“. El Mercurio. El Mercurio. Citováno 20. srpna 2015.