Pouzdro Penta - Penta case
The Pouzdro Penta (nebo Penta -SQM Jelikož tyto dva případy spolu souvisejí), jedná se o trestní řízení proti chilské holdingové společnosti Grupo Penta (nebo Empresas Penta) a zaměstnancům chilského národního daňového systému (SII). Klíčoví zaměstnanci firmy byli odsouzeni za spáchání daňové podvody vytvořením falešných faktur v národním daňovém systému (SII). Tyto prostředky byly poté směrovány hlavně na politické kampaně UDI (krajní pravice) politici jako příspěvky na kampaň. Několik zaměstnanců Penty, jako někteří z jejich rodinných příslušníků, bylo odsouzeno[1] daňových úniků, podplácení, a praní peněz. Tento případ stále probíhá.[když? ]
Aktualizace 2. prosince 2015: Bývalý předseda politické strany UDI Jovino Novoa je za daňové trestné činy odsouzen na 3 roky podmíněné propuštění (pena remitida).
Tady jsou obžalovaní z Penty:
| název | pozice | věta |
|---|---|---|
| Hugo Bravo | generální ředitel | byl účtován v březnu[rok potřebný ][2] za praní peněz, úplatky a daňové podvody. V současné době je[když? ] v domácím vězení |
| Carlos Alberto Délano | ředitel | obviněn ze dne 7. března 2015 z daňových podvodů a úplatků. Byl zadržen a poté propuštěn. |
| Carlos Eugenio Lavín | ředitel | Ve vězení strávil 73. narozeniny.[3] |
| Oscar Buzeta | manažer rozvoje podnikání | obviněn z daňové trestné činnosti[4] |
Zde jsou obžalovaní ze SII:
| název | pozice | věta |
|---|---|---|
| Ivan Alvarez | auditor | Dne 25. března 2015 soud uznal Ivana vinným a v držení ho odsoudil k 5 letům vězení; pokuta ve výši 1 900 milionů pesos; a zabavení bytu a auta |
| Sergio Diaz | účetní | 4 roky odnětí svobody; 700 milionů pokuta; propadnutí dvou domů a bytu. |
| Juan Carlos Prieto | účetní | 5 let ve zkušební době, 290 milionů pokuta |
| Mitzi Carrasco | účetní | 5 let ve zkušební době, 246 milionů pokuta[5] |
| Hernan Diaz | účetní | propuštěn |
| Francisco Sivic | účetní | propuštěn[6] |
| Horacio Mayquel | účetní | propuštěn |
| Orlando Carvajal | účetní | 5 let zkušební doby, pokuta 30 milionů dolarů |
Zde jsou někteří politici, kterým Penta financovala prostředky.
| název | strana | postavení |
|---|---|---|
| Pablo Zalaquett | UDI, bývalý starosta Santiaga | propuštěn z domácího vězení[7] |
| Iván Morerira | senátor (UDI) | žádné poplatky[8] |
Ostatní účtovány:
| název | role | postavení |
|---|---|---|
| Pablo Wagner | těžba podsekretář pod Prezident Piñera | v domácím vězení[9] |
Reference
- ^ „Condenas en fraude al FUT, la hebra que terminó en el caso Penta: 5 años para Iván Álvarez y 4 para contador Díaz“. El Mostrador. Citováno 23. července 2015.
- ^ „Caso Penta: Este miércoles se revisan cautelares de Hugo Bravo y Manuel Antonio Tocornal“. Klinika. Citováno 23. července 2015.
- ^ „En prisión: Carlos Eugenio Lavín celebró su cumpleaños número 73 en Capitán Yáber“. Klinika.
- ^ Chaparro, Andrea; Carvajal, Cinthya. „Penta-SQM: masiva formalización include a ex gerente de Bancard y ex diputado radikál“. El Mercurio. El Mercurio. Citováno 20. srpna 2015.
- ^ Radic, Sandra. „Otro coletazo del Caso Penta: SII quiere sacar a la Dirección Santiago Oriente del estado de riesgo vital y apunta a descongestionarla“. El Mostrador. Citováno 15. června 2015.
- ^ Batarce, Catalina. „Fraude al FUT: este viernes se conocerá la sentencia de tres imputados“. La Tercera. Citováno 23. července 2015.
- ^ „Caso Penta: Corte de Apelaciones revoca arresto domiciliario nocturno a Pablo Zalaquett“. Diario Uchile. Citováno 23. července 2015.
- ^ Toro, P .; Matus, J. „Fiscalía pide formalizar a 19 personas por casos Penta y SQM“. La Tercera. La Tercera.
- ^ Baeza Palavecino, Angélica. „Caso Penta: Corte de Apelaciones mantiene arresto domiciliario de Pablo Wagner“. La Tercera. Citováno 6. května 2015.