Zpráva o písečné bouři - Sandstorm report

The Zpráva o písečné bouři byl název tajné zprávy předložené 22. června 1991 finančními poradci Cena Waterhouse do Bank of England, což ukazuje, že Bank of Credit and Commerce International (BCCI) se zapojila do rozsáhlých podvodů, což organizace považovala za terorista skupiny vedly několik účtů v BCCI v Londýn, se zjevnou znalostí britské a americké zpravodajské komunity. Písečná bouře bylo kódové označení Price Waterhouse pro BCCI.

Na základě informací obsažených ve zprávě Sandstorm byla banka přepadena a převzata regulačními orgány v sedmi zemích dne 5. července 1991. Odhady finančních ztrát se pohybují od 10 miliard do 17 miliard dolarů, i když část z nich byla získána zpět likvidátoři banky, Deloitte & Touche. [1]

Viz také

• Agha Hasan Abedi
• Bank of Credit and Commerce International
• Abbas Gokal
• Abu Nidal
• The International (film z roku 2009)

Reference

• Kochan, Nick & Whittington, Bob. Bankrupt: The BCCI Fraud, Londýn 1991
• Adams, James Ring & Frantz, Douglas. Full Service Bank, Londýn 1991
• „Případová studie: Bank of Credit and Commerce International“, Erisk, červen 2001, (prostřednictvím Internetový archiv ), vyvoláno 1. října 2007,
• Neúplná kopie zprávy o Sandstorm (pdf), zpřístupněna Asociací pro účetnictví a obchodní záležitosti, vyvolána 9. listopadu 2005
• Seznam zpráv BCCI, Asociace účetnictví a obchodních záležitostí, vyvoláno 9. listopadu 2005

Tento článek týkající se historie Velké Británie nebo jejích předchůdců je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to.