Abbas Gokal - Abbas Gokal

Abbas Gokal
Abbas Gokal.jpg
narozený1936 (věk 83–84)
Britská Indie
NárodnostPákistánec
obsazeníPřepravní magnát
OrganizaceGulf Group (zaniklý)
Známý jakoBCCI Skandál
Čisté jmění1,2 miliardy $
Trestní stavUvolněno
PříbuzníMustafa Gokal
Murtaza Gokal
Abdul Hussein Gokal
Trestní obviněníFinanční podvody
Trest14 let
Detaily
ZeměSpojené království
Zadrženo datum
Červenec 1994
Uvězněn vKvěten 1997,
Věznice Whitemoor

Abbas Kasimali Gokal[1] (Urdu: عباس گوکل; narozen v roce 1936) je a Pákistánec podnikatel, který byl předsedou Gulf Shipping Lines, kdysi největší námořní říše na světě.[2][3] Gokal byl odsouzen za podvod v květnu 1997 a odsouzen ke 14 letům vězení. Byl obviněn z podvodu Bank of Credit and Commerce International (BCCI) ve výši 1,2 miliardy USD a byl v té době největším podvodníkem na světě. Jeho společnost, skupina Gulf, byla jediným největším dlužníkem BCCI.

Časný život

Abbas Gokal se narodil v roce 1936 Britská Indie. Narodil se v šíitské rodině. Během Rozdělení Indie se rodina Gokalů přestěhovala Irák. Když Irácká monarchie byla svržena se rodina Gokalů přestěhovala Karáčí, Pákistán. Gokal měl bratry; Mustafa a Murtaza Gokal.[4]

Gulf International Holdings

Tři bratři: Abbas, Mustafa a Murtaza Gokal založili Gulf Group (oficiálně Gulf International Holdings) v Karáčí. V roce 1969 založili Gulf Shipping Lines, vlajkovou loď obchodní skupiny v Perském zálivu. Společnost Gulf Shipping Lines byla zaregistrována a sídlí v Ženevě. Na začátku společnost používala k přepravě nákladu přes arabské moře z Karáčí. Společnost Gulf Shipping Lines byla dobře známá pro přepravu do přístavů, do kterých jiné společnosti váhaly.[4] Pozoruhodný příklad byl Írán. Gulf Shipping Lines byla hlavní přepravní společnost, která přepravovala náklad do az Írán během desetiletí Válka mezi Íránem a Irákem.[5] Bratři Gokalové si představovali Gulf Shipping Lines jako mezinárodní námořní říši a společnost se brzy rozšířila po celém světě Třetí svět.[4] Ale v 80. letech 20. století měla společnost Gulf Shipping Lines finanční potíže kvůli mezinárodní přepravní krizi. V roce 1984 společnost dosáhla krizového bodu, když její věřitelé hledali peníze zpět. To je, když BCCI přišel na pomoc.[6] Vztah rodiny Gokal s BCCI zakladatel a předseda, Hasan Abedi, jehož historie sahá do 60. let. Z důvodu finanční podpory kontrolovalo Gulf Shipping Lines více než 240 plavidel.[7][8] Na začátku 80. let se Gulf Group rozšířila do mnoha různých odvětví. Mezi tyto sektory patřilo obchodování s komoditami,[9] maloobchod, hotely, těžba a nemovitosti. Díky této obchodní diverzifikaci bylo Gokalovo osobní jmění odhadováno na více než 20 milionů £, zatímco jeho obchodní skupina měla hodnotu miliard. Jeho účty za kreditní karty činily přes 250 000 GBP.[10]

BCCI skandál

V roce 1991 sídlí v Lucemburku Bank of Credit and Commerce International byl zavřen svými regulátory. Bylo zjištěno, že banka po mnoho let běžela se ztrátou. Dříve se rozdávaly falešné půjčky, skrývaly se vklady a skrývaly se jejich obrovské ztráty, které dosahovaly miliard dolarů. Banka měla údajně skrývat a prát peníze diktátorů, narkobaronů a dokonce i teroristů.[11][12] Jedním z hlavních mužů za kolapsem byl Abbas Gokal. Skupina Gulf měla půjčku od USA téměř 1,2 miliardy USD BCCI. Byl jediným největším dlužníkem a půjčky byly použity na financování jeho vlastního životního stylu místo jeho společnosti. Auditoři banky, Cena Waterhouse, zjistil, že jim banka poskytla 1,2 miliardy USD prostřednictvím 700 zahraničních společností.[13] Tyto peníze se dříve převáděly do skupiny Gulf Group jako „obrovská pračka“.[10] Když se banka zhroutila, skupina Gulf Group se zhroutila s ní. Když byl objeven skandál, Švýcarská policie vpadl do ústředí skupiny Gulf Group v Ženeva. The Šejk z Abú Dhabí (jeden z hlavních investorů v BCCI) sám přišel o kolaps Gulf Group o 312 milionů £.[10] Gokal a jeho dva bratři utekli do Karáčí. Bank of England úředníci a Kancelář pro závažné podvody chtěl soudit Gokala. Nelze jej však vydat Británie protože neměla žádnou smlouvu o vydávání Pákistán. Gokal souhlasil, že odcestuje do USA na pohovor s právníkem. Říká se, že má informace o zkorumpovaných amerických úřednících. Dne 18. července 1994 odešel do Spojené státy. Když se jeho letadlo zastavilo kvůli tankování v Frankfurt, Německá policie zatkli ho a nechali ho vydat Spojené království.[6][14]

Soud a uvěznění

Gokal byl souzen v květnu 1997 a byl shledán vinným ze spiknutí za účelem nálevu peněz z BCCI, což později přispělo ke kolapsu banky. Byl odsouzen na čtrnáct let vězení a konfiskaci veškerého jeho majetku. Jeho dva bratři, Mustafa a Murtaza, byli v bezpečí Pákistán.[15] Jeho trest byl nejdelší trest, který britský soud vydal za podvod.[1] Gokal si odpykal trest ve věznici Whitemoor s vysokou ostrahou v USA Cambridgeshire.[16]

Uvolnění

Gokal byl propuštěn z vězení ve Velké Británii v roce 2003. Odseděl si pouze 9 let svého 14letého trestu. Od roku 2003 údajně žil v západním Londýně.[17]

Osobní život

Abbas Gokal je ženatý s Rukaiya Gokal. Oba mají dceru Sukaiynu. Sukaiyna pracuje v sektoru správy lodí v Správa lodí Univan.[17] Gokal byl známý jako rodinný muž. Soudce, který ho odsoudil, si dokonce všiml a ocenil skutečnost, že Gokal vždy stavěl svou rodinu nad všechno.[18] Gokalovo bohatství se rozšířilo na dům na newyorské Páté avenue, několik domů Londýn a Connecticut,[19] soukromé letouny a Rolls-Royce.[20] Jeden z jeho bratrů, Mustafa Gokal, sloužil jako finanční poradce společnosti Prezident Zia-ul-Haq a Nejvyšší vůdce Ajatolláh Chomejní.[5]

Pocházející z Šíitský muslim pozadí, Gokalovi jsou Khoja Ithna'Asheri. Strýc Abbase Gokala, Shaheed Abdul Hussein Gokal, byl umučen Irák. Byl to velmi respektovaný filantrop a náboženský aktivista a jeho ztrátu truchlilo mnoho lidí v celém Iráku a na subkontinentu. Rodina byla nucena odejít Irák. Gokalovi byli mezi prvními muslimskými rodinami v Indický subkontinent shromáždit se za sebou Ajatolláh Chomejní banner, po Islámská revoluce.

Viz také

Reference

  1. ^ A b „Podvodník BCCI byl uvězněn na rekordních 14 let a pokutován 3 libry liber“. Nezávislý. Citováno 7. srpna 2018.
  2. ^ https://www.irishtimes.com/business/gokal-sentenced-to-14-years-for-bcci-fraud-1.70650
  3. ^ Block, Alan A .; Weaver, Constance A .; Weaver, Constance (2004). All is Clouded by Desire: Global Banking, Money Laundering, and International Organized Crime. ISBN  9780275983307.
  4. ^ A b C „Go-Go roky“. geocities.ws. Citováno 5. srpna 2018.
  5. ^ A b Block, Alan A .; Weaver, Constance A .; Weaver, Constance (2004). All is Clouded by Desire: Global Banking, Money Laundering, and International Organized Crime. Greenwood Publishing Group. ISBN  978-0-275-98330-7.
  6. ^ A b „Za zhroucením monstra“. Nezávislý. Citováno 5. srpna 2018.
  7. ^ a Philip Shenon. „Nejlepší zákazník B.C.C.I. je také jeho nejhorším zákazníkem“. Citováno 5. srpna 2018.
  8. ^ https://www.nrc.nl/nieuws/1991/07/24/imperium-van-de-gebroeders-gokal-op-de-klippen-6974781-a342929
  9. ^ Jetley, Neerja. „Zpět s ofinou: Harry Banga je opět miliardář, když se komodity zotavují z tsunami“. Forbes. Citováno 12. října 2018.
  10. ^ A b C Silver-Lasky, Pat; Betts, Peter (10. září 2012). Scams Schemes Scumbags: A Light-Hearted Look at Con Artists Through the Ages. BookBaby. ISBN  978-1-62309-882-7.
  11. ^ Mufson, Steven; McGee, Jim (28. července 1991). „BCCI SCANDAL: ZA‚ BANKOU KROKŮ A ZLOČINŮ'". The Washington Post. ISSN  0190-8286. Citováno 5. srpna 2018.
  12. ^ a Steve Lohr. „Podvod světové úrovně: Jak to B.C.C.I. strhlo - zvláštní zpráva; Na konci zkroucené stezky prasátko pro pár příznivců“. Citováno 5. srpna 2018.
  13. ^ „Na stopě Gokala - věk účetnictví“. Věk účetnictví. 23. května 1997. Citováno 5. srpna 2018.
  14. ^ „Gokal odsouzen na 14 let za podvody s BCCI“. Irish Times. Citováno 5. srpna 2018.
  15. ^ „Pákistánský přepravní magnát usvědčen z podvodu s BCCI“. Zprávy AP. Citováno 5. srpna 2018.
  16. ^ Atkinson, Dan (12. března 1999). „Klíčový hráč v podvodu BCCI ztrácí odvolání“. Opatrovník. Citováno 5. srpna 2018.
  17. ^ A b http://www.tradewindsnews.com/weekly/184021/bcci-fraudster-abbas-gokal-goes-free
  18. ^ https://www.independent.co.uk/news/business/bcci-fraudster-jailed-for-record-14-years-and-fined-pounds-3m-1260499.html
  19. ^ https://groups.google.com/forum/m/#!topic/soc.culture.pakistan/j9MPSHgoqdE
  20. ^ https://www.apnews.com/56e22467b09201abe3adb2257f10c296

Zdroje