Nova Dies BVI IBC - Nova Dies BVI IBC

Nova umírá British Virgin Islands (BVI) International Business Company (IBC) funguje jako obchodní prostředí pokrývající a konsorcium mezinárodních trustů a dalších správci aktiv investice do přírodních zdrojů a těžební průmysl. Jeho akcie jsou kontrolovány komplexem důvěra schéma a jeho správu nominálně neprovádí představenstvo, ale a Správcovská společnost, dceřiná společnost samotné společnosti Nova Dies. Spekuluje se však, že režim Nova Dies pokrývá většinou investice kolumbijských, nizozemských, řeckých a konžských zájmů. Společnost byla založena v roce 2010 a její oficiální sídlo existuje v offshorovém útočišti ostrova Tortola v Britské Panenské ostrovy, ale její obchodní jádro se nachází v Pireus Řecko. Tam si Nova Dies ponechává kancelář zástupce pro celní a dopravní správu, protože většina nefinančních operací Nova Dies se týká dovozu coltan a další minerály mořskou cestou Dar es Salaam (Tanzanie) - přístav Pireus. V Pireu jsou zásilky nerostů vykládány a distribuovány po východní Evropě sítí transbalkánských pozemních cest koordinovaných z Pireu. Společnost Nova Dies také provozuje sekundární kancelář pro správu nákladu v přístavu Rotterdamská svobodná zóna (Nizozemsko), kancelář finančního řízení v Nikósie (Kypr) a úřad pro správu investic v Madeira International Off-Shore Business Center (Portugalsko).[1]Klíčovou charakteristikou společnosti Nova Dies je, že zaměstnává žádné provozní nebo manažerské pracovníky. Je spravován spíše sítí nezávislých agentů, právníků, správců a zástupců. Tato síť dále zprostředkovává mezi společností a řadou nezávislých dodavatelů najatých pro provádění skutečných podnikových operací. Navíc Nova Dies neuchovává žádná aktiva sama, protože funguje pouze jako správcovská společnost provádění investic jménem svých klientů, výkon vlastnických a správcovských práv jiných podnikových a svěřeneckých schémat na jejich vlastních podnikových a finančních aktivech a správa sítí třetích osob přidružené společnosti.

Obchodní aktivity

Nova Dies je primárně obsazena druhořadými smlouvy o správě v těžebním průmyslu. Specializuje se na správu finančních, investičních a přepravních sítí prvotřídních řídících společností zapojených do provozu, logistika a finanční řízení coltan ruda a vzácné zeminy doly. Správa majetku společnosti Nova Dies zahrnuje několik dolů na coltan ve východní části Kolumbie (Guainía Region ) a smíšený coltan-kasiterit -wolframit doly v Demokratická republika Kongo (Severní Kivu ). Nova Dies není ve skutečnosti sama zapojena do řízení provozu dolů; je to spíše manipulace a přeprava nezpracované rudy z těžebních lokalit do zpracovatelských závodů ve střední a východní Evropě a Čína a najme to na minerály překupníci a transportéry. Kromě toho poskytuje těžebním a přepravním společnostem financování, zprostředkování obchodování, celní usnadnění, hromadná správa, velkoobchodní služby, forwardové smlouvy zastoupení, zajištění a měna vyměnit služby, provozní otočný, vrstvení a struktury financování výměny investic. Nova Dies také poskytuje nadnárodní usnadnění transakcí a provozuje vzájemné spolufinancování a výměnu finančních struktur.

Kritika a kontroverze

Hlavní kritika vůči Nova Dies se týká tří samostatných čísel. Za prvé, jeho složitý a nejasný obchodní model poskytuje koltan a další minerály pašeráci s důležitou přepravní sítí za účelem distribuce produktu. Integruje tedy síť pašování nerostů do velkoobchodního trhu s legálními minerály. Tímto způsobem také poskytuje pašerákům velké příležitosti k zisku, které by na nelegálním trhu nebyly k dispozici. Zadruhé, NOVA DIES funguje jako most mezi nelegálním obchodováním s minerály a potenciálem praní peněz. Nejen, že peníze z temných zdrojů se prostřednictvím minerálů transformují na legitimní finanční nástroje budoucí smlouvy, nebo dokonce komodity (ve formě zásob), ale nelegální těžba nerostů také zjistí značné financování, které by nebylo k dispozici bez legitimního zprostředkovatele usazeného v rozvinutý svět. Zatřetí, velká část minerálů distribuovaných prostřednictvím sítě NOVA DIES může pocházet z nelegálních, řemeslné a zdroje poškozující životní prostředí. Protože síť spojuje tyto činnosti s financováním a konečnými spotřebiteli, je podporována nelegální těžba. Vezmeme-li v úvahu, že nelegální těžba je považována za velké environmentální nebezpečí pro konkrétní oblasti, jako je střední Afrika, i za dlouhodobou hrozbu pro hospodářský růst místních ekonomik (protože vývoz se týká zpracování surovin a místního nerostu).[2] Nova Dies byla pojmenována jako „Služba praní minerálů“ (v souladu s „praní peněz ”), Termín používaný k označení jeho role jako legitimizátoru nelegálních minerálů a zejména koltanu. Vláda Demokratické republiky Kongo zakázala vývoz surového koltanu a dalších minerálů, aby posílila místní zpracovatelský průmysl. Dále se má za to, že aktivity Nova Dies spolu s aktivitami dalších obchodníků s minerály podporují prodloužený ozbrojený konflikt v KDR a Střední Afrika obecně.

Obchodování s DRC Coltan a obchodování s minerály v krvi

Společnost v současné době drží velkou zásobu rudy coltanu, která se vytvořila během bouřlivých měsíců roku Pohyb 23. března a související anarchie způsobená v Severním Kivu v KDR.[3] Nova Dies, předpokládá se jako „krevní minerály ”Spekulant,[4] plně využil konžského občanského konfliktu s cílem shromáždit z oblastí ovládaných rebely obrovské množství koltanu vytěženého (často dětská práce )[5] a nahromadily se po celé desetiletí probíhajícího občanského konfliktu v Severním Kivu.[6]

V dubnu 2014 byl surový koltánový náklad pochybného původu zatčen v přístavu Pireus místními celními orgány. Ačkoli byl náklad oficiálně odeslán prostřednictvím kyperské zprostředkovatelské společnosti, pozdější důkazy ho později spojily se sítí Nova Dies a nelegálními zásobami. Mezitím však byl náklad dočasně uvolněn a poté transportován do Republika Makedonie než mohl být potvrzen jeho skutečný původ. Relevantní událost se stala také v červenci 2014 v Pireu, kdy byl nejprve zatčen koltánový náklad, poté propuštěn jako legitimní a nakonec prokázán -po konkrétním postupu identifikace vzorku - těženo z konfliktní zóny v KDR, avšak v době objevení hlavní náklad již zmizel.

Kolumbijské drogové kartely a pašování koltanu z Amazonu

V roce 2013 byly přidružené společnosti Nova Dies spojeny s případy dovozu koltanu do Evropy z nelegálních dolů v Kolumbijský Amazon oblasti a Řeka Guaviare, ovládané místní drogové kartely. Společnost, která také částečně náleží kolumbijským zájmům, byla vyšetřována kvůli pomoci kolumbijským obchodníkům s narkotiky legitimizovat peníze spojené s drogami komplexem komoditní deriváty nadnárodní transakce spolu s vrstvení struktur.[7]

Reference

  1. ^ „NOVA DIES British Business Islands International Business Company“. Linkedin.com. Citováno 12. října 2014.
  2. ^ Amer, Ramses; Swain, Ashok; Öjendal, Joakim (listopad 2013). Nexus zabezpečení a rozvoje. ISBN  9781783080656. Citováno 12. října 2014.
  3. ^ „M23 Rebel Push to Liberate Congo Could Destroy the Country - SPIEGEL ONLINE“. SPIEGEL ONLINE. 28. listopadu 2012. Citováno 12. října 2014.
  4. ^ „Newsday Trinidadu a Tobaga: newsday.co.tt“. Newsday.co.tt. Citováno 12. října 2014.
  5. ^ „Situace afrických dětských otroků nucených do dolů - pro naše mobilní telefony“. Laborroghts.org. Citováno 12. října 2014.
  6. ^ „Konfliktní minerál: těžba koltanu v Demokratické republice Kongo a Austrálii“. Aspistrategist.org.au. Citováno 12. října 2014.
  7. ^ „Kolumbijský koltan na černém trhu vázaný na obchodníky s drogami, polovojenské jednotky“. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Citováno 12. října 2014.