Mezivládní akční skupina proti praní peněz v západní Africe - Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
 | tento článek potřebuje další citace pro ověření. (Září 2014) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
Mezivládní akční skupina proti praní peněz v západní Africe (GIABA) je specializovaná instituce Hospodářské společenství západoafrických států odpovědný za usnadnění přijetí a provádění opatření proti praní peněz (AML) a protifinancování terorismu (CFT) v západní Africe. Je to také FATF Styluje regionální orgán (FSRB) v západní Africe a spolupracuje se státy v regionu na zajištění souladu s mezinárodními standardy AML / CFT. GIABA byla založena v roce 2000 a má své sídlo v Dakar, Senegal. GIABA se skládá ze 17 členských států.
Členové GIABA
Členy GIABA k březnu 2018 jsou:
- Beninská republika
- Burkina Faso
- Republika Kapverdy
- Republika Pobřeží slonoviny
- Gambie
- Republika Ghana
- Guinejská republika
- Republika Guinea Bissau
- Libérijská republika
- Republika Mali
- Republika Niger
- Spolková republika Nigérie
- Republika Svatý Tomáš a Princův ostrov
- Senegalská republika
- Republika Sierra Leone
- Togská republika
- Republika Svatý Tomáš a Princův ostrov
- Komorský ostrov
Pozorovatelé GIABA
GIABA uděluje status pozorovatele africkým a neafrickým státům a mezivládním organizacím, které podporují jeho cíle a akce a které požádaly o status pozorovatele.
Pro status pozorovatele v rámci GIABA jsou rovněž způsobilé tyto organizace: centrální banky signatářských států, regionální komise pro cenné papíry, UEMOA, Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD ), styčný výbor pro praní peněz ve francouzské zóně (Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers), Africká rozvojová banka (ADB) Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF) FATF, Interpol, WCO, Sekretariát společenství a Evropská unie.
V roce 2007 byl status pozorovatele přiznán Egmont Group.[1]
Regionální orgány ve stylu FATF
GIABA je jedním z řady regionálních orgánů ve stylu FATF (FSRB), mezi něž patří:
APG (Oblast Asie / Tichomoří)
CFATF (Karibik)
EAG (Střední Asie)
ESAAMLG (Východní a jižní Afrika)
GAFISUD (Jižní Amerika)
MENAFATF (Střední východ a severní Afrika)
Moneyval (Evropa)