Michael Eugene Kelly - Michael Eugene Kelly - Wikipedia
Michael Eugene Kelly (06.10.1949 - 22 prosince 2013) byl dvojí občan USA a Mexika[1] kteří provozovali řadu podvodných rekreačních podniků a Avanti Motor Corporation. V roce 2007 byl 23 dalšími obžalován FBI a Advokátní kancelář Spojených států enormního provozu Ponziho schéma který podvedl více než tisíc starších a starších občanů o jejich důchodových penězích.[2] Později bylo zveřejněno, že 7 000 obětí z celých USA přišlo o více než 342 milionů dolarů.[3]
Poplatky za podvody
Kelly byla zatčena v Klinika Mayo Rochester, Minnesota, 22. prosince 2006. Tvrdil, že vydělává 55 000 $ ročně a měl jen 48 000 $ v majetku, přesto mu při jeho zadržení nabídl jako zástavu soukromé letadlo, čtyři jachty a závodní dráhu.[4] Všechna jeho aktiva byla umístěna mimo USA[1] Odepřeli mu kauci a byl poslán do vazby Metropolitan Correctional Center, Chicago.
Kelly se pokusila vyhnout obžalobě dohodou a dohoda o prosbě to zahrnovalo vyplacení restituce obětem. Dne 14. května 2008 se přiznal k nevině ve 14 případech podvodu a byl vzat do vazby.[1] Dne 14. dubna 2009 mu soud trvale uložil porušení ustanovení zákona o burze cenných papírů z roku 1934.[5] Dne 30. června 2012 zůstal ve vězení, protože soud zlikvidoval majetek za účelem částečné restituce obětem Ponziho režimu.
V prosinci 2012 byl odsouzen k 5 letům vězení s vazbou 10 milionů dolarů, aby zajistil mírné doby domácího vězení za léčbu kolorektální karcinom.[3]
Kelly zemřela 22. prosince 2013 v South Bend v Indianě.[6]
Reference
- ^ A b C O Michaelovi Eugenovi Kellym Neoficiální web pro boj proti podvodům, který obsahuje harmonogram řízení Archivováno 17. Března 2007 v Wayback Machine
- ^ Americká tisková zpráva Komise pro cenné papíry Washington, 5. září 2007
- ^ A b Nix, Naomi (13. prosince 2012). „Swindler dostal pětiletý trest odnětí svobody za program 340 milionů dolarů: Oběť kritizuje dohodu, která zahrnuje až 4 měsíce domácího vězení během léčby rakoviny“. Chicago Tribune. Citováno 5. listopadu 2013. Citovat má prázdný neznámý parametr:
|1=
(Pomoc) - ^ Cohen J. a reportér personálu. Hoteliér odmítl pouto v případě podvodu. Podnikatel obviněný z údajného Ponziho podvodu má dvojí občanství Archivováno 2011-05-23 na Wayback Machine Chicago Tribune, 21. února 2007
- ^ Vydání sporu č. 21003 u Komise pro cenné papíry a burzy v USA, 15. dubna 2009
- ^ https://www.palmerfuneralhomes.com/notices/Michael-Kelly
externí odkazy
- SEC vs. Michael E Kelly, Michael P Kelly, Donald L Kelly a 23 dalších
- Web společnosti Avanti Motors Závěrečná novinka, 27. října 2006
- Brady-Lunny E SEC: Muž B-N podvedl seniory o více než 6,4 milionu dolarů Pantagraph (Bloomington, Illinois), 12. září 2007
- Zprávy o timesharingu v Mexiku, na webových stránkách The Gatehouse, 6. září 2014
- Michael E. Kelly se přiznal k vině v první fázi řešení schématu časového sdílení Ponzi ve výši 500 milionů $, na webových stránkách Inside the Gate, 14. prosince 2012