Michael Eugene Kelly - Michael Eugene Kelly - Wikipedia

Michael Eugene Kelly (06.10.1949 - 22 prosince 2013) byl dvojí občan USA a Mexika[1] kteří provozovali řadu podvodných rekreačních podniků a Avanti Motor Corporation. V roce 2007 byl 23 dalšími obžalován FBI a Advokátní kancelář Spojených států enormního provozu Ponziho schéma který podvedl více než tisíc starších a starších občanů o jejich důchodových penězích.[2] Později bylo zveřejněno, že 7 000 obětí z celých USA přišlo o více než 342 milionů dolarů.[3]

Poplatky za podvody

Kelly byla zatčena v Klinika Mayo Rochester, Minnesota, 22. prosince 2006. Tvrdil, že vydělává 55 000 $ ročně a měl jen 48 000 $ v majetku, přesto mu při jeho zadržení nabídl jako zástavu soukromé letadlo, čtyři jachty a závodní dráhu.[4] Všechna jeho aktiva byla umístěna mimo USA[1] Odepřeli mu kauci a byl poslán do vazby Metropolitan Correctional Center, Chicago.

Kelly se pokusila vyhnout obžalobě dohodou a dohoda o prosbě to zahrnovalo vyplacení restituce obětem. Dne 14. května 2008 se přiznal k nevině ve 14 případech podvodu a byl vzat do vazby.[1] Dne 14. dubna 2009 mu soud trvale uložil porušení ustanovení zákona o burze cenných papírů z roku 1934.[5] Dne 30. června 2012 zůstal ve vězení, protože soud zlikvidoval majetek za účelem částečné restituce obětem Ponziho režimu.

V prosinci 2012 byl odsouzen k 5 letům vězení s vazbou 10 milionů dolarů, aby zajistil mírné doby domácího vězení za léčbu kolorektální karcinom.[3]

Kelly zemřela 22. prosince 2013 v South Bend v Indianě.[6]

Reference

  1. ^ A b C O Michaelovi Eugenovi Kellym Neoficiální web pro boj proti podvodům, který obsahuje harmonogram řízení Archivováno 17. Března 2007 v Wayback Machine
  2. ^ Americká tisková zpráva Komise pro cenné papíry Washington, 5. září 2007
  3. ^ A b Nix, Naomi (13. prosince 2012). „Swindler dostal pětiletý trest odnětí svobody za program 340 milionů dolarů: Oběť kritizuje dohodu, která zahrnuje až 4 měsíce domácího vězení během léčby rakoviny“. Chicago Tribune. Citováno 5. listopadu 2013. Citovat má prázdný neznámý parametr: |1= (Pomoc)
  4. ^ Cohen J. a reportér personálu. Hoteliér odmítl pouto v případě podvodu. Podnikatel obviněný z údajného Ponziho podvodu má dvojí občanství Archivováno 2011-05-23 na Wayback Machine Chicago Tribune, 21. února 2007
  5. ^ Vydání sporu č. 21003 u Komise pro cenné papíry a burzy v USA, 15. dubna 2009
  6. ^ https://www.palmerfuneralhomes.com/notices/Michael-Kelly

externí odkazy