Martin Báez - Martin Báez

Martin Antonio Báez je Argentinec podnikatel a syn Lázaro Báez. Mladší Báez, který je ředitelem společnosti Austral Construcciones, stavební firmy založené jeho otcem, je, stejně jako starší Báez, ústřední postavou korupčního skandálu známého různě jako „Lázarogate “A„ Trasa peněz K “, písmeno K odkazovalo na vazby, které požíval Báez a další podezřelí k prezidentům zesnulých Néstor Kirchner a jeho manželka, úřadující, Cristina Fernández de Kirchner.

Podle Perfil, Martin Báez je jediný jednotlivec, kterého Lázarogate „nejvíce ohrozil“.[1]

Hlavní článek: Trasa K-peněz

Kariéra

První zaměstnání Martina Báeze bylo ve společnosti Epsur SA, kde působil jako ředitel.[1] V červenci 2013 byly zveřejněny podrobnosti o roli Nestora Kirchnera v zakladatelských letech Epsur SA pod kontrolou Lazara a Martina Baeza a jeho ochraně společnosti před vládními nařízeními a obvyklým dohledem ministerstva energetiky.[2]

Martin Báez se také stal členem představenstva společností Del Curto y Loscalzo, Kank & Costilla a dalších společností.[1]

Mladší Báez je akcionářem společnosti Austral Constructions. Jeho účast v rodinném podniku začala v roce 2007, kdy mu bylo 26 let.[1] Firma, která byla založena v roce 2003, jen několik dní před inaugurací Néstora Kirchnera za prezidenta Argentiny, vyhrála více než 90 procent výběrových řízení na veřejné práce v Santa Cruz.[3]

Vedl také společnost Teegan Martin Inc., společnost vytvořenou v roce Panama a se sídlem v Belize.[1] Společnost Teegan Inc. byla založena advokátní kanceláří Guardia & Guardia v listopadu 2008. Báez byl jejím hlavním akcionářem.[1] Martin Báez nashromáždil v krátkém období značné bohatství, což mu umožnilo koupit zámek v Rio Gallegos a červená Audi kupé, mimo jiné majetky.[1]

"Lázarogate"

4. dubna 2013 podnikatel Federico Elaskar, majitel firmy SGI, se objevil na epizodě Periodismo para todos, program vyšetřování televizních zpráv hostovaný novinářem Jorge Lanata, který začal skandál s penězi K. Elaskar to řekl v programu Leonardo Fariña „poslal do zahraničí desítky milionů dolarů a eur zahraničním společnostem spojeným s Lázaro Báez a jeho syny Leandro a Martin.“[1]

V dubnu 2013 byl Martin jediným členem rodiny Báez, který uznal spojení s Fariña a SGI. Řekl Martin Perfil že představil Fariñu zástupcům firmy Buenos Aires pro přepravu nákladu Plus Cargas.[1] Připustil také, že Fariña pracoval pro Austral Construcciones a že někteří z jeho dodavatelů inkasovali šeky v SGI, známém také jako „Rosadita“.[4]

Popřel to Perfilnicméně on nebo jeho otec podnikali v Panamě nebo Belize, ačkoli Teegan byl ve skutečnosti založen a sídlil v těchto zemích. Poté, co se dozvěděl, že Martin Báez byl zapojen do skandálu, právník a zástupci Teeganu rezignovali.[1]

3. května 2013 bylo oznámeno, že Lázaro a Martin Báez byli mimo jiné zapojeni do zesnulého Nestora Kirchnera do programu praní peněz, který zahrnoval převod hotovosti přes Panamu, Belize a Švýcarsko. The Buenos Aires Herald popsal Báezesovy akce jako „groteskní projev chamtivosti a bohatství, který, jak se zdá, je financován z provizí za projekty veřejné práce.“ Lázaro Báez obvinění popřel.[5]

Jacqueline Bühlmann, mluvčí státního zástupce Švýcarské konfederace, v květnu 2013 potvrdila, že švýcarský generální prokurátor zahájí formální řízení pro stíhání obvinění z praní peněz mimo jiné proti Lázarovi a Martinovi Báezovi. Toto oznámení přišlo po žádosti argentinských úředníků, aby účet v EU Ženeva banka Lombard Odier jménem firmy Teegan, s Martinem Báezem jako zástupcem, který obsahuje vklady ve výši 1,5 milionu USD, budou zmrazeny, spolu s účty na jméno Helvetic Service Group. Banka uvedla, že účet Teegan byl již uzavřen před nějakou dobou, a nebylo známo, zda byly peníze pryč.[6]

Zpráva z května 2013 naznačila, že Martin Báez a Daniel Perez Gadín cestoval společně do Španělsko v letech 2011 a 2012 a do Brazílie v roce 2012 poté, co skupina Báez převzala kontrolu nad Elaskarovým SGI. Kromě četných výletů Péreze Gadína do Uruguay v letech 2011 a 2012 byly tyto cesty zadrženy jako důkaz účasti na nepravidelných mezinárodních peněžních transakcích.[7]

Bylo to hlášeno Curych noviny Tages Anzeiger v červnu 2013, že účet Martina Báeze v Lombard Odier existoval v letech 2011 až 2012, a že peníze na účtu byly přesunuty na J. Safra Sarasin v Brazílie. Švýcarský federální prokurátor potvrdil, že probíhá trestní vyšetřování praní peněz a že je vyvíjeno úsilí „k získání úplného obrazu“ o událostech souvisejících s Lázarogate „tady ve Švýcarsku“. Prokurátor José María Campagnoli předvolal Martina Báeze na svědectví.[8][9]

Také v červnu 2013 Martin Báez, jeho bratr Leandro, jejich otec Lázaro Báez, prezident Austral Construcciones Julio Mendoza a účetní společnosti Daniel Pérez Gadín a César Andrés všechny jmenoval právník Alejandro Sánchez Kalbermatten ve stížnosti podané u ekonomického trestního soudce Ezekiela Beróna Astrady. Stížnost je obvinila z daňových úniků a dalších trestných činů, které byly údajně spáchány jménem jejich firmy Austral Construcciones pomocí „kreativního účetnictví“. Bylo požádáno, aby obžalovaným bylo zakázáno opustit zemi a aby byl připraven audit rozvah společnosti. Stížnost také obvinila obžalované z nesprávného chování a nesprávného jednání, špatného hospodaření a nesprávné rovnováhy.[3]

V červenci 2013 bylo oznámeno, že argentinské ministerstvo spravedlnosti zahájilo dvě vyšetřování Báezesových, jedno pro vydírání a druhé pro praní špinavých peněz, a že Švýcarská konfederace zahájila také trestní vyšetřování praní peněz, které se týkalo jak Lázara, tak Martina Báeze. Bylo poznamenáno, že Campagnoli sledoval „repatriaci milionů eur“ těmito dvěma muži a jejich společníky „ze Švýcarska do Argentiny“.[10]

V červenci 2013 rovněž vyšlo najevo, že bezpečnostní kamery odhalily, že Lázaro a Martin Báezové odjeli do Banco Santa Cruz v Riu Gallegos za účelem přístupu k obsahu 14 bezpečnostních schránek 29. a 30. května, jen několik dní před razií, o kterou požádali státní zástupce Guillermo Marijuán o čtyři dny dříve. Kamery však nezaznamenávaly, co udělaly, když vstoupily do krabic.[11][12]

Casanello byl pozván švýcarským generálním prokurátorem na cestu do Švýcarska, aby projednal vyšetřování bankovního účtu Martina Báeze ve výši 1,5 milionu dolarů, a poté, co původně přijal návrh, vyzval Marijuána, aby ho doprovázel, a požádal o povolení a finanční prostředky na uskutečnění cesty, rozhodl se proti to v listopadu 2013. Další kontakty mezi oběma vládami v této věci navázaly osoby na nižších úrovních.[13]

V červenci 2014 bylo oznámeno, že fotbalový klub Club Boca Rio Gallegos, kterému předsedá Martín Báez, byl stejně jako on vyšetřován pro praní peněz.[14]

Reference

  1. ^ A b C d E F G h i j Delfino, Emilio. „Martín Báez, el heredero y el más competetido del Lázarogate“. Perfil.
  2. ^ „Entre 2006 y 2007 Kirchner propició un negocio que dejó en manos de Epsur SA, Alessandro Perrone, Julio De Vido, Lázaro y Martín Báez“. Opi Santa Cruz. 14. června 2013.
  3. ^ A b „Otra denuncia contra Baez vez por por evasion de impuestos“. TN. 17. června 2013.
  4. ^ „Syn Lázara Báeze přiznal, že pracoval s Fariñou“. m24digital. 21. dubna 2013. Archivovány od originál 6. října 2014. Citováno 3. října 2014.
  5. ^ „Belize v systému praní peněz pocházejícího z Argentiny“. Novinky 5. 3. května 2013.
  6. ^ „Švýcarský okresní prokurátor zahajuje řízení proti praní peněz“. adresář offshore bank.
  7. ^ „Los viajes sospechos del hijo y el contador de Baez“. TN. 13. května 2013.
  8. ^ Gasparini, Juan (10. července 2013). „Destapan el blindaje suizo del grupo Báez en un banco brasilero de Ginebra“. Plaza del Mayo.
  9. ^ „Dinero de Martín Báez en Suiza y empresario amigo de la presidenta envuelto en el“ Lazarogate"". Opi Santa Cruz. 8. července 2013.
  10. ^ „La Suisse enque sur une affaire de blanchiment“. Le Temps.
  11. ^ „Confirman que Baez reviso sus cajas de antes de que allanaran el banco santa cruz“. TN.
  12. ^ „Antes de que las allanen Baez reviso sus 14 cajas“. TN.
  13. ^ „Dinero K Casanello no viajara a suiza“. TN.
  14. ^ Salinas, Lucia (7. března 2014). „La malaria también llegó al Boca de Lázaro Báez“. Clarin.