Federico Elaskar - Federico Elaskar - Wikipedia

Federico Elaskar je Argentinec podnikatel, který byl zapleten do sítě skandálů finanční korupce, známé jako Lázarogate obklopující správy posledního prezidenta tohoto národa, Cristina Fernández de Kirchner a jejího zesnulého manžela a předchůdce, Nestor Kirchner a soustředit se na kirchernitského obchodníka Lázaro Báez.

Do roku 2010, kdy mu bylo asi 20 let, už byl Elaskar ředitelem v několika mezinárodních firmách a nashromáždil značné osobní bohatství. V televizním rozhovoru z dubna 2013 podrobně popsal svou roli v mezinárodním programu praní špinavých peněz pro Báeze a další přední osobnosti Kirchnerova kruhu. Po rozhovoru však tvrdil, že lhal. Jedna zpráva konstatovala, že Elaskar byl „možná klíčovým dílem“ v celé historii korupce zahrnující osoby spojené s Kirchnerovým režimem.[1]

V roce 2020 Federico Elaskar uvedl, že vedoucí oddělení finančních informací za vlády Mauricia Macriho, Mariano Federici, nabídl Spojeným státům „bezpečné chování“ k útěku „přes Uruguay“ výměnou za prohlášení, že kající obviňuje bývalého Předsedkyně Cristina Fernández de Kirchner.[2]

Kariéra

Elaskar byl zaměstnancem společnosti Droguería Vademécum S.A., jejímž prezidentem byl Marcelo Emilio Elaskar a jehož ředitelem byla Paris Elaskar. Poté se stal zástupcem ředitele společnosti ATC Argentine Trust Company SA a pracoval pro reklamní společnost Latin Minds SRL.[3]

Elaskar zahájil svou práci v oblasti financí v roce 2009 jako ředitel a generální ředitel společnosti Vanquish Capital Group S.A., společnosti zabývající se finančními službami, mezinárodním obchodem a transakcemi s nemovitostmi. Elaskar založil společnost 28. května 2009 ve věku 24 let s počátečním kapitálem ve výši 200 000 pesos.[4][3]

Podle Vanquisha, podle vyšetřovací zprávy z 21. dubna 2013 Clarín, Elaskar šel do firmy SGI,[4] běžně se označuje jako „La Rosadita“.[5] Různá jména firmy a její existence ve více zemích způsobily určité nejasnosti ohledně jejího přesného původu a přesné povahy Elaskarova vztahu k ní. Clarín oznámila, že společnost s názvem SGI Ventures LLC s kancelářemi v Miami, Buenos Aires, a Mendoza, Argentina, byla v Miami zaregistrována uživatelem Matias Molinari.[4] Další zdroj uvedl, že dne 8. září 2009 se Elaskar stal partnerem, ředitelem a výkonným ředitelem společnosti Southern Globe Investments Argentina (SGI) Bursátil Sociedad de Bolsa SA a že Elskar sám založil společnost s počátečním kapitálem 320 000 pesos . Stejný zdroj naznačuje, že Elaskar v roce 2011 založil společnost SGI Inversiones y Participaciones S.A. s počátečním kapitálem jeden milion pesos.[3] Ještě další zdroj naznačuje, že Elaskar byl do společnosti SGI zapojen již v roce 2008, přičemž společnost SGI North America LLC byla zaregistrována na Floridě v květnu 2008 pod společným vedením Elaskara a Ivanhoe Smestera. Společnost SGI Ventures LLC, podle tohoto zdroje, byla zaregistrována na Floridě 6. prosince 2010 a jejími členy byli Elaskar, Matias Molinari a SGI Argentina SA.[6]

Clarín ve své zprávě ze dne 21. dubna 2013 uvedla, že ze svého vyšetřování dospěla k závěru, že Elaskar je součástí „obchodní sítě“ se sídlem v Miami zaměřené na Molinariho otce, argentinského politika Carlos Molinari, politický spojenec Kirchnerů a přispěvatel do americké prezidentské kampaně v Barack Obama. V době ClarínVe své zprávě byl Elaskar akcionářem společností North America LLC a Conway SGI Capital LLC. Clarín zaznamenal účast společnosti Smester, která byla v USA odsouzena za hypoteční podvody, v obou těchto firmách.[4]

Podle podnikových záznamů byl Elaskar také vedoucím členem společnosti Conway Global, která byla zaregistrována jako LLC na Floridě 6. prosince 2011 a byla zrušena 28. září 2012. Jeho kolegou ředitelem byl Smester. Elaskar byl také manažerem společnosti Dunamis One Limited Liability Company, registrované na Floridě 16. února 2012, a nyní také neaktivní.[6] Dne 3. února 2011 se Elaskar stal ředitelem společnosti Assure Investments Limited, zapsané v seznamu SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. dne 25. června 2010. Jeho předchůdce v této pozici byl označen jako „Michael Clifford“, což je jméno, které Juan Gasparini ve své knize o korupci Kirchnerova režimu z roku 2013 označil jako „prestanombre“ neboli přední jméno, které se objevily v záznamech o registraci více než 1400 společností a které by mohly, ale nemusí být jménem skutečné osoby. Elaskar zaregistroval společnost Avida Capital Markets Corporation na Floridě 30. srpna 2011 a dne 28. září 2012 ji rozpustil.[6]

Stezka peněz K.

Hlavní článek: Trasa K-peněz

V dubnu 2013 byl Elaskar uveden v televizním zpravodajském pořadu Periodismo para todos, který pořádal Jorge Lanata. Na programu byl také podnikatel a účetní Leonardo Fariña. Elaskar, který byl v programu identifikován jako „finančník“ a bývalý „multimilionářský kadet Lazara Baeze“, který byl v současné době „nezaměstnaný“, uvedl, že řídil „mezi 50 a 60 miliony dolarů“ jako vedoucí SGI, který podle něj rostl zahrnout pobočky v Mendoza, Argentina a Panama, stejně jako kanceláře ve Spojených státech. Elaskar v rámci programu uvedl, že se s Fariñou setkal v lednu 2011, a že během první poloviny téhož roku uskutečnil transakce v hodnotě přibližně 50 milionů eur jménem klienta Fariñy Lázara Báeze.[1]

„Působili jsme jako zprostředkovatelé při dodávkách milionů dolarů a eur zámořským společnostem spojeným s Lazaro Báez, Martin Báez a Leandro Báez,“ vysvětlil Elaskar a vysvětlil, že tito muži „dokázali vytvořit mezi 40 a 50 zahraničními společnostmi“ v Belize a v dalších nedostatečně regulovaných daňových rájích a tyto bankovní účty v Lombard Odier Bank v Švýcarsko byli zapojeni do těchto transakcí. Elaskar řekl, že klíčovým hráčem v tomto schématu byl Fabian Rossi, manžel slavné herečky Iliana Calabro. Elaskar rovněž uvedl, že byl nakonec osobami spojenými s Báezem donucen prodat SGI společnosti s názvem Helvetic Services Group, a bylo mu řečeno, že pokud by neprodal, „skončil by jako Sebastián Forza“, podnikatel, který byl zabit při slavné trojité vraždě v Buenos Aires v roce 2008.[1]

Když byl Lanata vysílán, Elaskar i Fariña tvrdili, že každé obvinění, které vznesli před kamerou, byla lež. Následovalo vyšetřování zahrnující stovky svědectví a razií.[1]

Dne 16. dubna 2013 podal prokurátor José María Campagnoli dne 16. dubna 2013 trestní řízení proti Báezovi za údajné vydírání Elaskara a nutení ho prodat SGI.[7]

Článek z května 2013 v Perfil uvedl, že Elaskar má „slabost“ pro „dovážená vozidla“, přičemž poznamenal, že několik jich vlastnil BMW a Porsche. Článek také zmínil fotografii, která byla nedávno zveřejněna a údajně ukazovala Elaskarovo černé Porsche zaparkované vedle Báezova soukromého letadla. Článek dále tvrdil, že Elaskar, když žil v Miami, narazil jednoho ze svých Porsche do kostela.[8]

10. června 2013 bylo oznámeno, že Elaskar během čtyř hodin výpovědi před federálním soudcem Sebastianem Casanellem a státním zástupcem Guillermem Marijuanem popřel, že by věděl o Báezovi nebo kupcích SGI. Elaskar také obvinil Lanatu z provádění „zásahové operace“ proti vládě.[9] O tři dny později bylo oznámeno, že Elaskar, který prostřednictvím svého právníka Juana Manuela Ubeiru podal odvolání k federálnímu soudu v Buenos Aires a žádal, aby bylo vzato obvinění proti němu, vzal zpět odvolání. Tuto akci popsal Perfil jako „strategie k urychlení tempa směrem k veřejnému soudu“.[10][11]

Právník Jorge Chueco v rozhovoru zveřejněném 3. července 2013 uvedl, že zorganizoval Elaskarův prodej SGI za 1 475 000 $ společnosti Helvetic, jejíž šeky skončily na účtu vlastněném Báezem. Chueco uvedl, že při sjednání prodeje Elaskar požádal, aby byla jeho platba zaslána zahraniční firmě Dunamis One Ltd. Chueco a jeho kolegové to odmítli, načež Elaskar podle Chueca požádal, aby byla jeho platba provedena jednomu Jorge Alberto Cali což se také nestalo.[12]

17. října 2013 byl Elaskarův případ vydírání proti Báezovi zaslán federálnímu soudu.[7]

Poté, co federální soudce Sebastian Casanello rozhodl, že Elaskar a Fariña jsou spojováni s trestnou činností a prali peníze, obvinil 7. května 2014 oba muže z praní peněz. Fariña byl obžalován v pěti případech, Elaskar v osmi. Oba byli obviněni z účasti na malování finančních prostředků a z používání peněz, které byly získány nelegální činností. Elaskar údajně vybílil více než 25 milionů pesos „nákupem špičkových automobilů, nemovitostí, pozemků, společností a finančních transakcí“. Casanello nařídil zabavit 27 milionů pesos z Elaskaru.[13][14]

A Wall Street Journal článek publikovaný 28. července 2014 o finančním skandálu kolem Kirchners a Báez líčil Elaskarovo vystoupení v televizním programu Lanaty a jeho pozdější odvolání jeho prohlášení. Časopis poznamenal, že státní zástupce José María Campagnoli ověřil spojení Elaskara a Fariñy s Báezem a „jejich zapojení do systému údajného praní peněz, který využíval síť fiktivních společností“ a „tvrdil, že pan Báez byl frontmanem Kirchnerů, přesměrování finančních prostředků určených na projekty veřejných prací. “ Časopis dále informoval o Casanellově odhalování obvinění proti Fariñovi a Elaskarovi „za praní peněz, které nesouvisí s jejich údajnou spoluprací s panem Báezem“. Časopis citoval Elaskarův komentář, že v Lanatině televizním pořadu byl „vložen do stroje na výrobu klobás.“[15]

Dne 15. srpna 2014 bylo oznámeno, že švýcarská vláda požádala Casanella a Marijuana o spolupráci v případě praní peněz proti Báezovi, Fariñovi a Elaskarovi. Švýcarsko ani Belize však neodpověděly na žádost Casanella zabavit příslušné bankovní účty v těchto zemích; Panama takovou žádost zamítla. Elaskar byl popsán jako podnik, který v Panamě „založil několik kartonových společností“ s Fabianem Rossim.[16]

Reference

  1. ^ A b C d „El rol de la financiera SGI en el caso Leonardo Fariña - Lázaro Báez“. Apertura. 15. dubna 2013.
  2. ^ https://elagora.digital/elaskar-federici-arrepentido-acusar-cristina/
  3. ^ A b C Ramirez, Ignacio (17. dubna 2013). „Quién es Federico Elaskar, el arrepentido lavador de dinero“. Crimen y Razon.
  4. ^ A b C d „Los contactos en Miami de Elaskar, ex financista arrepentido“ Šek | url = hodnota (Pomoc). Clarin. 21. dubna 2013.
  5. ^ „Indagarán a Báez por extorsión contra el ex dueño de“ La Rosadita"". Clarin. 1. června 2013.
  6. ^ A b C Gasparini, Juan (říjen 2013). Las bóvedas suizas del kirchnerismo. Knihy Google. ISBN  9789500745215.
  7. ^ A b „Causa penal por presunta extorsión contra Elaskar irá a la Justicia Federal“. La Voz. 22. října 2013.
  8. ^ „El auto de Elaskar junto al avión de Báez“. Perfil. Archivovány od originál dne 10. 9. 2014. Citováno 2014-09-09.
  9. ^ „Elaskar negó conocer a Lázaro Báez“. Diario Popular. 10. června 2013.
  10. ^ „Caso Báez: Federico Elaskar no apeló su procesamiento y está más cerca del juicio oral por lavado de dinero“. La Nacion. 13. června 2014.
  11. ^ „Lázarogate: Federico Elaskar trata de avanzar hacia el juicio oral“. Perfil. 13. června 2014.
  12. ^ Lavieri, Omar. „Lavado de dinero: habló uno de los abogados que hizo la compra de SGI“. infobae.
  13. ^ „Duo obžalováno za praní peněz Soudce sondy Leonardo Fariña a Federico Elaskar“. Buenos Aires Herald. 8. května 2014.
  14. ^ „Lázarogate: Procesaron a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar“. Perfil. 7. května 2014.
  15. ^ Perez, Santiago; Turner, Taos (28. července 2014). „V Argentině míchá peníze a politika intrik kolem Kirchnera“. Wall Street Journal.
  16. ^ „Casanello enviaría un pedido de cooperación al juez de nevada - Clarin“. Masivní zprávy.[trvalý mrtvý odkaz ]