Maria Duval podvod - Maria Duval scam

U francouzské psychiky podvod pochází, viz Maria Duval. Pro mexickou herečku viz María Duval.

The Maria Duval Duševní Podvod je jedním z nejúspěšnějších poštovních podvodů v historii podveden miliony lidí z nejméně 200 milionů dolarů za dvacet let. Cíleně na nemocné a starší lidi prostřednictvím kombinace osobních dopisů a databází osobních informací byla v roce 2016 ve Spojených státech ukončena, ale v mnoha zemích stále probíhá.

Historie, rozsah a metoda

Maria Carolina Gamba jako Maria Duval, v roce 2008.

Podvod pochází z údajné psychiky italského původu jménem Maria Carolina Gamba, která jako obchodní jméno používá „Maria Duval“. Gamba poskytoval psychické konzultace na jihu Francie a dosáhl určité míry proslulosti. Gamba prodala práva na psychické služby „Maria Duval“ a uzavřela a smluvní ujednání skupina lidí, kteří je využili k propagaci prodeje astrologie grafy,[1][2] pravděpodobně na počátku 90. let.[3] Noví držitelé autorských práv (nebo možná lidé, kteří si koupili v následné transakci) vyvinuli podvod, jak by byl známý po celém světě: nejprve pomocí informací dostupných veřejně nebo prostřednictvím reklamy v novinách, poté nákupem marketingové databáze osobních informací, posílali dopisy potenciálním obětem a nabízeli činy věštění od Maria Duval za 40 $.[1][2]

Podle vyšetřování novinářů CNN Melanie Hicken a Ellis Blake byl podvod po nějakou dobu ovládán dvěma evropskými společnostmi, Astroforce a Infogest, které obě vlastní Raelian Jean-Claude Reuille, který nakonec prodal svá aktiva nezveřejněným kupujícím. Skupina, která nyní provozuje podvod Duval, možná používá stejný model s jinými psychiky.[3][4][5]

Podvodníci se zaměřili na staré nebo nemocné lidi, obvykle slibnou psychickou pomocí ke zlepšení jejich zdraví nebo financí. Poplatek 40 $ se vztahoval na každý kus korespondence, která se mohla táhnout roky. Dražší formy pomoci, jako je plast talismany a krystaly byly také nabízeny, některé oběti platily tisíce dolarů ročně.[1]

Dopisy vypadaly jako ručně psané a podepsané Duvalem. Obsahovaly dostatek osobních údajů, aby oběť vedla k přesvědčení, že osoba, která je posílá, může mít skutečně psychické schopnosti. I když v určitém okamžiku byly vygenerovány tisíce dopisů týdně, podvodníci dávali velký pozor, aby vypadali co nejautentičtěji, přičemž skvrny od kávy nebo stránky (počítačem generovaných) odstavců vypadaly jako osobní dopis. U některých obětí se pro duvalskou osobnost rozvinuly pocity přátelství, což zvýšilo množství korespondence. Jméno Patrick Guérin by se používalo jako Duvalův psychický asistent, který také nabízel služby, což by generovalo další zdroj příjmů pro podvod.[2][6][7][8]

Dopisy byly nalezeny ve dvanácti zemích a ve Spojených státech a Kanadě přinesly příjmy přesahující 200 milionů USD. Podvod byl řízen řadou po sobě jdoucích skupin pomocí shell společnosti skrýt jejich zapojení. Gamba však nadále dostával platby a pod jménem Maria Duval prováděl nějaké propagační práce, dokonce se v určitém okamžiku objevily i příležitostné zprávy. Syn Gamby si myslí, že její matka souhlasila s tím, že bude použita jako tvář podvodu z touhy stát se bohatým a slavným, a poté cítila, že nedokáže zastavit pokračující vztah.[1]

Raná vyšetřování donucovacích orgánů dospěla k závěru, že Maria Duval nemusí ve skutečnosti existovat, protože je to osobnost, kterou si podvodníci zcela vymysleli. To se ukázalo jako nesprávné, když Ellis a Hicken ve spolupráci s francouzskými kolegy lokalizovali Duvalovu rezidenci na jihu Francie v roce 2016 a o dva roky později se jí podařilo udělat rozhovor.[1][9] V srpnu 2018 vydali „A Deal with the Devil: The Dark & ​​Twisted True Story Of One of the Biggest Cons In History“, který vypráví jejich hledání nepolapitelné Maria Duval / Carolina Gamba.[10]

Vyšetřování donucovacích orgánů

Vyšetřování provedené ministerstvem spravedlnosti Spojených států amerických (DoJ) bylo v roce 2014 uzavřeno, přičemž některé společnosti spojené s podvodem vyplatily nezveřejněné částky jako mimosoudní vyrovnání. DoJ také promlčen Hongkong Centrum pro výzkum osudu a Montreal Infogest Direct Marketing od zasílání dopisů do Spojených států (z Kanady) a vyšetřování trestné činnosti zaměřené na tyto dvě firmy stále pokračovaly i v roce 2018. Infogest zaplavil USA mezi lety 2006 a 2014 56 miliony dopisů Maria Duval[11] a byl vyšetřován pro další podvody, včetně jednoho o falešných produktech na hubnutí.[3][6][7][8] Kanadské finanční služby PacNet byly následně obviněny z praní peněz z amerických operací Maria Duval, mimo jiné pochybných klientů.[12][13]

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že počet lidí, kteří byli podvedeni, je značný, včetně 1,4 milionu jen ve Spojených státech.[1]

Gambovu rezidenci v Callasu prohledala francouzská policie a američtí vyšetřovatelé v březnu 2018.[1] The Poštovní inspekční služba Spojených států potvrdila CNN, že od července 2018 probíhá vyšetřování trestných činů.[1]

V jiných médiích

Paul Fidalgo ze společnosti Center For Enquiry představuje vítěze ceny Balles za rok 2018 Dohoda s ďáblem

Investigativní reportéři z CNN Blake Ellis a Melanie Hicken odhalili složité vnitřní fungování případu psychického podvodu, který trval několik desetiletí a vyděsil více než 200 000 000 dolarů od většinou starších obětí. V roce 2019 Výbor pro skeptická vyšetřování na CSICon udělil za svou práci cenu Roberta P. Ballese Dohoda s ďáblem.[14][15] Wendy Grossman recenze knihy pro Skeptický časopis Inquirer dochází k závěru, že skeptici by si měli pamatovat, že se někdy podvodník může stát obětí a způsobit ještě větší škody. Grossman uvádí: „Toto je skok, kterého jsme skeptici nikdy neviděli, že ti, kteří jsou známí svými psychickými nároky, mohou efektivně prodat své podniky organizovanému zločinu a stát se pěšci svých nových šéfů.“[16]

Viz také

Reference

  1. ^ A b C d E F G h Ellis, Blake; Hicken, Melanie (26. července 2018). „Po dvou letech vyšetřování jednoho z nejdelších podvodů v historii jsme se konečně setkali s jeho ústřední postavou: Maria Duval. Co by na to řekla?“. CNN. Archivovány od originál 13. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  2. ^ A b C Ellis, Blake; Hicken, Melanie (24. února 2016). „Kapitola jedna: Kdo stojí za jedním z největších podvodů v historii?“. CNN. Archivovány od originál 13. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  3. ^ A b C Ellis, Blake; Hicken, Melanie (9. března 2016). „Kapitola třetí: Globální síť udržuje 20letý podvod naživu“. CNN. Archivovány od originál 13. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  4. ^ Ellis, Blake; Hicken, Melanie (16. března 2016). „Kapitola čtvrtá: Obchodníci za globální psychickou říší“. CNN. Archivovány od originál 13. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  5. ^ Ellis, Blake; Hicken, Melanie (16. března 2016). „Tito psychici chtějí vaše peníze“. CNN. Archivovány od originál 13. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  6. ^ A b „Ministerstvo spravedlnosti trvale vypíná mezinárodní„ psychické “schéma podvodu s poštou. Americké ministerstvo spravedlnosti. 9. května 2016. Archivovány od originál 13. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  7. ^ A b Rankin, Jim (10. května 2016). „Američtí prokurátoři tvrdí, že ukončili program„ psychického “podvodu s poštou spojeného s Kanadou“. Toronto Star. Archivovány od originál dne 14. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  8. ^ A b Larouche, Vincent; Duchaine, Gabrielle (10. května 2016). „Trois Québécois au coeur d'une arnaque colossale“. La Presse (francouzsky). Citováno 13. srpna 2018.
  9. ^ Ellis, Blake; Hicken, Melanie (30. března 2016). „Kapitola pátá: Klepání na psychické dveře“. CNN. Archivovány od originál dne 14. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  10. ^ Arreola, Christina (8. srpna 2018). „3 knihy literatury faktu o podvodech, schématech a loupežích, které dokazují“ Pravda je cizí než fikce"". Bustle.com. Archivovány od originál dne 14. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  11. ^ Cahalan, Susannah (25. srpna 2018). „Jak psychik bilked 250 milionů $ s jednoduchým poštovním podvodem“. The New York Post. Archivovány od originál 29. srpna 2018. Citováno 28. srpna 2018.
  12. ^ Proctor, Jason (22. září 2016). „USA označují vancouverskou společnost PacNet za„ významnou mezinárodní zločineckou organizaci'". CBC News. Archivovány od originál dne 14. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  13. ^ Mackin, Bob (16. února 2018). „Vláda NDP zasahuje proti společnosti, která zaznamenala daňové úlevy BC Liberal“. Breaker. Archivovány od originál dne 14. srpna 2018. Citováno 13. srpna 2018.
  14. ^ „Reportéři CNN udělili cenu Balles Critical Thinking za dohodu s ďáblem“. CSICOP.ORG. Výbor pro skeptická vyšetřování. Citováno 27. září 2019.
  15. ^ Fidalgo, Paul (září 2019). „Reportéři CNN udělili cenu Balles Critical Thinking za dohodu s ďáblem“. Skeptický tazatel. Amherst, NY: Centrum pro vyšetřování.
  16. ^ Grossman, Wendy (2018). „Když se psychika dostane pod kontrolu organizovaného zločinu“. Skeptický tazatel. Výbor pro skeptické dotazy. 42 (6): 60–61. Jste v mnohem lepší pozici, abyste s někým promluvili, když už máte důkaz o tom, co se stalo: „To se stalo, že?“ je silný uvolňovač jazyka.