Malta Financial Services Authority - Malta Financial Services Authority

Malta Financial Services Authority
Awtoritàgħas-Servizzi Finanzjarji ta ’Malta
Logo MFSA.png
Přehled agentury
Tvořil23. července 2002
Předchozí agentura
  • Centrum finančních služeb na Maltě[1]
JurisdikceMalta
Hlavní sídloTriq l-Imdina, zóna 1
Centrální obchodní čtvrť,
Birkirkara
Zaměstnanci307[2]
Roční rozpočet26 milionů EUR (roční průměr)[3]
Vedení agentury
  • John Mamo[4]Předseda
  • Volné, generální ředitel
Klíčový dokument
webová stránkawww.mfsa.mt

The Malta Financial Services Authority (MFSA) je finanční regulátor z Malta. MFSA byl založen v roce 2002, kdy převzal odpovědnost za Centrální banka Malty, Maltská burza a Maltské centrum finančních služeb.[1] Reguluje bankovní, investice, pojištění, finanční, důchod společnosti a trhy cenných papírů na Maltě.[5]

Pravomoci

MFSA má pravomoci regulovat, monitorovat a dohlížet na finanční sektor na Maltě, chránit zájmy spotřebitelů a podporovat transparentnost a účinnost trhu. Má pravomoc kontrolovat obchodní praktiky, radit vládě ohledně politik a vyšetřovat potenciální škodlivé a nekalé praktiky ve finančním odvětví.[6]

Mezinárodní vztahy

MFSA je členem Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,[6] the Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry,[7] a Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví.[8]

Demerger

V roce 2018 došlo k rozdělení společnosti MFSA z obchodního rejstříku, aby se na ni mohla zaměřit regulační role a povinnosti.[9][10] Registr společností je nyní samostatnou agenturou a je nyní známý jako Obchodní rejstřík na Maltě (MBR).[11][12]

Pozoruhodné případy a diskuse

V červnu 2016 MFSA kritizovala Poslanec Sven Giegold za špatný regulační dohled nad maltskými finančními institucemi.[13]

V březnu 2018 převzal MFSA kontrolu nad Pilatus Bank, maltská banka v čele s Ali Sadrem Hasheminejadem, jehož praní peněz schéma sankcionované íránské peníze byl vystaven pozdě Daphne Caruana Galizia.[14] Později, v červnu, se MFSA zeptala Evropská centrální banka odebrat licenci Pilatus Bank.[15] V červenci téhož roku se vkladatelé banky Pilatus vyhrožovali, že zažalují MFSA za zmrazení 80 milionů EUR ve fondech, které drží „nevinné oběti“.[16] V říjnu následovali ředitelé banky s vlastní žalobou na MFSA.[17] A konečně, v listopadu 2018 byla ECB odebrána evropská licence banky.[18]

V říjnu 2018 MFSA zmrazila aktiva společnosti SataBank kvůli obavám o praní peněz. Zmrazení mělo za následek hlasitou kritiku držitelů bankovních účtů. Banku spoluvlastní Christo Georgiev, majitel LeoPay spuštění.[19][20]

V srpnu 2019 se Maltský úřad pro finanční služby zapletl do skandálu po zaplacení 150 000 EUR odstupné k jeho lidské zdroje ředitel oddělení, George Spiteri, který byl později přijat na podobnou pozici u Obchodní rejstřík na Maltě, který se rozvětvil z MFSA jen o několik týdnů dříve.[21]

Reference

  1. ^ A b „Centrum finančních služeb se stane jediným regulátorem finančního sektoru“. Časy Malty. 2002-06-04. Citováno 2019-09-15.
  2. ^ „Výroční zpráva MFSA za rok 2018“ (PDF). MFSA. 12. 7. 2019. Citováno 2019-09-15.
  3. ^ Sansone, Kurt (06.02.2019). „Regulátor finančních služeb chce, aby Malta hrála Ligu mistrů'". Malta dnes. Citováno 2019-09-15.
  4. ^ „John Mamo“. MFSA. Citováno 2019-09-15.
  5. ^ "O nás". MFSA. Citováno 2019-09-15.
  6. ^ A b „MFSA Vision 2021“ (PDF). MFSA. Citováno 2019-09-15.
  7. ^ „Řádní členové IOSCO“. IOSCO. Citováno 2019-09-15.
  8. ^ „Členové organizace IAIS“. IAIS. Citováno 2019-09-15.
  9. ^ „MFSA zveřejňuje svou výroční zprávu a finanční výkazy za rok 2018: Náročný rok poznamenán změnami a 9,5% růstem v maltském sektoru finančních služeb.“. MFSA. Citováno 2020-07-13.
  10. ^ „Finanční hlídací pes vydělal v roce 2018 ztrátu 7 mil. EUR“. Časy Malty. Citováno 2020-07-13.
  11. ^ „About MBR“. Obchodní rejstřík na Maltě. 2019-06-09. Citováno 2020-07-13.
  12. ^ „Registr společností bude první agenturou na světě provozovanou systémem založeným na blockchainu - Malta Independent“. www.independent.com.mt. Citováno 2020-07-13.
  13. ^ Scott, Matt (2016-06-20). „Po MFSA dochází ke kontroverzi poté, co se dostala pod palbu kvůli špatnému regulačnímu dohledu“. maltawinds.com. Citováno 2019-09-16.
  14. ^ Kirchgaessner, Stephanie; Garside, Juliette (2018-03-22). „Orgány převzaly kontrolu nad bankou ve středu korupčního skandálu na Maltě“. Opatrovník. ISSN  0261-3077. Citováno 2019-09-16.
  15. ^ „Malta žádá ECB o odebrání licence skandálem zasažené banky Pilatus“. Reuters. 2018-06-30. Citováno 2019-09-16.
  16. ^ Martin, Ivan (2018-07-22). „Vkladatelé Pilatus hrozí žalováním MFSA přes 80 mil. EUR“. Časy Malty. Citováno 2019-09-16.
  17. ^ Martin, Ivan (07.10.2018). „Ředitelé banky Pilatus žalovají MFSA“. Časy Malty. Citováno 2019-09-16.
  18. ^ Osborne, Hilary (05.11.2018). „Maltské bance Pilatus byla odebrána evropská licence“. Opatrovník. ISSN  0261-3077. Citováno 2019-09-16.
  19. ^ Megaw, Nicholas; Crow, David (2018-10-25). „Peníze zákazníků uvězněné na britských fintech kvůli zmrazení bankou na Maltě“. Financial Times. Citováno 2019-09-16.
  20. ^ Diacono, Tim (26.10.2018). „MFSA udržuje klienty Satabank ve tmě o jejich zmrazených vkladech“. lovinmalta.com. Citováno 2019-09-16.
  21. ^ Camilleri, Ivan (2019-08-25). „Úředník MFSA zaplatil tisíce za odchod… znovu zaměstnán o několik týdnů později“. Časy Malty. Citováno 2019-09-16.

externí odkazy