Pilatus Bank - Pilatus Bank

Pilatus Bank
Korporace
Založený2014
Zaniklý2018
Hlavní sídloTa 'Xbiex, Malta
Klíčoví lidé
Seyed Ali Sadr Hasheminejad, zakladatel a výkonný ředitel

Pilatus byl maltština banka se nachází v Ta 'Xbiex.[1]

Dějiny

Pilatus Bank zahájila svoji činnost v lednu 2014. Jeho vlastníkem byl Seyed Ali Sadr Hashemi nejad, známý jako Ali Sadr. Banka se dostala do centra pozornosti po reportérovi Daphne Caruana Galizia obvinil banku z praní peněz z údajně zkorumpovaných programů jménem zahraničních společností a jednotlivců.[2] Po 18měsíčním vyšetřování soudcem na Maltě bylo zjištěno, že tvrzení jsou nepravdivá. [3]

Ali Sadr byl v březnu 2018 obviněn z porušení amerických sankcí vůči Íránu ve Spojených státech.[4] Uznán vinným před soudem, rozhodnutí soudu bylo v červenci 2020 zrušeno a obvinění byla stažena.[5]

Dne 4. listopadu 2018 banka zrušila bankovní licenci Evropská centrální banka (ECB).[6] Po propuštění Ali Sadr v roce 2020 podniká Pilatus prostřednictvím Evropského soudního dvora právní kroky ohledně vrácení bankovní licence a náhrady škody vůči ECB.[7]

Viz také

Reference

  1. ^ Micallef, Keith (25. března 2020). „PilatusBank byla operace převodu peněz'". Časy Malty. Citováno 25. března 2020.
  2. ^ Vella, Matthew (23. září 2019). „Společné vyšetřování MFSA-FIAU v bance Pilatus bylo dokončeno a předáno policii“. Malta dnes. Citováno 25. prosince 2019.
  3. ^ Vella, Matthew (17. prosince 2019). „Nezvyklý magisterský dotaz“. Malta dnes.
  4. ^ Raymond, Nate (20. března 2018). „USA zatýkají Íránce kvůli údajnému systému vyhýbání se sankcím“. Reuters. Citováno 20. března 2018.
  5. ^ Johnson, Carrie (12. června 2020). „Prokurátoři po vydání důkazů upustili od vlastního případu“. NPR.
  6. ^ „Maltské bance Pilatus byla odebrána evropská licence“. Opatrovník. 5. listopadu 2018. Citováno 5. listopadu 2018.
  7. ^ „Pilatus žádá Evropskou centrální banku o náhradu škody u amerických soudů“. Malta dnes. 1. prosince 2020.

externí odkazy